中国光大银行股份有限公司 2023年第一次临时股东大会 会议文件 普通股股票代码：A股601818、H股6818 北京 二零二三年十二月二十七日 中国光大银行股份有限公司股东大会会议文件 中国光大银行股份有限公司 股东大会会议议程 会议时间：2023年12月27日（星期三）上午9:30 会议地点：北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心A座三层 会议召集人：中国光大银行股份有限公司董事会 网络投票： 2023年12月27日（星期三）采用上海证券交易所网络投票系统 1 一、宣布会议开始 二、宣读会议须知 三、审议议案及发言提问 四、推举监票人 五、投票表决 六、律师宣读见证意见 七、宣布会议结束 （1）交易系统投票平台的投票时间： 上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00； （2）互联网投票平台的投票时间：9:15-15:00。 中国光大银行股份有限公司股东大会会议文件 目 录 会议室 中国光大银行股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会议案 一、关于中国光大银行股份有限公司变更注册资本的议案........ 3 二、关于为关联法人光大永明人寿保险有限公司核定综合授信额 度的 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 China Everbright Bank Company Limited 6818 暫停辦理股份過戶登記手續 中國光大銀行股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，本公司擬於2023年12月 27日（星期三）舉行本公司2023年第一次臨時股東大會（「臨時股東大會」）。為確定有權出 席臨時股東大會的H股持有人名單，本公司於2023年12月20日（星期三）至2023年12月27日 （星期三）（包括首尾兩日）暫停辦理H股過戶登記。2023年12月27日（星期三）名列本公司香 港股東名冊的H股持有人均有權出席臨時股東大會。本公司H股持有人須於2023年12月19 日（星期二）下午4時30分或之前將過戶文件連同有關股票交回本公司H股證券登記處香港 中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712–1716號 舖），方可出席臨時股東大會。 本公司將適時向本公司股東寄發載有將於 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2023年11月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 中國光大銀行股份有限公司（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 呈交日期: 2023年11月30日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 06818 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | 12,678,735,500 | | RMB | | 1 RMB | | 12,678,735,500 | | 增加 / 減少 (-) | | | | 0 | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | 12,678,735,500 | | RMB | | 1 RMB | | 12,678,735,500 | | ...

中国光大银行股份有限公司 关联交易公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易简要内容 中国光大银行股份有限公司（简称本行）为中国光大控股有限公 司（简称光大控股）核定承诺性循环贷款 3.5 亿美元（或等值港元， 约合人民币 25.20 亿元），期限 360 天，由中国光大财务有限公司 （简称光大财务）提供全额连带责任保证担保。 本行为中国光大证券国际有限公司（简称光大证券国际）核定双 边非承诺性循环贷款 5 亿港元（约合人民币 4.59 亿元），期限 1 年， 信用方式。 股票代码：601818 股票简称：光大银行 公告编号：临2023-058 本行为上海光大证券资产管理有限公司（简称上海光证资管）、 光大永明资产管理股份有限公司（简称光大永明资管）、光大保德信 基金管理有限公司（简称光大保德信）核定新增债券委托投资业务 1 年期管理费合计不超过人民币 1.449 亿元。 本行子公司光大理财有限责任公司（简称光大理财）同意通州新 北京中心（优先级）延期重组项目（简称重组项目）下两笔融资的延 期：（ ...

董事名單與其角色和職能 中國光大銀行股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）成員載列如下： 副董事長，非執行董事 吳利軍 China Everbright Bank Company Limited 6818 執行董事 王志恒 曲亮 非執行董事 姚威 朱文輝 李巍 獨立非執行董事 邵瑞慶 洪永淼 李引泉 韓復齡 劉世平 黃志凌 - 1 - 下表提供各董事會成員在董事會委員會中所擔任職務之信息。 | | | | | | | | 社會責任、 普惠金融 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 發展和 | | 董事╱ | | 風險管理 | | | | 關聯交易 | 消費者權益 | | 董事會委員會 | 戰略委員會 | 委員會 | 審計委員會 | 提名委員會 | 薪酬委員會 | 控制委員會 | 保護委員會 | | 吳利軍 | C | | | M | | | | | 王志恒 | M | M | | | | | C | | 曲亮 | | | | | | | M | | 姚威 | | | M | | | | M | | 朱文輝 ...

股票代码：601818 股票简称：光大银行 公告编号：临 2023-057 根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《中国光大银 行股份有限公司章程》的规定，刘冲先生的辞任自辞呈送达本行董事 会时生效。 中国光大银行股份有限公司 非执行董事辞任公告 中国光大银行股份有限公司董事会 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 11 月 21 日 中国光大银行股份有限公司（简称本行）非执行董事刘冲先生因 个人原因，于近日向本行董事会提交辞呈，辞去本行非执行董事，董 事会风险管理委员会委员，社会责任、普惠金融发展和消费者权益保 护委员会委员职务。 经刘冲先生确认，其与本行董事会无不同意见，亦无任何与其辞 任有关的事项需要通知本行股东。 本行董事会谨此对刘冲先生在其任职期间为本行做出的贡献表 示衷心感谢！ 特此公告。 ...

