证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 公告编号：2025-009 上海宝钢包装股份有限公司 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 14 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市宝山区同济路 333 号 4 号楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议案审议情况 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 216 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 117,116,865 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数（已扣除公司回购专户股份数）的比例（%） | 9.28 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长曹清先生主持会议。本次股东大会 采用现场投票和 ...

上海宝钢包装股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 2025 年 4 月 14 日 上海宝钢包装股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 股东报到登记、入场时间： 列席会议人员：公司董事会秘书、其他高级管理人员、公司聘请的 律师 2025 年 4 月 14 日 星期一 13:00-13:30 会议召开时间：2025 年 4 月 14 日 星期一 13:30 会议召开地点：上海市同济路 333 号四号楼会议室 参加会议人员：股东及股东代理人 出席会议人员：公司董事、监事 主要议程： 一、宣布会议开始，报告出席现场会议的股东人数、代表股份总 数，并宣读《会议须知》 二、审议议案： 1.关于开展远期结汇业务暨关联交易的议案 2.关于宝钢包装 2024 年度关联交易执行情况和 2025 年度预计 日常关联交易的议案 三、出席会议的股东对各项议案进行审议并进行表决、投票，律 师和监票人负责监票、收集表决票和统计表决数据 四、结合网络投票统计全体表决数据 2025 年第一次临时股东大会会议须知 五、董事会秘书宣读表决结果 六、宣读本次大会决议 七、通过股东大会相关决议并签署相关文件 八、律师宣 ...

证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 公告编号：2025- 008 上海宝钢包装股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 召开的日期时间：2025 年 4 月 14 日 13 点 30 分 召开地点：上海市宝山区同济路 333 号 4 号楼会议室 股东大会召开日期：2025年4月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网 ...

上海宝钢包装股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海宝钢包装股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第八次会议 于 2025 年 3 月 28 日采用现场结合通讯形式召开，会议通知及会议文件已于 2025 年 3 月 21 日通过邮件方式提交全体监事。本次监事会会议由监事会主席主持， 应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次监事会会议经过了适当的通知程序， 会议召开及会议程序符合有关法律、法规及《上海宝钢包装股份有限公司章程》 的规定，会议及通过的决议合法有效。 经各位与会监事讨论，审议并形成了以下决议： 证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 公告编号：2025-005 该议案需提交公司股东大会审议。 二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 宝钢包装 2024 年度关联交易执行情况和 2025 年度预计日常关联交易的议案》。 具体内容详见同日披露的《关于 2025 年度日常关联交易的公告》（公告编 号：2025-006 ...

证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 公告编号：2025-004 公司董事会战略委员会对上述议案无异议。 与会董事一致同意公司 2025 年度投资计划。 二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 公司经理层成员 2025 年年度经营业绩责任书的议案》。 为扎实推进改革深化提升行动，增强活力、提高效率，加快构建现代企业制 度下的新型经营责任制，结合公司实际情况，公司推行经理层成员 2024-2026 年 任期制和契约化管理，与会董事一致同意公司经理层成员 2025 年年度经营业绩 责任书。 上海宝钢包装股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海宝钢包装股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十三次会 议于 2025 年 3 月 28 日采用现场结合通讯形式召开，会议通知及会议文件已于 2025 年 3 月 21 日以邮件方式提交全体董事。本次董事会会议由董事长主持，应 出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次董事会会议经过 ...

中国国际金融股份有限公司 关于上海宝钢包装股份有限公司 2025 年度日常关联交易及开展远期结汇业务暨关联交易的 核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 上海宝钢包装股份有限公司（以下简称"宝钢包装"或"公司"）向特定对象发 行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的保荐机构、持续督导机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对宝钢包装 2025 年度日常关联交易及开展远期结汇业务暨关联交易事项进行了核查，具体如下： 一、2025 年度日常关联交易 （一）日常关联交易基本情况 1、日常关联交易履行的审议程序 2025 年 3 月 28 日，公司第七届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议 表决通过了《关于宝钢包装 2024 年度关联交易执行情况和 2025 年度预计日常关 联交易的议案》，独立董事专门会议认为：公司的日常关联交易是公司正常业务 发展和经营管理活动需要，关联交易按照公开、公允、公正的原则进行交易，符 合一般商业条款，不会对公司未来的财务状况、经营 ...

