股票代码：601818 股票简称：光大银行 公告编号：临 2024-071 中国光大银行股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年1月7日（星期二） 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网 络投票系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人 中国光大银行股份有限公司（简称本行）董事会 （三）投票方式 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期、时间：2025 年 1 月 7 日（星期二）9 点 30 分 召开地点：北京市西城区太平桥大街 25 号中国光大中心 A 座三 层会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间 二、会议审议事项 2 （一）本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 H 股股东 非累积投票议案 1 关于中国光大银行 ...

中国光大银行股份有限公司 2025年第一次临时股东大会 会议文件 普通股股票代码：A股601818、H股6818 北京 二零二五年一月七日 中国光大银行股份有限公司股东大会会议文件 会议地点：北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心A座三层 会议室 会议召集人：中国光大银行股份有限公司（简称本行）董事会 网络投票： 2025年1月7日（星期二）采用上海证券交易所网络投票系统 1 一、宣布会议开始 二、宣读会议须知 三、审议议案及发言提问 四、推举监票人 五、投票表决 六、律师宣读见证意见 七、宣布会议结束 （1）交易系统投票平台的投票时间： 上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00； （2）互联网投票平台的投票时间：9:15-15:00。 中国光大银行股份有限公司 股东大会会议议程 会议时间：2025年1月7日（星期二）上午9:30 中国光大银行股份有限公司股东大会会议文件 目 录 | 中国光大银行股份有限公司 年第一次临时股东大会议案 2025 | | --- | | 一、关于中国光大银行股份有限公司 2024 年度中期利润分配方 | | 案的议案 3 | | 二、关于为关联 ...

Executive Compensation - The total deferred performance compensation for the executives in 2023 amounts to RMB 5.0601 million[2] - Qi Ye, Vice President, received a pre-tax salary of RMB 743,100 for 2023[2] - Yang Bingbing, Vice President and Risk Officer, received a pre-tax salary of RMB 812,400 for 2023[2] - Zhang Xuyang, Secretary of the Board and Chief Business Officer, received a pre-tax salary of RMB 64,500 for 2023[2] - Lu Hong, former Supervisor, received a pre-tax salary of RMB 575,000 for 2023[2] - Qu Liang, former Vice President, received a pre-tax salary of RMB 662,700 for 2023[2] - The salary adjustments for Dong Tiefeng for 2023 have been made accordingly[3] Disclosure Accuracy - The announcement confirms the accuracy and completeness of the disclosed compensation information[2] - The company ensures that there are no false records or misleading statements in the announcement[2] - The report is part of the supplementary announcement for the 2023 annual report[1]

股票代码：601818 股票简称：光大银行 公告编号：临 2024-068 中国光大银行股份有限公司 第九届监事会第十七次会议决议公告 本行监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国光大银行股份有限公司（简称本行）第九届监事会第十七次 会议于2024年12月9日以书面形式发出会议通知，并于2024年12月17 日以书面传签方式召开。本次会议应参与表决监事6名，实际参与表 决监事6名。会议的召开符合法律、法规、规章和《中国光大银行股 份有限公司章程》的有关规定。 本次会议审议并通过以下议案： 一、关于确定中国光大银行股份有限公司原监事长 2023 年度薪 酬的议案 表决情况：有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该项议案需提交股东大会审议批准。 二、关于《中国光大银行股份有限公司监事会对董事会及董事 2024 年度履职监督评价实施方案》的议案 表决情况：有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、关于《中国光大银行股份有限公司监事会及监事 2024 年度 履职监督评价实施方案 ...

股票代码：601818 股票简称：光大银行 公告编号：临 2024-067 中国光大银行股份有限公司 第九届董事会第二十三次会议决议公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国光大银行股份有限公司（简称本行）第九届董事会第二十三 次会议于2024年12月4日以书面形式发出会议通知，并于2024年12月 17日在中国光大银行总行以现场会议方式召开。本次会议应出席董事 15名，其中，亲自出席董事14名，姚威、朱文辉、李巍、李引泉董事 以视频方式参会；委托出席董事1名，刘世平董事因个人原因未能亲 自出席，书面委托邵瑞庆董事代为出席并行使表决权。会议的召开符 合法律、法规、规章和《中国光大银行股份有限公司章程》（简称《公 司章程》）的有关规定。本行4名监事列席本次会议。 本次会议由吴利军董事长主持，审议并通过以下议案： 一、关于修订《中国光大银行股份有限公司股东大会对董事会授 权方案》的议案 表决情况：有效表决票15票，同意15票，反对0票，弃权0票。 该项议案需提交股东大会审议批准。 二、关于修订《中国光大银行股份有限公 ...

