中国核能电力股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见函 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》及《公司章程》的相关规定,作为中国核能电力股份有限公司(以下简称"公 司"）的独立董事,对公司第四届董事会第十五次会议审议的相关事项发表如下 独立意见: 经审核,我们认为,《中国核能电力股份有限公司关于中核财务有限责任公 司的风险评估报告》客观、充分地反映了中核财务有限责任公司的经营资质、内 部控制、经营管理和风险管理状况,未发现财务公司风险管理存在重大缺陷。作 为非银行金融机构,财务公司业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度 等措施都受到中国银保监会的严格监管;董事会在审议该项议案时,关联董事回 避了表决，表决程序符合有关法律法规的规定;同意《关于公司对中核财务有限 责任公司风险评估报告的议案》。 一、对《关于中核运维营运用房购置实施方案的议案》的独立意见 经审核,我们认为,中核运维技术有限公司本次拟购置房产的交易符合其发 展需要,具有交易的必要性,对公司的持续发展具有积极的影响,不存在损害公 司和全体股东利益的影响;本次交易的审议程序符合有关法 ...

中国核能电力股份有限公司 关于中核财务有限责任公司的风险评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易 与关联交易》要求，中国核能电力股份有限公司（简称"中国核电" 或"公司"）通过查验中核财务有限责任公司（以下简称"中核财 务"）《金融许可证》《营业执照》等资料及相关财务资料，对中 核财务的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如 下： 一、中核财务有限责任公司简介 中核财务隶属中国核工业集团有限公司，是由中国核工业集团 有限公司及其部分成员单位共同出资设立的非银行金融机构，经中 国人民银行批复（银复〔1997〕249 号文），于 1997 年 7 月 21 日 取得国家工商行政管理局颁发的企业法人营业执照，经原中国银行 业监督管理委员会（现国家金融监督管理总局）批准，取得机构编 码为 L0011H211000001 的金融许可证。2021 年 7 月 21 日，公司取 得 北 京 市 市 场 监 督 管 理 局 颁 发 的 统 一 社 会 信 用 代 码 为 91110000100027235R 的营业执照。 法定代表人：梁荣 注册资本：438,582.00 万元 注册地址 ...

| 证券代码：601985 | 证券简称：中国核电 | | 公告编号：2023-064 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：163678 | 债券简称：20 核电 | Y1 | | | 债券代码：175096 | 债券简称：20 核电 | Y2 | | | 债券代码：138547 | 债券简称：22 核电 | Y2 | | 中国核能电力股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国核能电力股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十五次会议于 2023 年 11 月 14 日以现场方式召开。本次会议的通知及相关会议材料已于 2023 年 11 月 8 日由董事会办公室提交全体董事。本次会议应参会表决董事 12 人，实 际参会董事 12 人（其中委托出席的董事 4 人）：独立董事秦玉秀因公无法出席， 委托独立董事马恒儒出席并投票表决；董事张国华、董事罗小未因公无法出席， 委托董事邹正宇出席并投票表决；董事虞国平因公无法出席，委托董事关杰 ...

| 证券代码：601985 | 证券简称：中国核电 | | 公告编号：2023-066 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：163678 | 债券简称：20 核电 | Y1 | | | 债券代码：175096 | 债券简称：20 核电 | Y2 | | | 债券代码：138547 | 债券简称：22 核电 | Y2 | | 中国核能电力股份有限公司 关于控股子公司中核汇能有限公司开展 新能源基础设施公募 REITs 申报发行工作的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、项目实施背景 根据中国证券监督管理委员会（中国证监会）与国家发展和改革委员会（国 家发改委）于 2020 年 4 月 30 日联合发布的《关于推进基础设施领域不动产投资 信托基金（REITs）试点相关工作的通知》（证监发〔2020〕40 号）、中国证监会 发布的《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》（中国证券监督管理委员 会公告〔2020〕54 号）、国务院办公厅发布的《关于进一步盘活存量资产扩大有 ...

| 证券代码：601985 | 证券简称：中国核电 | | 公告编号：2023-067 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：163678 | 债券简称：20 核电 | Y1 | | | 债券代码：175096 | 债券简称：20 核电 | Y2 | | | 债券代码：138547 | 债券简称：22 核电 | Y2 | | 中国核能电力股份有限公司 关于参与中核财务有限责任公司 以未分配利润转增注册资本暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 中核财务有限责任公司（以下简称财务公司）为稳健经营和业务发展需 求，拟采取未分配利润转增注册资本方式进行增资，优化资本结构，中国核能电 力股份有限公司（以下简称公司或中国核电）控股子公司秦山核电有限公司、核 电秦山联营有限公司、秦山第三核电有限公司作为财务公司股东拟参与财务公司 的本次增资。 财务公司系公司控股股东中国核工业集团有限公司（以下简称中核集团） 下属企业，且财务公司其他股东均为中核集团下属企业，因 ...

