证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 公告编号：2024-023 上海宝钢包装股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度上海宝钢包 装股份有限公司（以下简称公司或宝钢包装）母公司法人口径净利润 32,155,593.52 元，加上年初公司未分配利润 244,606,982.86 元，减去 2023 年 已实施的利润分配 137,097,740.05 元，2023 年末母公司可供分配利润为 136,449,276.98 元。此外，经审计 2023 年合并口径归母净利润 218,568,954.97 元，加上年初未分配利润 870,292,157.19 元，减去 2023 年已实施的利润分配 137,097,740.05 元，2023 年末合并报表归母可供分配利润为 948,547,812.76 元。为实现公司长期、持续的发展目标，宝钢包装 2023 年度利润分配方案如 ...

证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 公告编号：2024-019 上海宝钢包装股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海宝钢包装股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第五次会议 于 2024 年 4 月 26 日采用现场形式召开，会议通知及会议文件已于 2024 年 4 月 15 日以邮件方式提交全体董事。本次董事会会议由董事长主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议召开及会 议程序符合有关法律、法规及《上海宝钢包装股份有限公司章程》的规定，会议 及通过的决议合法有效。 经各位与会董事讨论，审议并形成了以下决议： 一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》。 二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》。 该议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。 三、会议以 9 票同意、 ...

2023 年环境、社会及治理（ESG）报告 二〇二四年四月 宝钢包装 2023 年环境、社会及治理（ESG）报告 "包"纳万物 "装"点未来 上海宝钢包装股份有限公司 1 | 关于本报告 1 | | --- | | 走进宝钢包装 3 | | （一）公司概况 3 | | （二）组织架构 4 | | （三）企业文化 5 | | （四）产业布局 5 | | （五）荣誉与肯定 7 | | 责任专题一：塑造绿色价值，擦亮产品生态"底色" 12 | | （一）打造绿色产品 12 | | （二）建设绿色工厂 12 | | （三）绿色平台赋能绿色发展 14 | | 责任专题二：打造"数智化大脑"，推动发展迈入"快车道" 18 | | （一）推进智慧运营 18 | | （二）发展智慧制造 18 | | （三）构建智慧生态 20 | | 责任专题三：深耕"一带一路"，助力企业谱写"新篇章" 21 | | （一）带动属地发展 21 | | （二）树立诚信品牌 22 | | （三）促进文化繁荣 23 | | （四）推进国际传播 24 | | 创新变革，追求更高质量的品质 26 | | （一） 坚持创新驱动 26 | | （二）深化国 ...

2023年度，本人作为上海宝钢包装股份有限公司（以下简称"公司"或"宝 钢包装"）的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》等法律、法规以及《公司章程》、公司《独立董事工 作制度》的规定及要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，及时了解公 司的生产经营及发展情况，准时出席公司董事会会议，积极发挥独立董事作用， 对公司相关重大事项发表独立意见，维护公司和股东的合法权益有效。现将本人 2023年度履行独立董事职责情况总结如下： 一、独立董事的基本情况 上海宝钢包装股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利害关系或其他可能 妨碍我进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中关于独立董事独立性的 相关要求。 二、独立董事年度履职概况 （一）2023 年度出席会议情况 2023年度，公司共召开了12次董事会会议，其中现场会议2次、通讯会议1 1 作为公司的独立董事，我积极参加公司 ...

上海宝钢包装股份有限公司 关于 2023 年度年审会计师事务所履职情况的评估报告 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行 为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督 管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的 情况。 上海宝钢包装股份有限公司（以下简称"公司"）聘请毕马威华振会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"）作为公司 2023 年度年报审计 机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》，公司对毕马威华振 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经 评估，公司认为毕马威华振资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责， 公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 | 截至 2023 年 | | --- | | 12 月 31 | | 日，毕马威华振基本情况如下： | | 事务所名称 | 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 公告编号：2024-022 上海宝钢包装股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易是因公司正常生产 经营需要而发生的，关联交易按照公开、公允、公正的原则进行交易，不存在损 害公司利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公 司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、2024 年 4 月 25 日，上海宝钢包装股份有限公司（以下简称"公司"或"宝 钢包装"）第七届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议表决通过了《关 于宝钢包装2023年度关联交易执行情况和2024年度预计日常关联交易的议案》。 2024 年 4 月 26 日，公司第七届董事会第五次会议以 6 票同意、0 票反对、0 票 弃权的表决结果，审议通过了《关于宝钢包装 2023 年度关联交易执行情况和 2024 年 ...

