证券代码：601869 证券简称：长飞光纤 公告编号：临 2024-018 长飞光纤光缆股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六次会议 于 2024 年 8 月 23 日以现场及通讯方式召开。会议通知和议案材料等已按照《长 飞光纤光缆股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定送达各位监 事审阅。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名，会议由监事会 主席李平先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 与会监事认为： 1、公司 2024 年半年度报告中的各项经济指标及所包含的信息真实、准确、 完整地反映了公司 2024 年半年度的财务状况和经营成果。 2、公司编制和审议 2024 年半年度报告的程序符合有关法律法规、《公司章 程》和公司内部管理制度的规定。 3、公司 2024 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和公司上市地证券 交易所的规 ...

中国北京建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-14 层 100004 12-14th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 关于长飞光纤光缆股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：长飞光纤光缆股份有限公司 北京市通商律师事务所(以下简称"本所")接受长飞光纤光缆股份有限公司 (以下简称"公司")的委托，委派律师出席了公司 2023 年年度股东大会(以下简称 "本次股东大会")，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 以及其他相关法律、法规及规范性文件(以下简称"相关法律法规")和《长飞光纤 光缆股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的相关规定，对本次股东大会召 开的合法性进行见证，并依法出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的 ...

证券代码：601869 证券简称：长飞光纤 公告编号：临 2024-015 长飞光纤光缆股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 22 | | --- | --- | | 股股东人数 其中：A | 20 | | 境外上市外资股股东人数（H 股） | 2 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 501,025,759 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 314,997,295 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） | 186,028,464 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 66.11 | | 份总数的比例（%） | | | 其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） | 41.56 | | 境外上市外资股股东持股占股份总数的比 ...

长飞光纤光缆股份有限公司 董事会议事规则 （2024年6月） 1 （一） 负责召集股东大会，并向股东大会报告工作 ； （二） 执行股东大会的决议 ； （三） 决定公司的经营计划和投资方案 ； （四） 制定公司的年度财务预算方案、决算方案 ； （五） 制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案 ； （六） 制定公司增加或者减少注册资本的方案以及发行公司 债券或其他证券及上市的方案 ； （七） 制定公司重大收购、回购本公司股票或合并、分立、 解散或者变更公司形式的方案 ； （八） 决定公司内部管理机构的设置，决定公司的分公司及 其他分支机构的设立或者撤销 ； （九） 选举公司董事长及副董事长 ；提名、聘任或者解聘公 司总裁 ； 如独立董事认为必要，可以聘请独立机构出具独立意见作为其 决策依据，聘请独立机构的费用由公司承担。 第一章 总则 第一条 为确保长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 履行全体股东赋予的职责，确保董事会能够进行富有成效的讨 论，作出科学、迅速和谨慎的决策，规范董事会的运作程序， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《到境 ...

长飞光纤光缆股份有限公司 – 1 – 第一章 总则 – 2 – 第一条 为维护长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称"公司"）和 股东的合法权益，明确股东大会的职责和权限，保证股东 大会规范、高效、平稳运作及依法行使职权，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《到境外 上市公司章程必备条款》、《上市公司股东大会规则》、《上 市公司治理准则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规 则》、《上海证券交易所股票上市规则》（公司股票上市的证 券交易所上市规则统称"上市规则"）等境内外上市公司监 管法规以及《长飞光纤光缆股份有限公司章程》（以下简称 《" 公司章程》"），特制定本规则。 第二条 本议事规则适用于公司股东大会，对公司、全体股东或其 股东授权代理人（简称"股东代理人"）、公司董事、公司监 事以及总裁、高级副总裁、副总裁、财务总监、董事会秘 书等高级管理人员和列席股东大会会议的其他有关人员均 具有约束力。 第三条 合法有效持有公司股份的股东均有权亲自出席或授权股东 代理人出席股东大会，并依法及依本议事规则享有知情 权、发言权、质询权和表决权等各项权利。 第四条 公司董事会应严格遵循有关法律法规及 ...

