证券代码：601868 股票简称：中国能建 编号：临 2023-059 中国能源建设股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。 中国能源建设股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第 二十八次会议于2023年10月13日以书面形式发出会议通知，于2023 年 10 月 27 日以现场结合视频方式召开。会议应到董事 8 名，参与 表决董事 8 名，其中宋海良董事长委托马明伟董事代为表决、刘学 诗董事委托程念高董事代为表决、司欣波董事委托李树雷董事代为 表决。公司董事长因公出差，经董事共同推举，本次会议由执行董 事马明伟先生主持，公司董事会秘书、监事和部分高级管理人员列 席了本次会议。会议召开符合有关法律法规和《中国能源建设股份 有限公司章程》的有关规定。 经过有效表决，会议形成以下决议： 一、审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 详细内容请见公司同日发布的《中国能源建设股份有限公司 2023年第三季度报告》。 二、审议通 ...

独立董事：赵立新、程念高、魏伟峰 中国能源建设股份有限公司 独立董事对关联交易的事前认可意见 作为中国能源建设股份有限公司（以下简称公司）的独立董 事，我们本着认真、负责的态度，依据《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文 件以及《中国能源建设股份有限公司章程》的有关规定，对公司 第三届董事会第二十八次会议拟审议的关联交易事项，发表事前 认可意见如下： 经过充分审查，我们认为公司第三届董事会第二十八次会议 拟审议的《关于签订公司2024-2026年金融类持续性关联交易框 架协议的议案》和《关于签订公司2024-2026年日常经营类持续 性关联交易框架协议的议案》两项关联交易事项，符合公司经营 发展需要，定价公允合理，不存在损害公司及其他股东特别是中 小股东利益的情形。我们同意将上述议案提交公司董事会审议。 ...

证券代码：601868 证券简称：中国能建 公告编号：临 2023-058 中国能源建设股份有限公司关联交易公告 中国能建集团为本公司控股股东，其主要情况如下： 2 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）关联交易概述 为提高公司营运效率，降低营运成本及风险，公司与中国能 1 中国能源建设股份有限公司（以下简称公司或本公司）及 所属企业同有关关联人士，签订《2024-2026 年日常生产 经营服务框架协议》《2024-2026 年物业租赁框架协议》 《2024-2026 年金融服务框架协议》《2024-2026 年私募 基金服务框架协议》《2024-2026 年融资租赁服务框架协 议》五项持续性关联交易框架协议，明确交易类型、交易 定价原则、年度交易金额上限。 本次公告的关联交易框架协议需提交公司股东大会审议 批准后生效。 本次公告的持续性关联交易框架协议范围内的关联交易 均为在公司日常业务中按照一般商业条款进行的交易，不 具有排他性，不影响公司的独立性，符合公司和全体股东 的利益。 一、202 ...

2.我们对《关于签订公司2024-2026年日常经营类持续性关联 交易框架协议的议案》进行了审议，认为：该议案的审议、表决 程序符合有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定， 关联董事回避表决，表决结果合法、有效；该关联交易符合公司 正常经营发展需要，定价公允合理，不存在损害公司及其他股东 特别是中小股东利益的情形；相关协议内容符合有关法律法规及 规范性文件的规定。拟同意公司签订上述协议，同意将该议案提 交公司股东大会审议批准。 独立董事：赵立新、程念高、魏伟峰 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》以及《中国能源建设股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等有关规定，我们作为中国能源建设股份有限公司（以 下简称公司）的独立董事，现就公司第三届董事会第二十八次会议 审议的相关事项发表独立意见如下： 1.我们对《关于签订公司2024-2026年金融类持续性关联交易 框架协议的议案》进行了审议，认为：该议案的审议、表决程序 符合有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，关联 董事回避表决，表决结果合法、有效；该关联交易有利于优化公 司金融业务管理、提高资金使用效率、降低投 ...

