中国科技出版传媒股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议材料 中国科技出版传媒股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议材料 证券代码：601858 中国科技出版传媒股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议材料 目 录 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会议程 | 5 | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议案 | 6 | | | 议案一 关于更换董事的议案 | 6 | | | 议案二 关于更换监事的议案 | 8 | 2 中国科技出版传媒股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议材料 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护广大投资者的合法权益，保证股东在中国科技出版传媒股份有限公 司（以下简称"公司"）股东大会上依法行使职权，确保股东大会的正常秩序和议 事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 股东大会规则》及《中国科技出版传媒股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等的有关规定，制定以下会议须知： 1.大会设会务组，负 ...

Core Viewpoint - The announcement details the replacement of a board member and adjustments to the specialized committees of China Science Publishing & Media Co., Ltd, ensuring the board's normal operation during the transition period [1][2]. Group 1: Board Changes - Zhang Li will no longer serve as a director and member of the specialized committees due to a job transfer, but will continue to fulfill her duties until a new director is elected [1][2]. - Wang Yuan has been nominated as a candidate for the board of directors, pending approval at the shareholders' meeting, with a term lasting until the end of the current board's tenure [1][2]. Group 2: Committee Adjustments - Adjustments to the Audit Committee and Nomination Committee members have been proposed, effective upon the election of new directors at the shareholders' meeting [2]. - Other specialized committees, including the Compensation and Assessment Committee, Strategy Committee, and Editorial Committee, will remain unchanged [2]. Group 3: Contributions and Background - The company expresses gratitude for Zhang Li's significant contributions during her tenure, particularly in strategic planning, governance enhancement, and major operational decisions [2]. - Wang Yuan's background includes a PhD in Applied Economics from Tsinghua University and various roles in investment banking and management within China Science Publishing & Media Group [3].

Group 1 - The company, China Science Publishing & Media Co., Ltd., is convening its first extraordinary general meeting of shareholders in 2025 on July 10 at 14:30 in Beijing [1][3] - The meeting will utilize both on-site and online voting methods, with the online voting system provided by the Shanghai Stock Exchange [3][4] - Shareholders must register to attend the meeting, with specific requirements for documentation depending on whether they are individual or corporate shareholders [5][6] Group 2 - The voting period for the online system will be from 9:15 to 15:00 on the day of the meeting [1][4] - Shareholders holding multiple accounts can vote through any of their accounts, but the total voting rights will be based on the aggregate number of shares held across all accounts [4][5] - The company has confirmed that there are no related shareholders that need to abstain from voting on the proposed resolutions [2][3]

证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2025-032 王元先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，在提升公司治理、推进规范运作 及加强风险防范等方面为公司做出了重大贡献。公司对王元先生在任职期间为公 司发展所做的努力和贡献表示衷心感谢！ 附件：王国兴简历 特此公告。 中国科技出版传媒股份有限公司监事会 2025 年 6 月 24 日 中国科技出版传媒股份有限公司 关于更换监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 23 日 召开第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于更换监事的议案》，该议案尚 需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 因工作调动，王元不再担任公司监事。为保证公司监事会的正常运作，在新 任监事选举产生前，王元将继续履行监事职责。 根据公司控股股东中国科技出版传媒集团有限公司的推荐函，经监事会审议， 同意提名王国兴（简历详见附件）为公司监事候选人，任期自公司股东大会审议 通过之日起至第四届监事会任期届 ...

证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2025-030 中国科技出版传媒股份有限公司 关于更换董事并调整董事会专门委员会成员的公告 2、提名委员会：敖然（主任委员）、汪寿阳、张莉 调整后： 1、审计委员会：浦军（主任委员）、敖然、王元 2、提名委员会：敖然（主任委员）、汪寿阳、王元 上述调整自公司股东大会选举产生新任董事起生效。除上述调整外，公司第 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月23日召 开公司第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于更换董事的议案》《关于 调整公司第四届董事会专门委员会成员的议案》，《关于更换董事的议案》还需 提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 因工作调动，张莉不再担任公司董事及董事会专门委员会的相关职务。为保 证公司董事会的正常运作，在新任董事选举产生前，张莉将继续履行董事职责。 根据公司控股股东中国科技出版传媒集团有限公司的推荐函，经公司第四届 董事会提名委员会第二次会议对推荐人选的任职资格 ...

