Core Points - The document outlines the performance assessment management measures for the heads of China Science Publishing and Media Co., Ltd, emphasizing the importance of safeguarding state-owned assets and enhancing shareholder value [1][2] - The assessment includes both annual and term evaluations, linking results to annual compensation and incentives [1][3] - The assessment principles focus on quality, market orientation, legal compliance, balancing short-term and long-term goals, industry benchmarking, and integrating performance evaluation with incentive mechanisms [2][3] Assessment Orientation - The assessment emphasizes efficiency and effectiveness, guiding enterprises to optimize resource allocation and improve economic benefits and capital returns [5][6] - Social benefits are prioritized, aiming to enhance the company's social influence and core competitiveness [6][7] - The focus is on core business operations, encouraging companies to strengthen their main business and address development shortcomings [7][8] Annual Assessment - The annual performance assessment consists of social benefits (55% weight) and economic benefits (45% weight) [10][11] - Economic benefits include total revenue, net profit, and economic value added (EVA) [11][12] - The assessment targets for total revenue and net profit are set to be at least 110% of the previous year's actual completion value if it shows growth [11][12] Term Assessment - The term assessment indicators include the annualized growth rate of state-owned capital preservation and the annualized growth rate of main business income, each accounting for 50% of the evaluation [19][20] - The target for the annualized growth rate of state-owned capital preservation is set at no less than 10% [19][20] - The assessment process involves the board's remuneration and assessment committee evaluating the completion of assessment targets based on audited financial reports [23][24] Special Assessment - The document states that the results of party building and discipline inspection assessments will be linked to the annual salary of the heads of enterprises [25][26] - The financial director's performance assessment will be determined based on the company's annual performance assessment and relevant regulations [25][26] Accountability - The document outlines penalties for heads of enterprises in cases of serious violations of salary management or financial misconduct, including salary deductions and potential dismissal [28][29] - Serious violations of laws and regulations leading to significant decision-making errors or asset losses will result in salary deductions and possible legal consequences [30][31]

中国科技出版传媒股份有限公司 企业负责人经营业绩考核管理办法 第一章 总 则 第一条 为切实履行国有资产出资人职责，维护股东权益，落实国有 资产保值增值责任，建立有效的激励约束机制，根据《中华人民共和国企 业国有资产法》《企业国有资产监督管理暂行条例》等有关法律法规，结 合中国科学院控股有限公司、中国科技出版传媒集团有限公司（以下简称 "出版集团"）相关文件精神及全面落实加强国有企业薪酬管理相关工作 要求，制定本办法。 第二条 本办法所称企业负责人，是指公司党委书记、副书记、党委 委员、纪委书记，董事长、董事（不含外部董事、职工董事）、总经理、 总编辑、副总经理、财务总监、董事会秘书，以及公司章程规定的其他对 企业发展具有重大决定权、负有重要责任的人员。 第三条 企业负责人经营业绩考核包括年度考核和任期考核，考核结 果与年度薪酬和任期激励挂钩。 第四条 企业负责人经营业绩考核工作遵循以下原则： （一）坚持质量第一，社会效益优先。牢固树立新发展理念，以供给 侧结构性改革为主线，加快质量变革、效率变革、动力变革，不断做强做 优做大国有资本。 （二）坚持市场化方向。遵循市场经济规律和企业发展规律，健全市 场化经营机 ...

中国科技出版传媒股份有限公司 企业负责人薪酬管理办法 第一章 总 则 第一条 为推动中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"） 进一步建立健全企业负责人激励约束机制，根据国家及中国科学院控股有 限公司（以下简称"国科控股"）、中国科技出版传媒集团有限公司（以 下简称"出版集团"）相关文件精神，全面落实加强国有企业薪酬管理相 关工作要求，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称企业负责人是指公司党委书记、副书记、党委委 员、纪委书记，董事长、董事（不含外部董事、职工董事）、总经理、总 编辑、副总经理、财务总监、董事会秘书，以及公司章程规定的其他对企 业发展具有重大决定权、负有重要责任的人员。 第三条 企业负责人薪酬管理遵循下列原则： （一）坚持战略引领。聚焦企业使命愿景，强化战略导向，构建面向 助力战略有效实施的企业负责人薪酬体系。 （二）坚持目标导向。聚焦企业发展目标，突出价值贡献，强化目标 绑定，构建适应企业发展的企业负责人薪酬确定机制。 （三）坚持分类管理。聚焦企业差异管控，强化分类施策，构建与企 业使命定位相适应的企业负责人薪酬管理制度。 （四）强化传导机制。聚焦激励约束对等，优化目标、 ...