股票代码：601818 股票简称：光大银行 公告编号：临2024-070 中国光大银行股份有限公司 关联交易公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易简要内容 中国光大银行股份有限公司（简称本行）拟为中国太平洋人寿 保险股份有限公司（简称太保寿险）核定人民币 30 亿元综合授信额 度，期限 1 年，信用方式。 1 本行主要股东申能（集团）有限公司（简称申能集团）持有太保 寿险0.55%股份，同时持有太保寿险母公司中国太平洋保险（集 团）股份有限公司（简称太保集团）14.05%股份，且在过去12个 月内本行监事曾兼任太保寿险董事，本次交易构成关联交易。 本次交易不构成重大资产重组。 本次交易已经本行董事会关联交易控制委员会及独立董事专门会 议审议通过并经本行董事会审议批准，不需要经过本行股东大会 或有关部门批准。 本行过去12个月及拟与太保寿险发生关联交易人民币30亿元（已 披露的关联交易除外），将超过本行最近一期经审计净资产绝对 值的0.5%。 其他需要提醒投资者重点关注的风险事项：无。 一、关联 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 China Everbright Bank Company Limited 6818 暫停辦理股份過戶登記手續 中國光大銀行股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，本公司擬於2025年1月7 日（星期二）舉行本公司2025年第一次臨時股東大會（「臨時股東大會」）。為確定有權出席 臨時股東大會的H股持有人名單，本公司將於2025年1月2日（星期四）至2025年1月7日（星 期二）（包括首尾兩日）暫停辦理H股過戶登記。2025年1月7日（星期二）名列本公司香港股 東名冊的H股持有人均有權出席臨時股東大會。本公司H股持有人須於2024年12月31日 （星期二）下午4時30分或之前將過戶文件連同有關股票交回本公司H股證券登記處香港中 央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712–1716號舖）， 方可出席臨時股東大會。 本公司將適時發佈載有將於臨時股東大會上提呈的決議案 ...

HKE 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2024年11月30日 狀態: 新提交 致:香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 中國光大銀行股份有限公司（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 呈交日期: 2024年12月4日 l. 法定/註冊股本變動 | 1.股份分類 | 普通股 | 股份類別 | IH | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 06818 | | 説明 | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 12,678,735,500 RMB | | 1 | RMB | | 12,678,735,500 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | IRMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 12,678,735,500 |RMB | | 1 RMB | | 12,678,735,500 | | |3. 股 ...

茲提述本公司日期為2023年12月29日的公告，內容有關（其中包括）本公司與光大集團 簽署綜合服務框架協議，有效期自2024年1月1日起至2026年12月31日止（包括首尾兩 日）。根據綜合服務框架協議，光大集團及╱或其聯繫人可與本公司互相提供服務。 鑒於本公告內所述原因，本公司於2024年11月29日與光大集團簽署補充協議，以修訂 綜合服務框架協議項下截至2026年12月31日止三個年度(i)由光大集團及╱或其聯繫人 向本公司提供的綜合服務及(ii)由本公司向光大集團及╱或其聯繫人提供的綜合服務的 年度上限。 光大集團為本公司的控股股東，於本公告日期直接及間接持有本公司約47.33%的已發 行普通股，因此光大集團及其聯繫人構成上市規則第14A章項下本公司關連人士。 由於綜合服務框架協議（經補充協議修訂）項下(i)由光大集團及╱或其聯繫人向本公司 提供的綜合服務及(ii)由本公司向光大集團及╱或其聯繫人提供的綜合服務的經修訂交 易上限按年計算的最高適用的百分比率超逾0.1%但低於上市規則第14A章項下所訂的 5%，該等交易屬於上市規則第14A章項下的持續關連交易，並須遵守上市規則第14A 章項下的年度申報、公 ...

股票代码：601818 股票简称：光大银行 公告编号：临2024-066 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国光大银行股份有限公司（简称本行）香港分行在60亿美元中 期票据计划（简称该计划）下，已向香港联合交易所有限公司（简称 香港联交所）提交于2026年到期的人民币15亿元及于2027年到期的3 亿美元中期票据上市申请，相关票据已于2024年11月20日完成上市。 根据该计划，发行的票据仅供专业投资者1购买，详情请参考本行2024 年 11 月 20 日 刊 载 于 香 港 交 易 及 结 算 所 有 限 公 司 披 露 易 网 站 （www.hkexnews.hk）的相关公告。 特此公告。 中国光大银行股份有限公司董事会 2024年11月20日 1 定义见香港联交所上市规则第 37 章。 中国光大银行股份有限公司 关于在60亿美元中期票据计划下发行相关 中期票据刊发发售通函及定价补充文件的公告 ...