证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2023-058 中国科技出版传媒股份有限公司 2023 年 1-9 月主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 3 号—行业信息披露》（第十一号—新闻出版）的相 关规定，现将 2023 年 1-9 月主要经营数据（未经审计）公告如下： | 项目 | | 销售码洋 | | | 营业收入 | 增长 | | 营业成本 | 增长 | | 毛利率（%） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 本期 | | 增长率 | | 上 | | 本 | | | 本 | 上 | 同比 | | | | 上期 | （%） | 本期 | 期 | 率 （%） | 期 | 上期 | 率 （%） | 期 | 期 | 增减 | | | 190, | 1 ...

证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2023-056 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于<公司 2023 年第三季度报告>的议案》 具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司 2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-055）。 本议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占全体董事 人数的 100%，表决结果为通过。 特此公告。 中国科技出版传媒股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《公司章程》的规定，于 2023 年 10 月 27 日以非现场通讯表决方式召开了公司第四届董事会第四次会议。会议通知于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出 席董事 9 名，符合《公司法》及《公司章程》规定的召开董事会的人数。会议的 召 ...

北京德恒律师事务所 关于中国科技出版传媒股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见 北京德恒律师事务所 关于中国科技出版传媒股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于中国科技出版传媒股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见 德恒 01G20220011 号 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 致：中国科技出版传媒股份有限公司 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）接受中国科技出版传媒股份有限 公司（以下简称 "公司"）委托，指派添先进律师、付冉冉律师（以下简称"本 所律师"）出席公司于 2023 年 9 月 15 日（星期五）召开的 2023 年第二次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证并 出具法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会 规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《中国科技出版传媒股份 ...

一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 641,968,950 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 81.2104 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开，由 公司董事长胡华强先生主持会议，公司部分董事、全体监事以及董事会秘书出席 了会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议，北京德恒律师事务所的苏文静、 证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2023-054 中国科技出版传媒股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市东城区东黄城 ...

中国科技出版传媒股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议材料 中国科技出版传媒股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议材料 证券代码：601858 中国科技出版传媒股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议材料 目录 | 2023 | 年第二次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年第二次临时股东大会议程 | 5 | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议案 | 6 | | | 议案一 关于变更经营范围并修订《公司章程》的议案（特别决议） | | | | | 6 | | | 附件: 中国科技出版传媒股份有限公司章程 | 7 | 2 中国科技出版传媒股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议材料 2.为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请 出席大会的股东或股东代理人（以下统称"股东"）及相关人员准时到达会场签到 确认参会资格。股东在参会登记时间内没有通过信函或传真方式登记的，且不在 签到表上登记签到的，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东 或代理人，不得参加现场表决和发言。 3.股东 ...

证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2023-053 中国科技出版传媒股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 https://roadshow.sseinfo.com/） 中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 29 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面 深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 09 月 13 日上午 11:00-12:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就 投资者关心的问题进行交流。 会议召开时间：2023 年 09 月 13 日(星期三)上午 11:00-12:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 09 月 06 日(星期三)至 09 月 12 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 inv ...

