证券代码：601868 证券简称：中国能建 公告编号：临 2023-066 中国能源建设股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）股东大会类型和届次: 2023 年第三次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 股东大会召开日期：2023年12月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股 东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投 票和网络投票相结合的方式 （四）现场会议召开的时间和地点 召开时间：2023 年 12 月 28 日 9 点整 召开地点：北京市朝阳区西大望路甲 26 号院 1 号楼 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投 ...

中国能源建设股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 2023 年 12 月 12 日 目 录 | 议案一:关于签订公司 2024-2026 年金融类持续性关联交易框 | | --- | | 架协议的议案 1 | | 议案二:关于签订公司 2024-2026 年日常经营类持续性关联交 | | 易框架协议的议案 5 | 议案一 关于签订公司 2024-2026 年金融类持续性 关联交易框架协议的议案 公司股东： 中国能源建设股份有限公司（以下简称公司或本公司，与 其附属公司合称能建股份）与关联（同关连，下同）方控股股 东中国能源建设集团有限公司及其所属企业签订的金融类持续 性关联交易框架协议将于 2023 年底到期，为保证公司持续性关 联交易满足《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上交 所上市规则》）、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以 下简称《香港上市规则》）和公司管理制度要求，公司须履行必 要的批准程序后，与相关关联方签订 2024-2026 年金融类持续 性关联交易框架协议，明确交易类型、交易定价原则、交易预 计年度金额上限等，并按规定进行披露。有关持续性关联交易 框架协议主要情 ...

证券代码：601868 证券简称：中国能建 公告编号：临 2023-065 中国能源建设股份有限公司关于控股股东 不竞争承诺限时完成事项延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 根据中国能源建设股份有限公司（以下简称能建股份或公 司）发行 A 股股票吸收合并中国葛洲坝集团股份有限公司方案， 公司控股股东中国能源建设集团有限公司（以下简称中国能建集 团）出具了《关于避免同业竞争的承诺函》及《关于避免同业竞 争的补充承诺函》。近日公司收到中国能建集团《关于拟延期履 行不竞争承诺有关限时完成事项的函》，拟将 2023 年 12 月 31 日限时完成的有关承诺延期至 2025 年 12 月 31 日，根据中国证 监会《上市公司监管指引第 4 号—上市公司及其相关方承诺》相 关规定和要求，有关事项公告如下。 一、原不竞争承诺的限时完成事项 公司控股股东承诺，在 2023 年 12 月 31 日之前，按照监管 部门的要求，在符合届时适用的法律法规及相关监管规则的前提 下，本着有利于能建股份发展和维护股东利益的原则，综合 ...

中国能源建设股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上市公司监管指引第 4 号—上市公司及其相关方承 诺》以及《中国能源建设股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）等有关规定，我们作为中国能源建设股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，现就公司第三届董事会第二十九 次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 我们对《关于控股股东不竞争承诺限时完成事项延期的议 案》进行了审议，认为：本次控股股东延期履行避免同业竞争 承诺事项，符合中国证监会《上市公司监管指引第4号—上市公 司及其相关方承诺》的相关规定和要求，符合公司目前的实际 情况，有利于维护全体股东共同利益，不存在损害公司和其他 股东特别是中小股东利益的情形。本次延期承诺的审议表决程 序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联董事回避 表决。同意将该议案提交公司股东大会审议。 独立董事：赵立新、程念高、魏伟峰 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中 国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》等相关法律法规 的要求，中国能源建设股份有限公司（以下简称本公司）的控股股东 中国能源建设集团有限公司、本公司及本公司董事和高级管理人员出 具了《关于上市后稳定股价的承诺函》（以下简称《承诺函》）。具体内 容详见《中国能源建设股份有限公司发行A股股份换股吸收合并中国葛 洲坝集团股份有限公司上市公告书》。 根据《承诺函》，上市之日起三年内，若本公司A股股票连续20 个交易日（公司A股股票全天停牌的交易日除外，下同）的收盘价均 低于最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因利润 分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股 份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整），且在本公司同时满 足中国证券监督管理委员会等监管机关相关规定的前提下，控股股 东、本公司或董事、高级管理人员将启动稳定股价的相关程序并实施 相关措施。 上市以来，公司生产经营持续保持稳步上升 ...

