证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2023-059 湖北东贝机电集团股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八次会议于 2023 年 12 月 26 日以通讯表决方式召开。本次会议的会议通知于 2023 年 12 月 19 日以书 面或电子邮件发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司全体监事和高级管 理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《湖北东贝机电集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权； 本议案尚须提交公司股东大会审议表决； 五、审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权； 六、审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权； 与会董事审议 ...

证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2023-060 湖北东贝机电集团股份有限公司 关于补选公司董事及聘任总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到了 公司董事、总经理朱金明先生提交的书面辞职申请，朱金明先生因达到退休年龄， 申请辞去公司董事、总经理职务，同时不再担任公司战略委员会及审计委员会委 员。根据相关规定，在公司股东大会选举新任董事之前，朱金明先生仍将继续履 行董事职务。 公司于 2023 年 12 月 26 日召开了第二届董事会第八次会议，审议通过了《关 于补选公司董事的议案》以及《关于聘任公司总经理的议案》，董事会同意提名 付雪东先生为公司第二届董事会董事候选人（简历附后），并聘任朱宇杉先生为 公司总经理。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，《关于补选公司 董事的议案》尚需提交公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至公 司第二届董事会任期届满之日止。 朱金明先生在担任公司董事、总经理职务期间， ...

证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2023-062 湖北东贝机电集团股份有限公司 关于调整董事会专门委员会委员的公告 | 委员会名称 | 主任委员（召集人） | 委员 | | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 徐晔彪 | 谢进城、石璋铭 | | 战略委员会 | 杨百昌 | 廖汉钢、朱宇杉、付雪东、阮正亚 | 上述董事会审计委员会及战略委员会任期自董事会审议通过之日起生效，任 期至第二届董事会届满之日止。 特此公告。 湖北东贝机电集团股份有限公司董事会 2023 年 12 月 27 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司董事朱金明先生因达到退休年龄，申请辞去公司董事及董事会审计委员 会委员、董事会战略委员会委员职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 为保证董事会专门委员会正常运行，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作 用，根据《公司法》《公司章程》及《上市公司独立董事管理办法》等相关规定， 公司于 2023 年 12 月 26 日召开公司第二届董事会第八次 ...

湖北东贝机电集团股份有限公司 证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2023-061 特此公告。 湖北东贝机电集团股份有限公司董事会 2023 年 12 月 27 日 关于修订《独立董事工作制度》《董事会议事规则》及制定 《独立董事专门会议工作制度》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 26 日召开第二届董事会第八次会议审议通过了《关于修订＜独立董事工作制度＞的 议案》《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》《关于制定＜独立董事专门会议 工作制度＞的议案》，其中《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》《关于修 订＜董事会议事规则＞的议案》尚需提交公司股东会议审议，具体情况如下： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、国务院办公《关 于上市公司独立董事制度改革的意见》、中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规、规范性文件的最新规定，为进一步提升规范运作水平、完善公 司治理结构，公司全面梳理了相关 ...

湖北东贝机电集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2023 年 12 月修订） 第一条 为进一步完善湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小 股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交 易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件 以及《湖北东贝机电集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事 职责专门召开的会议。 第四条 独立董事专门会议应由过半数独立董事出席方可举行。因故不能亲 自出席会议的，独立董事应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托 其他独立董事代为出席。 第五条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事 ...

证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2023-058 湖北东贝机电集团股份有限公司 关于部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为吸收合并股份；股票认购方式为网下，上 市股数为 293,190,042 股。 本次股票上市流通总数为 293,190,042 股。 本次股票上市流通日期为 2023 年 12 月 25 日。 一、本次限售股上市类型 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2342 号文核准，湖北东贝机电 集团股份有限公司（以下简称"东贝集团"或"公司"）发行 211,320,000 股股 份吸收合并黄石东贝电器股份有限公司。发行前东贝集团总股本为 300,000,000 股，发行完成后东贝集团总股本变为 511,320,000 股。经上海证券交易所〔2020〕 422 号文批准，东贝集团股票于 2020 年 12 月 25 日起上市交易。 本次上市流通的限售股为控股股东黄石汇智投资合伙企业（有限合伙）（以 下简称"汇智合伙"） ...