| 证券代码：601985 | 证券简称：中国核电 | | 公告编号：2023-070 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：163678 | 债券简称：20 核电 | Y1 | | | 债券代码：175096 | 债券简称：20 核电 | Y2 | | | 债券代码：138547 | 债券简称：22 核电 | Y2 | | 中国核能电力股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 股东大会召开日期：2023年12月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 6 日 14 点 30 分 召开地点：北京市海淀区玲珑路 9 ...

| 证券代码：601985 | 证券简称：中国核电 | | | 公告编号：2023-065 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：163678 | 债券简称：20 | 核电 | Y1 | | | 债券代码：175096 | 债券简称：20 | 核电 | Y2 | | | 债券代码：138547 | 债券简称：22 | 核电 | Y2 | | 中国核能电力股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国核能电力股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第十六次会议于 2023 年 11 月 14 日以现场方式召开。本次会议的通知及相关会议材料已于 2023 年 11 月 9 日由监事会办公室提交全体监事。本次会议应参会表决监事 5 人，实 际参会监事 5 人（其中 1 人委托出席），监事柳耀权因公无法出席，委托监事罗 笑春出席并投票表决。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定， 所作决议合法有效。 经与会监事审议，形成决 ...

| 证券代码：601985 | 证券简称：中国核电 | 公告编号：2023-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码：163678 | 债券简称：20 核电 | Y1 | | 债券代码：175096 | 债券简称：20 核电 | Y2 | | 债券代码：138547 | 债券简称：22 核电 | Y2 | 中国核能电力股份有限公司 关于公司 2024-2026 年日常关联交易框架协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 该等日常关联交易需提交公司股东大会审议。 该等日常关联交易不会形成上市公司对相关关联方的较大依赖，亦不会 对公司独立性造成不利影响。 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 中国核能电力股份有限公司（以下简称公司）将与控股股东中国核工业集团 有限公司（以下简称中核集团）及其控股子公司签订关联交易协议 5 份，将双方 可能发生的全部日常关联交易纳入框架协议管理，具体为公司与中核集团签署的 《综合关联交易协议》、与中国原子能工业有 ...

| 证券代码：601985 | 证券简称：中国核电 | 公告编号：2023-069 | | --- | --- | --- | | 债券代码：163678 | 债券简称：20 核电 | Y1 | | 债券代码：175096 | 债券简称：20 核电 | Y2 | | 债券代码：138547 | 债券简称：22 核电 | Y2 | 中国核能电力股份有限公司 关于公司与中核财务有限责任公司 2024-2026 年金融服务协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 该等日常关联交易需提交公司股东大会审议。 该等日常关联交易不会形成上市公司对相关关联方的较大依赖，亦不会 对公司独立性造成不利影响。 一、日常关联交易的基本情况 中国核能电力股份有限公司（以下简称公司）预计 2024 年至 2026 年期间将 与中核财务有限责任公司（以下简称财务公司）发生一系列金融服务类日常关联 交易。为此，公司拟就相关交易与财务公司签署日常关联交易协议。 1.上述协议已经公司独立董事事前认可并提交公司第四届董事会第 ...

特此公告。 中国核能电力股份有限公司 关于辽宁徐大堡核电站 1 号机组 中国核能电力股份有限公司董事会 核岛工程全面开工的公告 | 证券代码：601985 | 证券简称：中国核电 | | 编号：2023-063 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：163678 | 债券简称：20 | 核电 Y1 | | | 债券代码：175096 | 债券简称：20 | 核电 Y2 | | | 债券代码：138547 | 债券简称：22 | 核电 Y2 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国核能电力股份有限公司（以下简称公司）控股投资的中核辽宁核电 有限公司徐大堡核电站 1 号机组核岛工程计划于 2023 年 11 月 15 日全面开工 建设。 徐大堡核电站 1 号机组单台机组额定容量为 129.1 万千瓦，设计运行寿命 为 60 年。徐大堡 1 号机组核岛工程全面开工后，公司控股在建核电机组数量 将达到 10 台，装机容量将达到 1142.0 万千瓦。 本公司目前无其他任何应披露 ...