| 证券代码：601985 | 证券简称：中国核电 | 公告编号：2023-077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：138547 | 核电 债券简称：22 | Y2 | 中国核能电力股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 监事会认为：设立中核玉林核电有限公司符合公司的战略发展需要，是公司 实施玉林红岭核电项目的重要举措，公司设立中核玉林核电有限公司不存在损害 公司及股东利益的情形。 三、通过了《关于中核汇能有限公司向巴基斯坦项目提供融资担保的议案》 表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。 中国核能电力股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第十七次会议于 2023 年 12 月 20 日以现场方式召开。本次会议的通知及相关会议材料已于 2023 年 12 月 15 日由监事会办公室提交全体监事。本次会议应参会表决监事 5 人，实 际参会监事 5 人（其中委托出席的监事 1 人）：监事柳耀权因公无法出席，委托 监事罗 ...

| 证券代码：601985 | 证券简称：中国核电 公告编号：2023-076 | | --- | --- | | 债券代码：138547 | 债券简称：22 核电 Y2 | 中国核能电力股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国核能电力股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十六次会议于 2023 年 12 月 20 日以现场方式召开。本次会议的通知及相关会议材料已于 2023 年 12 月 15 日由董事会办公室提交全体董事。本次会议应参会表决董事 12 人， 实际参会董事 12 人（其中委托出席的董事 3 人）：董事邹正宇、虞国平因公无 法出席，委托董事卢铁忠出席并投票表决；董事张国华因公无法出席，委托董事 罗小未出席并投票表决。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定， 所作决议合法有效。 经与会董事审议，形成决议如下： 一、通过了《关于公司"十四五"发展规划修订方案的议案》 《中国核能电力股份有限公司关于设立中核玉林核电有限公司的公告》全文 刊 ...

证券代码：601985 证券简称：中国核电 公告编号：2023-075 债券代码：138547 债券简称：22 核电 Y2 中国核能电力股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2023 年 12 月 6 日 (二)股东大会召开的地点：北京市海淀区玲珑路 9 号院东区 10 号楼中国核能电 力股份有限公司 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 237 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,786,139,436 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 23.4995 | | 份总数的比例（%） | | 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | ...

北京市中伦律师事务所 关于中国核能电力股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十二月 北京市中伦律师事务所 关于中国核能电力股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：中国核能电力股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受中国核能电力股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师对公司 2023 年第二次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）的合法性进行见证并出具法律意见。 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规 则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格 履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保 证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准 确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《证 券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等现行 ...

2023 年 11 月投资者沟通情况通报 2023 年 11 月，公司通过组织反路演、参加策略会、接待现场调研等方式， 与 86 位投资者进行了沟通交流；接听投资者咨询热线 32 次；回复投资者问题 （上证 E 互动）14 条。详见下表： 2022 年 11 月投资者沟通情况统计表 | 序号 | 沟通方式 | 数量 | | --- | --- | --- | | 1 | "一对一"或"一对多"沟通交流 | 8 场/86 位 | | 2 | 接听投资者咨询热线 | 32 次 | | 3 | 回复投资者问题（上证 E 互动） | 14 条 | ...

| 证券代码：601985 | 证券简称：中国核电 | 编号：2023-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码：138547 | 债券简称：22 核电 Y2 | | 中国核能电力股份有限公司 关于中核国电漳州能源有限公司反路演活动情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023年 11月 28日，中国核能电力股份有限公司（以下简称公司）在福建省漳州市 云霄县中核国电漳州能源有限公司（以下简称漳州能源）组织了反路演暨投资者交流 活动。本次活动旨在加强公司与机构投资者的沟通交流，增进机构投资者对公司及 行业的了解，增进公司市场认同和价值实现，提高公司质量。活动相关情况公告如下： 一、沟通交流活动基本情况 1.时间：2023 年 11 月 28 日 2.地点：中核国电漳州能源有限公司会议室及相关项目建造场地 3.调研机构（排名不分先后）：国新投资有限公司、国投创益产业基金管理有限 公司、长江证券股份有限公司、国投瑞银基金管理有限公司、格林基金管理有限公司、 富国基金管理有限公司、泰 ...

| 证券代码：601985 | 证券简称：中国核电 | 编号：2023-073 | | --- | --- | --- | | 债券代码：138547 | 债券简称：22 核电 Y2 | | 中国核能电力股份有限公司 关于审计机构变更质量控制复核人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国核能电力股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 4 月 25 日召开第四 届董事会第十一次会议审议通过《关于聘用 2023 年度审计机构的议案》，同意续 聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称立信）为公司 2023 年度财务报 告审计机构。该议案经公司 2022 年年度股东大会审议通过，具体内容见公司于 2023 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《中国 核能电力股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-026）。 一、质量控制复核人变更情况 公司近日收到立信《关于中国核能电力股份有限公司 2023 年年报质量控制 复核人变更函》 ...

2023 年第二次临时股东大会会议须知 为维护投资者的合法权益，确保中国核能电力股份有限公司（以 下简称公司）2023 年第二次临时股东大会的正常秩序和议事效率，根 据《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》 的规定，现就会议须知通知如下，请参加本次会议的全体人员自觉遵 守。 中国核能电力股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二三年十二月 | 2023 年第二次临时股东大会会议须知 1 | | | --- | --- | | 2023 年第二次临时股东大会会议议程 3 | | | 1. | 关于公司 2024-2026 年日常关联交易框架协议的议案 5 | 2023 年第二次临时股东大会会议资料 中国核能电力股份有限公司 一、股东大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确 保会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东及股东代理 人、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会邀请 的人员以外，公司有权拒绝其他人员入场，对于干扰会议秩序、寻衅 滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有关部 ...

| 证券代码：601985 | 证券简称：中国核电 | 编号：2023-072 | | --- | --- | --- | | 债券代码：138547 | 债券简称：22 核电 Y2 | | 中国核能电力股份有限公司 关于签署《委托管理协议》暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 一、本次交易概述 为更好地支撑公司系统化发展战略，充分发挥公司的专业管理和运营优势， 公司拟与中核集团签署《委托管理协议》，约定中核集团将其所持有的新华发电 57.65%股权及经营管理权委托给公司行使，托管期限自协议生效日起至 2026年 12月 31 日止。公司将根据协议约定收取相应委托管理费用，每年度委托管理费用为人民 币 50 万元（含税）。本次托管不会导致公司合并报表范围发生变更。 二、交易对方（委托方）基本信息 中国核能电力股份有限公司（以下简称中国核电或公司）拟与中国核工业集团有 限公司（以下简称中核集团）签署《关于新华水力发电有限公司委托管理协议》 （以下简称委托管理协议），约定中核集团将新 ...

（二）本次增持计划实施前，中核集团直接持有公司无限售条件流通股股份 11,191,487,898股，占公司总股本的59.27%；通过中核产业基金管理有限公司间 接持有公司无限售条件流通股股份74,626,865股，占公司总股本的0.40%。 | 证券代码：601985 | 证券简称：中国核电 | 编号：2023-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：138547 | 债券简称：22 核电 Y2 | | 中国核能电力股份有限公司 关于控股股东增持计划进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、增持主体的基本情况 （一）增持主体：公司控股股东中核集团及其一致行动人 二、增持计划的主要内容 基于对公司未来发展的信心，公司控股股东中核集团及其一致行动人计划自 2023年10月20日起至未来12个月内，通过上海证券交易所允许的方式（包括但不 1 三、本次增持计划实施进展 自2023年10月20日起至本公告发布日，中核集团已采用集中竞价方式累计完 成增持共计11,940 ...