证券代码:601918 证券简称:新集能源 编号:2025-012 中煤新集能源股份有限公司 十届二十一次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中煤新集能源股份有限公司（以下简称"公司"）十届二十一次 董事会于 2025 年 2 月 10 日书面通知全体董事，会议于 2025 年 2 月 20 日在淮南市以现场和视频相结合方式召开。会议应到董事 8 名， 实到 8 名。会议由董事长王志根先生主持。会议召开和表决程序符 合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。与会董事对本次会议议案认真审议并以书面表决 方式通过如下决议： 一、审议通过关于调整公司第十届董事会战略发展委员会组成 人员的议案。 根据《董事会战略发展委员会工作细则》，同意调整董事会战略 发展委员会委员组成，任期与公司第十届董事会任期一致。具体调 整如下： 董事会战略发展委员会由四名委员组成：董事长王志根任战略 发展委员会主任委员，孙凯、黄国良、姚直书为战略发展委员会委 员。 同意 8 票，弃权 0 票，反 ...

中 煤新 集能 源股 份有 限公 司 2025 年第 一次 临时 股东 大会 会 议材 料 中煤新集能源股份有限公司 2025 年 2 月 20 日 中煤新集能源股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议材料 目 录 | 中煤新集能源股份有限公司 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 1 | | --- | --- | | 议案一：关于公司与中国中煤能源集团有限公司及其控股企业关联交易的议案...2 | | | 议案二：关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案 3 | | | 议案三：关于选举董事的议案 4 | | 四、现场会议议程： （一）会议主持人宣布会议开始，宣布到会股东、委托代表出 席及所持股份情况，公司董事、监事、高管和见证律师出席情况。 （二）推选监票人员（2 名股东代表、1 名监事代表）。 （三）逐项审议下列议案： 3、关于选举董事的议案。 中煤新集能源股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议材料 中煤新集能源股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 一、时间：2025 年 2 月 20 日下午 14：30 二、地点：安徽省淮南市山南民惠街公司办公园区 1 号楼 ...

证券代码:601918 证券简称:新集能源 编号:2025-009 中煤新集能源股份有限公司 关于控股股东首次增持公司股份暨 增持计划进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 基于对公司未来发展前景的信心和对资本市场长期投资价值的 认可，为促进公司持续、健康、稳定发展，中国中煤决定实施本次 增持计划。本次增持计划的具体内容详见公司于 2025 年 1 月 4 日披 露的《中煤新集能源股份有限公司关于控股股东增持公司股份计划 的公告》（公告编号：2025-001）。 三、增持计划实施进展情况 2025 年 1 月 20 日，中国中煤通过上海证券交易所交易系统以集 中竞价方式首次增持公司 1,421,100 股 A 股股份，占公司总股本比 例约为 0.05%，增持金额为 9,996,371.00 元（不含佣金税费）。本次 增持计划尚未实施完毕，后续中国中煤将在遵守相关法律法规的前 提下，根据公司股票价格波动情况等综合判断，继续择机以适当的 价格实施本次增持计划。 重要内容提示： 增持计划基本情况：中煤新集能源股份 ...

证券代码:601918 证券简称:新集能源 编号:2025-005 中煤新集能源股份有限公司 十届二十次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中煤新集能源股份有限公司（以下简称"公司"）十届二十次董 事会于 2025 年 1 月 7 日书面通知全体董事，会议于 2025 年 1 月 17 日在淮南市以现场和视频相结合方式召开。会议应到董事 7 名，实 到 7 名。会议由董事长王志根先生主持。会议召开和表决程序符合 《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。与会董事对本次会议议案认真审议并以书面表决 方式通过如下决议： 一、审议通过关于提名公司第十届董事会董事候选人的议案。 根据《公司法》《公司章程》规定，经公司控股股东中国中煤能 源集团有限公司提名，同意提名孙凯先生为公司第十届董事会董事 候选人，任期与公司第十届董事会任期一致。 1 总工程师，中天合创能源有限责任公司煤炭分公司党委委员、副总 经理、总工程师，中天合创能源有限责任公司董事、党委副书记、 总经理，中煤西北 ...

证券代码:601918 证券简称:新集能源 编号:2025-006 中煤新集能源股份有限公司 十届十二次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本议案直接提交股东大会审议。 1 特此公告。 中煤新集能源股份有限公司监事会 2025 年 1 月 18 日 2 中煤新集能源股份有限公司（以下简称"公司"）十届十二次监 事会于 2025 年 1 月 7 日书面通知全体监事，会议于 2025 年 1 月 17 日在淮南市采取现场与视频相结合方式召开。会议应到监事 5 名， 实到 5 名。会议由监事会主席王峰先生主持。会议召开和表决程序 符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。与会监事对本次会议议案认真审议并以书面 表决方式通过如下决议： 一、审议通过关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议 案。 监事会认为：为全体董事、监事、高级管理人员及关键岗位人 员购买责任保险，有利于完善公司治理体系，降低运营风险，保障 公司及董事、监事和高级管理人员合法权益，促进责任人员履职尽 ...