证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 公告编号：2025-006 上海宝钢包装股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易是因公 司正常生产经营需要而发生的，关联交易按照公开、公允、公正的原 则进行交易，不存在损害公司利益的情形，不会对公司财务状况、经 营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、2025 年 3 月 28 日，上海宝钢包装股份有限公司（以下简称"公 司"或"宝钢包装"）第七届董事会独立董事专门会议 2025 年第一 次会议表决通过了《关于宝钢包装 2024 年度关联交易执行情况和 2025 年度预计日常关联交易的议案》；公司第七届董事会第十三次 会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关 于宝钢包装2024 年度关联交易执行情况和2025 年度预计日常关联交 易的议案 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1 交易目的：目前公司在海外市场开展的业务，主要采用外币进 行结算。为了降低汇率波动对公司的影响，使公司专注于主营 业务的运营，公司拟开展远期结汇业务。 交易品种：公司拟开展的金融衍生业务品种为货币类远期结汇 业务，外汇币种为美元。 交易工具：远期结汇合约。 交易场所和地点：场外/境内。 交易金额：公司拟开展远期结汇业务的金额不超过 5,000 万美 元，其中与宝武集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"） 远期结汇业务的金额不超过 3,000 万美元。在上述额度范围内， 任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金 额）不超过上述额度。 本次公司开展远期结汇业务事项已经公司第七届董事会独立 董事专门会议 2025 年第一次会议、第七届董事会第十三次会 议及第六届监事会第八次会议审议通过，关联董事卢金雄先生、 邱成智先生、杨一鋆先生回避表决。本次关联交易尚需提交公 证券代码：601968 证券简称： 宝钢包装 公告编号：2025-007 上海宝钢包 ...

中国国际金融股份有限公司 关于上海宝钢包装股份有限公司 2024 年度持续督导现场检查报告 上海证券交易所： 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海宝钢包装股份有限公司向特定对象发行 股票注册的批复》（证监许可[2023]2914号）批准，上海宝钢包装股份有限公司（以下简 称"宝钢包装"或"公司"）向特定对象发行人民币普通股（A股）数量为142,740,286股， 发行价格为4.89元/股，募集资金总额合计人民币 697,999,998.54元，扣除与本次发行有 关的费用共计人民币6,989,488.47元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 691,010,510.07元。 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为宝钢包装向 特定对象发行A股股票的保荐机构，负责宝钢包装的持续督导工作。根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第11号——持续督导》等有关法律、法规和规范性文件的要求，中金公司于2025 年2月11日对宝钢包装进行了现场检查，现将本次检查的情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （四）现场检查内容 ...

证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 公告编号：2025-003 本次变更后，公司向特定对象发行 A 股股票持续督导保荐代表人为苏丽萍 女士和黄浩锋先生。 公司董事会对吕丹女士担任公司保荐代表人期间所做的工作表示衷心感 谢！ 特此公告。 上海宝钢包装股份有限公司董事会 二〇二五年二月十三日 黄浩锋先生，现任中金公司投资银行部高级经理，保荐代表人。主要负责 或参与的项目包括宝钢包装向特定对象发行股票项目、至纯科技非公开发行股 票项目、百洋股份上市公司收购项目、华能水电公司债券项目等。 上海宝钢包装股份有限公司 关于更换持续督导保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海宝钢包装股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到保荐机构中国 国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）出具的《关于更换上海宝钢包 装股份有限公司向特定对象发行 A 股股票持续督导保荐代表人的说明》。中金 公司作为公司向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，原指定苏丽萍女士和吕丹 女士为公司向特定对象发行 A 股股票持续督导保荐代 ...