证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2024-013 江苏省农垦农业发展股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 本议案需提交股东大会审议。 （二）审议通过《2023 年度财务决算报告》。 经审核，监事会认为：公司编制的《2023 年度财务决算报告》客观、真实地 反映了公司 2023 年度财务状况和经营成果。 议案具体内容将在之后召开的 2023 年年度股东大会会议材料中公告。 P A 江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 四次会议通知及议案于 2024 年 4 月 7 日上午以专人送达或微信方式发出。本次 会议由公司监事会主席殷红女士主持，于 2024 年 4 月 17 日在公司会议室以现场 方式召开。本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。本次会议的通知、召 开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： （一） ...

证券代码：601952 证券简称： 苏垦农发 公告编号：2024-015 江苏省农垦农业发展股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 业、国信证券与宁波银行股份有限公司南京分行签署了《募集资金专户存储四方 监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议或四方监管协议与上海证 券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异， 公司在使用募集资金时已严格遵照履行。 截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金专户存储金额情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕522 号文核准，江苏省农垦农 业发展股份有限公司（以下简称"公司"）由主承销商国信证券股份有限公司（以 下简称"国信证券"）采用网下向投资者询价配售与网上按市价申购定价发行相 结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股股票 26,000 万股，发行价为每 股人民币 9.32 元，共计募集资金 242,320 万元，扣除发行费用 13,4 ...

江苏省农垦农业发展股份有限公司 (一) 个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人解亘,男,中国国籍,无境外永久居留权,1967年出生,法学博士。 南京大学法学院教授,华东政法大学兼职教授,南京仲裁委员会仲裁员,南通仲 裁委员会仲裁员,现任苏垦农发独立董事,兼任江苏太平洋石英股份有限公司独 立董事,南微医学科技股份有限公司独立董事。 (二) 独立董事独立性情况说明 作为公司的独立董事,我未在公司(含附属企业)担任除独立董事以外的任 何职务,也未在公司股东单位任职,不存在任何影响独立性的情况。独立董事任 职资格符合中国证监会《上市公司独立董事规则》的有关规定。 2023年度独立董事述职报告 (解頁) 2023年. 本人作为江苏省农垦农业发展股份有限公司(以下简称"公司"或" 苏 垦农发"）的独立董事,严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规以及《公司章程》 《独立董事工作制度》等制度的规定和要求,在2023年度工作中秉持客观、独立、 公正的立场,勤勉尽责、忠实履行独立董事的职务,切实维护公司和全体股东特 别是中小股东的利益。现将2023年度履职情况报告 ...

证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2024-011 1 作和高质量发展发挥了积极作用，公司及公司董事会对陈培红先生任职期间为公 司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 江苏省农垦农业发展股份有限公司 关于高级管理人员变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、副总经理聘任情况 根据《公司章程》等制度的相关规定，经总经理提名，董事会提名委员会审 查通过，江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理 的议案》，同意聘任朱江胜先生、周义东先生、徐启来先生为公司副总经理（简 历附后），任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 上述人员具备担任公司副总经理的相关专业知识、工作经验和管理能力，其 任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性 文件的规定，不存在被中国证监会、证券交易所或其他有关部门处罚的情形，未 发现有相关法律法规规定的禁止任职的情况。截至本公告日 ...

证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2024-010 特此公告。 江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会 2024 年 3 月 26 日 1 附件 总经理简历 江苏省农垦农业发展股份有限公司 关于聘任公司总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 3 月 25 日，江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。 根据《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审查通过，同意聘任丁 涛先生为公司总经理（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至第四届董事 会任期届满之日止。 丁涛先生具备担任公司总经理的相关专业知识、工作经验和管理能力，其任 职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文 件的规定，不存在被中国证监会、证券交易所或其他有关部门处罚的情形，未发 现有相关法律法规规定的禁止任职的情况。截至本公告日，丁涛先生未直接或间 接持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及 ...

