证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2025-019 中国科技出版传媒股份有限公司 关于增加公司经营范围及修订《公司章程》的公告 特此公告。 中国科技出版传媒股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月28日召开 了第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围及修订〈公 司章程〉的议案》。公司拟根据业务发展需要增加经营范围，并对《公司章程》 中的经营范围作相应修改，具体如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十四条 经依法登记，公司的经营范 | 第十四条 经依法登记，公司的经营范 | | 围：许可项目：图书出版；中小学教科 | 围：许可项目：图书出版；中小学教科 | | 书出版；期刊出版；网络出版物出版； | 书出版；期刊出版；网络出版物出版； | | 电子出版物出版；电子出版物制作；出 | 电子出版物出版；电子出版物制作；出 | | 版物批发；出版物零售；出版物互联网 | ...

证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2025-018 中国科技出版传媒股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | "中国科技文库"重大图书出版项目 | 65,157,196.49 | | --- | --- | | 中国科技信息数字出版项目 | 23,529,153.23 | | 中国科技出版物营销体系项目 | 2,735,292.14 | | 中国科技出版资源管理平台项目 | 73,085,697.77 | | 加：募集资金利息收入扣减手续费净额 | 153,156,736.37 | | 尚未使用的募集资金余额 | 737,747,096.74 | 二、募集资金管理情况 （一）募集资金管理情况 2016 年 12 月 16 日经中国证券监督管理委员会《关于核准中国科技出版传 媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3111 号）核准，公 司成功向社会公开发行境内上市人民币普通股（A 股）股票 13,050 万股新股， 占公司公开发行股票后总股本的 16.51%，其中网下发行 1,305 万股，占本次发行 数量的 10%；网上发行数量为 11,7 ...

证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2025-017 中国科技出版传媒股份有限公司 关于 2025 年度预计日常性关联交易的公告 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于2025年4月17日召开了2025年第一次独立董事专门会议、第四届董事 会审计委员会第七次会议审议《关于公司2025年度预计日常性关联交易的议案》， 经独立董事专门会议、审计委员会审议通过后，公司于2025年4月28日召开了第 四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司2025年度预计日常性关联交易 的议案》，关联董事徐雁龙回避表决。 该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议，关联股东将在股东大会上对该 议案回避表决。 本次日常关联交易预计事项尚需提交中国科技出版传媒股份有限公司 （以下简称"公司"）股东大会审议。 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的关联交易属于公司日常关 联交易，是出于公司日常经营活动的需要，不影响公司的独立性，公司 也不会因此对关联方形成较大依赖。 （二）2024 年度日常关联交易的预计和执行情况 | 关联交易类别 | 关联人 | 2024年度预计金 额（万元） | 2 ...

证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2025-025 中国科技出版传媒股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1 现金管理委托方：中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"） 到期赎回现金管理受托方： 招商银行股份有限公司（以下简称"招商银行"） 中信银行股份有限公司（以下简称"中信银行"） 中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券"） 继续进行现金管理受托方： 招商银行股份有限公司 中信银行股份有限公司 中国银河证券股份有限公司 到期赎回现金管理金额：人民币24,000万元 继续进行现金管理金额：人民币25,000万元 到期赎回现金管理产品名称及产品期限： 招商银行智汇系列看跌两层区间91天结构性存款 中信银行单位大额存单230327期 "银河金鼎"收益凭证4956期-保守看涨（银河中国多策略指数）90天 继续进行现金管理产品名称及产品期限： 招商银行定期存款1年期 中信银行共赢慧信汇 ...

证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2025-016 中国科技出版传媒股份有限公司 关于向银行等金融机构申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 4 月 29 日 中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开的第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第九次会议审议通过了《关 于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》。现将相关事项公告如下： 为满足公司及控股子公司实际经营和建立银企信用关系需要，拟向银行等金 融机构申请不超过人民币 10 亿元的综合授信额度，授信期限自董事会审议通过 之日起 12 个月内有效，该授信额度采用公司信用方式，在授信额度内办理流动 资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函及票据贴现等各类相关业务。上述授信 额度最终以金融机构实际核准的授信额度为准，在授权范围及有效期内可循环使 用。董事会授权董事长在授信额度范围内代表公司签署相关法律文件，并赋予其 转委托权，授权公司经营管理层办理相关综合授信具体事宜 ...

证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2025-018 中国科技出版传媒股份有限公司 二、募集资金管理情况 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》，现将中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）截至 2024 年 12 月 31 日募集资金存放与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 2016 年 12 月 16 日经中国证券监督管理委员会《关于核准中国科技出版传 媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3111 号）核准，公 司成功向社会公开发行境内上市人民币普通股（A 股）股票 13,050 万股新股， 占公司公开发行股票后总股本的 16.51%，其中网下发行 1,305 万股，占本次发行 数量的 10%；网上发行 ...

中国科技出版传媒股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司 章程》《董事会审计委员会规则》的有关规定，公司董事会审计委员 会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，认真履行职责， 现就 2024 年度审计委员会工作情况向董事会作如下报告： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司第四届董事会审计委员会由独立董事浦军（主任 委员）、独立董事敖然及董事张莉三名成员组成，审计委员会全部成 员均具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和经验，主任委员由具 有专业会计资格的独立董事担任，具体成员简历如下： 浦军，男，中共党员，1976 年 11 月出生，博士，中国国籍，无 境外永久居留权。会计学专业教授，美国注册管理会计师。2005 年 8 月至今，曾任对外经济贸易大学国际商学院讲师、副教授，现任对外 经济贸易大学国际商学院会计学教授，中国商业会计学会常务理事； 2019 年 1 月至今，任全聚德（002186）独立董事；2021 年 3 月至 2024 年 7 月，任新里程（0 ...

中 国 科 技 出 版 传 媒 股 份 有 限 公 司 募 集 资 金 存 放 与 实 际 使 用 情 况 鉴 证 报 告 天 职 业 字 [2025]16845 号 目 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告- ] 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告- -3 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 天职业字[2025]16845 号 中国科技出版传媒股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称"中国科传公司"）《关于 公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 中国科传公司管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号 -- 规范运作》及相关格式指引规定编制《关于公司募集资金存放与实际使用情况 的专项报告》,并保证其内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 -- 历史财务信息审计 或审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准 ...

中 国 科 技 出 版 传 媒 股 份 有 限 公 司 募 集 资 金 存 放 与 实 际 使 用 情 况 鉴 证 报 告 天 职 业 字 [2025]16845 号 目 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告- ] 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告- -3 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mdf.gov.cn）"进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行空间 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 天职业字[2025]16845 号 中国科技出版传媒股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称"中国科传公司"）《关于 公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 中国科传公司管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号 -- 规范运作》及相关格式指引规定编制《关于公司募集资金存放与实际使用情况 的专项报告》,并 ...

证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2025-023 中国科技出版传媒股份有限公司 关于 2025 年一季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》（第十一号——新闻出版）的 相关规定，现将 2025 年一季度主要经营数据（未经审计）公告如下： 一、 图书业务 二、 期刊业务 单位：万元 | 项目 | 期刊发行 | | 已确认服务 | 已确认广告 | 已签订广告 | 广告违法 违纪处罚 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 量（万册） | | 收入 | 收入 | 订单额 | 情况 | | 期刊业 | | | | | | | | 务（1-3 | | 18.09 | 2,125.91 | 35.95 | 45.07 | 无 | | 月） | | | | | | | 注：上述数据为初步统计数据，可能与公司 ...