上海宝钢包装股份有限公司 证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 公告编号：2024-024 一、重大资产重组基本情况 2021 年 1 月，中国证券监督管理委员会《关于核准上海宝钢包装股份有限 公司向中国宝武钢铁集团有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可 [2020]3691 号）核准公司向中国宝武钢铁集团有限公司（以下简称"中国宝武"） 发行 186,443,738 股股份、向三峡金石（武汉）股权投资基金合伙企业（有限合 伙）（于 2022 年 6 月更名为长峡金石（武汉）股权投资基金合伙企业（有限合伙）， 以下简称"长峡金石"）发行 82,926,002 股股份、向安徽交控金石并购基金合伙 企业（有限合伙）（以下简称"安徽交控金石"）发行 25,914,400 股股份购买相关 资产。相关资产包括河北宝钢制罐北方有限公司(以下简称"河北制罐")、武汉 宝钢包装有限公司(以下简称"武汉包装")、佛山宝钢制罐有限公司(以下简称"佛 山制罐")及哈尔滨宝钢制罐有限公司(以下简称"哈尔滨制罐")各 47.51%的股 权。 关于发行股份购买资产业绩承诺完成情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不 ...

上海宝钢包装股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 2023 年，上海宝钢包装股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会根据《上市公司治理准则》《公司章程》和公司《董事 会审计委员会工作细则》等有关规定，本着忠实勤勉尽责的原则，认 真履行了审计监督职责和义务，切实有效地开展了工作。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 2023 年 12 月底，公司完成了董事会换届工作，第七届董事会第 一次会议审议通过《关于选举公司第七届董事会专业委员会委员的议 案》，选举刘凤委先生、章苏阳先生、陈平进先生担任公司董事会审 计委员会委员，其中主任委员为刘凤委先生。 2024 年 4 月，公司召开第七届董事会第三次会议审议通过了《关 于调整公司第七届董事会专业委员会委员的议案》，同意杨一鋆先生 为第七届董事会审计委员会委员。 审计委员会人员构成符合《公司章程》和公司《董事会审计委员 会工作细则》的有关规定，全部委员均具有胜任审计委员会工作职责 的专业知识和经验，履职过程中均遵守《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有 ...

上海宝钢包装股份有限公司 上海宝钢包装股份有限公司董事会 关于独立董事 2023 年度独立性情况的专项意见 上海宝钢包装股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到独立董事刘凤 委先生、章苏阳先生、王文西先生出具的《独立董事独立性情况自查表》，根据 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》的有关规定及《上海宝钢包装股份有限公司公司独立董事工作制 度》的相关要求，公司董事会就公司在任独立董事刘凤委先生、章苏阳先生、王 文西先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事刘凤委先生、章苏阳先生、王文西先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于 独立董事独立性的相关要求。 董事会 2024 年 4 月 26 日 ...

证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 公告编号：2024-025 上海宝钢包装股份有限公司 关于参加 2024 年上海辖区上市公司年报集体业绩说明 会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海宝钢包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 27 日发布 公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营成果、财务 状况，公司计划于 2024 年 5 月 10 日下午 15:00-17:00 参加"2024 年上海辖区上 市公司年报集体业绩说明会"活动，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度的经营成果及 财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就 投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 15:00-17:00 （ 二 ） 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 ...

证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 公告编号：2024-020 上海宝钢包装股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海宝钢包装股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次会议 于 2024 年 4 月 26 日采用现场形式召开，会议通知及会议文件已于 2024 年 4 月 15 日通过邮件方式提交全体监事。本次监事会会议由监事会主席主持，应出席 监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次监事会会议经过了适当的通知程序，会议召 开及会议程序符合有关法律、法规及《上海宝钢包装股份有限公司章程》的规定， 会议及通过的决议合法有效。 经各位与会监事讨论，审议并形成了以下决议： 一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》。 该议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。 二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2023 年度报告的议案》。 公司监事会在全面了解和审核 ...