证券代码：601868 证券简称：中国能建 公告编号：临2023-057 中国能源建设股份有限公司 关于接待机构投资者调研活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 一、机构调研情况 1.调研时间：2023年10月25日（星期三）； 2.调研形式：座谈交流+现场参观； 3.调研地点：中国能源建设股份有限公司总部及公司所属北京 电力设备总厂有限公司； 4.调研机构（排名不分先后）：国联证券、海通证券、华泰证 券、天风证券、中泰证券、诚通基金、国寿资产、国泰君安、建信 基金、金鹰基金、民生加银、人寿股份、银华基金、中邮人寿、中 国证券报； ...

CHINA ENERGY ENGINEERING CORPORATION LIMITED* 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 3996 須予披露的交易 收購土地使用權 收購土地使用權 董事會欣然宣佈，於2023年10月13日，本公司附屬公司城市投資發展公司，及廣州天 投、廣州天科（合稱「聯合體」）簽署《成交確認書》，確認聯合體已通過公開競買方式， 競得廣州市規劃和自然資源局出讓的廣州市天河區天河智慧城核心區廣汕二路 AT0305231地塊（「該地塊」或「宗地」）的國有建設用地使用權，該地塊的成交價款為人 民幣428,840.95萬元（「本次交易」）。其中，城市投資發展公司、廣州天投及廣州天科 於本次交易中所佔的權益及所負的對價分別為95%、1.25%及3.75%。後續聯合體將按 照前述持股比例設立合營企業開發該地塊，該合營企業將為本公司的附屬公司。聯合 體與廣州市規劃和自然資源局將於2023年10月18日就本次交易簽訂《國有建設用地使 ...

中國能源建設股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於二零二 三年十月二十七日（星期五）舉行董事會會議，藉以（其中包括）批准本公司及其附屬公司 截至二零二三年九月三十日止九個月之第三季度業績及其發佈。 承董事會命 中國能源建設股份有限公司 董事長 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明概不就因本公告全部或任何部份內容而產生 或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 CHINA ENERGY ENGINEERING CORPORATION LIMITED* 3996 董事會會議通告 宋海良 中國，北京 2023年10月13日 於本公告日期，本公司執行董事為宋海良先生及馬明偉先生；非執行董事為李樹雷先 生、劉學詩先生及司欣波先生；及獨立非執行董事為趙立新先生、程念高先生及魏偉峰 博士。 * 僅供識別 ...

证券代码：601868 股票简称：中国能建 编号：临 2023-056 中国能源建设股份有限公司 2023 年第三季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 现将本公司 2023 年第三季度主要经营情况公布如下，供投 资者参阅。 一、按业务类型统计 单位：亿元 币种：人民币 1.传统能源业务包括火电、水电、输变电、核电等业务。 2.新能源及综合智慧能源业务包括风电、太阳能发电、生物 质发电、综合智慧能源、各类储能、氢能、地热及其他新能源(根 据公司业务分类调整，从 2023 年第三季度起将工程建设项目的 抽水蓄能由传统能源调整到新能源及综合智慧能源中，并对累计 及同比数据进行了追溯调整)。 3.城市建设业务包括市政、房建、房地产开发等。 4.综合交通业务包括公路、铁路、城市轨道交通、机场、港 口与航道等。 二、按地区分布统计 单位：亿元 币种：人民币 | 业务类型 | | 2023 年 | 7-9 月 | 本年累计 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

7-3-1 中国能建 ·向特定对象发行 嘉源 ·补充法律意见书(四) 真源律师事务所 IA YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:中国能源建设股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中国能源建设股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见书(四) 嘉源(2023) -01-761 敬启者: 受中国能源建设股份有限公司(以下简称"中国能建"、"公司"或"发 行人")委托,北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")担任公司2023年 度向特定对象发行 A 股股票(以下简称"本次发行")的专项法律顾问,并获 授权为本次发行出具法律意见。 嘉源 ·补充法律意见书(四) 特定对象发行 A 股股票的补充法律意见书(二)》及嘉源(2023)-01-688《北 京市嘉源律师事务所关于中国能源建设股份有限公司 2023 年度向特定对象发 行 A 股股票的补充法律意见书(三)》(前述文件在下文合称原法律意见书)。 本所对上海证券交易所(以下简称"上 ...