江苏省农垦农业发展股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 (高波) 本人高波,男,中国国籍,无境外永久居留权,1962年出生,博士。南京大 学商学院经济学教授,博士生导师,南京大学城市与不动产研究中心主任,国家 教育部重点研究基地一南京大学长江三角洲经济社会发展研究中心教授,江苏省 三三三人才工程中青年科技领军人才(第二层次),(中国)消费经济学会副会 长,江苏省经济学会副会长,世界华人不动产学会常务理事,国家住房和城乡建 设部科技委员会住房和房地产专家委员会专家,现任苏垦农发独立董事,兼任南 京高科股份有限公司独立董事。 (二) 独立董事独立性情况说明 作为公司的独立董事,我未在公司（含附属企业）担任除独立董事以外的任 何职务,也未在公司股东单位任职,不存在任何影响独立性的情况。独立董事任 职资格符合中国证监会《上市公司独立董事规则》的有关规定。 二、独立董事年度履职概况 (一) 出席董事会、股东大会会议情况 2023年,我本着勤勉尽责的态度,积极参加公司召开的董事会及股东大会, 认真审阅会议材料,积极参与各议题的讨论并提出合理建议,为公司正确决策发 挥了积极的作用。2023年度,公司董事会及股东大会召 ...

三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 4 / 228 | --- | |----------------------------------| | | | 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | | 公司披露年度报告的证券交易所网址 | | 公司年度报告备置地点 | (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 1 / 228 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 目录 2023 年年度报告 七、 近三年主要会计数据和财务指标 2023 年年度报告 江苏省农垦农业发展股份有限公司 2023 年年度报告 重要提示 二、 公司全体董事出席董事会会议。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 民币（含税），共计派发现金红利总额413,400,000元（含税）。 上述利润分配预案需公司2023年年度股东大会审议批准后实施。 □适用 √不适用 否 十、 重大风险提示 十一、 其他 □ ...

为完善和健全江苏省农垦农业发展股份有限公司（下称"公司"）科学、持续、 稳定的分红决策和监督机制，积极回报股东，引导投资者树立长期投资和理性投 资理念，根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司监管指引第 3 号—上市 公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 和《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，制定《江苏省农垦农业发展 股份有限公司未来三年（2024 年—2026 年）股东分红回报规划》。具体内容如 下： 一、制定分红回报规划的考虑因素 公司将在符合相关监管规则对分红的要求的前提下，着眼于长远和可持续发 展，综合考虑本公司生产经营实际情况、发展目标、股东意愿、社会资金成本、 外部融资环境等因素制定分红回报规划，建立对投资者持续、稳定、科学的回报 规划与机制，从而对股利分配作出制度性安排，以保证股利分配政策的连续性和 稳定性。 三、制定分红回报规划的周期 本公司至少每三年重新审议一次分红回报规划，对公司即时生效的股利分配 政策作出适当且必要的修改，确定该时段的分红回报规划，并由公司董事会结合 具体经营数据，充分考虑公司目前盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段及当 期 ...

证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2024-018 江苏省农垦农业发展股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资品种：保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、 保本型投资产品。 投资额度：江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）及 子公司将使用额度不超过人民币50,000万元（含本数）的短期闲置募集资金进行 现金管理，额度的有效期为自股东大会审议通过之日起12个月，且在该额度内资 金可以滚动使用。 已履行及拟履行的审议程序：公司于2024年4月17日召开第四届董事会第 三十次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》， 该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 特别风险提示：尽管公司拟购买的保本型委托理财产品、结构性存款和 大额存单以及其他低风险、保本型投资产品属于较低风险理财品种，但金融市场 受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除相关投资可能受到市场波动的 影响，从而影 ...

