证券代码：601828 证券简称：美凯龙 编号：2023-156 红星美凯龙家居集团股份有限公司 红星美凯龙家居集团股份有限公司 关于公司为全资子公司向金融机构的融资提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 为满足日常经营需求，红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的全资子公司厦门红星拟向中国银行股份有限公司厦门市分行（以下简称"中国 银行"）申请为期不超过 12 个月、总金额不超过人民币 150,000 万元授信（以下 统称"本次融资"），公司拟为本次融资提供连带责任保证担保（以下统称"本次 担保"）。 2023 年 12 月 27 日，公司第五届董事会第十次临时会议审议通过了《关于 公司为全资子公司向金融机构的融资提供担保的议案》。上述议案无需提交股东 大会审议批准。 公司董事会在决议范围内授权公司管理层依据市场条件办理与调整本次融 资及担保有关的具体事宜，包括但不限于签署相关合同、协议等各项法律文件, 调整期限、金额、利率等融资及担保条件。 1 被担保 ...

证券代码：601828 证券简称：美凯龙 公告编号：2023-153 红星美凯龙家居集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会、A 股类别股东会及 H 股类别股东会决议公告 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 25 | | --- | --- | --- | | 其中：A | 股股东人数 | 24 | | 境外上市外资股股东人数（H | 股） | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | | 2,474,734,241 | | 其中：A | 股股东持有股份总数 | 2,294,043,636 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H | 股） | 180,690,605 | 1、2023 年第五次临时股东大会 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市闵行区申长路 1466 弄红星美凯龙总部 B 座 南楼 3 楼会议中心 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | --- | --- | | 份总 ...

红星美凯龙家居集团股份有限公司 证券代码：601828 证券简称：美凯龙 编号：2023-155 红星美凯龙家居集团股份有限公司 关于公司调整与金融机构发生关联交易额度及 公司向金融机构贷款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 关联交易对公司的影响：公司与关联方之间的交易遵循了市场经济规律 和市场公允原则，交易双方平等自愿、互惠互利，维护了交易双方的利益，不会 损害公司利益，有利于公司提高资金使用效率，补充流动资金，扩展融资渠道。 该关联交易不影响公司独立性，亦不会因此类交易而对关联方形成依赖。 本次交易不存在可以明显预见的交易风险。 一、 关联交易概述 为满足红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）的流动资金 周转需要，提高公司资金使用效率，公司及子公司拟与厦门国际银行股份有限公 司（以下简称"厦门国际银行"）开展存款、贷款等综合业务。 厦门国际银行是公司间接控股股东厦门建发集团有限公司（以下简称"建发 集团"）的参股公司，存在由公司关联自然人担任董事 ...

红星美凯龙家居集团股份有限公司 证券代码：601828 证券简称：美凯龙 编号：2023-154 红星美凯龙家居集团股份有限公司 第五届董事会第十次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 次临时会议以电子邮件方式于2023年12月26日发出通知和会议材料，并于2023 年 12 月 27 日以通讯方式召开。会议应出席董事 14 人，实际出席董事 14 人，会 议由董事长郑永达主持，本次会议的召开及审议符合《中华人民共和国公司法》 和《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》等相关规定。会议形成了如下决议： 映武先生须回避本次关联交易事项的表决。 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 5 票。 一、审议通过《关于公司之全资子公司向金融机构申请融资租赁暨关联交易的 议案》 同意公司全资子公司呼和浩特市红星美凯龙世博家居广场有限责任公司（以 下简称"呼和浩特世博"）以售后回租方式，将自有标的商场运营设施等出售给 厦门建发融资 ...

红星美凯龙家居集团股份有限公司 证券代码：601828 证券简称：美凯龙 编号：2023-152 公司董事会在决议范围内授权公司管理层依据市场条件办理与调整本次授 信及担保有关的具体事宜，包括但不限于签署相关合同、协议等各项法律文件, 调整期限、金额、利率等授信及担保条件。 表决结果：同意 14 票、反对 0 票、弃权 0 票。 特此公告。 1 红星美凯龙家居集团股份有限公司 红星美凯龙家居集团股份有限公司 第五届董事会第九次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九 次临时会议以电子邮件方式于2023年12月22日发出通知和会议材料，并于2023 年 12 月 25 日以通讯方式召开。会议应出席董事 14 人，实际出席董事 14 人，会 议由董事长郑永达主持，本次会议的召开及审议符合《中华人民共和国公司法》 和《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》等相关规定。会议形成了如下决议： 一、审议通过《关于公司向华夏银行股份有限公司上海分行申请 ...

