证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2025-034 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权； 监事会认为： （一）公司 2025 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程 和公司内部管理制度的各项规定； （二）2025 年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项 规定，所包含的信息能真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项； （三）监事会在提出本意见前，未发现参与 2025 年半年度报告及摘要的编制和审议 的人员有违反保密规定的行为。 湖北东贝机电集团股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十八次会议 于 2025 年 8 月 21 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的会议通知于 2025 年 8 月 集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《湖北东贝机电集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关 ...

证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2025-039 湖北东贝机电集团股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案 上述议案已经公司 2025 年 8 月 21 日召开的第二届董事会第二十二次会 议审议通过，并于 2025 年 8 月 22 日在《上海证券报》及上海证券交易所网 站披露。 应回避表决的关联股东名称：无 三、 股东大会投票注意事项 ? 股东大会召开日期：2025年9月10日 ? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 ? 为更好的服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时 参会、及时投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称"上 证信息"）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形 式，根据股权登记日的股东 ...

Core Viewpoint - The company plans to repurchase its shares through a centralized bidding process on the Shanghai Stock Exchange, aiming to enhance investor confidence and improve its incentive mechanisms [1][4]. Summary by Sections Repurchase Plan Approval and Implementation - The board of directors approved the share repurchase plan on August 21, 2025, with unanimous support [1]. - The repurchase will be executed within 12 months from the board's approval date [4]. Purpose and Use of Repurchased Shares - The repurchased shares will be used for employee stock ownership plans or equity incentives [2][5]. - If the shares are not transferred within three years after the repurchase, they will be canceled [2][10]. Repurchase Price and Amount - The maximum repurchase price is set at RMB 10.37 per share, which is 150% of the average trading price over the previous 30 trading days [2][6]. - The total repurchase amount will be no less than RMB 40 million and no more than RMB 80 million [2][5]. Funding Source - The repurchase will be funded through a special loan from CITIC Bank, with a maximum loan amount of RMB 100 million [2][7]. Impact on Share Structure - The repurchase is expected to affect the company's share structure, with an estimated repurchase of approximately 771.45 million shares if the maximum amount is utilized, representing about 1.24% of the total share capital [5][7]. Management and Disclosure - The management is authorized to make decisions regarding the timing and execution of the repurchase based on market conditions [4][11]. - The company will fulfill its disclosure obligations regarding the progress of the repurchase [1][11].

