地址：安徽省淮南市山南新区民惠街 邮编: 232001 电话:0554-8661819 传真:0554-8661918 邮箱:xjnyir@chinacoal.com 公司网址：https://xinji.chinacoal.com/ IA COAL XINJI ENERGY CO., LTD 2023年 环境、社会及治理报告 Environmental, Social and Governance Report d ' F 中媒暂集能源股份有限公司 CHINA COAL XINJI ENERS CO ChinaCoal 报告说明 《中煤新集能源股份有限公司2023年环境、社会及治理报告》(简称"ESG 报告")，主要介绍中煤新集能源股份有限 公司在环境保护、社会责任及公司治理方面的理念和政策，以及2023年的努力实践；旨在加强与利益相关方的沟通 和联系,回应关切与希望。 公司自2012年起发布首份社会责任报告,已累计发布了 10 次年度社会责任报告,自2022年首次推出环境. 社会及 治理报告以来,为进一步满足上市公司信息披露要求,2023年公司再次推出环境、社会及治理报告。 8 报告期间 本报告为年度报告 ...

中煤新集能源股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 中煤新集能源股份有限公司董事会 2024年3月19日 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理 办法》及上海证券交易所发布的《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律 法规的要求，中煤新集能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会，就公司在任独立董事王作棠、崔利国、黄国良的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事王作棠、崔利国、黄国良的任职经历以及签署 的相关承诺文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规中对独立董事独立性的相关要求。 ...

中煤新集能源股份有限公司董事会人事与薪酬委员会 关于十届十四次董事会相关议案的审核意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》《董事会 审计委员会工作细则》等相关规定，作为中煤新集能源股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会人事与薪酬委员会委员，我们认真 审核公司提交的十届十四次董事会相关会议资料，对相关议案提出 如下审核意见： 一、关于修订《公司工资总额管理办法》的议案 作为人事与薪酬委员会委员，我们对公司修订《公司工资总额 管理办法》的议案进行了认真审核，发表审核意见如下： 二、关于制定《公司工资总额备案制管理办法》的议案 作为人事与薪酬委员会委员，我们对公司关于制定《公司工资 总额备案制管理办法》的议案进行了认真审核，发表审核意见如下： 我们认为公司制定的《公司工资总额备案制管理办法》科学、 合理，符合国企改革"双百行动"工作方案有关要求，审批程序规 1 范，具有可操作性，不违反公司现行管理规章制度，不存在控股股 东、实际控制人影响上市公司独立性的情形，也不存在损害公司及 股东特别是中小股东利益的情形。同意公司制定的《工资总额备案 ...

中煤新集能源股份有限公司 1 第一章 总则 第二章 信息披露的基本原则和一般规定 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何单位 和个人泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 第8条 公司及其全体董事、监事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证披 2 第1条 为加强对中煤新集能源股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露工作的管 理，规范公司信息披露行为，保证公司真实、准确、完整地披露信息，维护公 司股东特别是社会公众股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和 《中煤新集能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 特制定本办法。 第2条 本办法所称应披露的信息是指已发生或者拟发生的可能对公司股票及其衍生品 种交易价格产生较大影响的事项。 第3条 公司按照《上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，在规定时间内 通过规定的媒体，以规定的方式向社会公众公布应披露的信息，并按照有关规 定将信息披露文件抄送中国证券监督管理委 ...

公司代码：601918 公司简称：新集能源 中煤新集能源股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 中煤新集能源股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

证券代码：601918 证券简称：新集能源 公告编号：2024-015 中煤新集能源股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和 网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 25 日 至 2024 年 4 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票 时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的 投票程序 召开的日期时间：2024 年 4 月 25 日 14 点 30 分 召开地点：安徽省六安市六安电厂项 ...

中煤新集能源股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 信会师报字[2024]第 ZG10383 号 中煤新集能源股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-143 | 中煤新集能源股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了中煤新集能源股份有限公司（以下简称新集能源）财务报 表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益 变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定 编制，公允反映了 ...

证券代码:601918 证券简称:新集能源 编号:2024-014 中煤新集能源股份有限公司 关于修订公司相关治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 3 月 19 日，中煤新集能源股份有限公司（以下简称"公 司"）十届十四次董事会审议通过《关于修订〈公司股东大会议事规 则〉的议案》《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》《关于修 订〈公司独立董事制度〉的议案》《关于修订〈公司关联交易决策制 度〉的议案》《关于修订〈公司信息披露管理办法〉的议案》；同日， 公司十届八次监事会审议通过《关于修订〈公司监事会议事规则〉 的议案》。以上议案尚需提交公司股东大会审议。具体修订条款如下： | 一、《股东大会议事规则》修改条款 | | --- | | 原条款内容 | | | 《股东大会议事规则（修订版）》条款内容 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第 4 临时股东大会不定期召开，有下述情形 | 条 | | 临时股东大会不定期召开，有下述情形 | 第 4 条 | | ...

立信事务所 2023 年度业务总收入为（未经审计）46.14 亿元， 其中，其中审计业务收入 34.08 亿元，证券业务收入 15.16 亿元。 2023 年度，立信事务所上市公司年报审计客户家数共计 671 家，收 费总额 8.17 亿元。公司同业上市公司审计客户家数为 5 家。 项目合伙人/签字注册会计师：张帆先生，2007 年成为注册会计 师，2003 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2012 年开始在立信 事务所执业，近三年签字的上市公司共 7 家，自 2023 年起为公司提 供审计服务。 中煤新集能源股份有限公司关于 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 2023 年度履职情况的评估报告 中煤新集能源股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信事务所"）作为公司 2023 年度审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会（以 下简称"国务院国资委"）及中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》（财会〔2023〕4 号），公司对立信事务所 2023 年度审计过程中 的履职情况进行评估。经评估，公 ...

中煤新集能源股份有限公司董事会审计委员会 对立信会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度 履行监督职责情况的报告 中煤新集能源股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信事务所"）作为公司 2023 年度审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会（以 下简称"国务院国资委"）及中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》（财会〔2023〕4 号）等相关法律法规及《中煤新集能源股份有 限公司章程》、《中煤新集能源股份有限公司董事会审计委员会工作 细则》的有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，现将 2023 年度对立信事务所审计工作履行监督职责的情 况报告如下： 一、年度审计工作情况 公司前任会计师事务所天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"天职国际"）已连续 8 年为公司提供审计服务，2022 年 度为公司出具了标准无保留意见的审计报告，天职国际履行了审计 机构应尽职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司不 存在已委托天职国际开展部分审计工作后又解聘的情况。 ...