证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 公告编号：2025-023 上海宝钢包装股份有限公司 近日，上海宝钢包装股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到第七 届董事会独立董事章苏阳先生提交的辞职报告，章苏阳先生自 2019 年 6 月 11 日起担任公司独立董事，其任期将于 2025 年 6 月 10 日届满且连任时间达到六 年。根据上市公司独立董事任职年限的有关规定，章苏阳先生申请辞去公司独 立董事和董事会专门委员会的相应职务，辞职后不再担任公司其他职务。鉴于 章苏阳先生辞去公司独立董事后，将导致公司第七届董事会中独立董事人数少 于董事会人数的三分之一，根据《公司法》《公司章程》等的有关规定，章苏阳 先生将继续履行独立董事及董事会相关专门委员会职责直至公司股东大会选举 产生新任独立董事之日。 章苏阳先生担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行了身为 独立董事的职责与义务，为促进公司规范运作、高质量发展等方面做出了卓越 贡献。在此，公司董事会对章苏阳先生在任职期间忠实、勤勉、尽职的工作和 对公司发展所作的杰出贡献予以高度评价，并表示诚挚的敬意和衷心的感谢！ 2025 年 6 月 5 日，公司召开 ...

附件 4 本人靳海明，已充分了解并同意由提名人上海宝钢包装股份有限 公司董事会提名为上海宝钢包装股份有限公司第七届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在 任何影响本人担任上海宝钢包装股份有限公司独立董事独立性的关 系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人虽尚未取得上海证券交易所认可的独立董事培训证明，但承 诺参加证券交易所近期组织的独立董事培训并取得相关培训证明。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 独立董事候选人声明与承诺 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管 ...

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人虽尚未取得上海证券交易所认可的独立董事培训证明， 但承诺参加证券交易所近期组织的独立董事培训并取得相关培训证 明。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： 附件 5 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海宝钢包装股份有限公司董事会，现提名靳海明先生为 上海宝钢包装股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任上海宝钢包装股份 有限公司第七届董事会独立董事候选人。提名人认为，被提名人具备 独立董事任职资格，与上海宝钢包装股份有限公司之间不存在任何影 响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； 1 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司 ...

证券代码：601968 证券简称： 宝钢包装 公告编号：2025-022 上海宝钢包装股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订，以下简称"《公司法》"） 《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公 司将不再设置监事会，由董事会审计与合规管理委员会行使监事会职权，《公司 章程》中有关监事、监事会相关的表述及条款进行相应修订。同时，《上海宝钢 包装股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度将相应废止。 在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前，公司第六届监事会仍将严格 按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体 股东利益。 二、关于增加公司经营范围的情况 关于修订公司章程及其附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海宝钢包装股份有限公司（以下简称"公司"或"宝钢包装"）于 2025 年 6 月 5 日召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订公司 ...

证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 公告编号：2025-024 上海宝钢包装股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 24 日 13 点 30 分 召开地点：上海市宝山区同济路 333 号 4 号楼会议室 股东大会召开日期：2025年6月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 24 日 至2025 年 6 月 24 日 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | ...

证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 公告编号：2025-021 上海宝钢包装股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海宝钢包装股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十六次会 议于2025年6月5日采用现场结合通讯形式召开，会议通知及会议文件已于2025 年 5 月 28 日以邮件方式提交全体董事。本次董事会会议由董事长主持，应出席 董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议召 开及会议程序符合有关法律、法规及《上海宝钢包装股份有限公司章程》的规定， 会议及通过的决议合法有效。 经各位与会董事讨论，审议并形成了以下决议： 一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 修订公司章程的议案》。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见同日披露的《关于修订公司章程及其附件的公告》。（公告编 号：2025-022） 二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 修订 ...

FANGDA PARTNERS http://www.fangdalaw.com 中国上海市石门一路 288 号 电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com 兴业太古汇香港兴业中心二座 24 楼 电 话 Tel.: +86-21-2208 1166 邮政编码：200041 传 真 Fax.: +86-21-5298 5599 24/F, HKRI Centre Two HKRI Taikoo Hui 288 Shi Men Yi Road Shanghai, PRC 200041 上海市方达律师事务所 致：上海宝钢包装股份有限公司 上海市方达律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和国境内法 律执业资格的律师事务所。根据上海宝钢包装股份有限公司（以下称"宝钢包装" 或"公司"）的委托，本所就宝钢包装 2024 年度利润分配所涉及的差异化权益分 派特殊除权除息（以下称"本次差异化分红"）相关事项出具本法律意见书。 本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 海证券交易所交易规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回 购股份》及其他中华人民共和 ...

