中国光大银行股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况 中国光大银行股份有限公司（简称本行）董事会审计委员会（简 称审计委员会）的主要职责：监督及评估本行内部控制；检查本行的 风险、合规状况、会计政策、财务报告程序和财务状况；审核本行的 财务信息及其披露，负责年度审计工作；监督及指导内部审计工作， 审核内部审计章程等重要制度和报告，审查中长期审计规划和年度审 计计划；监督及评估外部审计机构，提议聘请或更换外部审计机构； 负责内外部审计的协调；审查监督本行员工举报财务报告、内部控制 或其他不正当行为的机制；提议聘任或者解聘财务负责人；审核因会 计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差 错更正等。 2024 年，审计委员会共召开会议 7 次，其中现场会议 3 次，书 面传签会议 4 次，审议议案 14 项，听取报告 13 项。审议通过 A 股 和 H 股年度财务审计报告、半年度审阅报告、季度执行商定程序等 定期报告以及内部控制评价报告和内部控制审计报告、内部审计计划、 选聘会计师事务所等议案，听取内部审计工作总结、2023 年度《管 理建议书》及整改情况和相关业务专项审计报告，关注并 ...

毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 关于中国光大银行股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 关于中国光大银行股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 毕马威华振专字第 2501850 号 中国光大银行股份有限公司董事会： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了中国光大银行股份有限公司（以 下简称"光大银行"）2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权 益变动表以及相关财务报表附注，并于 2025 年 3 月 28 日签发了无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管理委 员会和中国银行保险监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 ...

中国光大银行股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市 公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》《中国光大银行股份有限公司章程》《中国光大银行股份 有限公司董事会审计委员会工作规则》等有关规定，中国光大银行股 份有限公司（简称本行）董事会审计委员会（简称审计委员会）认真 履行对会计师事务所的监督职责，督促会计师事务所做好审计工作。 现将相关情况报告如下： 2024 年 2 月，审计委员会召开会议，审议通过《关于聘请 2024 年度会计师事务所的议案》，建议聘请毕马威华振会计师事务所（特 殊普通合伙）为本行 2024 年度境内会计师事务所，聘请毕马威会计 师事务所为本行 2024 年度境外会计师事务所。审计委员会认为两家 会计师事务所具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及 良好的诚信状况，变更会计师事务所的理由充分、恰当，同意将该议 案提交董事会审议。 中国光大银行股份有限公司 董事会审计委员会 2025 年 3 月 28 日 2 2024 年 3 月，审计委员会审阅审计师的审计工作方 ...

股票代码：601818 股票简称：光大银行 公告编号：临2025-015 中国光大银行股份有限公司 续聘会计师事务所公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本行拟续聘毕马威华振为本行 2025 年度境内会计师事务所， 续聘毕马威香港为本行 2025 年度境外会计师事务所。 中国光大银行股份有限公司（简称本行）董事会于 2025 年 3 月 28 日审议通过了《关于聘请 2025 年度会计师事务所的议案》，同意 续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（简称毕马威华振） 为本行 2025 年度境内会计师事务所，续聘毕马威会计师事务所（简 称毕马威香港）为本行 2025 年度境外会计师事务所。具体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） （1）基本信息 1 毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层。毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国 国籍，具有中国注册会计师资格。于 2024 年 12 ...

股票代码：601818 股票简称：光大银行 公告编号：临2025-017 中国光大银行股份有限公司 关联交易公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易简要内容 中国光大银行股份有限公司（简称本行）拟为华侨城集团有限 公司（简称华侨城集团）核定人民币 70 亿元综合授信额度，期限 36 个月，其中：（1）流动资金贷款 50 亿元以深圳兴华拉链服装配件有 限公司 100%股权提供质押，并由华侨城中部集团有限公司和泰州华 侨城有限公司提供保证担保；（2）债券包销额度 20 亿元，信用方式。 一、关联交易概述 1 本行主要股东华侨城集团持有本行7.11%股份，并向本行派出1名 董事，本次交易构成关联交易。 本次交易不构成重大资产重组。 本次交易已经本行董事会关联交易控制委员会及独立董事专门会 议审议通过并经本行董事会审议批准，不需要经过本行股东大会 或有关部门批准。 本行过去12个月及拟与华侨城集团发生关联交易人民币70亿元 （已披露的关联交易除外），将超过本行最近一期经审计净资产 绝对值的0.5%。 其 ...

