证券代码:601918 证券简称:新集能源 编号:2024-037 中煤新集能源股份有限公司 关于 2024 年度"提质增效重回报"行动 方案半年度评估报告的公告 一、持续做强主业，提升经营业绩 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院 《关于进一步提高上市公司质量的意见》、国务院国资委《提高央企 控股上市公司质量工作方案》、上海证券交易所《关于开展沪市公司 "提质增效重回报"专项行动的倡议》等工作要求，中煤新集能源 股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日披露了《公 司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案》（以下简称"《行动方案》"）。 公司全力落实行动方案各项措施，经营质量和盈利能力实现稳步提 升，投资者回报不断加强，有效促进了价值创造和价值实现。现将 半年度《行动方案》的执行情况报告如下： 做强做优煤炭电力传统产业，大力发展新能源等新兴产业，逐步开 创煤炭、煤电、新能源一体化发展新局面。 1.安全生产形势稳中向好。公司始终保持高 ...

中煤新集能源股份有限公司董事会审计与风险委员会 关于十届十七次董事会相关议案的审核意见 中煤新集能源有限公司董事会审计与风险委员会 黄国良 崔利国 2024年10月23日 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》《董事会审 计与风险委员会工作细则》等相关规定，作为中煤新集能源股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会审计与风险委员会委员，于2024 年10月23日召开了审计与风险委员会2024年第四次会议，认真审核 《关于<公司2024年第三季度报告>的议案》相关资料，并与公司相 关人员进行了有效沟通，提出如下审核意见： 我们认为：公司严格按照股份有限公司财务制度规范运作，公 司2024年第三季度报告公允地反映了公司2024年第三季度的财务状 况和经营成果；董事会的编制和审议程序符合法律、行政法规和中 国证监会、上海证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整。 ...

中煤新集能源股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：601918 证券简称：新集能源 中煤新集能源股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王志根、主管会计工作负责人程茂玖及会计机构负责人（会计主管人员）范伟保证季 度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |---------|------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|- ...

中煤新集能源股份有限公司董事会战略发展委员会 关于十届十七次董事会相关议案的审核意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》《战略发展 委员会工作细则》等相关规定，我们作为中煤新集能源股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会战略发展委员会委员，于2024年10 月23日召开了战略发展委员会2024年第二次会议，认真审核了《关 于<公司"十四五"发展规划(中期调整）>的议案》相关资料，并与 公司相关人员进行了有效沟通，提出如下审核意见： 结合市场环境变化和"十四五"前期战略执行情况，公司通过 认真分析战略目标达成、业务布局拓展、资源能力支撑、体制机制 保障面临的主要问题，对公司"十四五"发展规划进行中期调整， 调整内容紧密对接国家、省、市经济和产业发展新要求、新任务、 新政策，愿景明确、目标清晰、措施得当，具有较强的前瞻性、导 向性和可操作性，能够确保在新的形势下，引领公司"十四五"发 展战略目标达成、重点任务完成。同意将该议案提交公司十届十七 次董事会审议。 中煤新集能源股份有限公司董事会战略发展委员会 王志根 郭占峰 王作棠 黄国良 202 ...

1 中煤新集能源股份有限公司董事会人事与薪酬委员 会关于十届十七次董事会相关议案的审核意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》《董事会 人事与薪酬委员会工作细则》等相关规定，作为中煤新集能源股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会人事与薪酬委员会委员，于 2024 年 10 月 23 日召开了人事与薪酬委员会 2024 年第三次会议，认 真审核公司提交的十届十七次董事会相关会议资料，并与公司相关 人员进行了有效沟通，提出如下审核意见： 一、关于兑现公司高级管理人员2023年度薪酬的议案 2023年度公司经营管理层严格执行董事会决议精神，在经营业 绩、提质增效、安全生产等方面均取得了较好成效，多项生产经营 指标创历史新高，企业综合实力明显增强，高质量完成了公司董事 会2023年确定的各项经营目标。 公司董事会人事与薪酬委员会已对公司高级管理人员2023年度 的履职情况进行了检查。公司结合2023年度经营业绩考核和综合考 核评价结果，制订公司高级管理人员2023年度薪酬方案，该方案公 平、合理，充分考虑了行业、地区的经济发展水平及公司的实 ...

