招商局能源运输股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及 履行监督职责情况的报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《 招商局能源运输股份有限公司董事会审计委员会工作制度》等规定 和要求，招商局能源运输股份有限公司（以下简称：招商轮船或公 司）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职， 现对会计师事务所2023年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如 下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况及聘任程序 （一）会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：信永中 和）成立于2012年03月02日，注册地位于北京市东城区朝阳门北大 街8号富华大厦A座8层，执行事务合伙人为谭小青、宋朝学、李晓英。 截至2023年12月31日，信永中和从业人员总数12,000余人，其中合 伙人300余人，注册会计师1,600余人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于2023年3月28日召开第六届董事会第十二次会议和第六届 监事第十六次会议，于2023年5月12日召开2022年年度股东大会，审 议并通过了《关于继续聘请信永中和会计师事务所为 ...

招商局能源运输股份有限公司 章程 （2024 年 3 月 26 日由公司第七届董事会第七次会议审议通过） | 第一章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | | 股东 | 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | | 董事会 | 22 | | 第一节 | | 董事 | 22 | | 第二节 | | 独立董事 | 25 | | 第三节 | | 董事会 | 30 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 36 | | 第七章 | | 监事会 | ...

证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2024[010] 招商局能源运输股份有限公司 为下属控股 LNG 单船公司提供融资担保授权的公告 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连 带责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 公司2023年3月28日召开的第六届董事会第二十次会议、 2023年5月12日召开的2022年度股东大会，审议批准公司在2023 年5月1日至2024年4月30日期限内，为资产负债率70%以下的下 属全资、控股子公司提供新增担保额度不超过15.37亿美元。其 1 被担保人：三家下属控股 LNG 单船公司： SEA DREAM SHIPPING LIMITED、 SEAAMBITON SHIPPING LIMITED、 SEA WISDOM SHIPPING LIMITED。 本次担保授权金额不超过 3.364 亿美元，已实际为被担保人提 供的担保授权余额为 0 美元，担保责任起始日期为综合授信 额度提款之日。 本次担保有反担保。 公司对外担保逾期的累计数量为零。 中，预计公司为招商轮船香港控股有限 ...

证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2024[009] 招商局能源运输股份有限公司 关于高级管理人员辞去兼任职务的公告 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连 带责任。 招商局能源运输股份有限公司（下称"公司"）董事会于2024年3 月22日收到公司副总经理兼总法律顾问、首席合规官徐晖先生书面辞 职报告。徐晖先生因工作调整变动原因，申请辞去其兼任的公司总法 律顾问、首席合规官职务。 根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，徐晖先生的辞职报 告自送达公司董事会时生效。董事会将尽快选聘新的总法律顾问、首 席合规官人选。 特此公告。 招商局能源运输股份有限公司董事会 2024 年 3 月 23 日 ...

北京市君合（深圳）律师事务所 关于 招商局能源运输股份有限公司 第二期股票期权计划预留期权 授予事项的法律意见书 二〇二四年三月 释 义 在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语、简称或专业术语具有如 下含义： | 简称 | | 全称或含义 | | --- | --- | --- | | 本次激励计划 | 指 | 《招商局能源运输股份有限公司第二期股票期权激励计划》 | | 公司/上市公司/招商 | 指 | 招商局能源运输股份有限公司 | | 轮船 | | | | 招商局集团 | 指 | 招商局集团有限公司 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《招商局能源运输股份有限公司第二期股票期权激励计划（草 | | | | 案）》 | | 本法律意见书 | 指 | 《北京市君合（深圳）律师事务所关于招商局能源运输股份有限 | | | | 公司第二期股票期权计划预留期权授予事项的法律意见书》 | | 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 上交所 | 指 | 上海证券交易所 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 | | ...

证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2024[006] 招商局能源运输股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连 带责任。 招商局能源运输股份有限公司（下称"公司"）第七届监事会第五 次会议通知于 2024 年 3 月 15 日以电子邮件或传真的方式送达各位监 事，会议于 2024 年 3 月 21 日以书面方式召开。公司监事会主席孙湘 一先生、监事蒋红梅女士、职工监事庄婕女士审议了会议议案并表决。 会议的召集、召开符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及 《招商局能源运输股份有限公司章程》等相关规定。 出席会议的监事采取记名投票方式通过如下议案： 一、 关于向激励对象授予第二期股票期权计划预留期权的 议案； 监事会认为： 1.本次被授予股票期权的激励对象均符合相关法律、法规及 规范性文件的规定，其作为公司激励对象的主体资格合法、有效。 1 2.公司本次预留的股票期权激励计划的授予条件已成就。 3.董事会审议股票期权授予的议案时审议程序符合法律法 规的规定。 同意本次 ...

