证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2024[085] 招商局能源运输股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别 及连带责任。 招商局能源运输股份有限公司（以下简称"公司"、"本 公司"及"招商轮船"）2024 年 12 月 12 日以电子邮件、书 面送达等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员书面发 出《公司第七届董事会第十七次会议通知》。2024 年 12 月 20 日，公司第七届董事会第十七次会议（以下简称"本次会 议"）以书面审议方式召开。会议应参加董事 12 名，实际参 加董事 12 名。会议召开的时间、方式符合《中华人民共和国 公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《招商局能源运 输股份有限公司章程》的规定。 董事会同意公司向关联方招银金租期租租入 4 艘 6.2 万 吨散杂货船舶，租期不超过 5 年。 董事长冯波鸣先生、副董事长刘振华先生、董事余志良 先生、陶武先生、曲保智先生为关联董事，对该议案回避表 决。 公司全体独立董事邓黄君、盛慕娴、邹盈颖、王英波在 ...

证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2024[089] 招商局能源运输股份有限公司 关于对下属 LNG 船合资公司增资的关联交易公告 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连 带责任。 重要内容提示： 一、关联交易概述 本公司于 2024 年 4 月 29 日召开的第七届董事会第八次会议审议 1 交易内容：招商局能源运输股份有限公司（下称"公司"或"本 公司"）拟对公司与中远海运能源运输股份有限公司（简称"中 远海能"）各持股 50%的合资公司中国液化天然气运输（控股） 有限公司（下称"CLNG"）增资不超过 1.1 亿美元，用于 CLNG 中标的卡塔尔能源公司（下称"卡塔尔能源"）LNG 运输项目（下 称 "卡气二期"）2 艘 27.1 万立方米 QC-Max 船舶，租期 25+5 年； 本次关联交易涉及金额没有超过本公司最近一期经审计净资产的 5%，增资事项无需提交公司股东大会审议； 过去 12 个月内，公司及控股下属公司向该关联人实际增资 0 元； 本次交易不构成重大资产重组。 通过了《关于授权向 CLNG ...

证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2024-088 招商局能源运输股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 1 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：深圳市南山区太子路 1 号新时代广场 13 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年1月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 15 日 至 2025 年 1 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...

证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2024[087] 招商局能源运输股份有限公司 拟长期租入散货船的关联交易公告 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责 任。 重要内容提示： 一、关联交易概述 招商局能源运输股份有限公司（下称"本公司"或"公司"）2024年12 月20日召开第七届董事会第十七次会议，审议通过《关于长期租入散货 船的关联交易的议案》，董事会同意公司向关联方招银金租期租租入4艘 6.2万吨散杂货船舶，租期不超过5年。董事会决议具体内容请见公司 1 交易内容：经本公司董事会同意，公司散货船队拟通过下属全资子公 司与关联方招银金融租赁有限公司（以下简称"招银金租"）签署期租 租入4艘6.2万吨散杂货通用型船舶的长期期租协议，交船时间为 2027年，租期期限不超过5年，上述4份船舶期租协议总价不超过10亿 元人民币，上述协议需经公司股东大会审议批准后生效； 过去 12个月内，公司与同一关联人发生的未经股东大会审批的非日 常关联交易金额为0元人民币； 上述关联交易还需经过股东大会批准； 本次交易不构成 ...

证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2024[086] 招商局能源运输股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连 带责任。 招商局能源运输股份有限公司（下称"公司"）第七届监 事会第十二次会议通知于 2024 年 12 月 17 日以专人书面送 达、电子邮件或传真的方式送达各位监事，会议于 2024 年 12 月 20 日以书面方式召开。公司监事会主席孙湘一先生、 监事蒋红梅女士、职工监事庄婕女士审议了会议议案并表 决。会议的召集、召开符合《公司法》等法律、行政法规和 部门规章以及《招商局能源运输股份有限公司章程》等相关 规定。 该项关联交易是为了提升船队整体的经营能力。议案的 审议履行了法律法规规定的必要程序；交易本身遵循公开、 公平、公正的定价原则；交易价格系参照一般商业条款；董 一、关于向招银金租长期租入散货船的关联交易的议案 特此公告。 招商局能源运输股份有限公司监事会 2024 年 12 月 21 日 2 1 事会审议该议案时关联董事回避表决；独立董事召开专门 ...