Financial Position - The company's total equity attributable to shareholders reached CNY 4,886,043,718, with a capital reserve of CNY 783,805,592 and a surplus reserve of CNY 341,650,155 as of the end of the reporting period[1]. - The total comprehensive income for the period was CNY 150,083,246.43, reflecting an increase of CNY 158,267,992.02 in retained earnings[6]. - The company reported a total capital of CNY 790,500,000, with a decrease in inventory valued at CNY 71,920,035.82[10]. - The total assets of the company as of the reporting date were CNY 5,092,311,850.48, indicating a stable financial position[10]. - The total current liabilities decreased from ¥1,751,099,182.53 to ¥1,544,768,787.11, a reduction of approximately 11.84%[189]. - The contract liabilities decreased from ¥838,912,219.78 to ¥673,544,490.98, representing a decline of about 19.67%[189]. - The total non-current liabilities increased slightly from ¥151,396,509.56 to ¥155,823,867.81, an increase of approximately 2.83%[189]. Operational Performance - The company reported a significant increase in revenue for the first half of 2023, with total revenue reaching RMB 1.5 billion, representing a year-on-year growth of 15%[35]. - User data indicates a total of 5 million active users, an increase of 20% compared to the previous year, reflecting strong user engagement and retention strategies[35]. - The company has provided a positive outlook for the second half of 2023, projecting a revenue growth of 10% to 12% based on current market trends and user acquisition strategies[35]. - New product launches are expected to contribute an additional RMB 300 million in revenue, with a focus on innovative technology solutions aimed at enhancing user experience[35]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 25% increase in market share within the next two years through strategic partnerships and localized marketing efforts[35]. - A recent acquisition of a tech startup is anticipated to enhance the company's R&D capabilities, with an expected increase in R&D spending by 30% in the upcoming fiscal year[35]. - The company has implemented new strategies to optimize operational efficiency, aiming to reduce costs by 5% while maintaining service quality[35]. Accounting Policies and Practices - The company has not reported any changes in accounting policies or significant errors in prior periods that would affect the financial results[6]. - The company’s financial statements are prepared in accordance with applicable accounting standards, ensuring transparency and accuracy in reporting[21]. - The financial liabilities are classified at initial recognition, with a focus on fair value measurement, ensuring transparency in financial reporting[32]. - The company has adopted a simplified model for expected credit losses, which is expected to improve financial stability and reduce risk exposure[62]. - The company applies a simplified model for expected credit losses on receivables, measuring losses over the entire duration of the financial instrument[78]. - The company recognizes long-term equity investments at the initial investment cost, adjusted for any further payments made for additional shares acquired[91]. - The company assesses whether assets show signs of impairment at the balance sheet date, considering factors like significant market price declines and adverse changes in the economic environment[110]. - The company capitalizes development costs once a project reaches the development phase, transferring these costs to intangible assets upon completion[109]. - The company uses a perpetual inventory system for inventory management, applying the moving average method for inventory valuation[84]. - The company recognizes impairment losses for intangible assets with finite useful lives when there are indications of impairment[108]. - The company applies a general model for expected credit losses on other receivables, ensuring accurate measurement of loss provisions[81]. - The company recognizes contract liabilities based on the relationship between fulfilling performance obligations and customer payments[112]. - The company capitalizes interest expenses for qualifying assets based on actual interest incurred, deducting any income from unutilized borrowings[115]. - The company has a policy for internal research and development expenditures, recognizing costs as intangible assets if certain criteria are met[120]. - The company assesses asset impairment based on the higher of fair value less costs to sell and the present value of expected future cash flows[123]. Revenue Recognition - The company’s revenue primarily consists of sales of goods and service income[149]. - The company recognizes revenue based on the progress of performance obligations, except when the progress cannot be reasonably determined[151]. - Revenue measurement is based on the best estimate of variable consideration, ensuring that the transaction price does not exceed the amount that is highly probable not to result in a significant reversal[152]. - The company assesses whether it has control over the goods or services before transferring them to customers to determine its role as a principal or agent in the transaction[155]. - Contract costs directly related to obtaining or fulfilling a contract are recognized as assets if they are expected to be recoverable[176]. - Government grants related to assets are recognized as deferred income and amortized over the useful life of the related assets[161]. - Deferred tax assets are reviewed for recoverability based on the likelihood of generating sufficient taxable income in future periods[165]. - The company applies a total approach for government grants related to income, recognizing them as deferred income for future expenses or losses[179]. - The company confirms revenue when the customer obtains control of the goods, which can occur at various points in the sales process[168]. - The company evaluates the impact of significant financing components in contracts to determine the transaction price[173]. - The company assesses the impairment of contract-related assets and recognizes losses if their carrying amount exceeds the expected costs to transfer related goods or services[177]. Research and Development - The company has a strong commitment to research and development in new products and technologies to enhance its market position and expand its reach[17]. - The company has developed the "Zhongke Medical Library" cloud platform, covering 30 clinical disciplines and over 2,300 diseases, serving around 300 institutional users[193]. - The company continues to support clinical medical talent training and enhance the diagnostic capabilities of medical institutions through its resources[193].

中国科技出版传媒股份有限公司 章 程 2023年8月 | | | | 第一章 | 总 则 4 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 6 | | | 第三章 | 股 份 6 | | | 第一节 股份发行 | | 6 | | | 第二节 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 股份转让 | | 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 10 | | | 第一节 股东 | | 10 | | | 第二节 股东大会的一般规定 | 12 | | | 第三节 股东大会的召集 | 15 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 16 | | | 第五节 股东大会的召开 | 17 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 党组织 25 | | | | 第一节 党组织的机构设置 | 25 | | | 第二节 公司党委职权 | 25 | | | 第三节 公司纪委职权 | 26 | | 第六章 | 董事会 27 | | | 第一节 董事 | | 27 | | 第二节 独立董事 | | 29 | | 第三节 董事会 | | 33 | | | 第四节 董事会秘书 ...

证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2023-049 中国科技出版传媒股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》，现将中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）截至 2023 年 6 月 30 日募集资金存放与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 2016 年 12 月 16 日经中国证券监督管理委员会《关于核准中国科技出版传 媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3111 号）核准，公 司成功向社会公开发行境内上市人民币普通股（A 股）股票 13,050 万股新股， 占公司公开发行股票后总股本的 16.51%，其中网下发行 1,305 万股，占本次发 行数量的 10%；网上发行数量为 11,745 ...

证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2023-048 本议案表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占全体监事 人数的 100%，表决结果为通过。 中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次 会议于 2023 年 8 月 28 日以非现场通讯表决方式召开，会议通知已于 2023 年 8 月 23 日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 规定。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于<公司 2023 年半年度报告正文及摘要>的议案》 具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-046）。 本议案表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占全体监事 人数的 100%，表决结果为通过。 2.审议通过《关于<公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报告>的议案》 具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司 2023 年半年度募集资金存 ...