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2025 was CNY 3,187,099,854.83, representing a 4.05% increase compared to CNY 3,063,181,138.78 in the same period last year[18]. - The total profit for the first half of 2025 decreased by 35.40% to CNY 75,811,494.95 from CNY 117,347,073.20 in the previous year[18]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was CNY 68,215,235.44, down 31.60% from CNY 99,731,615.89 year-on-year[18]. - Basic earnings per share for the first half of 2025 were CNY 0.1102, down 31.13% from CNY 0.1600 in the same period last year[19]. - The diluted earnings per share decreased by 30.85% to CNY 0.1103 from CNY 0.1595 year-on-year[19]. - The net profit after deducting share-based payment impacts for the reporting period is CNY 63,819,414.92, a decrease of 37.02% compared to the same period last year, which was CNY 101,332,430.08[23]. - The company reported a net profit of 718.20 million RMB from Huangshi Dongbei Compressor Co., Ltd., contributing over 10% to the overall net profit[76]. - The company reported a net loss of 62,178,204.00 CNY for the current period, indicating a significant decline in profitability compared to previous periods[133]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities increased significantly by 125.79% to CNY 137,346,704.84 compared to CNY 60,829,228.07 in the same period last year[18]. - The total assets at the end of the reporting period were CNY 7,000,651,687.43, showing a decrease of 0.72% from CNY 7,051,601,285.77 at the end of the previous year[18]. - The company's total assets amounted to ¥2,880,260,452.04, compared to ¥2,773,784,151.27 in the previous year, representing an increase of 3.86%[120]. - Total cash and cash equivalents decreased to ¥743,066,251.65 from ¥1,015,955,604.22, a significant drop of about 26.8%[117]. - The total cash and cash equivalents at the end of the first half of 2025 amounted to 102,332,415.14 RMB, up from 10,615,878.33 RMB at the end of the first half of 2024[130]. Revenue Breakdown - Compressor revenue reached CNY 228,098.01 million, with a year-on-year increase of 3.38%[38]. - Casting revenue grew by 17.07% year-on-year, totaling CNY 43,719.09 million[38]. - Refrigeration equipment revenue decreased by 9.94% year-on-year, amounting to CNY 27,172.55 million[38]. Market and Product Development - The company continues to focus on the research and development of a new generation of intelligent flat compressors, which are 26% lower in height and over 12% lighter than mainstream variable frequency products, enhancing overall performance[33]. - The domestic market for household refrigerators and freezers is expected to see a shift towards larger capacity models, with the 501-550L segment projected to dominate, accounting for over 80% of the market by 2025[32]. - The company is actively expanding its product lines into automotive parts and other industries, promoting diversified development[24]. - The company developed 20 new products in the refrigeration equipment sector, achieving a nearly 80% production rate for new products[42]. Operational Efficiency and Innovations - The company successfully reduced the scrap rate of cylinder seats to 2.83% and controlled the external waste rate to 1.86%[45]. - The company’s self-developed BLDC washing machine motor prototype demonstrated a 40% efficiency improvement in washing mode and a 20% improvement in spin mode[40]. - The company’s high-end commercial compressor project has improved production efficiency by 30% and reduced costs by 40% through automation and industrial internet applications[53]. Corporate Governance and Compliance - The company has committed to reducing and regulating related party transactions, ensuring fair market pricing and compliance with legal regulations[87]. - The company guarantees the independence of its operations and assets, ensuring no interference from controlling shareholders[89]. - There are no significant lawsuits or arbitration matters reported during the reporting period[92]. - The company has not engaged in any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties[91]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders as of the end of the reporting period is 42,354[110]. - The top ten shareholders hold a total of 293,190,042 shares, representing 47.15% of the total shares[112]. - The largest shareholder, Huangshi Huizhi Investment Partnership, has 104,550,000 shares pledged[112]. Financial Liabilities and Guarantees - Total guarantees provided by the company, including those to subsidiaries, amounted to ¥2,078,509,712.63, which represents 81.99% of the company's net assets[97]. - The total amount of guarantees provided to subsidiaries during the reporting period was ¥3,306,250,473.54, with a balance of ¥2,078,509,712.63 at the end of the reporting period[97]. - The company provided debt guarantees to entities with a debt-to-asset ratio exceeding 70%, totaling ¥241,260,327.91[97]. Research and Development - Research and development expenses for the first half of 2025 were ¥129,466,081.08, slightly higher than ¥127,020,533.81 in the same period last year, indicating a year-on-year increase of 1.93%[122]. - The company has received multiple national honors for its technological innovations, including the National Technology Innovation Demonstration Enterprise award[49]. Accounting and Financial Reporting - The company adheres to the accounting standards set by the Ministry of Finance, ensuring accurate financial reporting[145]. - The company's functional currency for accounting purposes is Renminbi, reflecting its operational base in China[148]. - The company recognizes goodwill when the acquisition cost exceeds the fair value of identifiable net assets acquired in a business combination under non-common control[153].

湖北东贝机电集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《湖北东贝机电集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪 酬与考核委员会"），并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的负责制订、管理与考核公司董 事及高级管理人员薪酬制度的专门委员会，向董事会报告工作并对董事会负责。 第三条 本议事规则所称董事是指在公司支取薪酬的董事长、董事；高级 管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等以及 董事会确定的其他高级管理人员。 第四条 董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案。 第二章 人员构成 第五条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，委员由董事长、二分之一以 上独立董事或全体董事的三分之一提名，并由董事会会议选举产生。 薪酬与考核委员会下设工作组，专门负责 ...

