证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2025-022 湖北东贝机电集团股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 05 月 09 日 (二)股东大会召开的地点：公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 627 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 308,528,540 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 49.6200 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，董事长姜敏先生主持，采取现场投票及网络投票方 式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等 有关法律法规和《公司章程》的规 ...

关于湖北东贝机电集团股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 致：湖北东贝机电集团股份有限公司 湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大 会于 2025 年 5 月 9 日在位于湖北省黄石市经济技术开发区·铁山区金山大道东 6 号的公司会议室召开。湖北元申律师事务所接受公司委托，指派袁丁律师、罗 琼律师出席本次现场会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法 律法规以及《湖北东贝机电集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会 议议案、表决方式和表决程序、表决结果和会议决议等出具法律意见。 本所律师已经按照有关法律、法规的规定对公司 2024 年年度股东大会召集、 召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格的合法有效性和 股东大会表决程序的合法性发表法律意见。法律意见书不存在虚假、严重误导性 陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。 本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。 本法律意 ...

Core Viewpoint - Dongbei Group (601956) experienced a significant decline of 5.94% in stock price, with a trading volume of 7.44 billion yuan and a turnover rate of 19.02% on the day of reporting [2] Trading Activity - The stock was listed on the Shanghai Stock Exchange's "龙虎榜" due to a daily price deviation of -7.07%, with a net selling amount of 591.12 thousand yuan from brokerage seats [2] - The top five brokerage seats accounted for a total transaction volume of 85.06 million yuan, with buying transactions amounting to 39.58 million yuan and selling transactions totaling 45.49 million yuan, resulting in a net selling of 591.12 thousand yuan [2] - The largest buying brokerage was Dongfang Caifu Securities, with a purchase amount of 9.36 million yuan, while the largest selling brokerage was Caitong Securities, with a selling amount of 12.62 million yuan [2] Fund Flow - The stock saw a net outflow of 41.27 million yuan in main funds, including a significant outflow of 9.83 million yuan from large orders and 31.44 million yuan from major funds [3] - Over the past five days, the main funds experienced a net outflow of 275 million yuan [3] Financial Performance - In the first quarter, Dongbei Group reported a total revenue of 1.5 billion yuan, reflecting a year-on-year growth of 2.89%, while net profit was 45.25 million yuan, showing a year-on-year decline of 5.85% [3]

Group 1 - Dongbei Group (601956) experienced a limit down today with a turnover rate of 22.70% and a trading volume of 974 million yuan, showing a fluctuation of 9.96% [2] - The stock was listed on the Shanghai Stock Exchange's watchlist due to a daily turnover rate of 22.70% and a daily decline deviation of -9.79%, with a net buying amount of 4.903 million yuan from brokerage seats [2] - The top five brokerage seats accounted for a total transaction of 138 million yuan, with a buying amount of 71.29 million yuan and a selling amount of 66.39 million yuan, resulting in a net buying of 4.903 million yuan [2] Group 2 - In the last six months, the stock has been on the watchlist five times, with an average price drop of 0.44% the next day and an average drop of 3.67% over the following five days [2] - Today's main fund flow showed a net inflow of 9.608 million yuan, with a large single net inflow of 21.0815 million yuan and a net outflow of 11.4734 million yuan from large orders; over the past five days, the main funds have net outflowed 193 million yuan [2] Group 3 - The company reported its Q1 earnings on April 29, achieving a revenue of 1.5 billion yuan, a year-on-year increase of 2.89%, and a net profit of 45.2481 million yuan, a year-on-year decrease of 5.85% [3] - The top buying brokerage seat was Guoyuan Securities Ningbo Branch with a buying amount of 30.383 million yuan, while the top selling brokerage seat was Zheshang Securities Hangzhou Wuxing Road Branch with a selling amount of 22.2999 million yuan [3][4]

湖北东贝机电集团股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 二 O 二五年五月 2024 年年度股东大会会议资料 目录 | 一、2024 | 年年度股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | | 二、2024 | 年年度股东大会议程 | 3 | | 三、2024 | 年度董事会工作报告 | 5 | | 四、2024 | 年度监事会工作报告 | 12 | | 五、2024 | 年年度报告及摘要 | 16 | | 六、2024 | 年度财务决算报告 | 17 | | 七、关于公司 | 2024 年度利润分配的议案 | 20 | | 八、关于续聘会计师事务所及内部控制审计机构的议案 | | 21 | | 九、关于 2025 | 年公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授 | | | 信额度内融资提供担保进行授权的议案 | | 24 | | 十、关于公司 | 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年日常关联交易 | | | 预计的议案 | | 35 | | 十一、2024 | 年度独立董事述职报告 | 41 | 2024 年年度股东大会会议资料 湖北东贝机电集团股份有 ...