证券代码：601828 证券简称：美凯龙 编号：2023-151 红星美凯龙家居集团股份有限公司 红星美凯龙家居集团股份有限公司 关于原控股股东协议转让的进展暨签署补充协 议的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： 1 2023 年 12 月 19 日，红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称"公司"、 "美凯龙"）原控股股东红星美凯龙控股集团有限公司（以下简称"红星控 股"）、原公司实际控制人车建兴先生、厦门建发股份有限公司（股票代码： 600153，股票简称：建发股份，以下简称"建发股份"）、联发集团有限公司 （以下简称"联发集团"）共同签署《关于<股份转让协议>之补充协议（四）》 （以下简称"《股份转让补充协议（四）》"），就股权转让的第二期对价支 付进行了补充约定。具体详见"一、《股份转让补充协议（四）》主要内容"。 2023 年 1 月 13 日，红星控股、车建兴先生与建发股份共同签署《股份转让 框架协议》，建发股份拟收购美凯龙 29.95%的股份。2023 年 1 月 17 日，红 ...

证券代码：601828 证券简称：美凯龙 公告编号：2023-150 红星美凯龙家居集团股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会、A 股类别股东 会及 H 股类别股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第五次临时股东大会、A 股类别股东会、H 股类别股东会（以下合称"本 次股东大会"） 股东大会召开日期：2023年12月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 27 日 11 点 00 分开始，依次召开 2023 年 第五次临时股东大会、A 股类别股东会、H 股类别股东会 召开地点：上海市闵行区申长路 1466 弄红星美凯龙总部 B 座南楼 3 楼会议 中心 (五) 网络投票的系统、起 ...

红星美凯龙家居集团股份有限公司 红星美凯龙家居集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会、 A 股类别股东会、H 股类别股东会 会议资料 二〇二三年十二月 1 / 2 红星美凯龙家居集团股份有限公司 | | | 红星美凯龙家居集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会、A 股类别股东会、H 股类别股 东会会议须知 ................................................................ 1 红星美凯龙家居集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会、A 股类别股东会、H 股类别股 东会会议议程 ................................................................ 3 议案一：关于公司为全资子公司向金融机构的融资提供担保的议案 ................. 4 议案二：关于公司为控股子公司向金融机构的融资提供担保的议案 ................. 7 议案三：关于公司预计提供财务资助的议案 .................................... 10 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2023年11月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 紅星美凱龍家居集團股份有限公司 呈交日期: 2023年12月4日 FF301 因本公司是於中華人民共和國註冊成立，「法定股本」之概念不適用於本公司。 FF301 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 01528 | 說明 | H 股 | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 741,285,634 | RMB | | 1 RMB | | 741,285,634 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 741,285,634 | RMB | | 1 RMB ...

红星美凯龙家居集团股份有限公司 关联交易管理制度 公司进行交易时应根据具体情况分别依照《香港上市规则》和《上 交所上市规则》作出考量，并依照两者之中更为严格的规定为准判 断交易所涉及的各方是否为公司的关联人、有关交易是否构成关联 交易、适用的决策程序及披露要求。 1 第一条 为规范红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 关联交易(在香港上市规则下称为"关连交易"，下同)，保证关联 交易的公平合理，维护公司和股东的利益，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《红星美凯龙家居集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《香港联合交 易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）、 《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上交所上市规则》") 以及其它有关法律、法规、规范性文件的规定，制定本制度。 第二条 公司对关联交易实行分类管理，按照《香港上市规则》、《上交所 上市规则》以及其他相关法律法规确认关联人范围，并按照相应规 定履行关联交易审批、信息披露等程序。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一） 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议， ...