Core Viewpoint - The draft of the Major Investment and Operational Decision-Making System aims to standardize the governance structure, improve internal control, protect shareholders' rights, and mitigate decision-making risks for China Merchants Energy Transportation Co., Ltd. Group 1: General Principles - The system is based on the Company Law of the People's Republic of China and the company's articles of association [1] - Major investment and operational activities include external and internal investments, financing, guarantees, asset write-offs, asset disposals, debt disposals, procurement contracts, and operational rights disposals [1] Group 2: Shareholder Meeting Review - Transactions reaching certain thresholds must be submitted for shareholder meeting review, including those where total asset value exceeds 50% of the latest audited total assets or where transaction amounts exceed RMB 50 million [2] - Specific thresholds for various types of transactions are outlined, such as profit generated from transactions exceeding 50% of the latest audited net profit [2] Group 3: Board of Directors Review - The board of directors is responsible for reviewing investment and operational activities that exceed specified thresholds, such as non-equity transactions over RMB 50 million or equity transactions over RMB 10 million [5] - The board also determines the annual financing limits and oversees major litigation activities involving significant amounts [4][5] Group 4: General Manager's Decisions - The general manager is tasked with implementing the annual budget and decisions made by the shareholder meeting or board of directors, with specific thresholds for decision-making outlined [6][7] - Decisions involving amounts below specified thresholds can be delegated to relevant departments or personnel [7] Group 5: Decision-Making Procedures - A structured decision-making process is established for major investments and operational activities, involving various departments such as planning, finance, and legal risk management [8] - External consultants may be engaged during the evaluation of major investment and operational activities [8]

招商局能源运输股份有限公司章程（2025 年） （草案） 第一章 总 则 第一条 为规范招商局能源运输股份有限公司（以下简称"公司"）的公司组织和 行为，维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中国共产党章程》（以下简称"《党章》"）和其他有关法律、法规的规定，制 定本章程（以下简称"本章程"）。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。经国务院 国有资产监督管理委员会（以下简称"国资委"）的国资改革[2004]1190 号文批准， 以发起设立方式设立，并于 2004 年 12 月 31 日在国家工商行政管理总局注册登记， 取得《企业法人营业执照》（注册号为：1000001003938）。 第三条 公司于 2006 年 11 月 7 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会 公众发行人民币普通股（内资股）120000 万股股份，并于 2006 年 12 月 1 日在上海 证券交易所（以下简称"上交所"）上市。 第四条 公司注册名称： 中文名称：招商局能源运输股份有限公司 英 ...

招商局能源运输股份有限公司 独立董事工作制度（2025 年）（草案） 目 录 招商局能源运输股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善招商局能源运输股份有限公司(以下简称"公司") 治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中 小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《国务院办公 厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》以及中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）颁布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》（以下简称"《指导意见》"）、《上市公司独立董事管理办法》和 《招商局能源运输股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，应当按照法 律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规 定 ...

招商局能源运输股份有限公司 董事会议事规则（2025 年）（草案） 招商局能源运输股份有限公司 董事会议事规则 第一章 一般规定 第一条 招商局能源运输股份有限公司(以下简称"公司")为了进一步完 善公司法人治理结构，保障董事会依法独立、规范、有效地行使职权，以确保董 事会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")、《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办 法》 《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）等相关法律、 行政法规、规范性文件以及《招商局能源运输股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")的规定，制定本议事规则。 专门委员会成员全部由董事组成，其中提名委员会、薪酬与考核委员会和可 持续发展（ESG）委员会中独立董事人数应当过半数并担任召集人。 第八条 各专门委员会可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司 承担。 第九条 董事会可以根据需要另设其他专门委员会和调整现有专门委员会。 董事会就各专门委员会的职责、议事程序等另行制订董事会专门委员会议事规则， 经董事会批准后生效。 第十条 董事会设立董事会办公室作为董事会 ...

Group 1 - The report is based on the Chinese asset evaluation standards and pertains to the equity transfer involving Shenzhen Taiziwan Commercial and Residential Property Co., Ltd. [1] - The valuation report is prepared by Guozhonglian Asset Evaluation and Land Real Estate Appraisal Co., Ltd. [1] - The report is dated April 25, 2025, indicating a future assessment timeline for the involved parties [1] Group 2 - The contact information for the evaluation agency includes an address in Shenzhen, a website, and a phone number for verification purposes [1] - The report is identified with the reference number Guozhonglian Evaluation Report No. (2025) 3-0115, indicating its official status [1]

