招商局能源运输股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：601872 公司简称：招商轮船 招商局能源运输股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 267 招商局能源运输股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 | 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 独立董事 | 邹盈颖 | 公务原因 | 盛慕娴 | 三、 毕马威华振会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人冯波鸣、主管会计工作负责人娄东阳及会计机构负责人（会计主管人员）翟文峰 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 1.以母公司2024年度财务报表净利润 2,683,494,509.72 元为基数，按10%比例计提法定盈余公积 金: 268,349,450.97元 ...

证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2025[010] 招商局能源运输股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连 带责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊 普通合伙）（下称"毕马威华振"）； 此项聘任事宜尚需提交公司股东大会审议。 一、拟续聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 毕马威华振会计师事务所于1992年8月18日在北京成立，于2012年 7月5日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马 威华振会计师事务所（特殊普通合伙），2012年7月10日取得工商营业 执照，并于2012年8月1日正式运营。 毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号 东方广场东2座办公楼8层。 1 毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师 资格。 截至2024年12月31日，毕马威华振有合伙人241人，注册会计师 1,309人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过300人。 毕马威 ...

关于招商局集团财务有限公司 2024 年 12 月 31 日的 风险持续评估报告 招商局能源运输股份有限公司（以下简称"本公司"）查 验了招商局集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）《金融 许可证》《营业执照》等证件资料，审阅了财务公司资产负债 表、利润表、现金流量表等定期财务报告，对财务公司的经 营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关风险评估情 况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司于 2011 年 5 月 17 日经原中国银行业监督管理 委员会批准正式成立，并取得《金融许可证》，是具有企业法 人地位的非银行金融机构。 注册地：北京市朝阳区安定路 5 号院 10 号楼 B 栋 15 层 1501 招商局能源运输股份有限公司 法定代表人：周松 注册资本：人民币 50 亿元，其中招商局集团有限公司和 中国外运长航集团有限公司分别出资人民币 25.5 亿元和人 民币 24.5 亿元，分别占比 51%和 49%。 统一社会信用代码：9111000071782949XA 财务公司业务范围包括：吸收成员单位存款；办理成员 单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算 与收付；提供成员单位委托贷款、债 ...

公司代码：601872 公司简称：招商轮船 招商局能源运输股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 招商局能源运输股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变 ...

关于招商局能源运输股份有限公司 关于 招商局能源运输股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表的专项说明 毕马威华振专字第 2501247 号 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、 贷款等金融业务汇总表的专项说明 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 招商局能源运输股份有限公司董事会： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了招商局能源运输股份有限公司(以下 简称"招商轮船") 2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 ...

招商局能源运输股份有限公司 证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2025[011] 重要内容提示： 对下属全资及控股子公司新增担保额度的公告 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别 及连带责任。 1 被担保人名称：招商轮船滚装控股有限公司（下称"滚装控 股"）、招商轮船油轮控股有限公司（下称"油轮控股"）、招 商轮船控股（香港）有限公司、招商轮船散货船控股有限公司 （下称"散货控股"）、招商轮船 LNG 运输投资有限公司均 系招商局能源运输股份有限公司（下称"公司"或"本公 司"）下属全资子公司、控股子公司； 经董事会批准，在 2025 年 5 月 1 日至 2026 年 4 月 30 日期限 内预计公司及下属全资子公司为资产负债率70%以上的全资、 控股子公司提供新增的担保授权不超过 37.35 亿美元； 此项担保额度并非实际担保金额，实际担保金额需以公司实 际发生担保责任为准； 公司对外担保逾期的累计数量为零； 本事项尚需提交股东大会审议； 截至本公告发布之日（不包含本次担保预计），本公司及控股 子公司累计对外担 ...

目录 | 报告说明 | 02 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 04 | | 招商轮船的 2024 | 06 | | 荣誉奖项 | 08 | | 关于招商轮船 | 10 | | 可持续发展战略与管理 | 12 | | 01 | | | --- | --- | | 环境篇 | | | "船"递碧海蓝天 | | | 应对气候变化 | 20 | | 发展绿色航运 | 28 | | --- | --- | | 环境合规管理 | 30 | | 能源高效利用 | 32 | | 废弃排放管理 | 35 | | 生物多样性保护 | 39 | | 02 | | --- | | 社会篇 | | 共建和谐社会 | | 聚焦质效提升 | 42 | | --- | --- | | 优质客户服务 | 48 | | 研发创新驱动 | 52 | | 船舶安全运营 | 56 | | 职业健康安全 | 60 | | 保障员工权益 | 65 | | 优化供应链管理 | 77 | | 共创社会价值 | 80 | 03 治理篇 高效治理担当 | 完善公司治理 | 86 | | --- | --- | | 保护股东权益 | 92 | ...

2025 年 3 月 26 日 经核查公司全体独立董事的任职经历及其签署的相关自查文件， 公司独立董事邓黄君先生、盛慕娴女士、邹盈颖女士、王英波先生未 在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》和《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 招商局能源运输股份有限公司 董事会 招商局能源运输股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的评估专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，招商局能 源运输股份有限公司（下称"公司"）董事会，就公司在任独立董事 的独立性情况进行评估，出具如下专项意见： ...

招商局能源运输股份有限公司 2024 年度对会计师事务所履职情况的评估报告 招商局能源运输股份有限公司（以下简称"招商轮船"或"公司"）聘任 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "毕马威华振"）作 为公司 2024 年度审计机构。根据财政部、国务院国资委及证监会颁布的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的要求， 公司对毕马威华振 2024 年审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认 为毕马威华振资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公 允表达意见。具体情况如下： 一、资质情况 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立（于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业）。 毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东 方广场东 2 座办公楼 8 层。 毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。 2024 年 12 月 31 日，毕马威华振合伙人 241 人，注册会计师 1,309 人， 其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 300 人。 毕马威华振 2023 年 ...

招商局能源运输股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 招商局能源运输股份有限公司董事会： 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》及《招商局能源运输股份有限公司章程》《招 商局能源运输股份有限公司董事会审计委员会工作制度》等 有关规定，招商局能源运输股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"或"委员会"）勤 勉尽责，各位委员依托专业知识和执业经验，认真审慎发表 相关意见和建议，确保董事会对经理层的有效监督，完善公 司治理，维护公司及股东权益，现将 2024 年度履职情况报告 如下： 一、审计委员会基本情况 二、审计委员会会议召开情况 审计委员会根据公司《招商局能源运输股份有限公司董 事会审计委员会工作制度》等制度的有关规定，组织召集会 议，审议相关事项。全体委员本着勤勉尽责的原则，认真履 行职责，出席了全部会议。报告期，审计委员会共召开会议 六次，审议议案 23 项，具体情况如下： （一）2024 年 3 月 22 日第七届董事会审计委员会第五次会 议，审议以下议案： 1、关于《公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况的报告》 ...