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2342 号文核准，东贝集团发行 211,320,000 股股份吸收合并黄石东贝电器集团股份有限公司。发行前东贝集团总 股本为 300,000,000 股，发行完成后东贝集团总股本变为 511,320,000 股。经上海证 券交易所[2020]422 号文批准，东贝集团股票于 2020 年 12 月 25 日起上市交易。 中信建投证券股份有限公司 关于湖北东贝机电集团股份有限公司部分限售股份 上市流通的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"本保荐机构"）作为 湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称"东贝集团"或"公司"）的持续督导 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律、 法规和规范性文件的要求，对东贝集团部分限售股份上市流通事项进行了核查，出 具核查意见如下： 一、本次限售股上市类型 本次上市流通的限售股为控股股东黄石汇智投资合伙企业（有限合伙）（以下 简称"汇智合伙"）所持有的东贝集团股份，锁定期为自其持有的东贝集团股票在 上海证 ...

Group 1: Company Overview - Dongbei Group has significantly increased its production capacity from 700,000 units in 1999 to nearly 40 million units currently, primarily funded through bank loans and internal capital accumulation [4] - The company aims to diversify its financing methods to reduce its high debt-to-asset ratio and financial costs, thereby improving operational performance and shareholder returns [4] Group 2: Financial Performance - As of the latest report, the company's debt-to-asset ratio has increased to 64.8%, down from 73.04% in 2021 and 70.02% in 2022, indicating a gradual decrease over the years [3] - The company reported a stable growth in the first three quarters of the year, with profit growth outpacing revenue growth, and an improvement in gross margin compared to previous periods [5] Group 3: Future Development Strategy - The company plans to enhance its product sales structure by increasing the sales proportion of high-tech, high-value-added products such as commercial and variable frequency compressors [5] - Future development will focus on diversification within the compressor industry, considering mergers and acquisitions to expand into promising business areas [5] Group 4: Research and Development - The company invested 180 million in R&D in the first three quarters, maintaining a R&D expenditure ratio of around 5% of annual revenue, which is above the national requirement for high-tech enterprises [6] - Current R&D efforts are concentrated on ultra-high efficiency variable frequency, low-temperature, and ultra-low-temperature refrigeration technologies [6]

证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2023-057 湖北东贝机电集团股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 截至本公告日，湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称"公司"）股东 黄石汇智投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"汇智合伙"）持有公司股份总数 293,190,042 股，占公司总股本的 47.12%。本次质押后，汇智合伙累计质押股 份数量 86,000,000 股，占其持有公司股份总数的 29.33%，占公司总股本的 13.82%。 一、上市公司股份质押 公司于 2023 年 11 月 22 日获悉公司控股股东汇智合伙所持有本公司的部分 股份被质押，具体情况如下。 | 股东 | 是否为 | 本次质押股 | 是否 | 是否 | | | | 占其所 | 占公司 | 质押融 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 控股股 | ...

公司近日接到控股股东汇智合伙的通知，汇智合伙质押给国联证券的部分股 权已办理完成了解除质押手续，具体情况如下： | 股东名称 | 黄石汇智投资合伙企业(有限合伙) | | --- | --- | | 本次解除质押股份 | 53,000,000股 | | 占其所持股份比例 | 18.08% | | 占公司总股本比例 | 8.52% | | 解除质押时间 | 2023年11月13日 | | 持股数量 | 293,190,042股 | | 持股比例 | 47.12% | | 剩余被质押股份数量 | 0股 | | 剩余被质押股份数量占其所持股份比例 | 0% | | 剩余被质押股份数量占公司总股本比例 | 0% | 注:截至本公告披露日,公司控股股东汇智合伙已无股份质押的情形。 证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2023-056 湖北东贝机电集团股份有限公司 关于控股股东解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东黄石汇智投 ...