2023 年年度股东大会会议资料 江苏省农垦农业发展股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 股票代码：601952 2024 年 5 月 | | | | 会议须知 1 | | | | --- | --- | --- | | 会议议程 4 | | | | 议案一：2023 | 年度董事会工作报告 | 6 | | 议案二：2023 | 年度监事会工作报告 | 14 | | 议案三：2023 | 年度财务决算报告 | 18 | | 议案四：2023 | 年年度报告及摘要 | 19 | | 议案五：关于 | 年度利润分配的议案 2023 | 20 | | 议案六：关于 | 2024 | 年度公司财务预算报告的议案 21 | | 议案七：关于公司 | 2024 | 年度日常关联交易预计的议案 22 | | 议案八：关于聘任公司外部审计机构的议案 | | 25 | | 议案九：关于公司未来三年（2024—2026）分红回报规划的议案 29 | | | | 议案十：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 30 | | | | 2023 | 年度独立董事述职报告（高波） | 31 | | 2023 | 年度独立 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 601952 | 苏垦农发 | 2024/5/13 | 江苏省农垦农业发展股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会更正补充公告 二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因 公司于 2024 年 4 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定 媒体披露了《江苏省农垦农业发展股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会 的通知》（公告编号：2024-021），现就原公告中更正部分说明如下： 1. 更正前： 证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2024-022 2.更正后： 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东 类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 2023 年度董事会工 ...

苏垦农发(601952.SH)/农林牧渔 证券研究报告/公司点评 2024 年 04 月 27 日 年销量回升一定程度弥补价格下跌带来的利润影响。公司 2024Q1 稻种产量同比 +10.68%；销量同比+36.34%；食用油销量+22.48%，种业销量保持强劲同时食用油 的销量大幅好转。 ◼ 2023 年我国进口小麦 1210 万吨，创历史新高；2024 年 1-3 月进口 429 万吨，与去 年同期基本持平。以江苏地区为例，2023 年小麦价格震荡走低，累计跌幅 8.28%； 年初至今麦价延续低迷，4 月末价格较 2023 年末-10%。国际谷物理事会(IGC)预计 24/25 年全球小麦产量达到 7.98 亿吨，高于上年的 7.89 亿吨。若实现，将是有记 录以来第二峰值，仅次于 2022/23 年的 8.03 亿吨；全球期末库存 2.59 亿吨，低于 上年的 2.64 亿吨。农业农村部在 4 月中旬的国新办新闻发布会表示，冬小麦和冬 油菜面积稳中有增，苗情长势好于去年。 ◼ 2023 年我国进口稻谷及大米 263 万吨，较 2022 年创下历史峰值的 619 万吨下滑 57.5%，2024 年 1-3 ...

合并利润表 2024 年 1—3 月 编制单位：江苏省农垦农业发展股份有限公司 | --- | --- | --- | |------------------------|------------------|-----------------------------------| | | | | | | | | | | 单位：元 币种: | 人民币 审计类型：未经审计 | | 项目 2024 | 年第一季度 2023 | 年第一季度 | | 一、营业总收入 | | 2,336,480,262.82 2,453,621,366.31 | | 其中：营业收入 | | 2,336,480,262.82 2,453,621,366.31 | | 利息收入 | | | | 已赚保费 | | | | 手续费及佣金收入 | | | | 二、营业总成本 | | 2,237,794,164.53 2,366,654,411.05 | | 其中：营业成本 | | 2,010,988,133.40 2,140,317,832.96 | | 利息支出 | | | | 手续费及佣金支出 | | | | 退保金 | | | | 赔付支 ...

那么我们也看到公司在近期发布了2023年的年报公司的收入和贵务基地有一些小幅的下行扣费的话有小幅的增长那么我们今天也是非常及时的邀请到了公司的证券事务代表曹总和我们一块来交流公司的这一份年报那么曹总的话也是 刚刚履新的公司的正代我们也祝贺曹总履新也期待在今后能够跟曹总有非常好的这样一个沟通和交流那么曹总今天也是第一次通过电话会的形式和政治智商做交流和见面那么首先是热烈的欢迎曹总跟我们先对于公司的年报做一个简单的分析曹总欢迎您有请好的 好的各位投资者上午好下面我把四款农场2023年年报的总体情况跟大家通报一下刚才董总也大致跟大家介绍了一下我们今年的收入意愿情况整体我们今年的营业收入是121.68亿元比上年度小幅下滑4.39%主要是两个板块一个是食用油一个是小麦市场下跌 销售规模下降 合并利润总额是8.56亿元较上年下降7.38%微穆金利润8.16亿元较下年下降是1.2%主要是前述提到的那个使用油的较重毛利主要是价格下降较重毛利下降导致的基本每股收益是0.59去年是0.6是基本上是持平微降归属于商业中的股东扩充不一定量性转移的金利润是7.05亿元较下年 增加是2000万左右增幅是2.9%主要是资产储值收益以及部分 ...

