招商局能源运输股份有限公司 重大投资经营决策制度（2025 年）（草案） | | | 招商局能源运输股份有限公司 重大投资经营决策制度 第一章 总 则 第一条 为了规范招商局能源运输股份有限公司(以下简称"公司")的法人 治理结构、完善公司内部控制制度、保护股东合法权益、规避决策风险，特制定 本制度。 第二条 本制度的制定依据是《中华人民共和国公司法》《招商局能源运输 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及公司股东会的有关授权等法 律法规和公司内部文件。 第三条 本制度所指的重大投资和经营行为(以下简称"交易")包括：对外 投资、对内投资、筹资、担保（包括抵押、质押）、资产核销、资产处置、债务 处置、采购合同的签订、经营权处置等。前述经营行为不包括购买原材料、燃料 和动力，以及签订运输协议和实质性连续租入时间在 5 年以下的租船合同（包括 期租与航次租赁）等与日常经营相关的交易行为。 对外投资是指公司对外进行的股权投资(风险投资)、债券投资行为、项目(实 业)投资及公司固定资产购置、改造等投资行为； 筹资是指公司向银行、非银行金融机构等筹集资金的行为； 资产核销包括应收账款坏账、存货、对外投资、固定 ...

招商局能源运输股份有限公司 关联交易决策制度（2025 年）（草案） | | | 招商局能源运输股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总 则 第一条 为了规范招商局能源运输股份有限公司（以下简称"公司"） 的关联交易行为，保证公司与关联方所发生关联交易的合法性、公允性、 合理性，充分保障股东、特别是中小股东及公司的合法权益，依据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上市公司自 律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律法规、规范性文件及《招 商局能源运输股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，特制订本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第三条 公司控股子公司及控制的其他主体发生的关联交易，视同公 司行为，适用本制度规定。 第二章 关联方和关联关系 第四条 公司关联方包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 1 第五条 具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联法 人： 第六条 具有以下 ...

招商局能源运输股份有限公司 股东会议事规则（2025 年）（草案） | | | 招商局能源运输股份有限公司 股东会议事规则 第一章 一般规定 第一条 招商局能源运输股份有限公司(以下简称"公司")为规范公司行 为，保障公司股东会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上 市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上海证券交易 所股票上市规则》等相关法律、法规以及《招商局能源运输股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")的规定，制定本规则。 第二条 股东会由公司全体股东组成，是公司权力机构。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相 关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决议。 除法律、行政法规、中国证监会规定或证券交易所规则另有规定外，上述股东 会的职权不得通过授权的形式由董事会或者其他机构和个人代为行使。 第四条 ...

招商局能源运输股份有限公司 董事会议事规则（2025 年）（草案） | | | 第一章 一般规定 第一条 招商局能源运输股份有限公司(以下简称"公司")为了进一步完 善公司法人治理结构，保障董事会依法独立、规范、有效地行使职权，以确保董 事会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")、《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律、 行政法规、规范性文件以及《招商局能源运输股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")的规定，制定本议事规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，依据《公 司法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定行使职权。 第二章 董事会的组成和下设机构 第三条 公司董事会由 12 名董事组成，其中独立董事 4 名，非独立董事 8 名。董事会设董事长一人，可以设副董事长。董事长和副董事长由董事会以全体 董事的过半数选举产生。 第四条 董事由股东会选举或更换，并可在任期届满前由股东会解除其职 务，每届任期为 3 年。董事任期届满，连选可以连任 ...

招商局能源运输股份有限公司 募集资金管理规定（2025 年）（草案） | | | 招商局能源运输股份有限公司 募集资金管理规定 第二条 本规定所称募集资金系指公司通过发行股票或者其他具有股 权性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实 施股权激励计划募集的资金。 本规定的超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的 部分。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国 家产业政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则 上应当用于主营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。 1 第四条 公司董事会应当对募集资金投资项目（以下简称"募投项目"） 的可行性进行充分论证，确信投资项目具有较好的市场前景和盈利能力。 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防范投资 风险，提高募集资金使用效益。 第一章 总 则 第一条 为规范招商局能源运输股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，防范资金使用风险，确 保资金使用安全，保护公司和全体股东的权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 ...

招商局能源运输股份有限公司章程（2025 年） （草案） | | | 第一章 总 则 第一条 为规范招商局能源运输股份有限公司（以下简称"公司"）的公司组织和 行为，维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中国共产党章程》（以下简称"《党章》"）和其他有关法律、法规的规定，制 定本章程（以下简称"本章程"）。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。经国务院 国有资产监督管理委员会（以下简称"国资委"）的国资改革[2004]1190 号文批准， 以发起设立方式设立，并于 2004 年 12 月 31 日在国家工商行政管理总局注册登记， 取得《企业法人营业执照》（注册号为：1000001003938）。 第三条 公司于 2006 年 11 月 7 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会 公众发行人民币普通股（内资股）120000 万股股份，并于 2006 年 12 月 1 日在上海 证券交易所（以下简称"上交所"）上市。 第四条 公司注册名称： 中文名称：招商局能源运输股份 ...

招商局能源运输股份有限公司 独立董事工作制度（2025 年）（草案） 1 | | | 招商局能源运输股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善招商局能源运输股份有限公司(以下简称"公司") 治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中 小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《国务院办公 厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》以及中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）颁布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》（以下简称"《指导意见》"）、《上市公司独立董事管理办法》和 《招商局能源运输股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，应当按照法 律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》 ...

人民财讯8月27日电，招商轮船(601872)8月27日晚间披露半年报，2025年上半年，公司实现营业收入 125.85亿元，同比下降4.91%；归属于上市公司股东的净利润21.25亿元，同比下降14.91%；基本每股收 益0.26元。公司拟每10股派发现金红利0.7元（含税）。 转自：证券时报 ...

招商轮船8月27日披露半年报，公司上半年实现营业收入125.85亿元，同比下降4.91%；归属于上市公司 股东的净利润21.25亿元，同比下降14.91%；基本每股收益0.26元。拟每10股派发现金红利人民币0.7元 （含税）。 ...

招商局能源运输份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：601872 公司简称：招商轮船 招商局能源运输份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 209 招商局能源运输份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 一、 未出席董事情况 | 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 董事 | 刘振华 | 公务原因 | 曲保智 | | 董事 | 钟富良 | 公务原因 | 陈学 | 二、 本半年度报告未经审计。 三、 公司负责人冯波鸣、主管会计工作负责人娄东阳及会计机构负责人（会计主管人员）翟文 峰声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 四、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据2024年度股东大会的授权，董事会可在授权额度内制定和实施2025年中期分红方案。2025 年8月26日，第七届董事会第二十三次会议审议通过 ...