证券代码：601868 股票简称：中国能建 编号：临 2023-064 中国能源建设股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。 中国能源建设股份有限公司（以下简称能建股份或公司）第三 届董事会第二十九次会议于 2023 年 11 月 30 日以书面形式发出会议 通知，于 2023 年 12 月 5 日以通讯表决方式召开。会议应参与表决 董事 8 名，参与表决董事 8 名。会议召开符合有关法律法规和《中 国能源建设股份有限公司章程》的有关规定。 经过有效表决，会议形成以下决议： 一、审议通过《关于控股股东不竞争承诺限时完成事项延期的 议案》 1 将该议案提交公司2023年第三次临时股东大会审议。 详细内容请见公司同日发布的《中国能源建设股份有限公司关 于控股股东不竞争承诺限时完成事项延期的公告》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 根据中国证监会《上市公司监管指引第4号—上市公司及其相关 方承诺》等相关规定，关联董事宋海良先生回避表决。 公司独立董事对本议案发表了同 ...

证券代码：601868 证券简称：中国能建 公告编号：临 2023-062 中国能源建设股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 12 月 8 日(星期五)上午 10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 12 月 1 日(星期五)至 12 月 7 日(星期 四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 于 2023 年 12 月 5 日 16:00 前通过公司邮箱 zgnj3996@ceec.net.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 中国能源建设股份有限公司（以下简称公司）已于 2023 年 10 月 28 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面 深入地了解公司，计划于 2023 年 12 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次: 2023 年第二次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投 票和网络投票相结合的方式 证券代码：601868 证券简称：中国能建 公告编号：临 2023-061 中国能源建设股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 （四）现场会议召开的时间和地点 召开时间：2023 年 12 月 12 日 8 点 30 分 召开地点：北京市朝阳区西大望路甲 26 号院 1 号楼 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 12 日 至 2023 年 12 月 12 日 股东大会召开日期：2023年12月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股 东大会网络投票系统 2.特别决议议案：无。 3.对中小投资者单独计票的议案：第 1、2 项议案。 采 ...

