香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 CHINA ENERGY ENGINEERING CORPORATION LIMITED* （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：3996） 海外監管公告 本公告乃由中國能源建設股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上 市規則第13.10B條作出。 茲載列本公司於上海證券交易所網站刊發的《中國能源建設股份有限公司股東會議事規 則》，僅供參閱。 承董事會命 中國能源建設股份有限公司 董事長 倪真 中國，北京 2025年12月23日 於本公告日期，本公司執行董事為倪真先生；職工董事為黃埔先生；非執行董事為劉學 詩先生及司欣波先生；及獨立非執行董事為程念高先生、魏偉峰博士、牛向春女士及裴 振江先生。 * 僅供識別 中国能源建设股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为维护中国能源建设股份有限公司（以下简称 公司）、股东、职工和债权 ...

（在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：3996） 海外監管公告 本公告乃由中國能源建設股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上 市規則第13.10B條作出。 茲載列本公司於上海證券交易所網站刊發的《中國能源建設股份有限公司董事會議事規 則》，僅供參閱。 承董事會命 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 CHINA ENERGY ENGINEERING CORPORATION LIMITED* 中國能源建設股份有限公司 董事長 倪真 中國，北京 2025年12月23日 於本公告日期，本公司執行董事為倪真先生；職工董事為黃埔先生；非執行董事為劉學 詩先生及司欣波先生；及獨立非執行董事為程念高先生、魏偉峰博士、牛向春女士及裴 振江先生。 * 僅供識別 中国能源建设股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范中国能源建设股份有限公司（以下 简称公司）董事会议事方 ...

Core Insights - The "Qing Hydrogen No. 1" project, the world's largest integrated green hydrogen and ammonia project, has officially commenced production, marking a significant step in China's energy transition and decarbonization efforts [1] - China Energy Engineering Group (China Energy) is focusing on deepening reforms and enhancing productivity through innovation and optimization of business layouts, aiming to become a leader in energy revolution and water resource security [1][2] - The company has achieved substantial revenue growth in its core energy and water sectors, with a year-on-year increase of 16.76% in revenue and 18.42% in total profit for the first three quarters of 2025 [3] Group 1 - The "Qing Hydrogen No. 1" project is transforming abundant wind and solar resources into green hydrogen energy, contributing to global energy transition [1] - China Energy's strategic focus includes integrating energy with transportation, construction, and digital industries to foster high-quality development [2] - The company has established a comprehensive industrial layout, optimizing resource allocation across its core responsibilities in energy and water [2] Group 2 - China Energy's investment in traditional industries is driving intelligent, green, and integrated transformation, exemplified by major projects like the Longdong carbon capture demonstration and the Dashi Gorge water conservancy project [3] - The company prioritizes technological innovation, with significant investments in R&D, aiming for a budget of 14.6 billion yuan in 2024, nearly double that of 2020 [4] - China Energy is recognized as a key player in national strategic technology, with multiple projects and enterprises selected for government innovation and demonstration programs [5]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 承董事會命 中國能源建設股份有限公司 CHINA ENERGY ENGINEERING CORPORATION LIMITED* （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：3996） 海外監管公告 本公告乃由中國能源建設股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上 市規則第13.10B條作出。 茲載列本公司於上海證券交易所網站刊發的《北京德恒律師事務所關於中國能源建設股份 有限公司2025年第二次臨時股東大會、第二次A股類別股東大會及第二次H股類別股東大 會的法律意見》，僅供參閱。 2025 年第二次临时股东大会、第二次 A 股类 别股东大会及第二次 H 股类别股东大会的 法律意见 董事長 倪真 中國，北京 2025年12月23日 於本公告日期，本公司執行董事為倪真先生；職工董事為黃埔先生；非執行董事為劉學 詩先生及司欣波先生；及獨立非執行董事為程念高先生、魏偉峰博士、牛向春 ...

中國能源建設股份有限公司 董事會審計與風險委員會工作細則 第一章 總則 第二章 委員會組成及工作機構 - 1 - 第一條 為強化董事會決策功能，完善公司治理結構，根據《上海證券交易所股 票上市規則》《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（以下統稱公司證 券上市地證券監管規則）《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號 －規範運作》《中央企業審計與風險委員會調整優化工作指引（試行）》以 及其他相關法律、法規和規範性文件，制定本細則。 第二條 本細則適用於公司總部。 第三條 董事會審計與風險委員會（以下簡稱委員會）是董事會下設的專門工作機 構，主要負責公司內外部審計的溝通、監督和核查、風險管理等工作。 第四條 委員會組成、委員提名及主任設置： （一）委員會由不少於3名非執行董事組成，其中獨立非執行董事應佔半 數以上。委員會應至少有1名成員具備適當的會計或相關的財務管 理專長，以及能夠勝任委員會工作職責的專業知識和商業經驗。 （二）委員由董事長、或二分之一以上獨立非執行董事、或三分之一以上 全體董事提名，以全體董事的超過半數選舉產生。 委員會任期與同屆董事會任期一致，委員任期與董事任期一致。委員任 期屆滿，可連選連 ...