农林牧渔/种植业 水稻单产及盈利上行，产品高端化成效显现 苏垦农发（601952.SH） 投资评级：买入（维持） 陈雪丽（分析师） chenxueli@kysec.cn 证书编号：S0790520030001 | --- | --- | |-------------------------|------------| | 日期 | 2024/4/19 | | 当前股价 ( 元 ) | 10.97 | | 一年最高最低 ( 元 ) | 12.82/8.21 | | 总市值 ( 亿元 ) | 151.17 | | 流通市值 ( 亿元 ) | 151.17 | | 总股本 ( 亿股 ) | 13.78 | | 流通股本 ( 亿股 ) | 13.78 | | 近 3 个月换手率 (%) | 33.99 | 数据来源：聚源 开 源 证 券 证 券 研 究 报 告 公司信息更新报告 大米、麦芽加工产品高端化成效显现，产品结构优化驱动利润提升 请务必参阅正文后面的信息披露和法律声明 1 / 4 资产负债表(百万元) 2022A 2023A 2024E 2025E 2026E 利润表(百万元) 2022A 2023A 202 ...

公司代码：601952 公司简称：苏垦农发 江苏省农垦农业发展股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 江苏省农垦农业发展股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情 ...

江苏省农垦农业发展股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 (李英) 2023年. 本人作为江苏省农垦农业发展股份有限公司(以下简称"公司"或"苏 垦农发"）的独立董事,严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规以及《公司章程》 《独立董事工作制度》等制度的规定和要求,在2023年度工作中秉持客观、独立、 公正的立场,勤勉尽责、忠实履行独立董事的职务,切实维护公司和全体股东特 别是中小股东的利益。现将2023年度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人李英,女,中国国籍,无境外永久居留权,1975年出生,管理学博士。 北京国家会计学院副教授,吉首大学商学院特聘讲座教授,《会计研究》审稿专 家,《财务管理研究》杂志编委,中国会计学会内部控制委员会委员。现任苏垦 农发独立董事。 (二) 独立董事独立性情况说明 (四)行使独立董事职权的情况 作为公司的独立董事,我未在公司（含附属企业）担任除独立董事以外的任 何职务,也未在公司股东单位任职,不存在任何影响独立性的情况。独立董事任 职资格符合中国证监会《上 ...

证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2024-021 江苏省农垦农业发展股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：南京市建邺区恒山路 136 号苏垦大厦 12 楼 1208 会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 | 序号 | 议案名称 | 投票股东 | ...

SKIAC 苏星农发 独立董事 2024年第一次专门会议决议 SKIAD苏垦农发 独立董事 2024 年第一次专门会议决议 (本页为《江苏省农垦农业发展股份有限公司独立董事 2024 年第一次专门会议 决议》之签署页，无正文） 江苏省农垦农业发展股份有限公司 独立董事 2024 年第一次专门会议决议 江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事 2024 年第 一次专门会议于 2024 年 4 月 7 日以现场方式召开。本次会议应到独立董事 3 人， 实到独立董事 3 人。经全体独立董事推举,本次独立董事专门会议由独立董事高 波先生主持，本次会议的召集和召开符合《公司章程》及《上市公司独立董事管 理办法》的有关规定,会议决议合法有效。经与会独立董事认真审议,以举手表 决的方式通过以下决议： 一、审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》 经审查，独立董事一致认为：公司 2023 年度日常关联交易体现了平等、自 愿原则,交易价格公平合理,交易符合公司和非关联股东的利益,公司 2024 年 度预计发生的日常关联交易是在公司 2023 年实际发生日常关联交易的基础上， 对正常生产经营活 ...