证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2025-011 中国科技出版传媒股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三 次会议通知于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件的方式发出，会议于 2025 年 4 月 28 日以现场结合通讯表决方式在北京市东城区东黄城根北街 16 号四合院文津厅召 开。本次会议由董事长胡华强先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表 决程序符合《公司法》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的 规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 本议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占全体董事 人数的 100%，表决结果为通过。 具体内容详见同日于指定媒体披露的《中 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2025-013 中国科技出版传媒股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日， 中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）母公司报表中期末未分配 利润为人民币 2,373,320,051.52 元。经公司第四届董事会第十三次会议审议通过， 公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本 次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.74 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日 ， 公 司 总 股 本 790,500,000 股 ， 以 此 计 算 合 计 拟 派 发 现 金 红 利 216,597,000.00 元（含税）。本年度公司现金分红金额占合并报表中归属于上市 公司股东净利润的比例为 ...

中银国际证券股份有限公司 关于中国科技出版传媒股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中银国际证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为中国科技出版传 媒股份有限公司（以下简称"中国科传"或"公司"）首次公开发行股票的保荐 机构，依据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》及 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定履行 持续督导职责，就中国科传使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况进行了审 慎核查，核查具体情况如下： 一、公司首次公开发行股份募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕3111 号文核准，中国科传于 2017 年 1 月首次公开发行人民币普通股 13,050 万股，发行价格为 6.84 元/股。 本次发行募集资金总额为 892,620,000 元，扣除发行费用后，募集资金净额为 834,097,700 元。 大信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 1 月 12 日对本次发行资金到 位情况进行了审验，并出具了"大信验字[2 ...

中国科技出版传媒股份有限公司 审 计 报 告 天 职 业 字 [2025]10510 号 录 目 审 计 报 告 -1 2024 年度财务报表— 6 2024 年度财务报表附注- -18 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一流管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一流管平台（http://aco.mof.gov.cn）"进行查询 "我们 审计报告 天职业字[2025]10510 号 中国科技出版传媒股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了中国科技出版传媒股份有限公司(以下简称"中国科传公司")财务报表, 包括 2024年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 中国科传公司 2024年 12月 31日的合并及母公司财务状况以及 2024年度的合并及母公司经 营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定 ...

中 国 科 技 出 版 传 媒 股 份 有 限 公 司 内 部 控 制 审 计 报 告 天 职 业 字 [2025]16847 号 录 目 内 部 控 制 审 计 报 告 您可使用手机"扫一扫"或近入"注册会计师行业统一流管平台（http://acc.mo.f.gov.cn）"进行查询 您可使用手机"扫一扫"或近入"注册会计师行业统一流管平台（http://acc.mc.6.gov.cn）"进行查询。 -1 内部控制审计报告 天职业字[2025]16847 号 中国科技出版传媒股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了中 国科技出版传媒股份有限公司(以下简称"中国科传公司")2024年12月31日的财务报告内 部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是中国科传公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行 ...

中国科技出版传媒股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 中国科技出版传媒股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年，作为中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规和 中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等规定，切实履行独立董 事职责，参与公司重大事项决策，对董事会审议的重大事项发表独立 客观的意见，切实维护了公司整体利益和全体股东的合法权益，对公 司的规范、稳定、健康发展发挥了积极的推动作用。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人敖然，男，中共党员，1963 年 11 月出生，研究生学历，副 编审，中国国籍，无境外永久居留权。1985 年 8 月至 2015 年 2 月， 先后任电子工业出版社部门主任、副社长、社长；2013 年 7 月至 2015 年 2 月任中国工信出版集团党组书记、总经理；2015 年 6 月至 2019 年 12 月任童趣出版有限公司总经理；2019 年 2 月至今，任中国音像 与数字出版协会常务副理事长兼秘书长；2020 年 10 月至今,任盛通股 份（002599 ...

中国科技出版传媒股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 中国科技出版传媒股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年，作为中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规和 中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等规定，切实履行独立董 事职责，参与公司重大事项决策，对董事会审议的重大事项发表独立 客观的意见，切实维护了公司整体利益和全体股东的合法权益，对公 司的规范、稳定、健康发展发挥了积极的推动作用。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规 中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议情况 2024 年度，本人出席会议情况如下： | | | 1 董事 本人浦军，男，中共党员，1976 年 11 月出生，博士，中国国籍， 无境外永久居留权。会计学专业教授，美国注册管理会计师。2005 年 8 月至今，曾任对外经济贸易大学国际商学院讲师、 ...

中国科技出版传媒股份有限公司 选聘会计师事务所管理办法 （二） 具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管 理和控制制度； （三） 熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； 第一条 为进一步规范中国科技出版传媒股份有限公司（以下 简称"公司"）选聘（含聘请、续聘、变更，下同）会计师事务所的 行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财务信息的质量，根据 《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》和《中国科技出版传媒股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等法律法规和公司有关内控制度，并结合公司 实际情况，制定本办法。 第二条 公司根据相关法律法规要求，聘任会计师事务所对财 务会计报告、内部控制等发表审计意见、出具审计报告的行为，应 当遵照本办法，履行选聘程序。公司聘任会计师事务所从事除财务 会计报告、内部控制审计之外的其他法定审计业务的，可比照本办 法执行。 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所，应当由董事会审计委 员会（以下简称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并 由股东会决定。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得违反本办法的规定， 未经审计委员会 ...

中国科技出版传媒股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年，作为中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规和 中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等规定，切实履行独立董 事职责，参与公司重大事项决策，对董事会审议的重大事项发表独立 客观的意见，切实维护了公司整体利益和全体股东的合法权益，对公 司的规范、稳定、健康发展发挥了积极的推动作用。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 中国科技出版传媒股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人汪寿阳，男，中共党员，1958 年 7 月出生，博士，中国国 籍，无境外永久居留权。2000 年 8 月至今，任中国科学院数学与系 统科学研究院研究员；2006 年 2 月至今，任中国科学院预测科学研 究中心主任、首席经济学家；2022 年 10 月至 2024 年 6 月，任上海 科技大学创业与管理学院院长、特聘教授；2023 年 5 月至今，任公 司独立董事。 报告期内，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 ...

中国科技出版传媒股份有限公司 章 程 2025年4月 | | | | | 4 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 2 | œ | 4 | | . | | | | 1 | | 第一节 | 股份发行 | 7 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 股份增减和回购 | 8 | | 第三节 | 股份转让 | 9 | | 第一节 股东 | | 10 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第一节 | 党组织的机构设置 | 25 | | 第二节 | 公司党委职权 | 25 | | 第三节 | 公司纪委职权 | 26 | | 第一节 董事 | | 27 | | 第二节 | 独立董事 | 30 | | 第三节 董事会 | | 34 | | 第四节 | 董事会秘书 | 38 | | 第一节 监事 | | 43 | | 第二节 监事会 | | 43 | | ...