证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2024[083] 招商局能源运输股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计情况的公告 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别 及连带责任。 重要内容提示： 一、2025 年预计日常关联交易情况 随着公司资产业务规模的扩大，根据公司战略发展需要，基于公 司及股东最佳利益，预计 2025 年度公司日常关联交易关联方种类略 有增加，可能发生的主要的日常关联交易依旧包括：船舶修理；油品 运输；船舶出租、船用及车用燃料油、船用润滑油的采购；船用设备、 物料备件供应；船员管理；货物运输；港口使费及靠泊费等。具体预 计情况如下： 单位：人民币亿元 | 序 | 关联公司 | 项目 | 2024 | 年度预计 | 2025 | 年预计 | 25 年预计金额与 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | 交易额（已披 | 金额 | | 24 年预计完成额 | | | | | | | 露数） | ...

招商局能源运输股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别 及连带责任。 招商局能源运输股份有限公司第七届董事会第十六次 会议（以下简称"本次会议"）的通知及补充通知分别于 2024 年 11 月 27 日、2024 年 12 月 4 日、2024 年 12 月 12 日以专 人书面送达、电子邮件或传真的方式送达各位董事，本次会 议于 2024 年 12 月 13 日召开。会议应参加董事 12 名，实际 参加董事 11 名，董事王永新先生因公务原因，无法出席本次 会议，会前已审阅会议材料，并形成明确意见书面委托董事 曲保智先生代为出席会议并投票表决。会议召开的时间、方 式符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和部门 规章以及《招商局能源运输股份有限公司章程》的规定。 证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2024[080] 参加会议的董事采取记名投票表决方式通过了如下议 案： 1 一、关于海宏香港光租 3 艘 VLCC 的议案 为满足公司油轮船队更新和结构改善需求，董事会 ...

证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2024[082] 招商局能源运输股份有限公司 拟为全资子公司提供履约担保的公告 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别 及连带责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 2024年12月13日，公司第七届董事会第十六次会议审议并通 过了《关于海宏香港光租3艘VLCC的议案》《关于为下属3家光租 VLCC的全资单船子公司提供履约担保的议案》。董事会同意公司 招商轮船油轮控股有限公司或其下属公司为下属3家光租VLCC 1 被担保人：3 家光租 VLCC 的单船公司，均为招商局能源运输 股份有限公司（下称"公司"或"本公司"）的全资子公司； 本次担保金额不超过 3.53 亿美元，已实际为被担保人提供的 担保余额为 0 美元，担保责任期限为船舶交付之日起 10 年。 截至本公告发布之日（不包含本次担保），本公司及控股子公 司累计对外担保余额为 400,223.51 万美元，占本公司最近一 期经审计净资产比例为 76.84%； 公司对外担保逾期的累计数量为零。 五、累计对外担保数量及逾期担保 ...

证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2024[081] 一、关于公司 2025 年度日常关联交易预计情况的议案 该项日常关联交易议案的审议履行了法律法规规定的 必要程序；交易本身遵循公开、公平、公正的定价原则；交 1 易价格系参照一般商业条款；董事会审议该议案时关联董事 回避表决；独立董事进行了事前阅知。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 招商局能源运输股份有限公司 第七届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连 带责任。 招商局能源运输股份有限公司第七届监事会第十一次 会议（以下简称"本次会议"）的通知及补充通知分别于 2024 年 11 月 28 日、2024 年 12 月 13 日以专人书面送达、电子邮 件或传真的方式送达各位监事，本次会议于 2024 年 12 月 13 日以书面方式召开。公司监事会主席孙湘一先生、监事蒋红 梅女士、职工监事庄婕女士审议了会议议案并表决。会议的 召集、召开符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以 及《招商局能源运输 ...

证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2024[084] 招商局能源运输股份有限公司 拟长期租入散货船的关联交易公告 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责 任。 重要内容提示： 一、关联交易概述 招商局能源运输股份有限公司（下称"本公司"或"公司"）2024年8月 28日召开第七届董事会第十三次会议，审议通过《关于长期租入散货船 的关联交易的议案》，董事会决议具体内容请见公司2024年8月29日发布 的《招商轮船第七届董事会第十三次会议决议公告》，公告编号： 1 交易内容：经本公司董事会同意，公司散货船队拟通过下属全资子公 司与关联方招商租赁签署期租租入2艘新造好望角型散货船的长期期 租协议，交船时间为2026年，租期期限不超过5年；上述2份船舶期租 协议总价约为7.3亿人民币，上述协议需经公司股东大会审议批准后 生效； 过去 12个月内，公司与同一关联人发生未经股东大会审批的非日常 关联交易金额为3.925亿元人民币； 上述关联交易还需经过股东大会批准； 本次交易不构成重大资产重组。 2024[050]号。 ...