证券代码：601918 证券简称：新集能源 公告编号：2024-038 中煤新集能源股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的 通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年11月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会 网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和 网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 11 月 14 日 14 点 30 分 召开地点：安徽省淮南市山南民惠街公司办公园区 1 号楼 2 层 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 1 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2024 年 11 月 14 日 至2024 年 11 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 ...

2、未发现本次提名人选有国家规定不能担任相应职务的市场禁 入情形存在。 3、同意提名潘红霞女士为公司第十届董事会董事候选人，并同 意将本议案提交公司十届十七次董事会审议。 中煤新集能源股份有限公司董事会提名委员会 关于十届十七次董事会相关议案的审核意见 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》和《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》等相关规定， 我们作为中煤新集能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 提名委员会委员，于2024年10月23日召开了提名委员会2024年第二 次会议，经审核相关资料，并征得被提名人同意，认真审核公司提 交的十届十七次董事会相关会议资料，提出如下审核意见： 一、关于提名公司第十届董事会董事候选人的议案 作为提名委员会委员，我们对《关于提名公司第十届董事会董 事候选人的议案》进行了认真审核，发表审核意见如下： 1、经审核被提名人的职业、学历、职称、工作履历等相关资料， 我们认为，本次提名人选符合公司董事任职资格和任职条件。 中煤新集能源股份有限公司董事会提名委员会 王作棠 吴凤东 崔利国 二、关于提名公司第十届董事会独立董事候选人的议案 2024年10月23 ...

证券代码:601918 证券简称:新集能源 编号:2024-036 中煤新集能源股份有限公司 十届十七次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《公司法》《公司章程》规定，经公司股东国华能源有限公 司提名，同意提名潘红霞女士为公司第十届董事会董事候选人，任 期与公司第十届董事会任期一致。 潘红霞女士简历如下： 潘红霞，女，1974 年 12 月出生，汉族，经济学学士，经济管理 专业，高级会计师。曾任国华实业有限公司财务部会计，国华能源 投资有限公司财务部财务分析专员、副总经理，国华能源投资有限 公司河北分公司财务总监，国华投资开发资产管理（北京）有限公 司副总经理，国华能源投资有限公司财务部总经理。现任国华能源 1 有限公司总经理。 潘红霞女士持有本公司股票 0 股，未受过中国证监会、上海证 券交易所及其他部门的处罚和惩戒。 公司董事会提名委员会对本议案出具了审核意见。 本议案需提交股东大会审议。 同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票 中煤新集能源股份有限公司（以下简称"公司"）十届十七次董 事 ...

证券代码:601918 证券简称:新集能源 编号:2024-035 中煤新集能源股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 会议召开时间：2024年10月29日（星期二）上午09:00-10:00 ● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） ● 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人员 董 事 长：王志根先生 ● 投资者可于 2024 年 10 月 22 日(星期二)至 10 月 28 日(星期 一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 xjnyir@chinacoal.com 进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 中煤新集能源股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 10 月 26 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《中 国证券报》《上海证券报》《证券时 ...

股价表现 公司快报 2024 年 10 月 10 日 新集能源(601918.SH) 公司 24Q3 经营数据点评：新机组投产 带动发电量同环比提升 事件：公司发布 2024 年 1-3 季度经营数据公告，2024 年 1-9 月 公司实现煤炭主营销售收入 77.48 亿元，同比-6.66%，其中对外 销售收入 55.92 亿元，同比-13.79%；煤炭主营销售成本 46.99 亿 元，同比-7.61%；煤炭销售毛利 30.49 亿元，同比-5.61%。 24Q3 煤炭产量同环比下滑，吨煤售价同环比微增：据公司公告， 原煤产量 519.81 万吨，同比-3.09%/环比-3.11%；商品煤产量 452.36 万吨，同比-10.48%/环比-3.05%；商品煤销量 468.24 万 吨，同比-8.02%/环比+2.24%；吨煤价格 557.79 元/吨，同比 +0.45%/环比+0.75%；吨煤成本 344.54 元/吨，同比+0.83%/环比 +3.91%；吨煤毛利 213.25 元/吨，同比-0.16%/环比-3.97%。 板集电厂二期投运，24Q3 发电量同环比增量明显：据公司公告， 公司控股子公司中煤新 ...