证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2024[008] 招商局能源运输股份有限公司 监事会关于公司第二期股票期权计划预留期权授予 激励对象名单审核及公示情况的说明 招商局能源运输股份有限公司(下称"公司")监事会根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管 理办法》（下称"《管理办法》"）等有关法律、法规及规范性文件和 《公司章程》的规定，对《公司第二期股票期权计划预留期权授予激 励对象名单》中确定的激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公 示。根据《管理办法》、《公司章程》的规定，公司监事会充分征询公 示意见后对激励对象名单进行审核，相关公示情况及核查情况如下： 一、 公示情况及核查方式 1、公司对激励对象的公示情况 公司于 2024 年 3 月 8 日通过公司内部张榜的方式公示了《招商 局能源运输股份有限公司第二期股票期权计划预留期权授予激励对 象名单》，对上述激励对象的姓名及职务予以公示。公示时间为自 2024 年 3 月 8 日起至 2024 年 3 月 17 日止，时限 10 天。截至公示期满， 公司未收到针对本次激励对象提出的异议。 1 2、公司监 ...

根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司 2023 年第一 次临时股东大会的授权，对照《招商局能源运输股份有限公司第 二期股票期权计划（草案）》，董事会认为公司第二期股票期权 1 证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号 2024[005] 招商局能源运输股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连 带责任。 招商局能源运输股份有限公司（下称"公司"、"本公司"）2024 年 3 月 15 日以书面方式向公司全体董事、监事和高级管理人员 发出《公司第七届董事会第六次会议通知》。2024 年 3 月 21 日， 公司第七届董事会第六次会议（下称"本次会议"）以书面审议的 方式召开，应出席董事 12 名，实际出席董事 12 名。 本次会议召开的时间、方式符合《中华人民共和国公司法》 等法律、行政法规和部门规章以及《公司章程》的规定。 参加会议的董事采取记名投票表决方式通过了如下议案： 一、关于向激励对象授予第二期股票期权计划预留期权的议 案； 激励方案预留期权的授予条件已经达成。董事 ...

证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2024[007] 招商局能源运输股份有限公司 关于向激励对象授予第二期股权激励计划 预留部分股票期权的公告 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连 带责任。 重要内容提示： 招商局能源运输股份有限公司（以下简称"公司"或"招商轮船"） 《招商轮船第二期股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《第二期 股票期权计划（草案）》"）规定的预留部分期权的授予条件已经达 成，根据公司 2023 年 3 月 8 日召开的第六届董事会第十九次会议、 2023 年 3 月 24 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过的《关 于审议公司第二期股票期权计划（草案）及摘要的议案》，以及 2024 年 3 月 21 日召开的第七届董事会第六次会议审议的通过的《关于向 激励对象授予第二期股票期权计划预留期权的议案》，董事会同意将 1 预留期权授予日：2024 年 3 月 21 日 预留期权授予数量：本次授予为第二期股权激励计划预留期权 的授予，本次授予 2,314.59 万份股票期权（约占首批 ...

招商局能源运输股份有限公司 第二期股票期权激励计划 预留期权激励对象名单 二〇二四年三月 2 | 激励对象层级 | | 获授期权数量 | 占授予期权总数 | 占本计划公告日股 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （万股） | 比例 | 本总额比例 | | 企业负责人级（2 | 人） | 167.21 | 0.90% | 0.021% | | 部门负责人级（5 | 人） | 241.66 | 1.31% | 0.030% | | 部门高级经理级（24 | 人） | 875.83 | 4.74% | 0.108% | | 高级专业技术岗位（26 | 人） | 1,029.89 | 5.57% | 0.127% | | 预留授予合计（57 | 人） | 2,314.59 | 12.51% | 0.285% | 本计划下股票期权首次授予分配情况如下表所示： 二、激励对象名单 | 42 | 蔡学康 | 高级专业技术岗位 | | --- | --- | --- | | 43 | 徐亚伟 | 部门高级经理级 | | 44 | 李珂 | 部门高级经理级 | | 45 | 蔺山 | ...