Core Viewpoint - The legal opinion letter from Beijing Jiayuan Law Firm confirms that the 2024 annual general meeting of China Coal Xinji Energy Co., Ltd. was convened and conducted in accordance with relevant laws and regulations, ensuring the legitimacy and validity of the meeting procedures and voting results [1][2][8] Group 1: Meeting Procedures - The annual general meeting was convened by the company's board of directors, and the meeting notice was published in major financial newspapers and on the Shanghai Stock Exchange website, detailing the time, location, agenda, and voting procedures [3][4] - The meeting took place on June 26, 2025, at 14:30 in Huainan City, Anhui Province, with both on-site and online voting options available for shareholders [4][5] - The procedures for convening and holding the meeting were found to comply with the Company Law, Shareholders' Meeting Rules, and the company's articles of association [5] Group 2: Attendance and Voting - A total of 383 participants attended the meeting, representing 1,421,230,470 shares, which accounted for 54.8622% of the total voting shares as of the record date [6] - The qualifications of the attendees and the convenor were verified to be in accordance with the Company Law, Shareholders' Meeting Rules, and the company's articles of association [6][7] Group 3: Voting Procedures and Results - Voting was conducted through a combination of on-site and online methods, with related parties abstaining from voting on related proposals [7] - All proposals presented at the meeting were approved, with specific voting requirements for special resolutions and ordinary resolutions being met [7][8] - The voting procedures and results were confirmed to be legitimate and valid, adhering to the relevant laws and regulations [8]

2、经审阅被聘任人员的个人简历，我们认为其具有良好的财务 方面的教育背景以及丰富的工作经历，能够胜任公司总会计师职位 的要求，被聘任人员不存在违反《公司法》有关不得担任高级管理 人员规定的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁 入尚未解除的情况，符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。 3、同意聘任程茂玖先生为公司总会计师，任期与公司第十一届 董事会任期一致，并同意将该议案提交公司十一届一次董事会审议。 中煤新集能源股份有限公司董事会审计与风险委员会 关于十一届一次董事会相关议案的审核意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》《董事会 审计与风险委员会工作细则》等相关规定，作为中煤新集能源股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会审计与风险委员会委员，于 2025 年 6 月 26 日召开了审计与风险委员会 2025 年第三次会议，认真审 核公司提交的十一届一次董事会《关于聘任公司总会计师的议案》 相关会议资料，提出如下审核意见： 1、本次聘任公司总会计师系根据关于国有企业财务负责人任期 及轮岗等有关规定进行，聘任程序符合《公司 ...

中煤新集能源股份有限公司董事会提名委员会 关于十一届一次董事会相关议案的审核意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》《董事会 提名委员会工作细则》等相关规定，作为中煤新集能源股份有限公 司（以下简称"公司"） 董事会提名委员会委员，于 2025 年 6 月 26 日召开了提名委员会 2025 年第三次会议，认真审核公司提交的十一 届一次董事会《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司总会 计师的议案》《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》和《关于 聘任公司董事会秘书的议案》相关会议资料，并征得被提名人同意， 提出如下审核意见： 姚直书 吴凤东 孔令勇 2、被提名人不存在违反《公司法》有关不得担任高级管理人员 规定的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚 未解除的情况，符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。 2025 年 6 月 26 日 3、同意提名孙凯先生为公司总经理，提名程茂玖先生为公司总 会计师，提名万磊先生、王绪民先生、张学锁先生为公司副总经理， 提名渠慎杰先生为公司安全监察局局长，提名张全平先生为公司总 工程 ...

1、公司第十一届董事会董事薪酬方案的薪酬标准公平、合理， 充分考虑了行业、地区的经济发展水平及公司的实际经营情况，符 合公司有关薪酬政策、考核标准，有利于公司建立市场化的薪酬标 准，有利于公司可持续发展。 中煤新集能源股份有限公司董事会人事与薪酬委员会 关于十一届一次董事会相关事项的审核意见 2、同意将该议案提交公司十一届一次董事会审议。 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》《董事会 人事与薪酬委员会工作细则》等相关规定，作为中煤新集能源股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会人事与薪酬委员会委员，于 2025 年 6 月 26 日召开了人事与薪酬委员会 2025 年第二次会议，认真审 核公司提交的十一届一次董事会《关于制订公司第十一届董事会董 事薪酬方案的议案》相关会议资料，提出如下审核意见： 孔令勇 彭卫东 黄国良 2025 年 6 月 26 日 中煤新集能源股份有限公司董事会人事与薪酬委员会 ...

北京市嘉源律师事务所 关于中煤新集能源股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致：中煤新集能源股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中煤新集能源股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 嘉源(2025)-04-460 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受中煤新集能源股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等现行有 效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称"法律法规"）以及《中 煤新集能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，指 派本所律师对公司2024年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行见证， 并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派律师现场见证了本次股东大会，查阅了公司 提供的与本次股东大会有关的文件和资料，并进行 ...

中煤新集能源股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 26 日 (二) 股东大会召开的地点：安徽省淮南市山南民惠街公司办公 园区 1 号楼 2 层会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 有股份情况： 证券代码：601918 证券简称：新集能源 公告编号：2025-034 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 383 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,421,230,470 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决 | 54.8622 | | 权股份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大 会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，根据《公司章程》的有关规定， 公司全体董事一致推举董事孙凯先生代为履行董事长职责，会 ...

