证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2024-020 中国科技出版传媒股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期时间：2024 年 5 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：北京市东城区东黄城根北街 16 号四合院文津厅 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 20 日 股东大会召开日期：2024年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 至 2024 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交 ...

中 国 科 技 出 版 传 媒 股 份 有 限 公 司 审计报告 天 职 业 字 [2024]17078 号 录 审计报告 -- -1 2023 年度财务报表 --- -6 2023 年度财务报表附注—— -18 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（hmr/ / rec mof 2007-1 报告编码:京24S 审计报告 天职业字[2024]17078 号 中国科技出版传媒股份有限公司全体股东; 一、审计意见 我们审计了中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称"中国科传公司"）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 中国科传公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经 营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步 ...

中国科技出版传媒股份有限公司 董事会 2023 年度工作报告 中国科技出版传媒股份有限公司 董事会 2023 年度工作报告 2023 年,中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会严格遵照《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法 规和《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度，勤勉尽责地履行 各项职责，严格执行股东大会的各项决议，指导并督促公司管理层落 实董事会的各项决议，不断提升公司治理和运营管理水平。现将公司 董事会 2023 年工作情况汇报如下，请予以审议。 第一部分 2023 年工作回顾 2023 年，是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是全面建设社 会主义现代化国家开局起步的重要一年。这一年，公司坚持以习近平 新时代中国特色社会主义思想为指导，深入开展学习贯彻习近平新时 代中国特色社会主义思想主题教育并巩固深化其成果，锚定高质量发 展目标，主动应对外部挑战，积极把握公司发展机遇，坚持社会效益 优先，聚焦主责主业，公司经营业绩和财务指标实现稳健增长。 一、2023 年度公司经营情况 （一）不断聚焦主责主业，经营业绩稳步增长 2023 年度公司（合并口径，下同）实现营业收入 28.7 ...

证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2024-015 中国科技出版传媒股份有限公司 关于2024年度预计日常性关联交易的公告 本事项尚需要提交中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"） 2023年年度股东大会审议。 公司发生的日常性关联交易是公司生产经营需要产生的日常关联交易， 符合相关法律法规及制度的规定，关联交易价格遵循公允性原则，符合公司和全 体股东的最大利益，不存在损害非关联股东合法权益的情形。此类交易不会影响 本公司的独立性，公司的主营业务不会因此类交易而对关联方形成较大依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1.独立董事专门会议审议情况 2024年4月12日，公司2024年第一次独立董事专门会议审议通过了《关于公 司2024年度预计日常性关联交易的议案》，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃 权；该议案获得全票通过。独立董事专门会议审议意见如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 此次预计的关联交易事项符合《上海证券交易所上市公 ...

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理赎回 并继续进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司于2022年5月27日召开了2021年年度股东大会，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,在确保不影响募集资金项目建设进度 和公司正常生产经营的情况下，公司拟使用最高额度不超过8亿元的闲置募集资 金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本类约定的结构性存款、 定期存款和通知存款，以上资金额度自公司2021年度股东大会审议通过之日起至 公司2022年年度股东大会召开之日有效，可以滚动使用。公司独立董事、监事会、 保荐机构对该事项均发表了同意意见。 证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2024-006 中国科技出版传媒股份有限公司 公司于2023年5月22日召开了2022年年度股东大会，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,在确保不影响募集资金项目建设进度 和公司正常生产经营的情况下，公司拟使用最高额度不超过8亿元的闲置募 ...

公司于2022年5月27日召开了2021年年度股东大会，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,在确保不影响募集资金项目建设进度 和公司正常生产经营的情况下，公司拟使用最高额度不超过8亿元的闲置募集资 金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本类约定的结构性存款、 定期存款和通知存款，以上资金额度自公司2021年度股东大会审议通过之日起至 公司2022年年度股东大会召开之日有效，可以滚动使用。公司独立董事、监事会、 保荐机构对该事项均发表了同意意见。 证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2024-005 中国科技出版传媒股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理赎回 并继续进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司于2023年5月22日召开了2022年年度股东大会，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,在确保不影响募集资金项目建设进度 和公司正常生产经营的情况下，公司拟使用最高额度不超过8亿元的闲置募 ...

证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2024-004 中国科技出版传媒股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司于2022年5月27日召开了2021年年度股东大会，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,在确保不影响募集资金项目建设进度 和公司正常生产经营的情况下，公司拟使用最高额度不超过8亿元的闲置募集资 金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本类约定的结构性存款、 定期存款和通知存款，以上资金额度自公司2021年度股东大会审议通过之日起至 公司2022年年度股东大会召开之日有效，可以滚动使用。公司独立董事、监事会、 保荐机构对该事项均发表了同意意见。具体详见公司于2022年4月28日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金 管理的公告》（公告编号：2022-015）。 公司于2023年5月22日召开了202 ...

关于中国科技出版传媒股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 北京德恒律师事务所 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于中国科技出版传媒股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 法律意见 德恒 01G20240035 号 致：中国科技出版传媒股份有限公司 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）接受中国科技出版传媒股份有限 公司（以下简称 "公司"）委托，指派添先进律师、付冉冉律师（以下简称"本 所律师"）出席公司于 2024 年 1 月 15 日（星期一）召开的 2024 年第一次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证并 出具法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会 规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《中国科技出版传媒股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定而出具。 为出具本法律意见，本所律师审 ...

证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2024-002 中国科技出版传媒股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开，由 公司董事长胡华强先生主持会议，公司部分董事、全体监事以及董事会秘书出席 了会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议，北京德恒律师事务所的添先进、 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 642,800,283 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 81.3156 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | 比例 | 弃权 | | | --- | --- ...

证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2024-003 中国科技出版传媒股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议暨选举监事会主席的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 1. 审议通过了《关于选举监事会主席的议案》 根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》的规定， 监事会选举张放先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日 起至第四届监事会任期届满之日止。张放先生简历如下： 1.中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五 次会议于 2024 年 1 月 15 日公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生新监事会 成员后，在北京市东城区东黄城根北街 16 号四合院文津厅以现场方式召开，采 取现场投票方式进行表决。 2.本次会议通知以现场口头形式发出，全体监事同意豁免会议通知时间要 求。 3.本次会议应出席监事共计 3 人，实际出席监事共计 3 人。 4.本次会议推举张放先生主持。 5.会议的通知、召开、表决程序、出 ...