Group 1: Overview of Related Transactions - The company plans to sign an equity transfer agreement to transfer 100% equity of its wholly-owned subsidiary, Shenzhen Taiziwan Commercial Storage Co., Ltd., to China Merchants Energy Transportation Co., Ltd. for a price of RMB 715.518 million [1][9] - This transaction constitutes a related party transaction as both companies are controlled by China Merchants Group Co., Ltd. and does not qualify as a major asset restructuring [1][2] Group 2: Approval Process - The independent directors of the company held a special meeting and unanimously approved the related transaction with a vote of 3 in favor, 0 against, and 0 abstentions [2] - The board meeting on August 26, 2025, also saw non-related directors approve the transaction with a vote of 5 in favor, 0 against, and 0 abstentions, and it does not require shareholder approval [2] Group 3: Financial Information of Related Party - As of the end of 2024, China Merchants Energy Transportation had total assets of RMB 70.619 billion, total liabilities of RMB 29.770 billion, and net assets of RMB 40.849 billion [3] - For the first quarter of 2025, the company reported revenue of RMB 5.595 billion and a net profit of RMB 0.865 billion [3] Group 4: Details of the Target Company - Shenzhen Taiziwan Commercial Storage Co., Ltd. was established on September 22, 2015, with a registered capital of RMB 140 million and is fully owned by the company [3][4] - The main business involves holding and leasing the entire property rights of the China Merchants Jiyu Building located in the Taiziwan area of Shenzhen [4] Group 5: Financial Performance of the Target Company - As of the end of 2024, Taiziwan Commercial Storage had total assets of RMB 656 million, total liabilities of RMB 520 million, and a net asset of RMB 136 million [5] - For the first half of 2025, the company reported revenue of RMB 15 million and a net loss of RMB 1.1204 million [5] Group 6: Valuation and Pricing - The valuation of the equity transfer was based on an asset assessment report, with the asset-based method yielding a valuation of RMB 715.518 million, reflecting a 426.05% increase [6][7] - The income approach provided a lower valuation of RMB 566.8114 million, indicating a 316.72% increase [7] Group 7: Transaction Terms - The payment for the equity transfer will be made in three installments: 40% upon signing, 50% within 10 working days after signing the delivery confirmation, and 10% within four months after signing [9][10] - The company will ensure good management of Taiziwan Commercial Storage during the transition period, with profits going to China Merchants Energy and losses borne by the company [10] Group 8: Strategic Implications - The transaction aims to enhance the industrial concentration and economic vitality of the Taiziwan area by leveraging synergies between the two companies [10]

证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2025[039] 招商局能源运输股份有限公司 第七届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 招商局能源运输股份有限公司（以下简称 "公司"）第七届监事 会第十七次会议通知于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件或传真的方式送 达各位监事，会议于 2025 年 8 月 26 日以书面方式召开。公司监事会 主席孙湘一先生、监事吴月华先生、职工监事庄婕女士审议了会议议 案并表决。会议的召集、召开符合《公司法》等法律、行政法规和部 门规章以及《公司章程》等相关规定。 出席会议的监事采取记名投票方式表决通过如下议案： 一、关于审议《公司 2025 年半年度报告》及其摘要的议案 公司全体监事对《公司 2025 年半年度报告》进行了审核，并发表 审核意见如下： （1）2025 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公 司章程》的有关规定； （2）2025 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券 交易所相关规定，所包含的信息能真 ...

证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2025[038] 招商局能源运输股份有限公司 第七届董事会第二十三次会议决议公告 本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政 法规和部门规章以及《公司章程》的有关规定，合法、有效。 本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案： 1 一、关于审议《公司 2025 年半年度报告》及其摘要的议案 董事会审议通过了《公司 2025 年半年度报告》及其摘要。 表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司 2025 年半年度报告及摘要会前已经第七届董事会审计委员 会第十三次会议审议通过。 本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 招商局能源运输股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司" 及"招商轮船"） 2025 年 8 月 15 日、8 月 20 日以电子邮件、书面 送达等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员书面分别发出《公 司第七届董事会第二十三次会议通知》和《补充通知》。2025 年 8 月 26 日，公司第七届董事会第二十三次会议（以下简称" ...

证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2025[040] 每股分配比例：每股派发现金红利 0.07 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟 维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具 体调整情况。 公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.07 元（含税）。截至 2025 年 6 月 30 日，公司总股本 8,074,538,502 股，以此计算合计拟派发现 金红利人民币 565,217,695.14 元（含税）。现金分红占当期归属上市 公司股东净利润（合并报表口径）的 26.60%。本报告期内实施股份 回购并全部注销，涉及金额 310,546,652.65 元，现金分红和股份回购 金额合计 875,764,347.79 元，占 2025 年上半年合并报表归属于上市 公司股东净利润的 41.22%。 利润分配方案发布后至实施前，公司股本如发生变动，将维持每 股分配金额不变，分配总额进行相应调整。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 招商局蛇口工业区控股股份有限公司拟 进行股权转让所涉及的深圳市太子湾商 储置业有限公司股东全部权益价值 资产评估报告 国众联评报字(2025)第3-0115号 （共一册，第一册） \ I• I \ \ : . . . P:'\. .. :!:,:/0. • ..:, .. :- ., 爹 夕 ． ． ，． 佥＇，吓\�。 、.. . I it' I 、 此为二维码防伪标志， 内含 尧您差本报告估值主要信息，建议 报告使用方查证核实 评估机构：国众联资产评估土地房地产估 价有限公司 联系地址：深圳市罗湖区清水河街道清水 河社区清水河三路7号中海慧 智大厦1C栋 网址： www.gzlchina.com 电话： 0755-88832456 邮编： 518024 报告日期：二O二五年四月二十五日 | | | | 良 明 | | --- | | .. 摘 | | 资产评估报告正文 | | 一、委托人、被评估单位和资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人概况 5 | | 二、评估目的 10 | | 三、评估对象和评估范围 | | 四、价值类型 12 | | 工、证体基准日 | | 六 ...