A 股代码：601868 A 股简称：中国能建 公告编号：临 2024-042 H 股代码:03996 H 股简称:中国能源建设 中国能源建设股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定， 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 院 1 号楼 2702 室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及 其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 1,519 | | --- | --- | --- | | 其中：A | 股股东人数 | 1,517 | | 境外上市外资股股东人数（H | 股） | 2 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | | 23,140,829,074 | | 其中：A | 股股东持有股份总数 | 20,634,787,813 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H | 股） | 2,506,041,261 | | 3 ...

中國能源建設股份有限公司 董事長 宋海良 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 CHINA ENERGY ENGINEERING CORPORATION LIMITED* 3996 董事會會議通告 中國能源建設股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於二零二 四年八月三十日（星期五）舉行董事會會議，藉以（其中包括）批准本公司及其附屬公司截 至二零二四年六月三十日止六個月的中期業績及其發佈。 承董事會命 中國，北京 2024年8月15日 於本公告日期，本公司執行董事為宋海良先生及馬明偉先生；非執行董事為劉學詩先生 及司欣波先生；及獨立非執行董事為程念高先生，趙立新先生及魏偉峰博士。 * 僅供識別 ...

A 股代码：601868 A 股简称：中国能建 公告编号：临 2024-041 H 股代码:03996 H 股简称:中国能源建设 中国能源建设股份有限公司 签署重大合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 近日，中国能源建设股份有限公司（以下简称公司）所 属中能建国际建设集团有限公司、中国能源建设集团广东火 电工程有限公司、中国电力工程顾问集团西北电力设计院有 限公司组建的联营体作为总承包方，与沙特国际电力和水务 公司、沙特公共投资基金、沙特阿美电力公司成立的项目公 司布瑞克可再生能源公司（英文名：BURAIQ RENEWABLE ENERGY COMPANY-ONE PERSON CO.），签署了沙特PIF四期 Haden2GW光伏项目EPC合同。合同金额约为9.72亿美元,折合 人民币约69.79亿元。该项目位于沙特阿拉伯西部，麦加省 塔伊夫市东北约93公里处。项目主要工程内容为2000兆瓦光 伏发电站的工程设计、设备采购、运输和安装、土建施工、 输电线路、变电站、并网调试等。项目总工期约为31个月建 ...

目前中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司 尚未与项目业主方正式签署合同，上述项目仍存在不确定 性，敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 中国能源建设股份有限公司董事会 2024 年 8 月 2 日 A 股代码：601868 A 股简称：中国能建 公告编号：临 2024-039 H 股代码:03996 H 股简称:中国能源建设 中国能源建设股份有限公司 重大工程中标公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 近日，中国能源建设股份有限公司所属子公司中国电力 工程顾问集团西北电力设计院有限公司作为总承包方，中标 陕西延长石油富县电厂二期2×1000MW工程EPC总承包项目， 中标金额约为63.76亿元人民币。项目规划建设2×1000MW超 超临界燃煤间接空冷发电机组,总工期约为31个月。 ...

| | | | 议案一、关于选举执行董事的议案 | 1 | | --- | --- | | 议案二、关于选举独立非执行董事的议案 | 3 | 议案一 关于选举执行董事的议案 公司股东： 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市 规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律法 规、规范性文件以及《中国能源建设股份有限公司章程》的规定， 经中国能源建设股份有限公司（以下简称公司）董事会提名委员 会审议通过，公司董事会提名倪真先生（简历详见附件）为公司 第三届董事会执行董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起 至第三届董事会任期届满止。 本议案已经公司第三届董事会第三十六次会议审议通过，现 提请股东大会审议。 附件：倪真先生简历 中国能源建设股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024 年 8 月 16 日 北京 — 2 — 议案二 关于选举独立非执行董事的议案 公司股东： 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市 规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律法 规、规范性文件以及《中国能源建设股份有限公司章程》的规定， 经公司董事会提名委员会审议通过， ...

A 股代码：601868 A 股简称：中国能建 公告编号：2024- 038 H 股代码:03996 H 股简称:中国能源建设 中国能源建设股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实 性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次: 2024 年第二次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投 票和网络投票相结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 8 月 16 日 9 点 30 分 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 16 日 至 2024 年 8 月 16 日 1 股东大会召开日期：2024年8月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东 大会网络投票系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 的投票时间为股东大会召开 ...

国泰君安版权所有发送给上海东方财富金融数据服务有限公司.东财接收研报邮箱.ybjieshou@eastmoney.com p1 股票研究 /[Table_Date] 2024.07.29 4452146 | --- | --- | --- | |----------|-----------------------|---------------------------| | | 韩其成(分析师) | 郭浩然(分析师) | | | 021-38676162 | 010-83939793 | | | hanqicheng8@gtjas.com | guohaoran025968@gtjas.com | | 登记编号 | S0880516030004 | S0880524020002 | 本报告导读： 2024H1 新签 7386 亿元增 14%，输变电、火电、水电等传统能源新签 2043 亿元增 64%，新能源新签 2933 亿元增 5%。2024PE10.3 倍分位 7%，PB0.9 倍分位 9%。 投资要点： [政策积极稳妥推进碳达峰碳中和， Table_Summary] 加快建设风光输电通道。(1)维持增持 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人中国能源建设股份有限公司董事会，现提名牛向春女 士为中国能源建设股份有限公司第三届董事会独立董事候选人， 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任 中国能源建设股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事 任职资格，与中国能源建设股份有限公司之间不存在任何影响其 独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 1 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； 被提名 ...

（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 独立董事候选人声明与承诺 本人牛向春，已充分了解并同意由提名人中国能源建设股份 有限公司董事会提名为中国能源建设股份有限公司第三届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任中国能源建设股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人虽尚未取得上海证券交易所认可的独立董事培训证明， 但承诺参加证券交易所近期组织的独立董事培训并取得相关培 训证明。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独 ...

A 股代码：601868 A 股简称：中国能建 公告编号：临 2024-037 H 股代码: 03996 H 股简称: 中国能源建设 中国能源建设股份有限公司 第三届董事会第三十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。 中国能源建设股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第 三十六次会议于 2024 年 7 月 25 日以书面形式发出会议通知，各位 董事一致同意豁免提前通知的时限要求，会议于 2024 年 7 月 26 日 以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董 事 7 名。本次会议的召开符合有关法律法规和《中国能源建设股份 有限公司章程》的有关规定。 经过有效表决，会议形成以下决议： 一、审议通过《关于聘任总经理的议案》 同意聘任倪真先生为公司总经理，任期自董事会批准之日起至 公司第三届董事会任期届满止。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经第三届董事会提名委员会第七次会议审议通过。 倪真先生简历详见附件。 二、审议通过《关于提名执行董事候选人的议案》 ...