上海宝钢包装股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 2023年度，本人作为上海宝钢包装股份有限公司（以下简称"公司"或"宝 钢包装"）的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的规定及要求， 本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，及时了解公司三会运作情况、生产经 营及发展情况。报告期内，我准时出席公司股东大会和董事会会议，认真审议各 项议案，积极发挥独立董事作用，对公司相关重大事项发表独立意见，维护公司 和股东的合法权益有效。现将本人2023年度履行职责情况报告如下： 公司第七届董事会由九名董事组成，其中有三名独立董事成员，分别是刘凤 委先生、王文西先生和章苏阳先生。2023年12月底，公司完成了董事会换届工作， 现为第七届董事会，独立董事人数达到董事会人数的三分之一以上，符合上市公 司建立独立董事制度的要求。 （一）个人基本情况 刘凤委先生，出生于1975年1月，中国国籍，博士，教授级专家。曾任上海 美农生物科技股份有限公司独立董事、上海仁会生物制药股份有限公司独立董 事、华金证券股份有限公司董事等职务。现任公司独立董事，上海国 ...

上海宝钢包装股份有限公司 在宝武集团财务有限责任公司办理金融业务 的风险处置预案 范和化解风险。 （三）领导小组办公室应实时关注财务公司经营情况，一 旦发现问题，及时向领导小组报告，并采取果断措施，防止风险 扩散和蔓延，将风险降到最低。 第二章 信息报告与披露 为有效防范并及时控制和化解上海宝钢包装股份有限公司 （以下简称"公司"）与中国宝武钢铁集团有限公司（以下简称 "集团"）控股的宝武集团财务有限责任公司（以下简称"宝武 财务公司"）金融业务的风险，保证资金安全，根据《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》的规 定，特制定本风险处置预案。 第一章 组织机构职责及处置原则 第一条 公司成立金融业务风险处置领导小组（以下简称"领 导小组"），由公司董事长任组长，为风险处置第一责任人，领 导小组成员包括财务部、审计部、董事会办公室等相关部门人员。 领导小组负责组织开展金融业务风险的防范和处置工作，领导小 组下设办公室在公司财务部，具体负责实施金融业务风险防范和 处置工作。 第二条 风险处置领导小组职责： （一）领导小组统一领导金融业务风险的应急处置工作，全面 负责金融业务风险的防范和处置 ...

中国国际金融股份有限公司 2021 年 1 月，宝钢包装收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准上 海宝钢包装股份有限公司向中国宝武钢铁集团有限公司等发行股份购买资产的 批复》（证监许可[2020]3691 号），核准公司向中国宝武钢铁集团有限公司（以 下简称"中国宝武"）发行 186,443,738 股股份、向三峡金石（武汉）股权投资 基金合伙企业（有限合伙）（于 2022 年 6 月更名为长峡金石（武汉）股权投资 基金合伙企业（有限合伙））发行 82,926,002 股股份、向安徽交控金石并购基金 合伙企业（有限合伙）发行 25,914,400 股股份购买相关资产。本次发行股份购买 资产涉及的新增股份 295,284,140 股已于 2021 年 3 月 3 日在中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司办理完成了登记手续；截至 2021 年 2 月 24 日，标的资产 河北宝钢制罐北方有限公司 47.51%股权、武汉宝钢包装有限公司(以下简称"武 汉包装" )47.51%股权、佛山宝钢制罐有限公司 47.51%股权及哈尔滨宝钢制罐 有限公司 47.51%股权已完成股权变更工商登记。 二、本次交易涉及的业 ...

上海宝钢包装股份有限公司 内部控制审计报告 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beiiing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax kpmg.com/cn Internet 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86(10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 内部控制审计报告 毕马威华振审字第 2405975 号 上海宝钢包装股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了上海 宝钢包装股份有限公司（以下简称"宝钢包装"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有 效性。 一、企业对内部控制的责任 第1页,共2页 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规 ...