经核查独立董事崔利国、黄国良、姚直书、王作棠（离任）的 任职经历以及签署的相关承诺文件，上述人员未在公司担任除独立 董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与 公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规中对独立董事独 立性的相关要求。 中煤新集能源股份有限公司董事会 中煤新集能源股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理 办法》及上海证券交易所发布的《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律 法规的要求，中煤新集能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事崔利国、黄国良、姚直书，离任独立董事王作 棠的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 2025年3月21日 ...

中煤新集能源股份有限公司董事会战略发展委员会 关于十届二十二次董事会相关议案的审核意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》《战略发展 委员会工作细则》等相关规定，我们作为中煤新集能源股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会战略发展委员会委员，于2025年3月18 日召开了战略发展委员会2025年第一次会议，认真审核了《关于公 司2025年度投资计划的议案》相关资料，并与公司相关人员进行了 有效沟通，提出如下审核意见： 1、围绕"十四五"发展战略，公司制定的2025年度投资计划符合 公司发展需要，资金投向提升公司煤电及新能源产业、技术改造及 更新、科技创新及信息化发展，能够促进公司产业结构调整和转型 升级，有利于推动公司高质量发展。 2、同意将《关于公司2025年度投资计划的议案》提交十届二十 二次董事会审议。 中煤新集能源股份有限公司董事会战略发展委员会 王志根 孙凯 黄国良 姚直书 2025年3月18日 ...

传真: 0554-8661918 邮箱：xjnyir@chinacoal.com 公司网址：https://xinji.chinacoal.com/ 电话:0554-8661819 邮编：232001 地址：安徽省淮南市山南新区民惠街 CH ChinaCoal 集能源股份有限公司 CHINA COAL XINJI ENERGY CO., LTD d " , -0. x 42 VCDA Doc AR Fir . Thum I 7 IPAC 2 10 Ma ( # 0 r P ( ( tp 7 F F - 环境、社会及治理报告 Environmental, Social and Governance Report 报告说明 《中煤新集能源股份有限公司2024年环境、社会及治理报告》(简称"ESG 报告")，主要介绍中煤新集能源股份有限 公司在环境保护、社会责任及公司治理方面的理念和政策，以及 2024年的努力实践；旨在加强与利益相关方的沟通 和联系,回应关切与希望。 公司自2012年起发布首份社会责任报告，已累计发布了 10 次社会责任报告和２ 次环境、社会及治理报告；自 2022 年开始,已经连续３年发布环境、 ...

关于中煤新集能源股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：中煤新集能源股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：18655490991 关于中煤新集能源股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZG10418 号 中煤新集能源股份有限公司全体股东： 我们审计了中煤新集能源股份有限公司（以下简称"新集能源"） 2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 3 月 21 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZG10413 号的无保留 意见审计报告。 新集能源管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管 指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 ...

证券代码:601918 证券简称:新集能源 编号:2025-018 中煤新集能源股份有限公司与 安徽楚源工贸有限公司日常关联交易 执行情况公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●经审计，中煤新集能源股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度与安徽楚源工贸有限公司（以下简称"楚源工贸"）实际发生的 关联交易总额 57,153.53 万元，未超过公司最近一期经审计净资产的 5%，无需提交股东大会审议。 ●本日常关联交易为满足公司及控股子公司的正常业务开展，不 会对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司十届十四次董事会于 2024 年 3 月 19 日审议通过了《关于 公司与安徽楚源工贸有限公司日常关联交易的议案》，上述关联交易 额度未超出《公司章程》《董事会议事规则》《关联交易决策制度》 等规定的董事会审批权限，无需提交股东大会审议。 公司十届二十二次董事会于 2025 年 3 月 21 日审议通过了《关 于公司与安徽楚源工贸有限公司日常关联交易实际发 ...

