证券代码：601918 证券简称：新集能源 公告编号：2025-011 中煤新集能源股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 2 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：安徽省淮南市山南民惠街公司办公 园区 1 号楼 2 层会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 754 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,352,482,299 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有 | 52.2084 | | 表决权股份总数的比例（%） | | 1、 议案名称：关于公司与中国中煤能源集团有限公司及其控 股企业关联交易的议案 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大 会主持情况等。 本次会议由公司董事会召 ...

证券代码:601918 证券简称:新集能源 编号:2025-012 中煤新集能源股份有限公司 十届二十一次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中煤新集能源股份有限公司（以下简称"公司"）十届二十一次 董事会于 2025 年 2 月 10 日书面通知全体董事，会议于 2025 年 2 月 20 日在淮南市以现场和视频相结合方式召开。会议应到董事 8 名， 实到 8 名。会议由董事长王志根先生主持。会议召开和表决程序符 合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。与会董事对本次会议议案认真审议并以书面表决 方式通过如下决议： 一、审议通过关于调整公司第十届董事会战略发展委员会组成 人员的议案。 根据《董事会战略发展委员会工作细则》，同意调整董事会战略 发展委员会委员组成，任期与公司第十届董事会任期一致。具体调 整如下： 董事会战略发展委员会由四名委员组成：董事长王志根任战略 发展委员会主任委员，孙凯、黄国良、姚直书为战略发展委员会委 员。 同意 8 票，弃权 0 票，反 ...

中 煤新 集能 源股 份有 限公 司 2025 年第 一次 临时 股东 大会 会 议材 料 中煤新集能源股份有限公司 2025 年 2 月 20 日 中煤新集能源股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议材料 目 录 | 中煤新集能源股份有限公司 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 1 | | --- | --- | | 议案一：关于公司与中国中煤能源集团有限公司及其控股企业关联交易的议案...2 | | | 议案二：关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案 3 | | | 议案三：关于选举董事的议案 4 | | 四、现场会议议程： （一）会议主持人宣布会议开始，宣布到会股东、委托代表出 席及所持股份情况，公司董事、监事、高管和见证律师出席情况。 （二）推选监票人员（2 名股东代表、1 名监事代表）。 （三）逐项审议下列议案： 3、关于选举董事的议案。 中煤新集能源股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议材料 中煤新集能源股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 一、时间：2025 年 2 月 20 日下午 14：30 二、地点：安徽省淮南市山南民惠街公司办公园区 1 号楼 ...

证券代码:601918 证券简称:新集能源 编号:2025-009 中煤新集能源股份有限公司 关于控股股东首次增持公司股份暨 增持计划进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 基于对公司未来发展前景的信心和对资本市场长期投资价值的 认可，为促进公司持续、健康、稳定发展，中国中煤决定实施本次 增持计划。本次增持计划的具体内容详见公司于 2025 年 1 月 4 日披 露的《中煤新集能源股份有限公司关于控股股东增持公司股份计划 的公告》（公告编号：2025-001）。 三、增持计划实施进展情况 2025 年 1 月 20 日，中国中煤通过上海证券交易所交易系统以集 中竞价方式首次增持公司 1,421,100 股 A 股股份，占公司总股本比 例约为 0.05%，增持金额为 9,996,371.00 元（不含佣金税费）。本次 增持计划尚未实施完毕，后续中国中煤将在遵守相关法律法规的前 提下，根据公司股票价格波动情况等综合判断，继续择机以适当的 价格实施本次增持计划。 重要内容提示： 增持计划基本情况：中煤新集能源股份 ...

证券代码:601918 证券简称:新集能源 编号:2025-005 中煤新集能源股份有限公司 十届二十次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中煤新集能源股份有限公司（以下简称"公司"）十届二十次董 事会于 2025 年 1 月 7 日书面通知全体董事，会议于 2025 年 1 月 17 日在淮南市以现场和视频相结合方式召开。会议应到董事 7 名，实 到 7 名。会议由董事长王志根先生主持。会议召开和表决程序符合 《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。与会董事对本次会议议案认真审议并以书面表决 方式通过如下决议： 一、审议通过关于提名公司第十届董事会董事候选人的议案。 根据《公司法》《公司章程》规定，经公司控股股东中国中煤能 源集团有限公司提名，同意提名孙凯先生为公司第十届董事会董事 候选人，任期与公司第十届董事会任期一致。 1 总工程师，中天合创能源有限责任公司煤炭分公司党委委员、副总 经理、总工程师，中天合创能源有限责任公司董事、党委副书记、 总经理，中煤西北 ...

证券代码:601918 证券简称:新集能源 编号:2025-006 中煤新集能源股份有限公司 十届十二次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本议案直接提交股东大会审议。 1 特此公告。 中煤新集能源股份有限公司监事会 2025 年 1 月 18 日 2 中煤新集能源股份有限公司（以下简称"公司"）十届十二次监 事会于 2025 年 1 月 7 日书面通知全体监事，会议于 2025 年 1 月 17 日在淮南市采取现场与视频相结合方式召开。会议应到监事 5 名， 实到 5 名。会议由监事会主席王峰先生主持。会议召开和表决程序 符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。与会监事对本次会议议案认真审议并以书面 表决方式通过如下决议： 一、审议通过关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议 案。 监事会认为：为全体董事、监事、高级管理人员及关键岗位人 员购买责任保险，有利于完善公司治理体系，降低运营风险，保障 公司及董事、监事和高级管理人员合法权益，促进责任人员履职尽 ...

