2023 年度利润分配方案公告 证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2024-014 江苏省农垦农业发展股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司母 公司报表中期末未分配利润为人民币1,440,413,375.61元。经董事会决议，公司 2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润 分配方案如下： 公司拟向全体股东每10股派发现金红利3元（含税）。截至2023年12月31日， 公司总股本1,378,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利413,400,000元（含税）。 2023年度公司现金分红占当年归属于上市公司股东净利润（合并口径）的50.65%。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变 动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变 化，将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交股 ...

国信证券股份有限公司 关于江苏省农垦农业发展股份有限公司 一、募集资金及投资项目的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕522 号文核准，并经上海证券交易 所同意，公司由主承销商国信证券采用网下向询价对象配售与网上资金申购定价发 行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股股票 26,000 万股，发行价为每 股人民币 9.32 元，共计募集资金 242,320 万元，扣除发行费用后，公司本次募集资 金净额为 228,845.20 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普 通合伙），并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕1-21 号）。 公司对募集资金采取了专户储存制度。募集资金到账后，已全部存放于经董事 会批准开设的募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署 了募集资金监管协议。 截至2023年12月31日，募集资金专户存储金额情况如下： 单位：万元 | 专户银行名称 | 对应募投项目 | 账户 | 初始存放金额 （元） | 截止日余额 （元） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 上海浦东发展银行股 份有限公司南京分行 ...

证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2024-020 江苏省农垦农业发展股份有限公司 关于开展 2024 年度期货套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为了规避生产经营中所需主要原材料价格波动的风险，保障公司业务的 稳步发展，公司控股子公司金太阳粮油股份有限公司、全资子公司江苏农垦农业 服务有限公司计划通过郑州商品交易所、大连商品交易所，以期货为工具开展套 期保值业务，交易品种仅限于尿素、菜籽、菜油、菜粕及豆油与生产经营相关的 大宗原材料。 该事项已经公司第四届董事会第三十次会议审议通过，本事项无需提交 公司股东大会审议。 特别风险提示：公司开展期货套期保值业务，以合法、谨慎、安全和有 效为原则，不以套利、投机为目的，但进行期货套期保值交易仍可能存在基差风 险、流动性风险、内控风险、技术风险等。敬请广大投资者注意投资风险。 一、交易情况概述 （一）交易目的 为了规避生产经营中所需主要原材料价格波动的风险，保障公司业务的稳步 发展，公司控股子公司金太阳粮油股份有限公 ...

本次日常关联交易均与公司生产经营相关，定价公允，未影响公司独立 性，公司主营业务并未因关联交易而形成对关联人的较大依赖。 本次日常关联交易预计需提交公司2023年年度股东大会审议。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2024-016 江苏省农垦农业发展股份有限公司 2024年度日常关联交易预计公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担连带责任。 重要内容提示： 2024年4月7日，江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称"公司"或"苏 垦农发"）独立董事2024年第一次专门会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结 果审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》，独立董事发表意 见如下：我们事前对与公司日常关联交易年度预计相关的情况进行了核实，认为 公司所预计的日常关联交易是生产经营所必需，交易以市场价格为定价原则，符 合本公司及股东的整体利益，符合法律、法规和《公司章程》《关联交易决策制 度》的相关规定，有利于公司持续、良性发展，因此我们 ...

关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2024-017 江苏省农垦农业发展股份有限公司 变更会计师事务所的简要原因：在执行完江苏省农垦农业发展股份有限 公司（以下简称"公司"）2023 年度审计工作后，公司原聘任的会计师事务所 已连续 13 年为公司提供外部审计服务，达到中华人民共和国财政部（以下简称 "财政部"）、国务院国有资产监督管理委员会（以下简称"国务院国资委"） 发布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》规定的连续聘用会计 师事务所最长年限，2024 年度，公司需变更会计师事务所。公司已就变更会计 师事务所事宜与原聘任的会计师事务所进行了充分沟通，原聘任的会计师事务所 对变更事宜无异议。 本次变更会计师事务所事项已经公司第四届董事会第三十次会议和第四 届监事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 中兴华会计师 ...

天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健事务所"）成立于 2011 年 7 月，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号，首席合 伙人王国海。截至 2023 年 12 月 31 日，天健事务所共有合伙人 238 人，注册会 计师 2,272 人，其中 836 人签署过证券服务业务审计报告。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 4 月 18 日、2023 年 5 月 11 日分别召开第四届董事会第十四 次会议和 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于聘任公司外部审计机构的议 案》，同意续聘天健事务所为公司 2023 年度审计机构。公司独立董事就上述事 项发表了事前认可意见及同意的独立意见。 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及江苏省农垦农业发展股份 有限公司（以下简称"公司"或"苏垦农发"）的《公司章程》《董事会审计委 员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的 ...

江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称"公司"或"苏垦农发"）聘 请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）作为公 司 2023 年度财务及内部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》，公司对天健会计师事务所 2023 年审计过程中的履职情况进 行了评估。经评估，公司认为天健会计师事务所资质等方面合规有效，履职保持 独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 （一）基本信息 名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人：王国海 天健会计师事务所 2023 年度业务收入为 34.83 亿元，其中：审计业务收入 为 30.99 亿元，证券业务收入为 18.40 亿元。2023 年度上市公司年报审计项目 675 家，收费总额 6.63 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和 信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、 环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业， ...

关于江苏省农垦农业发展股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、专项审计报告……………………………………………………………………2 2、附表………………………………………………………………………………4 委托单位：江苏省农垦农业发展股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-62167760 第 1 页 共 8 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕1-340 号 江苏省农垦农业发展股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称苏垦 农发公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及 母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础 上，我们审计了后附的苏垦农发公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占 用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供苏垦农发公司年度 ...

江苏省农垦农业发展股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十 次会议通知及议案于 2024 年 4 月 7 日以专人送达或微信方式发出。本次会议由 公司董事长朱亚东先生主持，于 2024 年 4 月 17 日在公司会议室以现场方式召开。 本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席会 议，本次会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会 议事规则》的相关规定。 证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2024-012 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《2023 年度总经理工作报告》。 与会董事认真听取了《2023 年度总经理工作报告》，认为该报告真实、客 观地反映了 2023 年度公司经营层落实董事会各项决议、促进生产经营快速发展、 逐步加快落实各项管理制度等方面的工作及所取得的成果。 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号--规范运作》等相关规定，江苏省农垦农业发展股份有限公司(以下简称 "公司")董事会对公司在任独立董事的独立性情况进行了评估，现出具专项意见 如下： 2024 年 4 月 19 日 根据公司在任独立董事高波先生、解亘先生和李英女士向公司提交的相关自 查文件，经董事会核查前述人员的简历、任职情况等资料，未发现前述人员存在 《上市公司独立董事管理办法》第六条及《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号--规范运作》第 3.5.4 条规定的不得担任上市公司独立董事的情形，董 事会认为公司在任独立董事符合前述规定中关于上市公司独立董事独立性的相 关要求。 江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会 ...