章程 （于2024年6月18日举行的股东周年大会上经特别决议案通过） – 1 – 目录 | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 7 | | 第三章 | 股份和注册资本 | 8 | | 第四章 | 减资和购回股份 | 13 | | 第五章 | 购买公司股份的财务资助 | 17 | | 第六章 | 股份转让 | 19 | | 第七章 | 股票和股东名册 | 21 | | 第八章 | 股东的权利和义务 | 30 | | 第九章 | 股东大会 | 37 | | 第十章 | 类别股东表决的特别程序 | 62 | | 第十一章 | 董事会 | 66 | | 第十二章 | 公司董事会秘书 | 76 | | 第十三章 | 公司总裁及其他高级管理人员 | 78 | | 第十四章 | 监事会 | 80 | | 第十五章 | 公司董事、监事、总裁和其他高级管理人员的资格和义务 | 84 | – 2 – | 第十六章 | 财务会计制度与利润分配 | 94 | | --- | --- | --- | | 第十七章 | 会计师事务所的聘任 | 102 | | 第十八章 ...

長飛光纖光纜股份有限公司 独立董事工作细则 （2024年6月） 1 第一章 总则 2 第七条 独立董事应当符合下列基本条件 ： （一） 根据法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，具备担任公司 董事的资格 ； （二） 具有本细则第九条及其他法律、法规、规范性文件所要求的独立性 ； （三） 具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规 则 ； （四） 具有五年以上法律、会计、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工 作经验 ； （五） 有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录 ； （六） 法律、法规、规范性文件、中国证监会规定、证券交易所业务规则及 《公司章程》规定的其他条件。 4 第八条 存在下列情形之一的人员，不得被提名为公司的独立董事候选人 ： （一） 根据《公司法》等法律、法规及其他有关规定，不得担任董事的情形 ； （二） 被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券 市场禁入措施，期限尚未届满的 ； （三） 被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人 员，期限尚未届满的 ； （四） 最近36个月内因证券期货违法犯罪，受到中国证监会行政处罚或者司 ...

证券代码：601869 证券简称：长飞光纤 公告编号：临 2024-014 长飞光纤光缆股份有限公司 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会预告公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为便于广大投资者深入了解长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）2023 年度及 2024 年第一季度经营成果、财务状况及战略举措情 况，本公司拟于 2024 年 6 月 14 日（星期五）15:00–16:00 召开业绩说明会，就 投资者普遍关心的问题进行交流。 四、 投资者参与方式 五、 联系方式及咨询办法 联系部门：本公司董事会办公室 一、 业绩说明会类型 本次业绩说明会通过视频及网络互动的方式召开。本公司将针对 2023 年度 及 2024 年第一季度经营成果、财务状况及战略举措情况与投资者进行互动交流， 在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 业绩说明会召开的时间、地点 会议召开时间：2024年6月14日（星期五）15:00–16:00 会议召开方式：视频及 ...

长飞光纤2023年年度股东大会会议资料 长飞光纤光缆股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 二〇二四年六月 长飞光纤2023年年度股东大会会议资料 长飞光纤光缆股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 六、 大会审议事项 | 序 号 | 议案名称 | | 投票股东类型 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | H | 股股东 | | | 非累积投票议案 | | | | | 1 | 年度董事会报告 2023 | √ | | √ | | 2 | 2023 年度监事会工作报告 | √ | | √ | | 3 | 2023 年年度报告及摘要、截至 2023 年 12 月 31 | 日止年 √ | | √ | | | 度之经审核全年业绩公告 | | | | | 4 | 年度财务决算报告 2023 | √ | | √ | | 5 | 2023 年度利润分配方案 | √ | | √ | | 6 | 关于续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为 | √ | | √ | | | 公司 2024 年度审计机构的议案 | | | | | 7 | 关于为董 ...

一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 18 日 14 点 00 分 召开地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷创业街 65 号长飞光纤总部 大楼 2 楼多功能会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 证券代码：601869 证券简称：长飞光纤 公告编号：临 2024-013 长飞光纤光缆股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 18 日 至 2024 年 6 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2024年6月18日 本次股东大会采用的 ...