证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 公告编号：2025-020 上海宝钢包装股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利0.032元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 2025/6/11 | － | 2025/6/12 | 2025/6/12 | | Ａ股 | | | | | 差异化分红送转： 是 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司2025 年 5 月 14 日的2024年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 （2）本次差异化分红除权除息的计算依据 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关 ...

Investment Rating - The report assigns a "Buy" rating for the packaging sector, maintaining the previous rating of "Buy" [2] Core Insights - The plastic packaging segment shows steady revenue growth and an upward shift in profit margins, with Yongxin Co. reporting a revenue increase of 9.6% in Q4 2024 and 1.6% in Q1 2025, alongside a net profit growth of 41.7% and 2.9% respectively [2][6] - The paper packaging sector continues to grow steadily, with Yutong Technology experiencing a revenue increase of 11% in Q4 2024 and 6% in Q1 2025, despite a net profit decline of 35% in Q4 2024, which is expected to stabilize in Q2 2025 [3][7] - The metal packaging segment is facing challenges, particularly in the two-piece can market, but there are signs of potential recovery as industry consolidation progresses and demand stabilizes [4][8] Summary by Segment Plastic Packaging - Yongxin Co. reported a revenue increase of 9.6% in Q4 2024 and 1.6% in Q1 2025, with net profit growth of 41.7% and 2.9% respectively [2][6] - The gross margin for Q4 2024 was 25.9%, and for Q1 2025, it was 21.3%, indicating a slight increase in profitability [2] - The company is expected to maintain steady growth driven by new management and an expanding overseas market, with functional films projected to grow over 20% [2][6] Paper Packaging - Yutong Technology's revenue grew by 11% in Q4 2024 and 6% in Q1 2025, while net profit saw a decline of 35% in Q4 2024 but rebounded with a 10% increase in Q1 2025 [3][7] - The company is well-positioned with a global layout and stable customer orders, particularly in premium paper packaging [3][7] Metal Packaging - The two-piece can market is under pressure, with expected losses in Q1 2025, but there are signs of recovery as demand stabilizes and pricing improves [4][8] - Baosteel Packaging reported a revenue increase of 11% in Q4 2024 but only 1% in Q1 2025, with net profit fluctuations indicating a challenging environment [4][8] - The report suggests that ongoing industry consolidation and improved pricing power for leading companies may lead to a recovery in profitability [4][8]

Investment Rating - The report assigns a "Buy" rating for the packaging sector, maintaining the previous rating of "Buy" [2] Core Insights - The plastic packaging segment shows steady revenue growth and an upward shift in profit margins, with Yongxin Co. reporting a revenue increase of 9.6% in Q4 2024 and 1.6% in Q1 2025, alongside a net profit growth of 41.7% and 2.9% respectively [2][6] - The paper packaging sector continues to grow steadily, with Yutong Technology experiencing a revenue increase of 11% in Q4 2024 and 6% in Q1 2025, despite a net profit decline in Q4 2024 due to various one-off impacts [3][7] - The metal packaging segment is facing challenges, particularly in the two-piece can sector, but there are signs of potential recovery as industry consolidation progresses and demand stabilizes [4][8] Summary by Segment Plastic Packaging - Yongxin Co. reported a revenue increase of 9.6% in Q4 2024 and 1.6% in Q1 2025, with a net profit growth of 41.7% and 2.9% respectively [2][6] - The gross margin for Q4 2024 was 25.9%, and for Q1 2025, it was 21.3%, indicating a slight increase in profitability despite a decrease in product prices due to falling oil prices [6] - Functional films are expected to grow over 20% in Q1 2025, with overseas business projected to grow by 30% [2][6] Paper Packaging - Yutong Technology's revenue grew by 11% in Q4 2024 and 6% in Q1 2025, with a net profit decline of 35% in Q4 2024 but a recovery of 10% in Q1 2025 [3][7] - The company is expected to maintain stable customer orders and improve market share due to its global layout and strong client relationships [3][7] Metal Packaging - The two-piece can sector is under pressure, with expected losses in Q1 2025, but there are signs of recovery as demand from the beer sector stabilizes [4][8] - Baosteel Packaging reported a revenue increase of 11% in Q4 2024 but only 1% in Q1 2025, with a net profit growth of 138% in Q1 2025 [4][8] - The report suggests that the consolidation in the industry and improved pricing power for leading companies may lead to a recovery in profitability [4][8] Investment Recommendations - The report recommends focusing on companies with stable growth and high dividends, such as Yongxin Co. and Yutong Technology, as well as Baosteel Packaging and others in the two-piece can sector that may see a rebound [11]