证券代码:601918 证券简称:新集能源 编号:2025-035 中煤新集能源股份有限公司 十一届一次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中煤新集能源股份有限公司（以下简称"公司"）十一届一次董事 会于 2025 年 6 月 16 日书面通知全体董事，会议于 2025 年 6 月 26 日在淮南市采取现场与视频相结合方式召开。会议应到董事 8 名， 实到 8 名。根据《公司章程》的有关规定，公司全体董事一致推举 董事孙凯先生代为履行董事长职责，会议由董事孙凯先生主持。会 议召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。与会董事对本次会议议案 认真审议并以书面表决方式通过如下决议： 一、审议通过关于选举公司第十一届董事会董事长的议案。 根据《公司章程》《董事会议事规则》等规定，同意选举刘峰先 生为公司第十一届董事会董事长，任期与公司第十一届董事会任期 一致。 刘峰先生简历如下： 刘峰，男，1972 年 11 月出生，汉族，博士研究生，采矿工程专 业，正 ...

Investment Rating - The industry investment rating is "Maintain Overweight" [4] Core Viewpoints - The current coal price adjustment has been ongoing for nearly four years since the historical peak in Q4 2021, with prices generally returning to levels before the recent uptrend. The market is well aware of the price decline, indicating that the bottom may be near. It is essential to understand the industry's fundamental attributes and maintain confidence and determination [3] - The report highlights that domestic coal companies are increasingly facing losses, with over half (54.8%) of coal enterprises reporting losses as of March 2025. This situation may lead to a higher probability of production cuts as prices continue to decline [3] - The report recommends key coal enterprises such as China Shenhua (H+A), China Coal Energy (H+A), and others, emphasizing that performance-driven stocks will outperform [3][7] Summary by Sections Coal Mining - In May 2025, India's coal imports rebounded, primarily supported by coking coal imports, with total imports reaching 25.82 million tons, a year-on-year increase of 3.72% and a month-on-month increase of 15.28%, marking the highest level since July 2022 [6][2] - The report notes that the coking coal market remains relatively stable, particularly for high-quality hard coking coal, due to tightening supply from Australia [6] - The performance of the electricity, steel, and cement sectors shows significant divergence, with electricity generation from coal declining by 9.5% year-on-year, while crude steel production increased by 9.5% due to infrastructure development [6] Key Stocks - Recommended stocks include: - China Shenhua (601088.SH) - Buy - Shaanxi Coal and Chemical Industry (601225.SH) - Buy - China Qinfa (00866.HK) - Buy - China Coal Energy (601898.SH) - Buy - Electric Power Investment Energy (002128.SZ) - Buy - Jinneng Holding (601001.SH) - Buy - Yanzhou Coal Mining (600188.SH) - Buy - Xinjie Energy (601918.SH) - Buy [7] Price Trends - As of June 20, 2025, Newcastle coal prices (6000K) are at $218.90 per ton, unchanged from the previous week, while IPE South African Richards Bay coal futures settled at $91.35 per ton, up by $0.10 per ton [35] - The report indicates that coal prices in Europe ARA ports remain stable at $89.00 per ton, with no change from the previous week [35]

中煤 新集 能源 股份 有限 公司 2024 年年度 股东 大会 会议 材料 中煤新集能源股份有限公司 2025 年 6 月 26 日 中煤新集能源股份有限公司 2024年年度股东大会会议材料 目 录 | 中煤新集能源股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程 2 | | --- | | 议案一：关于《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案 4 | | 议案二：关于《公司 2024 年度监事会工作报告》的议案 15 | | 议案三：关于《公司 2024 年度财务决算报告和 2025 年度预算报告》 | | 的议案 19 | | 议案四：关于《公司 2024 年度利润分配预案》的议案 20 | | 议案五：关于《公司 2024 年年度报告全文及摘要》的议案 21 | | 议案六：关于公司与中国中煤能源集团有限公司及其控股企业 2024 | | 年度关联交易实际发生情况的议案 22 | | 议案七：关于续聘 2025 年度审计机构的议案 23 | | 议案八：关于《公司 2024 年度独立董事述职报告》的议案 24 | | 议案九：关于公司 2025 年度投资计划的议案 62 | | 议案十：关于公司 2 ...

Investment Rating - The report maintains a "Positive" outlook on the coal industry, indicating an expectation for the sector to outperform the overall market [3]. Core Insights - The report highlights that coal prices are expected to benefit from rising international oil prices and a gradual reduction in inventory levels [3]. - The demand for thermal coal is anticipated to remain stable despite being in a traditional off-peak season, supported by supply constraints and reduced imports [3]. - Coking coal prices are expected to stabilize and rebound as the peak season approaches, driven by improved steel production and profitability [3]. Summary by Sections Recent Industry Policies and Dynamics - June marks the annual "Safety Production Month" in China, emphasizing safety and emergency preparedness [9]. - Coal transportation from Xinjiang has increased, with a total of 39.4 million tons shipped out, reflecting a year-on-year growth of 6.8% [9]. Price Trends for Thermal and Coking Coal - As of June 13, thermal coal prices remained stable, with various grades reporting little to no change [10][11]. - Coking coal prices have shown slight declines, but the report suggests a potential for stabilization as demand from steel mills increases [13]. International Oil Price Surge - Brent crude oil prices rose significantly, with a reported increase of $7.76 per barrel, marking an 11.67% rise [17]. - The relationship between international oil prices and coal prices has shown a downward trend, indicating a potential impact on coal pricing dynamics [17]. Port Inventory and Shipping Costs - Inventory levels at the Bohai Rim ports have decreased, with coal stock down to 28.688 million tons, a reduction of 63.10% week-on-week [22]. - Domestic shipping costs have declined, with average coastal shipping rates falling by 2.96% [29]. Valuation of Key Companies - The report provides a valuation table for key companies in the coal sector, highlighting their stock prices, market capitalization, and earnings projections [34]. - Companies such as China Shenhua, Shaanxi Coal, and Yanzhou Coal are recommended for their stable operations and high dividend yields [3].