Financial Performance - The operating revenue for the third quarter of 2023 was RMB 93,193,325, representing an increase of 11.61% compared to the previous quarter and 18.00% year-on-year[5]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 70.01% year-on-year to RMB 415,751,000, while the net profit after deducting non-recurring gains and losses fell by 50.20% to RMB 536,777,000[5][8]. - Basic earnings per share decreased by 66.67% to RMB 0.01, and diluted earnings per share also dropped by 66.67% to RMB 0.01[5][8]. - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 reached CNY 285.31 billion, an increase of 17.93% compared to CNY 241.78 billion in the same period of 2022[33]. - Net profit for the first three quarters of 2023 was CNY 5.73 billion, a decrease of 8.25% from CNY 6.25 billion in the same period of 2022[34]. - The company reported a gross profit margin of approximately 12.93% for the first three quarters of 2023, compared to 12.66% in the same period of 2022[33]. - The basic earnings per share for the first three quarters of 2023 were CNY 0.07, down from CNY 0.09 in the same period of 2022[36]. - The net profit for the first three quarters of 2023 was -5,790 million RMB, compared to a net profit of 244,537 million RMB in the same period of 2022, indicating a substantial decline[52]. - The total profit for the first three quarters of 2023 was -5,771 million RMB, down from 244,537 million RMB in the previous year[51]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were RMB 762,654,929, reflecting a year-to-date increase of 14.76%[5]. - Total assets amounted to CNY 762.65 billion, up from CNY 664.55 billion year-on-year, reflecting a growth of 14.77%[32]. - Total liabilities increased to CNY 584.88 billion, compared to CNY 497.08 billion in the previous year, marking a rise of 17.63%[32]. - The total current assets reached RMB 438.77 billion as of September 30, 2023, compared to RMB 378.76 billion at the end of 2022[24]. - The total assets as of September 30, 2023, were 97,110,346 thousand RMB, a decrease from 100,020,443 thousand RMB at the end of 2022[49]. - The total liabilities decreased to 12,058,694 thousand RMB from 13,645,865 thousand RMB at the end of 2022, showing a reduction of about 11.6%[48]. Cash Flow - The company reported a net cash flow from operating activities of RMB -14,747,034, indicating a decline in cash generation capabilities[5]. - The company’s cash flow from operating activities showed a significant improvement, with net cash inflow of CNY 7.71 billion for the first three quarters of 2023[34]. - In the first three quarters of 2023, the net cash flow from operating activities was -14,747,034 thousand RMB, an improvement from -18,552,362 thousand RMB in the same period of 2022[39]. - Total cash inflow from operating activities was 251,855,890 thousand RMB, compared to 228,722,251 thousand RMB in the first three quarters of 2022, representing an increase of approximately 10.1%[39]. - Cash outflow from operating activities totaled 266,602,924 thousand RMB, up from 247,274,613 thousand RMB in the previous year, indicating a rise of about 7.8%[39]. - The cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was -341,544 thousand RMB, compared to -6,960,179 thousand RMB in the same period of 2022, showing an improvement in cash flow management[54]. - The net cash flow from investing activities was -23,204,382 thousand RMB, compared to -20,364,810 thousand RMB in the same period of 2022[45]. - The net cash flow from investing activities for the first three quarters of 2023 was 2,996,588 thousand RMB, an increase from 1,788,624 thousand RMB in the same period of 2022[54]. - Cash inflow from financing activities was 103,025,469 thousand RMB, an increase from 87,354,918 thousand RMB in the same period of 2022, reflecting a growth of approximately 17.8%[43]. - The company's total cash inflow from financing activities was 4,500,000 thousand RMB in the first three quarters of 2023, down from 9,553,848 thousand RMB in the same period of 2022[54]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 416,461[10]. - The largest shareholder, China Energy Construction Group Co., Ltd., holds 18,686,568,022 shares, accounting for 44.82% of the total shares[12]. - The total equity attributable to shareholders of the parent company was CNY 104.85 billion, an increase from CNY 101.87 billion year-on-year, reflecting a growth of 2.93%[32]. - The company reported a total equity of 85,051,652 thousand RMB as of September 30, 2023, compared to 86,374,578 thousand RMB at the end of 2022[50]. Business Operations and Projects - The decline in profitability was primarily attributed to market impacts affecting the cement and real estate sectors[8]. - The company achieved new contract value and operating revenue of RMB 941.51 billion and RMB 285.31 billion, representing year-on-year growth of 35.5% and 18.0% respectively[14]. - Domestic new contract value reached RMB 718.18 billion, a year-on-year increase of 45.2%, with power business contracts growing by 27.3% and transportation business contracts by 77.5%[14]. - International new contract value increased by 11.6%, with renewable energy and integrated smart energy contracts growing by 75.1%[15]. - The company is advancing the compressed air energy storage business, with two demonstration projects expected to be completed in 2024 and 2025[16]. - New signed contracts in the renewable energy sector amounted to RMB 405.88 billion, a year-on-year increase of 28.6%[17]. - The company has a cumulative installed capacity of 6.785 million kW in renewable energy, with 4.214 million kW from solar and 1.912 million kW from wind[17]. - The company plans to raise up to RMB 14.85 billion through a private placement to fund various projects, including a green electricity demonstration project and a data industry park[19]. - The company has initiated 76 new energy projects, with a total installed capacity of 12.2 million kW under construction[17]. - The company is actively involved in the "East Data West Computing" project, implementing integrated energy solutions[18]. - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 were CNY 6.92 billion, up from CNY 5.01 billion in the same period of 2022, indicating a growth of 38.14%[33]. Management and Expenses - The company incurred financial expenses of 76,258 thousand RMB in the first three quarters of 2023, a decrease from 129,988 thousand RMB in the same period of 2022[51]. - The company’s management expenses increased to 336,183 thousand RMB in the first three quarters of 2023, compared to 297,150 thousand RMB in the same period of 2022[51].

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 CHINA ENERGY ENGINEERING CORPORATION LIMITED* （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：3996） 2023年第三季度報告 本公告乃由中國能源建設股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上 市規則第13.09條及香港法例第571章《證券及期貨條例》第XIVA部項下內幕消息條文作 出。本季度報告與上海證券交易所公告內容一致。 本公司及其附屬公司依照中國證券監督管理委員會及上海證券交易所的有關規定編製本 季度報告。 本季度報告載列之全部財務資料均未經審計並按照中國企業會計準則編製。 承董事會命 中國能源建設股份有限公司 董事長 宋海良 中國，北京 2023年10月27日 於本公告日期，本公司執行董事為宋海良先生及馬明偉先生；非執行董事為李樹雷先 生、劉學詩先生及司欣波先生；及獨立非執行董事為趙立新先生、程念高先生及魏偉峰 博士。 * ...