CHINA ENERGY ENGINEERING CORPORATION LIMITED* （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：3996） 中國能源建設股份有限公司章程 2025年12月修訂 第一章 總則 第一條 為維護中國能源建設股份有限公司（以下簡稱公司）、股東、職工和債權人的合 法權益，規範公司的組織和行為，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）《中 華人民共和國證券法》（以下簡稱《證券法》）《中央企業公司章程指引》《上市公司章程指 引》《上海證券交易所股票上市規則》《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（以下簡稱 《香港上市規則》）《中國共產黨章程》及其他法律、法規、規範性文件的有關規定，特制定 《中國能源建設股份有限公司章程》（以下簡稱本章程或公司章程）。 第二條 公司系依照《公司法》和其他有關法律、法規規定批准成立的股份有限公司。 公司經國務院國有資產監督管理委員會以國資改革[2014]1150號文批准，以發起方式設 立，於2014年12月19日在國家工商行政管理總局註冊登記，取得營業執照，統一社會信 用代碼911100007178398156。 第三條 2015年 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 茲提述本公司日期為2025年12月4日的通函（「通函」）。除文義另有所指外，本公告所用詞 彙與通函所界定者具有相同涵義。 董事會欣然宣佈，臨時股東大會、A股類別股東大會及H股類別股東大會已於2025年12月 23日（星期二）上午九時正假座中國北京市朝陽區西大望路甲26號院1號樓2702室依次舉 行。 本次臨時股東大會及類別股東大會的舉行符合包括《中華人民共和國公司法》及公司章程 的規定。由半數以上董事共同推舉的董事黃埔先生作為會議主席主持本次臨時股東大會 CHINA ENERGY ENGINEERING CORPORATION LIMITED* 3996 於2025年12月23日舉行的2025年第二次臨時股東大會及 類別股東大會的投票結果 不再設置監事會及相關事項 及 修訂公司章程及相關議事規則 中國能源建設股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，本公司2025年第 二次臨時股東大會（「 ...

第一章 总则 第一条 为进一步规范中国能源建设股份有限公司（以下 简称公司）董事会议事方式和决策程序，保证董事和董事会 有效履行职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华 人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《香 港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律法规及规范性 文件以及《中国能源建设股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》），制定本规则。 中国能源建设股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 12 月修订） 第二条 公司设董事会，实行集体审议、独立表决、个人 负责的决策制度，董事会根据股东会和《公司章程》授予的 职权，依法对公司进行管理，对股东会负责并报告工作。 第三条 董事会由五至十三名董事组成，设董事长一人， 副董事长一人。董事长、副董事长由全体董事的过半数选举 和罢免。其中独立非执行董事人数不少于董事会实际人数的 三分之一，外部董事人数应多于董事会实际人数的二分之一。 公司设置一名职工董事，经由职工代表大会或其他方式 民主选举产生。 — 1 — 第四条 董事会设置审计与风险委员会，行使《公司法》 规定的监事会的职权；设置战略 ...

中国能源建设股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为维护中国能源建设股份有限公司（以下简称 公司）、股东、职工和债权人的合法权益，明确股东会的职 责和权限，保证股东会规范、高效、平稳运作及依法行使职 权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市 公司章程指引》《上市公司股东会规则》《香港联合交易所 有限公司证券上市规则》《上海证券交易所股票上市规则》 《中国共产党章程》等法律法规及规范性文件以及《中国能 源建设股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），制 定本规则。 第二条 本规则适用于公司股东会的召集、提案、通知、 召开等事项，对公司、股东、股东授权代理人、董事、高级 管理人员以及列席股东会的其他有关人员均具有约束力。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司股 票上市地的证券监管机构及证券交易所，说明原因并公告。 第四条 公司应严格遵守《公司法》及其他法律、法规、 公司股票上市地证券监管规则、《公司章程》和本规则中有 关规定召开股东会，切实履行职责，认真、按时组织股东会， 保证股东能够依法 ...

中国能源建设股份有限公司 董事会审计与风险委员会工作细则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，完善公司治理结构， 根据《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有 限公司证券上市规则》（以下统称公司证券上市地证券监管 规则）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》《中央企业审计与风险委员会调整优化工作指引 （试行）》以及其他相关法律、法规和规范性文件，制定本 细则。 第二条 本细则适用于公司总部。 （一）委员会由不少于 3 名非执行董事组成，其中独立 非执行董事应占半数以上。委员会应至少有 1 名成员具备适 当的会计或相关的财务管理专长，以及能够胜任委员会工作 职责的专业知识和商业经验。 （二）委员由董事长、或二分之一以上独立非执行董事、 — 1 — 或三分之一以上全体董事提名，以全体董事的超过半数选举 产生。 （三）委员会设主任 1 名，由独立非执行董事担任，负 责主持委员会工作。委员会主任一般由外部董事召集人或熟 悉财务会计、金融、风险管控、审计、法律的外部董事担任。 （四）承担公司财务报表及报告的外部审计机构前任合 伙人，终止成为该审计机 ...