证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2025-033 中国科技出版传媒股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 7 月 10 日 14 点 30 分 召开地点：北京市东城区东黄城根北街 16 号四合院文津厅 股东大会召开日期：2025年7月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | ...

证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2025-031 一、监事会会议召开情况 中国科技出版传媒股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十次 会议通知于 2025 年 6 月 17 日以电子邮件的方式发出，会议于 2025 年 6 月 23 日以通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席张放先生召集，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等 有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于更换监事的议案》 本议案表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占全体监事 人数的 100%，表决结果为通过。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于 更换监事的公告》（公告编号：2025-032）。 该议案尚需提交股东大会审议。 特此公告。 中国 ...

证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2025-029 中国科技出版传媒股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四 次会议通知于 2025 年 6 月 17 日以电子邮件的方式发出，会议于 2025 年 6 月 23 日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长胡华强先生召集，本次会议应出席董 事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》 等有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）董事会专门委员会审议情况 本次董事会审议的议案中，《关于更换董事的议案》已经公司第四届董事会 提名委员会第二次会议审议通过。 （二）各项议案审议情况 1. 审议通过《关于更换董事的议案》 本议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占全体董事 人数的 100%，表决结果为通过。 具 ...

证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2025-028 中国科技出版传媒股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 继续进行现金管理产品名称及产品期限：中信银行共赢智信汇率挂钩人民币 结构性存款A06949期90天 中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A06950期90天 履行的审议程序： 公司于2025年5月21日召开了2024年年度股东大会，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金项目建设进度 和公司正常生产经营的情况下，公司拟使用最高额度不超过7.60亿元的闲置募集 资金进行现金管理，选择适当的时机，严格遵守审慎投资原则，阶段性购买安全 性高、流动性好的结构性存款、大额存单、收益凭证、国债逆回购等保本型产品， 且该等产品不得用于质押。以上资金额度自公司2024年年度股东大会审议通过之 日起至公司2025年年度股东大会召开之日有效，可以滚动使用。公司监事 ...

Market Overview - The market experienced fluctuations throughout the day, with the ChiNext Index leading the decline. Nuclear power and controllable nuclear fusion concepts surged, with over ten stocks including China Nuclear Technology and Ha Welding Technology hitting the daily limit. The IP economy concept was also active, with stocks like Yuanwanggu and Jinghua Laser reaching their limits. Conversely, the pharmaceutical sector saw a collective adjustment, with Haichen Pharmaceutical dropping nearly 10%. Overall, more than 3,800 stocks in the Shanghai and Shenzhen markets rose, with a total transaction volume of 1.03 trillion [1]. Key Highlights Nuclear Fusion - The nuclear fusion sector continued to rise, with stocks like Shangwei Co. and Ha Welding Technology achieving consecutive limit-ups. The catalyst for this surge was an executive order signed by Trump, which mandates the Department of Energy to promote the construction of ten large reactors by 2030 and provide financing support for upgrades to existing reactors. This news led to a collective rise in U.S. nuclear power stocks [4][6]. - The Chinese government has shown strong support for the development of fourth-generation nuclear power technology and small modular reactors, with significant progress reported in domestic projects like the BEST fusion energy experimental device [6]. State-Owned Enterprises and Reform - Stocks related to the Chinese Academy of Sciences and state-owned enterprise reforms performed well, with companies like China Science Communication and Inspur Software hitting their limits. A strategic restructuring announcement between Zhongke Shuguang and Haiguang Information was made, aiming to optimize the industrial layout from chips to software [7][9]. Autonomous Driving - The autonomous driving sector saw significant gains, with companies like Tongda Electric and Yunnai Power reaching their limits. Key industry developments included Tesla's upcoming Robotaxi service launch and Waymo's successful completion of 10 million rides. Additionally, the domestic autonomous driving company, Pony.ai, reported a staggering 395% increase in its stock price over the past month [11][13]. - Analysts predict explosive growth in the low-speed unmanned logistics vehicle market, with potential delivery volumes reaching thousands of units by 2025, driven by cost reductions and policy support [12]. Other Active Sectors - The IP economy, consumer goods, and artificial intelligence sectors showed localized activity, while the chemical, restructuring, and pharmaceutical sectors faced declines [13].