China Everbright Bank Company Limited 6818 董事名單與其角色和職能 中國光大銀行股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）成員載列如下： 副董事長，非執行董事 吳利軍 執行董事 王志恒 曲亮 非執行董事 姚威 朱文輝 劉沖 李巍 獨立非執行董事 邵瑞慶 洪永淼 李引泉 韓復齡 劉世平 黃志凌 - 1 - 下表提供各董事會成員在董事會委員會中所擔任職務之信息。 | 董事╱ | | 風險管理 | | | | 關聯交易 | 社會責任、 普惠金融 發展和 消費者權益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事會委員會 | 戰略委員會 | 委員會 | 審計委員會 | 提名委員會 | 薪酬委員會 | 控制委員會 | 保護委員會 | | 吳利軍 | C | | | M | | | | | 王志恒 | M | M | | | | | C | | 曲亮 | | | | | | | M | | 姚威 | | | M | | | | M | | 朱文輝 | M | | M | | | | | | 劉沖 | | M | ...

股票代码：601818 股票简称：光大银行 公告编号：临 2023-056 中国光大银行股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国光大银行股份有限公司（简称本行）第九届董事会第十一次 会议于2023年11月16日以书面形式发出会议通知，并于2023年11月17 日以书面传签方式召开。本次会议应参与表决董事13名，实际参与表 决董事13名。会议的召开符合法律、法规、规章和《中国光大银行股 份有限公司章程》的有关规定。 本次会议审议并通过以下议案： 一、关于选举吴利军先生为中国光大银行股份有限公司第九届董 事会董事长的议案 表决情况：有效表决票13票，同意13票，反对0票，弃权0票。 董事会同意选举吴利军先生为本行第九届董事会董事长。吴利军 先生的董事长职务自其任职资格获国家金融监督管理总局核准之日 起生效。吴利军先生简历请见附件。 二、关于批准中国光大银行股份有限公司第九届董事会部分专门 委员会主任委员和委员的议案 表决情况：有效表决票13票，同意13票，反对0票，弃权0票 ...

王江先生在担任本行董事长期间，以习近平新时代中国特色社会 主义思想为指导，完整、准确、全面贯彻新发展理念，坚持金融工作 的政治性和人民性，以推进本行高质量发展为方向，坚持稳中求进工 作总基调，统筹发展和安全，牢牢守住不发生系统风险的底线，带领 本行坚定不移走中国特色金融发展之路，本行各项工作和业务发展取 得较大进步。 王江先生在任职期间恪尽职守，勤勉履职，求真务实，守正创新， 本行董事会对王江先生在其任职期间为本行做出的杰出贡献表示衷 心感谢！ 1 特此公告。 董事长辞任公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国光大银行股份有限公司（简称本行）董事长王江先生因工作 调整，于 2023 年 11 月 17 日向本行董事会提交辞呈，辞去本行董事 长、非执行董事、董事会战略委员会主任委员及委员、董事会提名委 员会委员职务。 根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《中国光大银 行股份有限公司章程》的规定，王江先生的辞任自辞呈送达本行董事 会时生效。 经王江先生确认，其与本行董事会无不同意见，亦无任何与其辞 任有关的 ...

本行监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国光大银行股份有限公司（简称本行）监事长卢鸿先生因退休 原因，于 2023 年 11 月 13 日向本行监事会提交辞呈，辞去本行监事 长、股东监事及监事会提名委员会委员职务。 根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《中国光大银 行股份有限公司章程》的规定，卢鸿先生的辞任自辞呈送达本行监事 会时生效。 经卢鸿先生确认，其与本行监事会无不同意见，亦无任何与其辞 任有关的事项需要通知本行股东。 股票代码：601818 股票简称：光大银行 公告编号：临 2023-054 中国光大银行股份有限公司 监事长辞任公告 卢鸿先生自 2021 年 3 月担任本行监事长以来，恪尽职守，勤勉 履职，带领本行监事会认真落实国家经济金融政策和监管要求，依法 合规、客观公正开展各项监督工作，完善监督机制，创新监督方式， 扎实有效履行监督职责，在推动完善公司治理、推进战略执行、强化 风险内控管理、促进本行稳健经营等方面取得显著成效。本行监事会 谨此对卢鸿先生在其任职期间为本行做出的重大贡献给予充分肯定 ...