证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2025-040 中国科技出版传媒股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 继续进行现金管理产品名称及产品期限：中信银行单位大额存单230327期 履行的审议程序： 公司于2025年5月21日召开了2024年年度股东大会，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金项目建设进度 和公司正常生产经营的情况下，公司拟使用最高额度不超过7.60亿元的闲置募集 资金进行现金管理，选择适当的时机，严格遵守审慎投资原则，阶段性购买安全 性高、流动性好的结构性存款、大额存单、收益凭证、国债逆回购等保本型产品， 且该等产品不得用于质押。以上资金额度自公司2024年度股东大会审议通过之日 起至公司2025年年度股东大会召开之日有效，可以滚动使用。公司监事会、保荐 机构对该事项均发表了同意意见。具体详见公司于2025年4月29日在上海证券交 易所 ...

证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2025-039 中国科技出版传媒股份有限公司 2025年第二次临时股东大会 决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 2、公司在任监事3人，出席3人，监事会主席张放、监事王国兴、职工监事李利出席本次会议； 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025年7月29日 (二)股东大会召开的地点：北京市东城区东黄城根北街16号四合院文津厅 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开，由公司董事长胡华强先生主持 会议。公司部分董事、全体监事以及董事会秘书出席了会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议， 北京德恒律师事务所的添先进、陈冬律师列席了本次会议。本次会议的召开及表决方式符合《中华人民 共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市 ...

Core Viewpoint - The legal opinion confirms the legitimacy of the second extraordinary general meeting of shareholders of China Science Publishing & Media Group Limited scheduled for July 29, 2025, ensuring compliance with relevant laws and regulations [1][3][6]. Group 1: Meeting Procedures - The meeting was convened following the approval of the proposal to hold the second extraordinary general meeting, with a notice published on the Shanghai Stock Exchange website more than 15 days prior to the meeting date [3][4]. - The meeting is set to take place on July 29, 2025, at 14:30 in Beijing, with specific time slots allocated for online voting [4][6]. - The procedures for convening and holding the meeting were found to be in accordance with the Company Law and relevant regulations [4][6]. Group 2: Attendance and Qualifications - A total of 648,639,471 shares, representing 82.0543% of the company's total shares, were eligible for voting, with 2 shareholders attending the meeting in person [5][6]. - 452 shareholders participated in the online voting, representing 31,569,289 shares or 3.9936% of the total shares [5][6]. - The qualifications of all attendees, including the convenor, were verified and deemed valid according to the Company Law and relevant regulations [5][6]. Group 3: Voting Procedures and Results - The voting process combined both on-site and online methods, ensuring all agenda items were voted on without any postponements [6][7]. - The voting results indicated that 646,732,650 shares (99.7060%) were in favor of the proposals, with a small number of shares opposed [6][7]. - The voting results from minority investors showed a high approval rate of 96.8483% [7]. Group 4: Conclusion - The legal opinion concludes that the meeting's convening, attendance, voting procedures, and results are all in compliance with the Company Law and relevant regulations, rendering the resolutions valid [6][7].

《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》等法律法规以及 《中国科技出版传媒股份有限公司章程》的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2025-039 中国科技出版传媒股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 7 月 29 日 (二)股东大会召开的地点：北京市东城区东黄城根北街 16 号四合院文津厅 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 份总数的比例（%） 82.0543 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开，由 公司董事长胡华强先生主持会议。公司部分董事、全体监事以及董事会秘书出席 了会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议，北京德恒律师事务所的添先进、 陈冬律师列席了本次会议。本次会议的 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 7月29日晚间，中国科传发布公告称，公司2025年第二次临时股东大会审议通过了《关于 修订的议案》。 ...

证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2025-039 中国科技出版传媒股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 454 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 648,639,471 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 82.0543 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开，由 公司董事长胡华强先生主持会议。公司部分董事、全体监事以及董事会秘书出席 了会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议，北京德恒律师事务所的添先进、 陈冬律师列席了本次会议。本次会议的召开及表决方式符合《中华人民共和国公 司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》等法律法规以及 《中国科技出版传媒股份有限公司章程》的规定。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 ...