中煤新集能源股份有限公司 关于 2024 年度中煤财务有限责任公司 的风险持续评估报告 根据《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》 《企业集团财务公司管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关规定的要求，中煤新集 能源股份有限公司（以下简称"公司"）查验了中煤财务有限责任公司 （以下简称"中煤财务公司"）金融许可证、营业执照等证件资料，并 查阅了经营、财务等相关资料，对中煤财务公司的经营资质、业务 和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 中煤财务公司由中国中煤能源集团有限公司（持股 9%，出资 8.1 亿元）和中国中煤能源股份有限公司（持股 91%，出资 81.9 亿元） 共同出资设立，注册资本金 90 亿元，注册地址为：北京市朝阳区黄 寺大街 1 号中煤大厦 6 层。 中煤财务公司目前开展的业务主要包括贷款、票据承兑与贴现、 委托贷款、内部转账结算、吸收存款、存放同业、同业拆借、票据 转贴现、再贴现等。 二、内部控制基本情况 （一）控制环境 中煤财务公司根据现代公司治理结构要求，设立了股东会、董 事会、监事会和经营层的三会一层治理架构，董事会下设审计 ...

中煤新集能源股份有限公司董事会 审计与风险委员会 2024 年度履职情况报告 中煤新集能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计与风 险委员会根据中国证监会《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章 程》《董事会审计与风险委员会工作细则》的有关规定，尽职尽责， 积极开展工作。现将审计与风险委员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计与风险委员会基本情况 公司第十届董事会审计与风险委员会由 3 名委员组成，分别为 公司独立董事黄国良、崔利国和董事潘红霞，其中独立董事黄国良 任审计与风险委员会主任委员，负责主持审计与风险委员会工作。 二、审计与风险委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计与风险委员会本着勤勉尽责的原则， 认真审阅相关议案，共召开 5 次会议，具体情况如下： （一）2024 年 3 月 15 日，召开董事会审计与风险委员会 2024 年第一次会议，会议由审计与风险委员会主任委员组织召开。会议 主要内容为：一是审议立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"立信事务所"）关于公司 2023 年度财务和内控审计计划及安排及 重点 ...

中煤新集能源股份有限公司关于 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 2024 年度履职情况的评估报告 中煤新集能源股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信事务所"）作为公司 2024 年度审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号），公司对 立信事务所 2024 年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公 司认为，立信事务所在资质条件、执业记录等方面合规有效，履职 保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 立信事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建， 1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计 师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信事 务所是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证 券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已 向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至2024年末，立信事务所 ...

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票 二、审议通过关于《公司 2024 年年度报告全文及摘要》的议案。 一、审议通过关于《公司 2024 年度监事会工作报告》的议案。 监事会认为：公司监事会严格按照《公司法》等有关法律法规 和《公司章程》《监事会议事规则》等制度的要求，认真履行和独立 行使监事会的职权。2024 年度监事会对公司经营活动、财务状况、 重大决策以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效 监督，较好地维护公司及股东的合法权益，促进公司的规范运作。 本议案需提交股东大会审议。 证券代码:601918 证券简称:新集能源 编号:2025-016 中煤新集能源股份有限公司 十届十三次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中煤新集能源股份有限公司（以下简称"公司"）十届十三次监事 会于 2025 年 3 月 10 日书面通知全体监事，会议于 2025 年 3 月 21 日在淮南市采取现场与视频相结合方式召开。会议应到监事 5 名， 实到 5 名。会议由监事会主席王峰先生主持。会议召开和 ...

证券代码:601918 证券简称:新集能源 编号:2025-015 中煤新集能源股份有限公司 十届二十二次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中煤新集能源股份有限公司（以下简称"公司"）十届二十二次董 事会于 2025 年 3 月 10 日书面通知全体董事，会议于 2025 年 3 月 21 日在淮南市采取现场与视频相结合方式召开。会议应到董事 8 名， 实到 8 名。会议由董事长王志根先生主持。会议召开和表决程序符 合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。与会董事对本次会议议案认真审议并以书面表决 方式通过如下决议： 一、审议通过关于《公司 2024 年度总经理工作报告》的议案。 经审议同意《公司总经理 2024 年度工作报告》。董事会认为： 2024 年，公司严格遵循"存量提效、增量转型"和"两个联营+"发展思 路，锚定年度任务，积极应对煤炭市场下行等多重挑战，守正创新、 奋发进取，形成了稳中向好、稳中有进、稳中有突破的良好发展态 势，为快速构建"三业协同" ...