证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2024-009 江苏省农垦农业发展股份有限公司 关于聘任董事会秘书及证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 3 月 18 日召开了第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于聘任公司董事 会秘书的议案》和《关于聘任公司证券事务代表的议案》，现将相关情况公告如 下： 一、聘任公司董事会秘书情况 根据法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，经董事长朱亚东 提名，董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任李政为董事会秘书（简历附 后），任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 李政先生具备担任董事会秘书的相关专业知识、工作经验和管理能力，其任 职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文 件的规定，不存在被中国证监会、证券交易所或其他有关部门处罚的情形，未发 现有相关法律法规规定的禁止任职的情况。截至本公告日，李政先生未直接或间 ...

证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2024-008 江苏省农垦农业发展股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告 江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 十七次会议通知及议案于 2024 年 3 月 13 日以专人送达或微信方式发出。本次会 议由公司董事长朱亚东召集，于 2024 年 3 月 18 日以通讯方式召开。本次会议应 出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，本次会议的通知、召开及表决程序符合《公 司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： 经审议，公司董事会同意聘任曹季鑫担任公司证券事务代表，协助董事会秘 书履行职责，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。 经董事长朱亚东提名，董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任李政为 董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第四届 ...

2024 年第一次临时股东大会会议资料 江苏省农垦农业发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 股票代码：601952 2024 年 2 月 | 会议须知 1 | | --- | | 会议议程 4 | | 议案一：关于公司 年度投资计划的议案 5 2024 | | 议案二：关于变更部分募集资金投资项目的议案 8 | | 议案三：关于修订《股东大会议事规则》的议案 14 | | 议案四：关于修订《重大交易决策制度》的议案 32 | | 议案五：关于修订《关联交易决策制度》的议案 44 | 2024 年第一次临时股东大会会议资料 江苏省农垦农业发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护江苏省农垦农业发展股份有限公司（下称"公司"或"苏垦农发"） 全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺 利进行，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 股东大会规则》以及公司章程、股东大会议事规则的有关规定，特制订本须知： 一、公司董事会在本次股东大会筹备工作和召开过程中，应当认真履行法定 职责，维护股东合法权益，公司全体董事对于股东大会 ...

江苏省农垦农业发展股份有限公司 独立董事关于变更部分募集资金投资项目的 独立意见 P 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公 司章程》的要求，作为江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称"公司") 的独立董事,基于独立判断的立场,本着对公司、全体股东负责的态度,秉持实 事求是的原则，对公司变更部分募集资金投资项目发表独立意见如下: 公司本次变更部分募投项目符合公司实际情况以及未来经营发展战略,是公 司经过审慎研究后进行的合理调整,有利于提高募集资金使用效率,符合《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第１号——规范运作》《上海证券交易所股票 上市规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定, 不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,也不存在变相改变募 集资金投向的情形,符合公司及全体股东的利益。全体独立董事一致同意本次募 投项目变更事项。 (以下元正文) (本页无正文,为《江苏省农垦农业发展股份有限公司独立董事关于变更部分募 集资金投资项目的独立意见》的签字页) 独立董事签名: 2024年2月2日 高 波 解 ll | Kh 英 2024年2月 ...

证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2024-006 （一）审议通过《关于公司 2024 年度投资计划的议案》。 经审议，公司及下属单位 2024 年固定资产计划投资 11.26 亿元、对外股权 计划投资 3.5 亿元，并按照现货风险敞口的一定比例开展期货套期保值业务。 议案具体内容详见公司在上海证券交易所网站发布的 2024 年第一次临时股 东大会会议资料。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 江苏省农垦农业发展股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 十六次会议通知及议案于 2024 年 1 月 28 日以专人送达或微信方式发出。本次会 议由公司董事长朱亚东先生主持，于 2024 年 2 月 2 日在公司会议室以现场方式 召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，本次会议的通知、召开及 表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事 ...