北京德恒律师事务所 关于中国科技出版传媒股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于中国科技出版传媒股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于中国科技出版传媒股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见 德恒【01G20240941】号 致：中国科技出版传媒股份有限公司 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）接受中国科技出版传媒股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派添先进律师、陈冬律师（以下简称"本所 律师"）出席公司于 2025 年 7 月 29 日（星期二）召开的 2025 年第二次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证并出 具法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 同时本所律师出席本次股东大会现场会议，依法参与了现场参会人员及非现场通 讯参会人员身份证明文件的核验工作，见证了本次股东大会召开、表决和 ...

证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2025-038 中国科技出版传媒股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 2025年1月28日，公司使用部分闲置募集资金在交通银行购买了6,000万元保 本浮动收益型结构性存款。截至本公告披露日，上述产品已全部到期赎回，收回 本金人民币6,000万元，取得资金收益人民币56.25万元，募集资金本金及利息均 已归还至募集资金账户。具体情况如下： | 受托 | 产品类 | | 金额 | 实际起息 | 实际赎回日 | 实际赎 | 实际收 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 产品名称 | | | | 回本金 | 益（万 | | 方 | 型 | | （万元） | 日期 | 期 | （万元） | 元） | | 交通 银行 | 结构性 存款 | 交通银行蕴 通财富定期 型结构性存 款187天（挂 ...

Core Points - The company is holding its second extraordinary general meeting of shareholders in 2025 to discuss the revision of the performance assessment management measures for senior executives [1][4]. - The meeting will ensure that shareholders can exercise their rights and maintain order and efficiency during the proceedings [2][3]. Proposal Summary - The proposal aims to revise the "Performance Assessment Management Measures for Senior Executives" to enhance the incentive and restraint mechanisms for corporate leaders, aligning with national and group-level requirements [4][5]. - The revised measures will be divided into two parts: "Compensation Management Measures for Corporate Leaders" and "Performance Assessment Management Measures for Corporate Leaders" [4][5]. Meeting Agenda - The meeting will commence with the introduction of key attendees and the announcement of the number of shareholders present [3]. - The agenda includes the election of representatives for vote counting, reviewing proposals, addressing shareholder inquiries, and announcing voting results [3][4]. Compensation Management Principles - The compensation management for corporate leaders will focus on strategic alignment, goal orientation, classification management, and a robust transmission mechanism for responsibilities and benefits [5][6]. - The annual salary structure will consist of a basic salary, performance salary, and long-term incentive income, with specific formulas for calculation based on company performance [7][8]. Performance Assessment Criteria - The performance assessment will include both annual and term assessments, with a focus on social and economic benefits, where social benefits account for 55% and economic benefits for 45% of the total score [18][19]. - The assessment targets for annual operating income and net profit will be set based on previous year's performance, with specific growth percentages outlined [19][20]. Accountability Measures - The company will implement strict accountability measures for corporate leaders who violate compensation regulations or cause significant financial discrepancies, including potential salary deductions and disciplinary actions [27][28]. - The annual performance assessment results will be a critical factor in determining the remuneration and potential penalties for corporate leaders [28][29].

中国科技出版传媒股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议材料 2025 年第二次临时股东大会 会议材料 证券代码：601858 中国科技出版传媒股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议材料 目 录 | 2025 | 年第二次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2025 | 年第二次临时股东大会议程 | 5 | | 2025 | 年第二次临时股东大会会议议案 | 6 | | | 议案一 关于修订《公司高管人员业绩考核管理办法》的议案 . | 6 | 2 中国科技出版传媒股份有限公司 中国科技出版传媒股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议材料 2025 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护广大投资者的合法权益，保证股东在中国科技出版传媒股份有限公 司（以下简称"公司"）股东大会上依法行使职权，确保股东大会的正常秩序和议 事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股 东大会规则》及《中国科技出版传媒股份有限公司章程》（以下简称《" 公司章程》"） 等的有关规定，制定以下会议须知： 1.大会设会务组，负责会议的程序安 ...