China Everbright Bank Company Limited 6818 董事名單與其角色和職能 中國光大銀行股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）成員載列如下： 董事長，非執行董事 王江 副董事長，非執行董事 吳利軍 獨立非執行董事 邵瑞慶 洪永淼 李引泉 韓復齡 劉世平 黃志凌 - 1 - 下表提供各董事會成員在董事會委員會中所擔任職務之信息。 | 董事╱ | | 風險管理 | | | | 關聯交易 | 社會責任、 普惠金融 發展和 消費者權益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事會委員會 | 戰略委員會 | 委員會 | 審計委員會 | 提名委員會 | 薪酬委員會 | 控制委員會 | 保護委員會 | | 王江 | C | | | M | | | | | 吳利軍 | M | | | | | | | | 王志恒 | M | M | | | | | C | | 曲亮 | | | | | | | M | | 姚威 | | | M | | | | M | | 朱文輝 | M | | M | | | | | | 劉沖 | ...

股票代码：601818 股票简称：光大银行 公告编号：临 2023-053 中国光大银行股份有限公司关于 董事任职资格获国家金融监督管理总局核准的公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 11 月 7 日 中国光大银行股份有限公司（简称本行）于近日收到国家金融监 督管理总局下发的《国家金融监督管理总局关于光大银行黄志凌任职 资格的批复》（金复〔2023〕418 号）。国家金融监督管理总局已于 2023 年 11 月 1 日核准黄志凌先生本行独立董事的任职资格。 黄志凌先生简要情况详见本行于 2023 年 5 月 6 日刊登在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）及本行网站（www.cebbank.com） 的《中国光大银行股份有限公司 2022 年度股东大会会议文件》。 根据法律法规及《中国光大银行股份有限公司章程》的相关规定， 王立国先生因任期届满不再担任本行独立董事职务，同时不再担任本 行董事会专门委员会相关职务。经王立国先生确认，其与本行董事会 无不同意见，亦无任何与其离任有关的事项 ...

致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 中國光大銀行股份有限公司（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 呈交日期: 2023年10月31日 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2023年10月31日 狀態: 新提交 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 06818 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 12,678,735,500 | RMB | | 1 RMB | | 12,678,735,500 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 12,678,735,500 | RMB | | 1 RMB | | 12,678,735,500 | | ...

股票代码：601818 股票简称：光大银行 公告编号：临2023-051 中国光大银行股份有限公司 2023年第三季度报告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、重要提示 （一）本行董事会、监事会以及董事、监事、高级管理人员保证 本季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 （二）本行于2023年10月30日召开第九届董事会第十次会议， 审议通过了《2023 年第三季度报告》。会议应出席董事 14 名，实际 出席董事 14 名。 （三）本行董事长王江、行长王志恒及财务会计部总经理孙新红 保证本报告中财务报告的真实、准确、完整。行长王志恒主管财会工 作。 （四）本报告中的财务报告按照中国会计准则编制且未经审计。 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 中國光大銀行股份有限公司 China Everbright Bank Company Limited 中國 • 北京 2023年10月30日 於本公告日期，本公司執行董事為王志恒先生及曲亮先生；非執行董事為王江先生、吳 利軍先生、姚威先生、朱文輝先生、劉沖先生及李巍先生；以及獨立非執行董事為王立 國先生、邵瑞慶先生、洪永淼先生、李引泉先生、韓復齡先生及劉世平先生。 中國光大銀行股份有限公司 2023 年第三季度報告 一、重要提示 （一）本行董事會、監事會以及董事、監事、高級管理人員保證 本季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述 或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。 （二）本行於 2023 年 10 月 30 日召開第九屆董事會第十次會議， 審議通過了《2023 年第三季度報告》。會議應出席董事 14 名，實際 出席董事 14 名。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 中國 ...

股票代码：601818 股票简称：光大银行 公告编号：临 2023-050 中国光大银行股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告 本行监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国光大银行股份有限公司（简称本行）第九届监事会第八次会 议于2023年10月20日以书面形式发出会议通知，并于2023年10月30 日在中国光大银行总行以现场会议方式召开。本次会议应出席监事9 名，实际出席9名，其中，吴俊豪监事以视频连线方式参会。会议的 召开符合法律、法规、规章和《中国光大银行股份有限公司章程》（简 称《公司章程》）的有关规定。 本次会议由卢鸿监事长主持，审议并通过以下议案： 三、关于《中国光大银行股份有限公司监事会及监事 2023 年度 履职监督评价实施方案》的议案 表决情况：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决情况：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会出具以下审核意见： （一）报告的编制和审议程序符合法律法规、监管规定、《公司 章程》和本行内部管理制度的各项要求 ...

