中国石油天然气股份有限公司 章 程 目 录 | 第一章 | 总 | 则………………………………………………（1） | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围……………………………………（5） | | | 第三章 | 股 | 份………………………………………………（8） | | | 第四章 | 股 | 东…………………………………………… | （16） | | 第五章 | | 股东会…………………………………………… | （24） | | 第六章 | | 类别股东表决的特别程序……………………… | （44） | | 第七章 | | 董事和董事会…………………………………… | （49） | | 第八章 | | 高级管理人员…………………………………… | （71） | | 第九章 | | 财务会计制度与利润分配……………………… | （75） | | 第十章 | | 内部审计………………………………………… | （80） | | 第十一章 | | 会计师事务所的聘任………………………… | （82） | | 第十二章 | | 劳动人事制度………………………… ...

中国石油天然气股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范中国石油天然气股份有限公司（简称公司） 行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（简称《证券 法》）、《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等法律、 行政法规、公司股份上市地证券监管规则以及《中国石油天然气 股份有限公司章程》（简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用 本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司股份上市 地证券监管规则、《公司章程》及本规则的相关规定召开股东会， 保证股东能够依法行使权利。 第四条 股东会应当在法律、行政法规、公司股份上市地证 券监管规则和《公司章程》规定的范围内，按照本规则行使职权。 第二章 股东会的职权 — 1 — 第五条 股东会行使下列职权： （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的年度财务报告； （四）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （六）对公司合并、分立 ...

— 1 — 第一章 总 则 第一条 为规范中国石油天然气股份有限公司（简称公 司）董事会的议事方式和决策程序，促进董事会和董事有效 履行职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中 华人民共和国公司法》（简称《公司法》）、《上市公司治 理准则》和《上市公司章程指引》等法律、行政法规、公司 股份上市地证券监管规则以及《中国石油天然气股份有限公 司章程》（简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况， 制定本规则。 第二条 公司董事会的召集、提案、通知、召开等事项 适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司股份 上市地证券监管规则、《公司章程》及本规则的相关规定召 开董事会，保证董事能够依法行使权利。 第四条 董事会应当在法律、行政法规、公司股份上市 地证券监管规则和《公司章程》规定的范围内，按照本规则 行使职权。 中国石油天然气股份有限公司 董事会议事规则 第二章 董事会的职责 第五条 公司董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）决定公司的年度财务预算方案； （十一）决定聘任或者解聘公司总裁及董事会秘书 ...

中國石油天然氣股份有限公司 PETROCHINA COMPANY LIMITED （ 於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司 ） (股份代號：857) 獨立非執行董事： 蔣小明 何敬麟 閻焱 劉曉蕾 張玉新 - 1 - 董事名單與其角色和職能 中國石油天然氣股份有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下： 董事長：戴厚良 非執行董事： 周心懷 段良偉 周松 謝軍 執行董事： 任立新 張道偉 宋大勇 董事會下設 5 個委員會，下表提供若干董事會成員在這些委員會中所擔任的職位： | | 委員會 | 提名委員會 | 審計委員會 | 投資與發展 | 考核與薪酬 | 可持續發展 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | | | | 委員會 | 委員會 | 委員會 | | 戴厚良 | | C | | | | | | 段良偉 | | | M | | M | | | 謝軍 | | | | M | | | | 任立新 | | | | M | | C | | 張道偉 | | | | | | M | | 蔣小明 | | M | M | | | | | 何敬麟 | | M ...

北京市金杜律师事务所 关于中国石油天然气股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 之法律意见书 致：中国石油天然气股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受中国石油天然气股份有限公司 （以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会 《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等中华人民共和国境内（以 下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳 门特别行政区和中国台湾省）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和 现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司于 2025 年 12 月 18 日召开的 2025 年第一次临时股东会（以下简称本次股东会），并就本次股东会相关事项出 具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 3. 2025 年 10 月 31 日，公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《中国石油天然气股份有限公司第九届董事会第十五次会议决议公告》《中国 石油天然气股份有限公司第九届监 ...

