各位股东： 新华文轩出版传媒股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为新华文轩出版传媒股份有限公司(简称"公司" 或"新华文轩")独立董事，我在报告期内按照《公司法》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章 程》《独立董事工作制度》等的规定，本着对公司及全 体股东负责的态度，忠实勤勉行使独立董事职权、履行 独立董事义务，积极维护公司整体利益和全体股东尤其 是中小股东合法权益，现将 2024 年度履职情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 作为公司独立董事，我具备相应任职资格，并按上 市地监管规则就本年度的独立性向公司作出了书面确 认，不存在影响独立履职的情形。个人工作履历、专业 背景以及兼职情况详见公司《2024年年度报告》中第四 节"公司治理"。 二、独立董事年度履职概况 —1— （一）出席董事会、股东大会情况 报告期内，我出席了应当出席的公司董事会全部16 次会议、股东大会全部2次会议，具体出席情况如下： | | 出席董事会情况 | | | 出席股东大会情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 应出席 | 现场出席 | 通讯出席 | ...

新华文轩出版传媒股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 证券代码：601811 证券简称：新华文轩 公告编号：2025-007 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 新华文轩出版传媒股份有限公司（以下简称"新华文轩""公司"或 "本公司"）董事会依据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，编制了截至 2024 年 12 月 31 日止公开发行 A 股募集资金存放与实际使用情况的专项报告。本报告 已经公司第五届董事会 2025 年第二次会议及第五届监事会 2025 年第一次 会议审议通过。现将截至 2024 年 12 月 31 日止募集资金存放与实际使用情 况专项说明如下： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准新华文轩出版传媒股份有限公 司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1544号）核准，本公司于 2016年7月27日以每股人民 ...

对新华文轩出版传媒股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用的专项报告的鉴证报告 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 对新华文轩出版传媒股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用的专项报告的鉴证报告 新华文轩出版传媒股份有限公司董事会： 我们接受委托，对后附的新华文轩出版传媒股份有限公司关于 2024 年度募集资金存放 与实际使用的专项报告（以下简称"专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务，就专项报告是 否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会（ ...

新华文轩出版传媒股份有限公司 2025 年 3 月 27 日 —1— 新华文轩出版传媒股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，新华文轩 出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就 公司在任独立董事刘子斌、邓富民、韩文龙的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事刘子斌、邓富民、韩文龙的任职 经历以及其出具的相关自查文件，上述人员未在公司担 任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害 关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，公司 独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 ...

证券代码：601811 证券简称：新华文轩 公告编号：2025-006 新华文轩出版传媒股份有限公司 关于聘任本公司 2025 年度会计师事务所及内控审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"毕马威华振"）。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 毕马威华振于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财 政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事 务所（特殊普通合伙），2012 年 7 月 10 日取得工商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。 毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东 方广场东 2 座办公楼 8 层。 2.人员信息 1 毕马威华振首席合伙人为邹俊先生，中国国籍，具有中国注册会计师资 格。毕马威华振 2024 年末合伙人人数为 241 人，注册会计师 1,309 人，其 中 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 新华文轩出版传媒股份有限公司依据《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第3号行业信息披露：第十一号——新闻出版》的相关规定，现将2024年 年度主要业务板块经营数据概况公告如下： 单位：万元 | 业务板块 | 销售码洋 | | 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 出版业务 | —— | 298,025.94 | 200,329.57 | 32.78 | | 其中：教材教辅 | 256,287.84 | 146,388.74 | 83,308.62 | 43.09 | | 一般图书 | 547,427.07 | 109,681.76 | 83,012.25 | 24.32 | | 发行业务 | —— | 1,086,701.47 | 755,526.48 | 30.48 | | 其中：教材教辅 | 454,195.33 | 438,516.82 | 278,445.68 | 36.50 | | 一般 ...

2024 年，新华文轩出版传媒股份有限公司（以下 简称"公司"或"本公司"）第五届董事会审计委员会（以 下简称"审计委员会"）根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》《董事会审计委员会 工作条例》等规定，勤勉尽责、恪尽职守，认真履行审 计委员会专业职能，发挥监督作用。现将审计委员会对 本公司 2024 年度会计师事务所——毕马威华振会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"）履 职评估及履行监督职责的情况汇报如下: 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北 京成立，2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普 新华文轩出版传媒股份有限公司董事会 审计委员会对会计师事务所履行监督职责 情况的报告 —1— 通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所 （特殊普通合伙），2012 年 7 月 10 日取得工商营业执 照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。毕马威华振注册 地址为北京市东城区东 ...

新华文轩出版传媒股份有限公司 2024 年度社会责任报告 | 本公司愿景与使命 2 | | | --- | --- | | ESG 管理 2 | | | （一）董事会声明 | 2 | | （二）ESG 治理 | 2 | | 1.ESG 治理架构 2 | | | 2.ESG 培训及奖项 3 | | | （三）利益相关方沟通 3 | | | （四）重要性议题评估 5 | | | 1.议题重要性分析流程 5 | | | 2.重要性议题矩阵 5 | | | （五）风险管理 | 7 | | 一、绿色发展，绘就生态底色 10 | | | （一）应对气候变化 10 | | | 1.治理 10 | | | 2.风险与机遇分析 10 | | | 3.指标及目标 | 13 | | （二）强化排放管控 13 | | | 1.温室气体 | 13 | | 2.废气 14 | | | 3.无害废弃物 | 15 | | 4.有害废弃物 | 15 | | （三）高效利用资源 16 | | | 1.资源使用政策及节能举措 | 16 | | 2.能源资源使用绩效 17 | | | 二、以人为本，激发人才活力 18 | | | （一）保障员工权益 ...

公司代码：601811 公司简称：新华文轩 新华文轩出版传媒股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 新华文轩出版传媒股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

新华文轩出版传媒股份有限公司 2024年度董事会审计委员会履职情况报告 根据上交所《股票上市规则》《上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》和香港联交所《证券上市规 则》等监管规则及《公司章程》《审计委员会工作条例》 等规定，董事会审计委员会勤勉尽责、积极履职，充分 发挥职能，为进一步提升公司治理水平、促进公司稳健 经营发挥了积极作用。现将审计委员会2024年履职情况 报告如下： 一、审计委员会基本情况 本公司第五届董事会审计委员会由3名董事组成， 分别为刘子斌先生、邓富民先生和柯继铭先生，其中刘 子斌先生及邓富民先生为独立董事，柯继铭先生为非独 立董事，委员会召集人（主席）由独立董事、会计专业 人士刘子斌先生担任。审计委员会委员的资格和构成均 符合有关法律法规及本公司章程和审计委员会工作条 例的相关规定。 二、2024年度会议召开情况 —1— 报告期内，审计委员会共召开9次会议，委员出席 情况如下： | 姓名 | 职务 | 应出席会议 | 实际出席会议 | | --- | --- | --- | --- | | | | 次数 | 次数 | | 刘子斌 | 召集人 （主席） | 9 | 9 | | 邓富民 ...