中国科技出版传媒股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 中国科技出版传媒股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议材料 证券代码：601858 中国科技出版传媒股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 目 录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会议程 5 | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 6 | | 议案一 | 关于修订《公司章程》的议案（特别决议） 6 | | 议案二 | 关于修订《公司股东大会议事规则》的议案 7 | | 议案三 | 关于修订《公司董事会议事规则》的议案 8 | | 议案四 | 关于修订《公司独立董事工作制度》的议案 9 | | 议案五 | 关于修订《公司关联交易管理和决策制度》的议案 10 | | 议案六 | 关于修订《公司高管人员业绩考核管理办法》的议案..11 | | 议案七 | 关于选举董事的议案 12 | | 议案八 | 关于选举监事的议案 13 | | 附件 | 1:《公司章程》 14 | | 附件 | 2:《公司股东大会议事规则》 66 | ...

证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2024-001 中国科技出版传媒股份有限公司 关于控股股东参与转融通证券出借业务到期暨继续开展业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 鉴于前次转融通证券出借业务期限即将届满，为提高存量股权的经济价值， 出版集团拟在本公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内，继续将其持有的部 分公司股份用于开展转融通证券出借业务，开展股份数量累计不超过 7,905,000 股，即不超过公司总股本的 1%。若在实施期间内，公司有增发、送股、资本公 积金转增股本、配股等股份变动事项，上述股份数量将相应进行调整。参与转融 通证券出借业务所涉及的公司股份不会因开展该业务发生所有权的转移。 鉴于转融通证券出借周期较短，为保证出借人业务的灵活性和收益率，在出 版集团转融通证券出借公司股份余额不超过上述 7,905,000 股时，公司将不再另 行公告。 本次出版集团开展转融通证券出借业务不会导致公司控制权发生变更，不会 对公司治理结构和持续经营产生重大影响。公司将根据相关 ...

中国科技出版传媒股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2023-065 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 1 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：北京市东城区东黄城根北街 16 号四合院文津厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2024年1月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 15 日 至 2024 年 1 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 ...

中国科技出版传媒股份有限公司 董事会议事规则 2023 年 12 月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会组成及职权 3 | | 第一节 | 董事会及其职权 3 | | 第二节 | 董事长 6 | | 第三节 | 董事会秘书和董事会办公室 8 | | 第三章 | 董事会会议 9 | | 第一节 | 一般规定 9 | | 第二节 | 会议通知 10 | | 第三节 | 会议的召开 11 | | 第四节 | 会议表决和决议 15 | | 第五节 | 会议记录和会议纪要 19 | | 第六节 | 董事会其他工作程序 20 | | 第四章 | 附则 21 | 第一章 总则 第一条 为了进一步规范中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会（以下简称"董事会"）的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》、《中国科 ...

独立董事工作制度 中国科技出版传媒股份有限公司 2023 年 12 月 | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 独立董事的任职条件 3 | | 第三章 | | 独立董事的提名、选举和更换 5 | | 第四章 | | 独立董事的职责与履职方式 7 | | 第五章 | | 独立董事的履职保障 10 | | 第六章 | | 独立董事的义务 11 | | 第七章 | 附 则 | 13 | 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，强化对内部董事和经理层的约束 和激励，保护公司股东尤其是中小投资者的相关利益，促进公司规范运作，保证 独立董事履行职责，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》、《上市公司独立董事 管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《中国科技出版传媒股份有限公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司 及其主要 ...

证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2023-062 中国科技出版传媒股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月28日召 开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关 于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关 于修订<独立董事工作制度>的议案》等议案，现将有关情况公告如下： 一、《公司章程》的修订情况 1.《公司章程》原第四十九条："独立董事有权向董事会提议召开临时股东大 会。对独立董事要求召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规 和本章程的规定，在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的 书面反馈意见。 董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后的 5 日内发出召开 股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的，将说明理由并公告。" 现修改为："经全体独立董事过半数同意，独立董 ...

中国科技出版传媒股份有限公司 关联交易管理和决策制度 中国科技出版传媒股份有限公司 关联交易管理和决策制度 2023 年 12 月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 关联人 | 3 | | 第三章 | 关联交易事项 | 4 | | 第四章 | 关联交易的回避措施 | 6 | | 第五章 | 关联交易的审议 | 8 | | 第六章 | 关联交易的价格 | 11 | | 第七章 | 法律责任 | 12 | | 第八章 | 附则 | 12 | 中国科技出版传媒股份有限公司 关联交易管理和决策制度 第一章 总则 第一条 为规范中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）关联交 易，维护公司股东的合法权益，保证公司与关联人之间的关联交易符合公平、公 正的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易 与关联交易》等相关法律、法规、规范性文件及《中国科技出版传媒股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本制度。 第二条 公司与关联人进行交易时，应遵 ...

中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日 召开第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于更换监事的议案》，该议案尚 需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2023-067 中国科技出版传媒股份有限公司 关于更换监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国科技出版传媒股份有限公司监事会 2023 年 12 月 28 日 附件：张放简历 张放，男，中共党员，1975 年 4 月出生，硕士，中国国籍，无境外居留权。 1998 年 7 月至 2023 年 10 月，先后担任中国科学院管理干部学院院长办公室秘 书、中国科学院人事教育局领导干部处业务助理、中国科学院北京分院组织人事 处业务助理、中国科学院北京分院副处长、中国科学院人事教育局副处长、中国 科学院人事局副处长、中国科学院人事局处长。2023 年 10 月至今，任中国科技 出版传媒集团有限公司党委委员、纪委书记、监事会主席。2023 年 10 月至 ...

中国科技出版传媒股份有限公司 股东大会议事规则 2023 年 12 月 第一章 总 则 第一条 为进一步明确中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"） 股东大会（以下简称"股东大会"）的职责权限，保证公司股东大会规范运作， 维护股东的合法权益，确保股东平等有效地行使权利，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公自律监管指引第 1 号 ——规范运作》、《中国科技出版传媒股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关法律、法规，制定本规则。 第二条 本规则自生效之日起，即成为对公司、公司股东及其授权代理人、 董事、监事、总经理及其他高级管理人员和列席股东大会会议的其他有关人员具 有法律约束力的规范性文件。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相 关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 公司董事会秘书应负责股东大会的筹备、文 ...

证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2023-061 中国科技出版传媒股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）及《公司章程》的规定，于 2023 年 12 月 28 日以非现场通讯表决方式召开了公司第四届董事会第五次会议。会议通知于 2023 年 12 月 23 日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出 席董事 9 名，符合《公司法》及《公司章程》规定的召开董事会的人数。会议的 召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）董事会专门委员会审议情况 本次董事会审议的议案中，《关于更换董事的议案》《关于聘任公司证券事务 代表的议案》已经公司第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过；《关于公 司 2022 年度高级管理人员薪酬方案的议案》《关于修订<公司高管人员业绩考核 ...