重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年2月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会 网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 证券代码：601918 证券简称：新集能源 公告编号：2025-008 中煤新集能源股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的 通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 召开的日期时间：2025 年 2 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：安徽省淮南市山南民惠街公司办公园区 1 号楼 2 层 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 1 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 20 日 至 2025 年 2 月 20 日 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和 网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 本次股东大会审议议案及投票股东类型 采用上海证券 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" (maintained) [1] Core Views - The company has achieved counter-cyclical growth in annual performance, with accelerated coal-electricity integration [3] - For 2024, the company expects revenue of 12.791 billion yuan, a slight decrease of 0.42% year-on-year, while net profit attributable to shareholders is projected to be 2.371 billion yuan, an increase of 12.39% year-on-year [3] - The company anticipates that coal prices will stabilize at current low levels in 2025, supported by macroeconomic policies [3] Financial Performance Summary - In 2024, the company expects to achieve a revenue of 12.791 billion yuan, with a year-on-year change of -0.42% [5] - The projected net profit attributable to shareholders for 2024 is 2.371 billion yuan, reflecting a year-on-year increase of 12.39% [5] - The average selling price of coal for 2024 is expected to be 567 yuan/ton, up 2.91% year-on-year [3] - The company’s coal production for 2024 is projected at 21.52 million tons, a year-on-year increase of 0.57% [3] Business Segment Insights - The coal business is expected to see a significant increase in production and sales in Q4 2024, with raw coal production reaching 5.95 million tons, a quarter-on-quarter increase of 14.37% [3] - The electricity generation segment is projected to achieve a total generation of 12.972 billion kWh in 2024, a year-on-year increase of 23.79% [3] - The company’s average on-grid electricity price for 2024 is expected to be 0.4065 yuan/kWh, a slight decrease of 0.81% year-on-year [3] Future Outlook - The company is actively advancing coal-electricity integration, with several new power plants under construction expected to enhance profitability stability by 2026 [4] - The company aims to increase its dividend payout in the future, benefiting from state-owned enterprise policies and stable profit levels [4] - The company plans to achieve 1,000 MW of new energy installed capacity by the end of 2025 through various renewable energy projects [4]

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" (maintained) [1] Core Views - The company has achieved counter-cyclical growth in its annual performance, with accelerated coal-electricity integration [3] - The company is expected to stabilize coal prices at current low levels, supported by macro policies, and the new phase of the Lixin power plant will contribute to profit growth in 2025 [3] - The company is actively developing green electricity projects and aims to achieve 1000MW of new energy installed capacity by the end of 2025 [4] Financial Performance Summary - For 2024, the company expects to achieve revenue of 12.791 billion yuan, a slight decrease of 0.42% year-on-year, and a net profit attributable to shareholders of 2.371 billion yuan, an increase of 12.39% year-on-year [3] - In Q4 2024, the company anticipates revenue of 3.602 billion yuan, a quarter-on-quarter increase of 12.43%, and a net profit of 546 million yuan, a quarter-on-quarter decrease of 15.74% [3] - The average selling price of coal for 2024 is expected to be 567 yuan/ton, an increase of 2.91% year-on-year, with a Q4 average selling price of 582 yuan/ton, up 4.35% quarter-on-quarter [3] Production and Sales Data - The company's raw coal production for 2024 is projected to be 21.52 million tons, a year-on-year increase of 0.57%, while the sales volume of commercial coal is expected to be 18.87 million tons, a decrease of 4.14% year-on-year [3] - In Q4 2024, raw coal production is expected to reach 5.95 million tons, a quarter-on-quarter increase of 14.37%, with commercial coal sales of 5.09 million tons, up 8.62% quarter-on-quarter [3] Future Outlook - The company plans to enhance its dividend policy as it benefits from state-owned enterprise value management policies, with expectations for increased dividends as capital expenditure phases out [4] - The company is on track to achieve complete coal-electricity integration by 2026, which is expected to further enhance profit stability [4]

Investment Rating - The report maintains a "Recommended" rating for the company [4]. Core Views - The company achieved a revenue of 12.791 billion yuan in 2024, a slight decrease of 0.42% year-on-year, while the net profit attributable to shareholders increased by 12.39% to 2.371 billion yuan [1]. - The fourth quarter of 2024 saw a significant year-on-year increase in net profit, which reached 546 million yuan, representing a growth of 189.51% [1]. - The company is expected to experience rapid growth in performance due to the ongoing commissioning of power plant projects, with projected net profits of 2.371 billion yuan, 2.514 billion yuan, and 2.893 billion yuan for 2024, 2025, and 2026 respectively [4]. Summary by Sections Financial Performance - In Q4 2024, the company reported a revenue of 3.602 billion yuan, a year-on-year increase of 14.24% and a quarter-on-quarter increase of 12.43% [1]. - The coal production in Q4 2024 reached 5.9451 million tons, up 23.92% year-on-year and 14.37% quarter-on-quarter [2]. - The unit gross profit for coal was 245.66 yuan per ton, reflecting a year-on-year increase of 49.77% [2]. Operational Highlights - The company’s new power plant project commenced commercial operations in Q4 2024, contributing to a power generation of 4.368 billion kWh, which is a 42.28% increase year-on-year [3]. - The proportion of self-supplied coal increased by 6.86 percentage points to 30.60% due to the commissioning of the new power plant [3]. - The company has secured approximately 85% of its coal supply through long-term contracts, ensuring price stability [3]. Future Outlook - The company is projected to achieve earnings per share (EPS) of 0.92 yuan, 0.97 yuan, and 1.12 yuan for the years 2024, 2025, and 2026 respectively [4]. - The price-to-earnings (PE) ratio is expected to decrease from 8 times in 2025 to 6 times in 2026, indicating potential valuation improvement [4].