证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2025[012] 招商局能源运输股份有限公司 关于拟注销第二期股票期权激励计划授予的 部分股票期权的公告 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别 及连带责任。 招商局能源运输股份有限公司（下称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于注销部分股 票期权的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》《招商轮船第 二期股票期权激励计划》（下称"《期权计划》"）及公司 2023 年 第一次临时股东大会的授权，公司拟注销股票期权激励计划部分激励 对象尚未行权的股票期权共 112,943,000 份。现将相关事项公告如下： 一、公司第二期股票期权激励计划实施情况 （一）股票期权激励计划方案批准情况 1、2023 年 3 月 8 日，公司召开第六届董事会第十九次会议及第 六届监事会第十五次会议，审议通过了《关于审议公司第二期股票期 权计划（草案）及摘要的议案》《关于修订公司<股票期权激励计划 管理办法>的议案》以及《关于审议提请股东大会授权董事会办 ...

Group 1 - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 0.156 per share (including tax) to all shareholders, with a total proposed cash dividend amounting to RMB 1,264,468,665.56 (including tax) based on the total share capital of 8,143,806,353 shares as of December 31, 2024 [2][4] - The total cash dividend for the year 2024, including the interim dividend of RMB 814,380,635.30 (RMB 1.00 per 10 shares), amounts to RMB 2,211,313,463.86, which represents 43.30% of the net profit attributable to shareholders of the listed company [2][3] - The company has not yet completed its share repurchase plan, and shares held in the repurchase account will not participate in this profit distribution [3][4] Group 2 - The cash dividend for the current year is RMB 2,078,849,300.86, compared to RMB 1,938,225,912.01 in the previous year and RMB 1,543,987,503.23 in the year before that [3][5] - The net profit attributable to shareholders for the current year is RMB 5,107,447,941.27, compared to RMB 4,836,966,617.91 in the previous year [3][5] - The board of directors believes that the profit distribution plan aligns with the company's profit distribution policy and shareholder return plan, considering the company's strategic development needs and current financial status [5][6]

Core Points - The board of directors of China Merchants Energy Transportation Co., Ltd. held its 18th meeting of the 7th session on March 14, 2025, to discuss various proposals and reports [1][2][3] Group 1: Meeting Overview - The meeting was conducted both in-person and via video conference, with 11 out of 12 directors present [1] - Independent director Zou Yingying was absent due to overseas duties but provided a written opinion [1] Group 2: Resolutions Passed - The board approved the 2024 annual work report and the general manager's work report, both to be submitted for shareholder approval [2] - The independent directors' annual performance reports and independence assessment were also approved [2] - The audit committee's annual performance report and the evaluation report on the accounting firm were passed [3][4] Group 3: Financial Reports and Profit Distribution - The board approved the 2024 financial settlement report and proposed a cash dividend of RMB 1.56 per 10 shares, totaling approximately RMB 2.08 billion, which is 40.70% of the net profit [4][5] - The total cash distribution, including share buybacks, amounts to approximately RMB 2.21 billion [5] Group 4: Future Plans and Authorizations - The board proposed to apply for a standby credit limit of up to USD 8.506 billion from domestic and foreign banks for the period from May 1, 2025, to April 30, 2026 [6][7] - The board also authorized a donation of up to RMB 15 million to the China Merchants Charity Foundation for 2025 [8][9] Group 5: Governance and Compliance - The board approved the 2024 ESG report and the internal control evaluation report [9][10] - The board also discussed the authorization for mid-term dividends and the cancellation of unexercised stock options from the second stock option incentive plan [11][12]

招商局能源运输股份有限公司 于 2024 年 12 月 31 日内部控制审计报告 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 内部控制审计报告 毕马威华振审字第 2500696 号 招商局能源运输股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了招商 局能源运输股份有限公司 (以下简称"贵公司") 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有 效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用 ...

招商局能源运输股份有限公司 财务报表及审计报告 2024年12月31日止年度 招商局能源运输股份有限公司 2024年12月31日 | 内容 | 页码 | | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | | | 合并资产负债表 | 1 - | 2 | | 母公司资产负债表 | 3 - | 4 | | 合并利润表 | 5 | | | 母公司利润表 | 6 | | | 合并现金流量表 | 7 | | | 母公司现金流量表 | 8 | | | 合并股东权益变动表 | 9 - | 10 | | 母公司股东权益变动表 | 11 - | 12 | | 财务报表附注 | 13 - | 161 | KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕 ...

Core Viewpoint - The Audit Committee of China Merchants Energy Transportation Co., Ltd. has diligently fulfilled its responsibilities in 2024, ensuring effective supervision of the management and enhancing corporate governance to protect the interests of the company and its shareholders [1][9]. Audit Committee Basic Information - The seventh Audit Committee was elected, with independent director Deng Huangjun serving as the chairperson, and other members including independent directors Wang Yingbo, Sheng Muxian, and directors Yu Zhiliang and Tao Wu [1]. Audit Committee Responsibilities - The main responsibilities of the Audit Committee include supervising and evaluating external and internal audit work, reviewing financial reports, assessing internal controls, and coordinating communication between management, internal audit, and external auditors [2]. Audit Committee Meeting Summary - The Audit Committee held six meetings during the reporting period, reviewing 23 proposals, including the approval of the first quarter report and the change of the financial and internal control audit institution for 2024 [2][3][4]. Performance of the Audit Committee - The Audit Committee decided to change the external audit institution after 11 years of continuous service by the previous auditor, appointing KPMG Huazhen as the new auditor for 2024 [4][5]. - The Committee maintained effective communication with KPMG during the annual audit, ensuring compliance with auditing standards and the accurate disclosure of financial reports [5]. - The Committee reviewed the company's 2023 financial reports and confirmed their compliance with accounting standards, stating that the reports accurately reflect the company's financial status without significant misstatements [5][6]. Internal Control and Audit Evaluation - The Audit Committee evaluated the adequacy of the company's internal control system and confirmed that it meets regulatory requirements, ensuring the protection of shareholder rights [6][7]. - The internal audit department reported directly to the Audit Committee, which ensured the independence and effectiveness of internal audits, with all planned audits completed successfully [7][8]. Coordination with Management and External Auditors - The Audit Committee facilitated communication between management and external auditors throughout the audit process, ensuring the quality and timeliness of the audit work [8]. Review of Related Party Transactions - The Audit Committee reviewed and approved the report on related party transactions for 2023 and the expected transactions for 2024, confirming that these transactions align with the company's strategic needs and regulatory requirements [8]. Overall Evaluation - The Audit Committee has effectively supervised external audits, guided internal control efforts, and ensured the provision of accurate financial reports, contributing to the improvement of the company's governance structure [9].

招商局能源运输股份有限公司 二、 2024 年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会情况 2024 年度独立董事述职报告（邹盈颖） 2024 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海 证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件以及招商局能源运输股份有限公司（以下简称："招 商轮船"或"公司"）《公司章程》《独立董事工作制度》的相关要 求，本着客观、公正、独立的原则以及对公司股东负责的态度， 忠实勤勉、恪尽职守，及时沟通了解公司的生产经营及发展状 况，积极出席公司董事会及股东大会会议，有效发挥独立董事 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，为招商轮船的市值管理 工作、风险控制、审计监督、薪酬管理以及可持续发展管理等 工作提出意见和建议，切实维护公司全体股东、尤其是中小股 东的合法权益。 现将 2024 年度的工作报告如下： 一、 独立董事基本情况 （一）个人履历、专业背景及兼职情况 邹盈颖：女，荷兰鹿特丹伊拉斯姆斯大学法学博士；教授、 律师（中国执业）；中国海事仲裁委员会仲裁员；伦敦海事仲裁 员协会支持仲裁员，亚太联络委员 ...

招商局能源运输股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（邓黄君） 兼总税务筹划师。2015 年 10 月至 2022 年 3 月历任中远太平洋 有限公司执行董事、副总经理、中远海控股份有限公司财务总 监、中远海运港口有限公司执行董、副总经理等职务。2023 年 7 月起，担任本公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立 董事以外的任何职务，本人自身及直系亲属、主要社会关系均 未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东单位担任任 何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其各 自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨 碍本人进行独立客观判断的情形，亦不存在影响独立董事独立 性的情况。 二、 2024 年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会情况 2024 年公司召开董事会会议 12 次，其中现场结合视频会议 6 次，以书面方式召开 6 次，全年召开股东大会 3 次，本人均按 时出席，未有无故缺席情况发生，参会具体情况如下： 2024 年度，作为招商局能源运输股份有限公司（以下简称： "招商轮船"或"公司"）独立董事，本人严格 ...

招商局能源运输股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（王英波） 2024 年度，本人根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券 交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件以及招商局能源运输股份有限公司（以下简称："招商 轮船"或"公司"）《公司章程》《独立董事工作制度》的相关要 求，忠实履行独立董事职责，通过网络连线、视频会议、实地 调研等多种方式与公司沟通交流，积极出席董事会及专门委员 会会议，主动了解公司的生产经营和运作情况，及时获取会议 资料等相关信息，本着独立、客观、公正的原则，审慎决策并 依法发表独立意见，为招商轮船的风险控制、生产经营、利润 分配、制度建设、关联交易管理以及可持续发展管理等工作提 出意见和建议，对公司科学决策、规范治理起到积极作用，切 实维护公司全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将 2024 年度的工作报告如下： 一、 独立董事基本情况 （一）个人履历、专业背景及兼职情况 王英波：男，北京大学法律学学士，对外经济贸易大学工 商管理硕士；执业律师；北京大成律师事务所高级合伙人；中 国国际经济贸易仲 ...

招商局能源运输股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度，作为招商局能源运输股份有限公司（以下简称： "招商轮船"或"公司"）独立董事，本人严格按照《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董 事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》《独立董事 工作制度》的相关要求，本着客观、公正、独立的原则以及对 公司股东负责的态度，积极出席董事会及专门委员会会议，充 分研究讨论议案，独立自主决策，持续关注公司战略实施与经 营管理情况，认真开展调研，独立客观审慎发表意见，为招商 轮船的风险控制、审计监督、提名与薪酬管理、关联交易管理 以及可持续发展管理等工作提出意见和建议，切实维护公司全 体股东特别是中小股东的合法权益。 现将 2024 年度的工作报告如下： （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立 董事以外的任何职务，本人自身及直系亲属、主要社会关系均 未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东单位担任任 何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其各 自的附 ...