北京市嘉源律师事务所 关于辽宁港口股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 原律师事务所 JIA YUAN LAW OFFICES 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 嘉 源律师事务 所 IIA YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING ·上海 SHANGHAI ·深圳 SHENZHEN ·香港 HONG KONG ·广州 GUANGZHOU ·西安 XI'AN 致:辽宁港口股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 指派本所律师对公司2024年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会") 进行见证,并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所指派律师现场见证了本次股东大会,查阅了公司 提供的与本次股东大会有关的文件和资料,并进行了必要的审查和验证。在前述 审查和验证的过程中,本所律师得到公司的如下承诺和保证:就本所认为出具本 法律意见书所必需审查的事项而言,公司已经提供了全部相关的原始书面材料、 副本材料或口头证言,该等资料均属真实、准确、完整及有效,有关复印件与原 件一致、副本与正本一致。 在本法律意见书中,本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、 ...

证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临 2024-054 辽宁港口股份有限公司 关于以集中竞价交易方式 第二次回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 相关股东是否存在减持计划：公司董监高、控股股东、实际控制人、回购提议人 回复在未来 3 个月、未来 6 个月暂无减持公司股份的计划。若上述主体未来拟实 施股份减持计划，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。 ● 相关风险提示： 1、若本次回购期限内，公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，可能存 在回购方案无法实施或者只能部分实施的风险。 2、本次回购尚存在因发生对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项或公司 董事会、股东大会决定终止本回购方案等情形，导致本回购方案无法按计划实施的 ● 回购股份金额：本次回购资金总额不低于人民币 42,000 万元（含），不超过人民 币 84,000 万元（含），具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。 ● 回购股份资金来源： 公司自有资金。 ● 回购股份用途：辽宁 ...

证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临 2024-053 辽宁港口股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,439 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 1,437 | | 境外上市外资股股东人数（H 股） | 2 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 17,096,949,802 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 13,776,546,177 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） | 3,320,403,625 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 71.275703 | (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 24 日 (二) 股东大会召开的地点：大连市中山 ...

辽宁港口股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 6 日召开了第 七届董事会 2024 年第 9 次临时会议，会议审议并通过了《关于辽宁港口股份有 限公司以集中竞价方式第二次回购股份的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 9 月 6 日通过指定信息披露媒体披露的《辽宁港口股份有限公司关于以集中竞价交 易方式第二次回购股份的预案》（公告编号：临 2024-049）。根据《上市公司 股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》 等相关规定，现将公司审议上述事项所召开的 2024 年第二次临时股东大会股权 登记日（即 2024 年 9 月 19 日）登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东 的名称、持股数量和持股比例的情况公告如下： 股票简称：辽港股份 股票代码：601880 公告编号：临 2024-052 特此公告。 辽宁港口股份有限公司 关于第二次回购股份事项前十大股东和 前十大无限售条件股东持股情况的公告 辽宁港口股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任 ...

辽宁港口股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 二零二四年九月 1 2024 年第二次临时股东大会会议材料 议案 1（普通决议案） 关于与大连港集团有限公司签订大连长兴岛港口投资发展有限公 司托管服务协议暨关联交易的议案 一、本次关联交易产生的原因和背景 为解决同业竞争问题，辽宁港口股份有限公司（以下简称"上市公司"）间 接控股股东大连港集团有限公司（以下简称"大连港集团"）分别于 2006 年 3 月、 2009 年 9 月签署了《不竞争协议》、《关于不竞争协议的修改协议》，承诺避免与 上市公司或附属公司发生同业竞争事项。 上市公司参股 46.58%的大连长兴岛港口投资发展有限公司（以下简称"长投 发公司"）此前因财务负担沉重而面临经营困难，上市公司的投资可能面临损失 风险。为缓解长投发公司的经营困境，避免极端不利情况，2024 年 6 月 27 日大 连长兴岛经济技术开发区管理委员会（以下简称"管委会"）将所持长投发公司 的 50%股权转让给大连港集团，大连港集团在此基础上联合银团对长投发公司的 财务结构进行了优化，一定程度上改善了长投发公司的财务状况并极大缓解了其 经营困境，进而降低了上 ...

股票简称：辽港股份 股票代码：601880 公告编号：临 2023-050 辽宁港口股份有限公司 关于第二次回购股份事项前十大股东和 前十大无限售条件股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 辽宁港口股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 6 日召开了第 七届董事会 2024 年第 9 次临时会议，会议审议并通过了《关于辽宁港口股份有 限公司以集中竞价方式第二次回购股份的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 9 月 6 日通过指定信息披露媒体披露的《辽宁港口股份有限公司关于以集中竞价交 易方式第二次回购股份的预案》（公告编号：临 2024-049）。根据《上市公司 股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》 等相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即 2024 年 9 月 5 日）登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名称、持股数量和持 股比例的情况公告如下： | 序 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比 | 股份 | ...

证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临 2024-051 辽宁港口股份有限公司 关于 2024 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 601880 | 辽港股份 | 2024/9/19 | 二、 增加临时提案的情况说明 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 24 日 至 2024 年 9 月 24 日 公司已于 2024 年 9 月 3 日公告了股东大会召开通知，单独持有 28.83%股份 的股东营口港务集团有限公司，在 2024 年 9 月 9 日提出临时提案并书面提交股 东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予 以公告。 3. 临时提案的具体内容 1. 股东大会的类型和届次： 2024 年第二次临时股东大会 2. 股东大会 ...

证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临 2024-049 辽宁港口股份有限公司 关于以集中竞价交易方式第二次回购股份的预案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2、本次回购尚存在因发生对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项或公司 董事会、股东大会决定终止本回购方案等情形，导致本回购方案无法按计划实施 ● 回购股份金额：辽宁港口股份有限公司（以下简称"辽港股份"、"公司"或"本 公司"）本次回购资金总额不低于人民币 42,000 万元（含），不超过人民币 84,000 万元（含），具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。 ● 回购股份资金来源：公司自有资金。 ● 回购股份用途：公司拟以集中竞价交易方式回购公司股份，本次回购的股份将 全部予以注销并减少公司注册资本。 ● 回购股份价格：本次回购价格不超过人民币 1.87 元/股（含），该回购价格上限 不高于董事会通过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 ● 回购股份方式：集中竞价交易方式 ● 回购股份期 ...

董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 辽宁港口股份有限公司 重要内容提示： 本次董事会会议第（一）项议案需提交股东大会批准。 证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临2024-048 会议通知和材料发出时间及方式：2024年9月2日，电子邮件。 应出席董事人数：9人 亲自出席、授权出席人数：9人 本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《辽宁港口 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及相关法律、法规的有 关规定。会议应出席董事9人，亲自出席董事7人、授权出席董事2人。 董事李玉彬先生因公务无法出席本次会议，已授权董事王柱先生出席 并代为行使表决权；董事杨兵先生因公务无法出席本次会议，已授权 独立董事刘春彦先生出席并代为行使表决权。本次会议由董事长王志 贤先生召集和主持，公司监事及部分高级管理人员列席本次会议。 二、董事会会议审议情况 1 会议审议并通过了以下议案： 一、董事会会议召开情况 会议届次：第七届董事会2024年第9次（临时）会议 会议时间：2024年9月 ...

证券代码：601880 证券简称：辽港股份 辽宁港口股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：临2024-047 | --- | --- | --- | |----------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | ☑ 特定对象调研 | □分析师会议 | | | □媒体采访 | 业绩说明会 | | 投资者关系活动类别 | 新闻发布会 | □路演活动 | | | □现场参观 | □其他 | | | | ...