国信证券股份有限公司 关于江苏省农垦农业发展股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 国信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"国信证券"）作为江苏省农 垦农业发展股份有限公司（以下简称"苏垦农发"或"公司"）首次公开发行股票并 上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股 票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律法规的要求，对苏垦农发 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了 核查，核查情况如下： 一、保荐机构进行的核查工作 国信证券保荐代表人通过与公司管理层、财务部工作人员、证券法务部工作 人员等人员交流，查阅了银行对账单，查阅了募集资金年度存放与使用的专项报 告、会计师关于募集资金年度存放与使用情况鉴证报告以及募集资金管理制度， 从公司募集资金的管理、募集资金的使用、募集资金的信息披露情况等方面对其 募集资金存放与使用情况进行了核查。 二、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会签发的证监许可〔2017〕522 号文《关 ...

股票代码: 601952 地址：江苏省南京市建邺区恒山路136号苏垦大厦12楼 邮编：210019 电话：025-87772107 邮箱：skiad_Itd@163.com 环境、社会和治理（ESG）报告 2023 江苏省农垦农业发展股份有限公 司 01 ENVIRONMENTAL,SOCIAL AND GOVERNANCE (ESG) REPORT 2023 苏垦农发2023年度环境、社会和治理（ESG）报告 02 关于本报告 董事长致辞 本报告是江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称"苏垦农发""公司"或"我们"）对外发布的第3份环境、社会和 治理报告（以下简称"ESG报告"）。本报告依据客观、规范、透明和全面的原则，详细披露了公司2023年度环境、社会与 公司治理的实践及绩效。 报告范围 本报告以苏垦农发为主体，包括下属分子公司，除特别说明外，本报告范围与本公司年报范围保持一致。 时间范围 2023年1月1日至12月31日（简称"报告期"）。为增强本报告的对比性和前瞻性，部分内容适当追溯以往年份或具有前瞻 性描述。本报告的发布周期为一年一次，与财务年度保持一致。 编制依据 《上海证券交易所上市公司自律 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—16 页 三、执业资质证书…………………………………………………第 17—20 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕1-341 号 江苏省农垦农业发展股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称苏垦农发公 司）管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供苏垦农发公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为苏垦农发公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 苏垦农发公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的 规 ...

证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2024-019 江苏省农垦农业发展股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 （一）现金管理目的 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、 保本型投资产品。 投资额度：江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）及 子公司将使用额度不超过人民币230,000万元（含本数）的短期闲置自有资金进行 现金管理，额度的有效期为自董事会审议通过之日起12个月，且在该额度内资金 可以滚动使用。 已履行的审议程序：公司于2024年4月17日召开第四届董事会第三十次会 议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，并授权董 事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司经营层组织相关 部门负责实施。 特别风险提示：尽管公司拟购买的保本型委托理财产品、结构性存款和 大额存单以及其他低风险、保本型投资产品属于较低风险理财品种，但金融市场 受宏观经济、财政及货币政 ...

目 录 | | | 二、执业资格证书………………………………………………第 3—6 页 内部控制审计报告 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，苏垦农发公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 6 页 天健审〔2024〕1-339 号 江苏省农垦农业发展股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称苏垦农发公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是苏垦 农发公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报 ...

江苏省农垦农业发展股份有限公司 2023 年度审计委员会履职情况报告 公司董事会: 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号 -- 规范运作》以及《公司章程》《董事会审计委员 会议事规则》等有关规定,报告期内,江苏省农垦农业发展股份有 限公司(以下简称"公司"或"苏垦农发")董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则,积极开展各项工作,认真履行了审计监督职责。 现就 2023 年度的履职情况报告如下: 一、审计委员会基本情况 (一)审计委员会委员变动情况 经公司第四届董事会第一次会议确认,独立董事李英女士、独 立董事解亘先生和董事孟亚平先生共同组成公司第四届董事会审计 委员会,任期自 2022年1月10日至 2025年1月9日,其中审计委 员会主任由会计专业人士李英女士担任。 2023年4月10日,孟亚平先生因退休原因辞去董事职务,亦不 再担任审计委员会委员。经公司 2022年年度股东大会选举及第四届 董事会第十九次会议确认,董事刘卫华先生为公司第四届董事会审 计委员会委员。 2023年9月21日,刘卫华先生等5名董事因工作变动辞去董事 职务,因上述董事会成员辞职将导致公司董事会人数 ...