股票代码：601818 股票简称：光大银行 公告编号：临 2025-016 中国光大银行股份有限公司 估值提升计划 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 估值提升计划的触发情形及审议程序：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，中国光大银行股份有限公司（简称本行）股票 已连续 12 个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的 每股归属于本行普通股股东的净资产，根据《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》，属于应当制定估值提升计划的情形。本行第 九届董事会第二十六次会议审议通过了本次估值提升计划。 本行积极响应上海证券交易所"提质增效重回报"行动倡议， 本估值提升计划将围绕经营提升、现金分红、投资者关系管理、信息 披露、股东增持等一系列措施，提升本行投资价值和股东回报能力， 推动本行投资价值合理反映本行质量，增强投资者信心、维护全体股 东利益，促进本行高质量发展。 本估值提升计划仅为本行行动计划，不代表本行对业绩、股 价、重大事件等任何指标或事项的承诺。本行业绩及二级 ...

股票代码：601818 股票简称：光大银行 公告编号：临 2025-013 1 中国光大银行股份有限公司 第九届监事会第十九次会议决议公告 本行监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国光大银行股份有限公司（简称本行）第九届监事会第十九次 会议于2025年3月18日以书面形式发出会议通知，并于2025年3月28 日在中国光大银行总行以现场会议方式召开。本次会议应出席监事6 名，其中，亲自出席监事5名，吴俊豪、尚文程监事以视频方式参会； 委托出席监事1名，杨文化监事因其他公务书面委托卢健监事代为出 席并行使表决权。会议的召开符合法律、法规、规章和《中国光大银 行股份有限公司章程》（简称《公司章程》）的有关规定。 本次会议由乔志敏监事主持，审议并通过以下议案： 一、关于《中国光大银行股份有限公司监事会对董事会及董事 2024 年度履职监督评价报告》的议案 表决情况：有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会同意向董事会及全体董事通报，并向本行股东大会及国家 金融监督管理总局（简称金融监管总局）报告。 ...

股票代码：601818 股票简称：光大银行 公告编号：临 2025-012 中国光大银行股份有限公司 第九届董事会第二十六次会议决议公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国光大银行股份有限公司（简称本行）第九届董事会第二十六 次会议于2025年3月14日以书面形式发出会议通知，并于2025年3月28 日在中国光大银行总行以现场会议方式召开。本次会议应出席董事15 名，其中，亲自出席董事13名，姚威、张铭文、李巍、洪永淼董事以 视频方式参会；委托出席董事2名，杨兵兵、刘世平董事因其他公务 书面委托郝成、邵瑞庆董事代为出席并行使表决权。会议的召开符合 法律、法规、规章和《中国光大银行股份有限公司章程》（简称《公 司章程》）的有关规定。本行4名监事列席本次会议。 本次会议由吴利军董事长主持，审议并通过以下议案： 一、关于《中国光大银行股份有限公司2024年度董事会工作报告》 的议案 表决情况：有效表决票15票，同意15票，反对0票，弃权0票。 该项议案需提交股东大会审议批准。 二、关于《中国光大银行股份有限公司202 ...

股票代码：601818 股票简称：光大银行 公告编号：临2025-014 优先股代码：360013、360022、360034 优先股简称：光大优 1、光大优 2、光大优 3 中国光大银行股份有限公司 2024年度利润分配方案公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 分配比例：2024年度末期每10股派发现金股息人民币0.85元 （含税），叠加中期已派发的现金股息，2024年度每10股合计派发现 金股息人民币1.89元（含税）。 本次利润分配以实施分红派息股权登记日登记的中国光大 银行股份有限公司（简称本行）普通股总股本为基数，具体股权登记 日期将在分红派息实施公告中明确。 本次利润分配方案尚待本行2024年度股东大会审议通过后 方可实施。 本行不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第 一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案 （一）2024年度利润分配方案具体内容 根据经审计的财务报表，2024 年度本行合并报表中归属于本行 股东净利润为人民币 416.9 ...