2023年度独立董事述职报告 上海宝钢包装股份有限公司 2023年度，本人作为上海宝钢包装股份有限公司（以下简称"公司"或"宝 钢包装"）的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的规定及要求， 本着客观、公正、独立的原则，及时了解公司的生产经营及发展情况、三会运作 情况，勤勉尽责。报告期内，我准时出席公司股东大会和董事会会议，认真审议 各项议案，积极发挥独立董事作用，对公司相关重大事项发表独立意见，切实维 护公司和股东的合法权益。现将本人2023年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 公司第七届董事会由九名董事组成，其中有三名独立董事成员，分别是刘凤 委先生、王文西先生和章苏阳先生。2023年12月底，公司完成了董事会换届工作， 现为第七届董事会，独立董事人数达到董事会人数的三分之一以上，符合上市公 司建立独立董事制度的要求。 （一）个人基本情况 章苏阳先生，出生于1958年11月，中国国籍，大学本科，中欧工商管理学院 EMBA。曾任公司外部董事、邮电部上海520厂副厂长、上海万鑫实业有限公司总 经理、IDG资本投资顾问 ...

证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 公告编号：2024-018 | 董事会专业委员会 | 主任委员 | 委员 | | --- | --- | --- | | 战略委员会 | 曹清 | 曹清、卢金雄、陈平进 | | 审计委员会 | 刘凤委 | 刘凤委、章苏阳、杨一鋆 | | 提名委员会 | 章苏阳 | 章苏阳、刘凤委、邱成智 | | 薪酬与考核委员会 | 王文西 | 王文西、章苏阳、刘凤委 | 二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 宝钢包装 2023 年度全面风险管理报告的议案》。 与会董事一致同意公司 2023 年度全面风险管理报告。 1 上海宝钢包装股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海宝钢包装股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第四次会议 于 2024 年 4 月 9 日采用现场结合通讯形式召开，会议通知及会议文件已于 2024 年 4 月 3 日以邮件方式提交全体董事。本次董事会会议由董事长主持，应出席董 事 ...

FANGDA PARTNERS http://www.fangdalaw.com 中国上海市石门一路 288 号 电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com 兴业太古汇香港兴业中心二座 24 楼 电 话 Tel.: +86-21-2208 1166 邮政编码：200041 传 真 Fax.: +86-21-5298 5599 24/F, HKRI Centre Two HKRI Taikoo Hui 288 Shi Men Yi Road Shanghai, PRC 200041 上海市方达律师事务所 关于上海宝钢包装股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之 法律意见书 致：上海宝钢包装股份有限公司 上海市方达律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和国法律执 业资格的律师事务所。根据相关法律顾问协议，本所指派律师出席上海宝钢包装 股份有限公司（以下简称"宝钢包装"或"公司"）2024 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），并就本次股东大会的召集和召开程序、参与表决和召 集会议人员的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书依据《中华人民 ...

证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 公告编号：2024-017 上海宝钢包装股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 773,112,654 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数（已扣除公司回购专户股份数）的比例（%） | 68.3604 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长曹清先生主持会议。本次股东大会 采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的召集、召开程序符合《公司 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 3 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市宝山区罗东路 1818 号会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权 ...

证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 公告编号：2024-016 一、 回购股份的基本情况 上海宝钢包装股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 1 月 29 日召开第七 届董事会第二次会议，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司 A 股股份方案 的议案》，同意公司拟使用不低于 5,000 万元、不超过 1 亿元的自有资金，通过集 中竞价交易方式以不超过 7.66 元/股的价格回购公司 A 股股份，用于未来连续实 施股权激励计划，回购实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日 起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 30 日披露的《关于以集中竞 价交易方式回购 A 股股份方案的公告》（公告编号：2024-004）及于 2024 年 2 月 2 日披露的《关于以集中竞价交易方式回购 A 股股份的回购报告书》（公告编号： 2024-008）。 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购股份期间，应当在每个月的前 3 个交 易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末回 ...