关于《湖北东贝机电集团股份有限公司股票异常波动事项的 询证函》的回函 湖北东贝机电集团股份有限公司： 贵司关于"公司股票异常波动事项的询证函"已收到,现回复如 下： 1、本合伙企业不存在应披露而未披露的重大事项,包括但不限 于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、 股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 2、本合伙企业不存在买卖湖北东贝机电集团股份有限公司股票 的情况。 特此回复。 黄石汇智投资食 ...

证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2025-019 湖北东贝机电集团股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十 次会议于 2025 年 4 月 28 日以通讯表决方式召开。本次会议的会议通知于 2025 年 4 月 18 日以书面或电子邮件发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名， 公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《湖北东贝机电集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定。 与会董事审议、表决形成如下决议： 一、审议通过《2025 年第一季度报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权； 二、审议通过《关于建立<环境、社会和治理（ESG）管理制度>的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权； 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所指定信息披露网站的《湖北 ...

湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易于 2025 年 4 月 25 日、2025 年 4 月 28 日连续两个交易日内收盘价涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情 形。 公司股票自 2025 年 4 月 23 日起至 4 月 28 日已连续 4 个交易日触及涨停， 股价累计上涨 46.38%，平均换手率 2.34%。近期公司股票交易价格涨幅较大，交 易频繁，存在非理性炒作风险，请广大投资者注意二级市场交易风险，理性投资。 经公司自查，并书面函证控股股东，截至本公告披露日，不存在应披露 而未披露的重大事项或重大信息。 证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2025-021 湖北东贝机电集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： （二）重大事项情况 公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票交易于2025年4月25日、 ...

湖北东贝机电集团股份有限公司 第六条 公司可持续发展管理工作遵循以下原则： （一）与公司战略相融合。公司可持续发展工作总体目标、管理体系、战略、 关键指标与目标等应与公司战略目标有机融合，通过可持续发展管理不断提升公 环境、社会和治理（ESG）管理制度 第一章总则 第一条 为构建科学、系统、规范的 ESG 工作体系，进一步加强湖北东贝机 电集团股份有限公司（以下简称"公司"）环境、社会和公司治理（ESG）管理， 推动公司可持续发展，提升公司治理能力、竞争能力、创新能力、抗风险能力和 回报能力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《企业内部控制基本规范》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——可持续 发展报告（试行）》等法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称的 ESG 职责，是指公司在经营发展过程中应当履行的环 境（Environmental）、社会（Social）和公司治理（Governance）方面的责任和 义务，主要包括对自然环境和资源的保护、社会责任 ...

绿色智造，绘制东贝生态蓝图 应对气候变化 环境合规管理 资源优化利用 01 2024年度环境、社会和公司治理报告 2024年度环境、社会和公司治理报告 02 | | | | 关于本报告 | 03 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 05 | | 走进东贝集团 | 07 | 治理固本，护航东贝发展征程 | 持续发展管理 | 13 | | --- | --- | | 致力公司治理 | 19 | | 秉承商业道德 | 24 | | 推进党建引领 | 27 | | 科技赋能，铸就东贝百年辉煌 | | --- | | 科技赋能，铸就东贝百年辉煌 | | --- | | 创新驱动前行 | | 产品质量安全 | | 客户权益保护 | | 保障供应安全 | | 聚焦数据安全 | | 以人为本，共筑东贝幸福家园 | | 员工权益保护 | | 员工培训发展 | | 职业健康安全 | | 社会奉献，传递东贝温暖力量 | | 促进社区发展 | | 推动乡村振兴 | | 附录 | | 关键绩效表 | | 指标索引表 | | 反馈意见表 | | 关键绩效表 | | --- | | 指标索引表 | | 反馈意见表 | | ...