证券代码：601857 证券简称：中国石油 公告编号：2025-041 中国石油天然气股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数（人） | 1,740 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数（人） | 1,739 | | 境外上市外资股（H 股）股东人数（人） | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 158,114,208,818 | | 其中：A 股股东持有股份总数（股） | 151,188,113,493 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） | 6,926,095,325 | (一) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 18 日 (二) 股东会召开的地点：北京市朝阳区北四环中路 8 号北京北辰五洲皇冠国 际酒店 (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况： | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占 ...

Market Overview - The A-share market experienced slight fluctuations today, with large-cap blue-chip stocks showing strength, as the Shanghai Composite Index and the Shanghai 50 Index slightly rose, while technology growth stocks faced adjustments, leading to small declines in the ChiNext Index, Sci-Tech 50, and North China 50. The market turnover reached 1.68 trillion yuan [1]. Index Performance - The Shenzhen Component Index closed at 13,053.97, down by 1.29% - The Shanghai Composite Index closed at 3,876.37, up by 0.16% - The ChiNext Index closed at 3,107.06, down by 2.17% - The Sci-Tech 50 Index closed at 1,305.97, down by 1.46% - The North China 50 Index closed at 1,431.71, down by 0.51% [2]. Sector Performance - Active sectors included pharmaceutical commerce, high-dividend stocks, elderly care concepts, and commercial aerospace, while sectors such as Hainan, consumer electronics, glass fiber, and power grid equipment saw the largest declines [2]. - Defense and military industry attracted over 9.5 billion yuan in net inflows, while banking received over 5.5 billion yuan. Other sectors like automotive and biopharmaceuticals also saw significant inflows exceeding 4 billion yuan [3]. Investment Insights - Huazhang Securities noted that historically, years of significant gains see increased volatility in January of the following year, suggesting a potential adjustment phase ahead. Investors are advised to remain patient and await clearer signals for upward trends. The AI industry is highlighted as a stable long-term investment focus [3]. - Guotai Junan emphasized that the spring market typically starts between December and April, with potential early initiation if prior market adjustments and favorable policy expectations align. Current market conditions present a crucial window for positioning in the spring rally [3]. High Dividend Stocks - High-dividend stocks saw a strong performance in the afternoon, with all bank stocks rising. Notable gainers included Shanghai Bank and Chongqing Rural Commercial Bank [4]. - The demand for stable cash flows from long-term funds like insurance and pension funds has increased significantly in a low-interest-rate environment. Insurance companies are projected to increase equity allocations by over 410 billion yuan in the first three quarters of 2025, with high-dividend assets comprising over half of the new positions [4]. Elderly Care Sector - The elderly care concept stocks were notably active, with companies like Jiayou Meikang and Waineng Health hitting their daily limit up of 20% [4]. - The National Health Commission has issued a plan to enhance elderly care services, aiming for a more comprehensive system by 2027 [5]. Silver Economy - The silver economy market in China is projected to reach 8.3 trillion yuan by 2024 and exceed 20 trillion yuan by 2030, with the consumption potential of the elderly population expected to grow to 106 trillion yuan by 2050, positioning China as a leader in the global silver economy market [6]. - CITIC Securities forecasts that the number of new pension recipients will increase by approximately 5.5 to 6 million annually over the next 2-3 years, which will be a significant driver for the silver economy and domestic demand expansion [6].

Group 1 - The company, China Petroleum & Chemical Corporation (Sinopec), announced a share buyback plan to repurchase 254,000 shares at a total cost of HKD 1.1638 million [1] - The buyback price per share is set between HKD 4.44 and HKD 4.59 [1]

格隆汇12月18日丨中国石油化工股份(00386.HK)发布公告，2025年12月18日耗资116.38万港元回购25.4 万股，回购价格每股4.44-4.59港元。 ...

智通财经APP讯，中国石油化工股份(00386)发布公告，于2025年12月18日该公司斥资116.38万港元回购 25.4万股，回购价格为每股4.44-4.59港元。 ...