证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2025-037 中国科技出版传媒股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 7 月 29 日 14 点 30 分 召开地点：北京市东城区东黄城根北街 16 号四合院文津厅 股东大会召开日期：2025年7月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 29 日 至2025 年 7 月 29 日 2、 特别决议议案：无 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...

证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2025-036 中国科技出版传媒股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1. 审议通过《关于修订〈公司高管人员业绩考核管理办法〉的议案》 董事会同意对《公司高管人员业绩考核管理办法》进行修订并分为《公司企 业负责人薪酬管理办法》《公司企业负责人业绩考核管理办法》。 本议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占全体董事 人数的 100%，表决结果为通过。 制度全文详见同日于指定媒体披露的《公司企业负责人薪酬管理办法》《公 司企业负责人业绩考核管理办法》。 一、董事会会议召开情况 中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五 次会议于 2025 年 7 月 11 日以通讯表决方式召开。本次会议通知以邮件形式发出， 全体董事同意豁免会议通知时间要求。本次会议由董事长胡华强先生召集，本次 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集、召开及表决程序符 合《公司法 ...

Core Viewpoint - The company announced a cash dividend distribution of 0.274 CNY per share for its shareholders, approved at the annual general meeting on May 21, 2025 [1] Dividend Distribution Plan - The total share capital before the distribution is 790,500,000 shares, and the cash dividend will be distributed based on this number [1] - The cash dividend distribution will be executed on July 17, 2025, with the record date set for July 16, 2025 [1][3] Taxation on Dividends - For individual shareholders, the actual cash dividend received will be 0.274 CNY per share, with personal income tax not withheld at the time of distribution [2] - Shareholders holding shares for less than or equal to one month will incur a 10% tax on the dividend, while those holding for over one year will be exempt from personal income tax [2] - For Qualified Foreign Institutional Investors (QFII), the net cash dividend after a 10% withholding tax will be 0.2466 CNY per share [3][4] Distribution Method - The cash dividends for unrestricted circulating shares will be distributed through the China Securities Depository and Clearing Corporation Limited, Shanghai Branch [1] - For Hong Kong investors, dividends will be distributed through the Central Clearing and Settlement System [3][4] Contact Information - For inquiries regarding the dividend distribution, shareholders can contact the Board Office at 010-64034581 [4]

证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2025-034 中国科技出版传媒股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利0.274元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/7/16 | － | 2025/7/17 | 2025/7/17 | 差异化分红送转： 否 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1. 实施办法 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司2025 年 5 月 21 日的2024年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本790,500,000股为基数，每股派发现金红利 0.274 ...

证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2025-035 中国科技出版传媒股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 7 月 10 日 (二)股东大会召开的地点：北京市东城区东黄城根北街 16 号四合院文津厅 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 507 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 648,878,260 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 82.0845 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开，由 公司董事长胡华强先生主持会议，公司部分董事、监事以及董事会秘书 ...

北京德恒律师事务所 关于中国科技出版传媒股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规 则》等有关法律、法规和规范性文件以及《中国科技出版传媒股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定而出具。 北京德恒律师事务所 关于中国科技出版传媒股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于中国科技出版传媒股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见 德恒【01G20240941】号 致：中国科技出版传媒股份有限公司 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）接受中国科技出版传媒股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派添先进律师、孙家慧律师（以下简称"本 所律师"）出席公司于 2025 年 7 月 10 日（星期四）召开的 2025 年第一次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会 ...

Meeting Overview - The first extraordinary general meeting of shareholders for China Science Publishing & Media Co., Ltd. is scheduled for July 10, 2025, at 14:30 in Beijing [3] - The meeting will be presided over by Chairman Hu Huaqiang, and the agenda includes announcing the meeting's start, electing representatives for vote counting, discussing and voting on agenda items, and concluding with a legal opinion from the witnessing lawyer [3] Voting Procedures - Shareholders must choose either on-site or online voting and cannot vote multiple times; if a shareholder has registered but does not vote, it will be considered an automatic waiver of voting rights [3] - The meeting will not allow for additional speeches after the voting process begins, and any disruptive behavior will be addressed by staff [2][3] Agenda Items - Proposal One: Replacement of a Director - Wang Yuan is nominated as a candidate for the board of directors, with his term starting from the approval date of the shareholders' meeting until the end of the current board's term [4] - Zhang Li will continue to fulfill her duties as a director until a new director is elected due to her work transfer [4] - Proposal Two: Replacement of a Supervisor - Wang Guoxing is nominated as a candidate for the supervisory board, with his term starting from the approval date of the shareholders' meeting until the end of the current supervisory board's term [5]