湖北东贝机电集团股份有限公司 董事会战略决策委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决 策科学性，提高重大投资决策的效率和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《湖北东贝机电集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），公司特设立董事会战略决策委员会（以下简称"战略决策委员会"）， 并制定本议事规则。 第二条 战略决策委员会是公司董事会下设的专门委员会，向董事会报告工 作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略决策委员会由三至五名公司董事组成。 第四条 战略决策委员会下设工作组作为日常办事机构，负责日常工作联络 和会议组织工作，工作组成员无需是战略决策委员会委员。 第五条 会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或全体董事的三分之一 以上提名，并由董事会选举产生，董事长同时担任战略决策委员会委员。 第六条 战略决策委员会设召集人一名，由公司董事长担任，负责主持委员 会工作。当委 ...

第四条 本制度适用于公司及纳入公司合并报表范围内的全资、控股子公司 （以下简称"子公司"）。 第五条 公司应当按照本制度的要求，积极履行 ESG 职责，不定期评估公司 ESG 职责的履行情况，按照相关法规要求自愿披露 ESG 报告。 第二章 可持续发展管理原则 第一条 为构建科学、系统、规范的 ESG 工作体系，进一步加强湖北东贝机 电集团股份有限公司（以下简称"公司"）环境、社会和公司治理（ESG）管理， 推动公司可持续发展，提升公司治理能力、竞争能力、创新能力、抗风险能力和 回报能力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《企业内部控制基本规范》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——可持续 发展报告（试行）》等法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称的 ESG 职责，是指公司在经营发展过程中应当履行的环 境（Environmental）、社会（Social）和公司治理（Governance）方面的责任和 义务，主要包括对自然环境和资源的保护、社会责任的承 ...

湖北东贝机电集团股份有限公司 公 司 章 程 （2025年8月修订） | | | | | | 第一章 总则 第一条 为维护湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称公司）、股东、职 工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称《公司法》)《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《中国 共产党章程》（以下简称《党章》）等法律法规以及其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司的 前身为黄石东贝机电集团有限责任公司，于 2020 年 5 月 16 日整体变更为股份有 限公司，黄石东贝机电集团有限责任公司的全体股东即为公司的发起人。公司于 2020 年 5 月 16 日依法在黄石市市场监督管理局经济技术开发区分局注册登记， 统一社会信用代码为：91420200736837639B。 第三条 公司于 2020 年 9 月 24 日经中国证券监督管理委员会(以下简称 "中国证监会") 《关于核准湖北东贝机电集团股份有限公司发行股份吸收合并黄 石东贝电器股份有限公司的批复》(证监许可[2020]2342 号)核准，于 2020 年 ...

湖北东贝机电集团股份有限公司 董事和高级管理人员持股变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场的秩 序， 进一步明确相关人员的权利和义务，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管 理人员减持股份》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动 管理》等法律法规规定以及《湖北东贝机电集团股份有限公司章程》("公司章程") 的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应知悉 《公司法》《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场、短线交易等禁止 行为的规定，不得进行违法违规的交易。 第三条 公司董事和高级管理人员所持有的本公司股份，是指登记在其名下 和利用他人账户持有的所有本公司股份。公司董事和高级管理人员从事融资融券 交易的，还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第二章 ...

第一条 为规范湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称"公司"）内幕 信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者 的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕 信息知情人登记管理制度》，以及《湖北东贝机电集团股份有限公司章程》、《湖 北东贝机电集团股份有限公司信息披露事务管理制度》的有关规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，保证内幕信息知情人档案真实、 准确、完整。公司董事长为主要责任人。 公司董事会秘书为内幕信息管理工作负责人。公司证券部具体负责公司内幕 信息的日常管理工作。 第三条 公司各部门、（分）子公司负责人为本单位内幕信息知情人管理的 第一责任人，对本单位内幕信息知情人管理工作负责，并应指定专人为联络人， 负责本单位内幕信息知情人的登记、报备工作。 湖北东贝机电集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 公司（分）子公司应建立本单位内幕信息知情人相关的管理和报告制度，明 确责任，落实到人。公司各部门、（分）子公司应 ...