股票代码：601818 股票简称：光大银行 公告编号：临2023-052 根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，中国光大银 行股份有限公司（简称本行）第九届董事会第十次会议审议通过 了《关于制定2024-2026年本行与光大集团系关联方非授信类关 联交易限额方案的议案》，批准本行与中国光大集团股份公司及 其直接或间接控制的法人（简称光大集团系关联方）2024-2026年 度非授信类关联交易限额分别为人民币57.86亿元、59.09亿元、 62.50亿元，合计限额179.45亿元，交易类别包括保险服务类、资 产托管类、代销服务类、联合营销类、产品管理类、投资服务类、 科技服务类、产品服务类和综合服务类。上述关联交易无需提交 股东大会审议。 本次审议事项是本行日常业务中发生的持续交易，不会对本行本 期及未来的财务状况产生不利影响，也不会影响本行的独立性。 需要提请投资者注意的其他事项：无 易限额方案的议案》，批准本行与光大集团系关联方 2024-2026 年 度非授信类关联交易限额分别为人民币 57.86 亿元、59.09 亿元、 62.50 亿元，合计限额 179.45 亿元。 本行董事会及全体董事保证 ...

本次会议由执行董事、行长王志恒先生主持，审议并通过以下议 案： 一、关于《中国光大银行股份有限公司2023年第三季度报告（A 股、H股）》的议案 表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。 董事会审计委员会已审议通过该项议案，并同意将其提交董事会 审议。 股票代码：601818 股票简称：光大银行 公告编号：临 2023-049 中国光大银行股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国光大银行股份有限公司（简称本行）第九届董事会第十次会 议于2023年10月16日以书面形式发出会议通知，并于2023年10月30日 在中国光大银行总行以现场会议方式召开。本次会议应出席董事14名， 实际出席14名，其中，王江董事长、吴利军副董事长因其他公务未能 亲自出席，书面委托王志恒董事代为出席会议并行使表决权；曲亮、 姚威、刘冲、李巍董事以视频连线方式参会。会议的召开符合法律、 法规、规章和《中国光大银行股份有限公司章程》（简称《公司章程》） 的有关规定。本行7名监事列席了 ...

副董事長，非執行董事 吳利軍 執行董事 王志恒 曲亮 China Everbright Bank Company Limited 6818 董事名單與其角色和職能 中國光大銀行股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）成員載列如下： 董事長，非執行董事 王江 下表提供各董事會成員在董事會委員會中所擔任職務之信息。 | 董事╱ | | 風險管理 | | | | 關聯交易 | 社會責任、 普惠金融 發展和 消費者權益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事會委員會 | 戰略委員會 | 委員會 | 審計委員會 | 提名委員會 | 薪酬委員會 | 控制委員會 | 保護委員會 | | 王江 | C | | | M | | | | | 吳利軍 | M | | | | | | | | 王志恒 | M | C | | | | | C | | 曲亮 | | | | | | | M | | 姚威 | | | M | | | | M | | 朱文輝 | M | | M | | | | | | 劉沖 | | M | | | | | M | | 李巍 | | ...

中国光大银行股份有限公司 股票代码：601818 股票简称：光大银行 公告编号：临 2023-048 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2023 年 10 月 31 日（星期二）上午 10:00-11:00 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 ●会议召开方式：上证路演中心网络互动 ●投资者可于 2023 年 10 月 30 日（星期一）16:00 前登录上证路演中 心网站首页，点击"提问预征集"栏目或通过本行邮箱IR@cebbank.com 进行提问。本行将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 中国光大银行股份有限公司（简称本行）拟于 2023 年 10 月 31 日披露本行 2023 年第三季度报告。为便于广大投资者更全面深入地 了解本行 2023 年第三季度经营成果和财务状况，本行计划于 2023 年 10 月 31 日上午 10:00-11:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会（简 称业绩说明会），就投资者关心的问题进行交流。 一、业绩说明会类型 业 ...