重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年2月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会 网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 证券代码：601918 证券简称：新集能源 公告编号：2025-008 中煤新集能源股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的 通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 召开的日期时间：2025 年 2 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：安徽省淮南市山南民惠街公司办公园区 1 号楼 2 层 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 1 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 20 日 至 2025 年 2 月 20 日 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和 网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 本次股东大会审议议案及投票股东类型 采用上海证券 ...

煤炭/煤炭开采 新集能源（601918.SH） 全年业绩逆势增长，煤电一体化加速推进 2025 年 01 月 10 日 投资评级：买入（维持） 日期 2025/1/9 当前股价(元) 7.08 一年最高最低(元) 10.71/5.12 总市值(亿元) 183.41 流通市值(亿元) 183.41 总股本(亿股) 25.91 流通股本(亿股) 25.91 近 3 个月换手率(%) 94.87 股价走势图 数据来源：聚源 -20% 0% 20% 40% 60% 80% 2024-01 2024-05 2024-09 2025-01 新集能源 沪深300 相关研究报告 《Q3 环比业绩大增，煤电一体化加速 推 进 — 公 司 信 息 更 新 报 告 》 -2024.10.27 《完全煤电一体稳步推进，回调或是 布 局 良 机 — 公 司 信 息 更 新 报 告 》 -2024.8.13 《煤电一体化加速推进，下半年煤和 电均有亮点—公司 2024年中报点评报 告》-2024.8.1 张绪成（分析师） zhangxucheng@kysec.cn 证书编号：S0790520020003 全年业绩逆势增长，煤电一体化加速 ...

新集能源（601918.SH） 全年业绩逆势增长，煤电一体化加速推进 2025 年 01 月 10 日 煤炭/煤炭开采 投资评级：买入（维持） 日期 2025/1/9 当前股价(元) 7.08 一年最高最低(元) 10.71/5.12 总市值(亿元) 183.41 流通市值(亿元) 183.41 总股本(亿股) 25.91 流通股本(亿股) 25.91 近 3 个月换手率(%) 94.87 股价走势图 《Q3 环比业绩大增，煤电一体化加速 推 进 — 公 司 信 息 更 新 报 告 》 -2024.10.27 《完全煤电一体稳步推进，回调或是 布 局 良 机 — 公 司 信 息 更 新 报 告 》 -2024.8.13 《煤电一体化加速推进，下半年煤和 电均有亮点—公司 2024年中报点评报 告》-2024.8.1 数据来源：聚源 -20% 0% 20% 40% 60% 80% 2024-01 2024-05 2024-09 2025-01 新集能源 沪深300 相关研究报告 张绪成（分析师） zhangxucheng@kysec.cn 证书编号：S0790520020003 全年业绩逆势增长，煤电一体化加速 ...

新集能源（601918.SH）2024 年业绩快报点评 煤电均有亮点，利润逆势增长 2025 年 01 月 10 日 ➢ 事件：2025 年 1 月 8 日，公司发布 2024 年度业绩快报。据公司初步核算 数据，2024 年，公司实现营业收入 127.91 亿元，同比下降 0.42%；实现归母净 利润 23.71 亿元，同比增长 12.39%；实现扣非归母净利润 23.39 亿元，同比增 长 13.90%。 ➢ 24Q4 归母净利润同比大幅增长。24Q4 公司实现营业收入 36.02 亿元，同 比增长 14.24%、环比增长 12.43%；实现归母净利润 5.46 亿元，同比大幅增长 189.51%、环比下降 15.74%。 ➢ 24Q4 煤炭产销量同环比增长，降本增效稳步推进。1）产销量：24Q4，公 司实现原煤产量 594.51 万吨，同比增长 23.92%、环比增长 14.37%；实现商品 煤产量 517.13 万吨，同比增长 15.37%、环比增长 14.32%；实现商品煤销量 508.60 万吨，同比增长 14.20%、环比增长 8.62%。2）价格和成本：24Q4 公 司单位煤价为 582.07 ...

[Table_Main] 证券研究报告 | 公司点评 新集能源(601918.SH) 2025 年 01 月 09 日 买入（维持） 所属行业：煤炭/煤炭开采 当前价格(元)：6.75 证券分析师 翟堃 资格编号：s0120523050002 邮箱：zhaikun＠tebon.com.cn 研究助理 谢佶圆 邮箱：xiejy＠tebon.com.cn 市场表现 -29% -14% 0% 14% 29% 43% 57% 71% 86% 2024-01 2024-05 2024-09 新集能源 沪深300 | 沪深300对比 | 1M | 2M | 3M | | --- | --- | --- | --- | | 绝对涨幅(%) | -15.73 | -18.67 | -22.86 | | 相对涨幅(%) | -11.10 | -11.00 | -11.89 | | 资料来源：德邦研究所，聚源数据 | | | | 相关研究 1.《新集能源（601918.SH）：盈利稳 健，成长可期》，2024.10.26 2.《新集能源（601918.SH）：吨煤毛 利同比高增，煤电一体未来可期》， 2024.7.31 3.《新 ...