宏昌电子材料股份有限公司 控股股东有关股票交易异常波动的回复函 宏昌电子材料股份有限公司（股票简称"宏昌电子"，股票代码 603002），股票交易出现异常波动。 广州宏仁电子工业有限公司作为"宏昌电子"控股股东，专此回 复：截至目前，控股股东不存在对宏昌电子股票交易价格可能产生影 响的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份 发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、 重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 控股股东：广州宏仁电子工业有限公司 2023 年 11 月 20 日 宏昌电子材料股份有限公司 实际控制人有关股票交易异常波动的回复函 控股股东：Epoxy Base Investment Holding LTD. 2023 年 11 月 20 日 宏昌电子材料股份有限公司 控股股东有关股票交易异常波动的回复函 宏昌电子材料股份有限公司（股票简称"宏昌电子"，股票代码 603002），股票交易出现异常波动。 Epoxy Base Investment Holding LTD. 作为"宏昌电子"控股股 东，专此回复：截至目前，控股股东不存在对宏昌电子股票交易价格 可能产 ...

证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2023-058 宏昌电子材料股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 大变化，内部生产经营秩序正常；不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大 事宜，不存在应披露未披露的重大信息。 一、股票交易异常波动的具体情况 宏昌电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）股票在 2023 年 11 月 13 日、2023 年 11 月 14 日、2023 年 11 月 15 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离 值累计达 20%以上，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属股票交易 异常波动。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动的情况，公司对有关事项进行了核查，并发函问 询了公司控股股东、实际控制人，现将有关情况说明如下： （一） 生产经营情况 经公司自查，截至目前，公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重 公司股票在 2023 年 11 月 13 日、2023 年 11 月 14 日、2023 年 ...

宏昌电子材料股份有限公司 控股股东有关股票交易异常波动的回复函 宏昌电子材料股份有限公司（股票简称"宏昌电子"，股票代码 603002），股票交易出现异常波动。 广州宏仁电子工业有限公司作为"宏昌电子"控股股东，专此回 复：截至目前，控股股东不存在对宏昌电子股票交易价格可能产生影 响的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份 发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、 重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 控股股东：广州宏仁电子工业有限公司 2023 年 11 月 15 日 控股股东有关股票交易异常波动的回复函 宏昌电子材料股份有限公司 宏昌电子材料股份有限公司（股票简称"宏昌电子"，股票代码 603002），股票交易出现异常波动。 Epoxy Base Investment Holding LTD. 作为"宏昌电子"控股股 东，专此回复：截至目前，控股股东不存在对宏昌电子股票交易价格 可能产生影响的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产 重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、 破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 宏昌电子 ...

证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2023-057 宏昌电子材料股份有限公司 关于全资子公司获得发明专利证书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宏昌电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司珠海宏昌电子 材料有限公司，于近日收到了国家知识产权局颁发的两项发明专利证书，具体如 下： 一、发明专利情况 （1）证书号:第 6468162 号 发明名称：双马来酰亚胺-三嗪树脂及其制备方法和应用 专利号：ZL 2021 1 1424770.5 专利申请日：2021 年 11 月 26 日 专利权人：珠海宏昌电子材料有限公司 发明人：江胜宗；林仁宗；袁青青 发明名称：一种氰酸酯树脂凝胶及其制备方法和应用 专利号：ZL 2022 1 0059433.9 专利申请日：2022 年 01 月 19 日 专利权人：珠海宏昌电子材料有限公司 发明人：袁青青；江胜宗；林仁宗 授权公告日：2023 年 11 月 07 日 授权公告日：2023 年 11 月 07 日 专利权期限：二十年(自申请日起算 ...

证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2023-054 宏昌电子材料股份有限公司 关于公司章程修订（第十一次修订）公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宏昌电子材料股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2023 年 11 月 9 日召开第六届董事会第六次会议，以赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票， 审议通过《公司章程修订（第十一次修订）的议案》。 一、关于公司变更注册资本事项 （1）2023 年 9 月 12 日，公司回购注销 2022 年度业绩承诺补偿股票合计 18,371,148股，回购注销后，公司股份总数由903,875,195股变更为885,504,047 股，公司注册资本由 903,875,195 元变更为 885,504,047 元。 （2）2023 年 5 月 29 日，经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）《关于同意宏昌电子材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》 （证监许可〔2023〕1176 号）的同意注册，公司向特定对象发行 248 ...

宏昌电子材料股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项目和已支付 发 行 费 用 的 自 筹 资 金 的 鉴 证 报 告 天职业字[2023]49232 号 目 录 关 于 宏 昌 电 子 材 料 股 份 有 限 公 司 以 募 集 资 金 置 换 预 先 投 入 募 投 项 目 和 已 支 付 发 行 费 用 的 自 筹 资 金 的 鉴 证 报 告 -- 1 宏 昌 电 子 材 料 股 份 有 限 公 司 以 募 集 资 金 置 换 预 先 投 入 募 投 项 目 和 已 支 付 发 行 费 用 的 自 筹 资 金 的 专 项 说 明 -- -3 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://acc.mof.gov.cn）"进行查 相告编码:京23V9PSPZYV 以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告 天职业字[2023]49232号 宏昌电子材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的宏昌电子材料股份有限公司(以下简称"宏昌电子")编制的截 至2023年9月28日止《宏昌电子材料股份有限公司关于以募集资金置换预先投入墓投项目和已 支付发行费用的 ...

中信证券股份有限公司 关于宏昌电子材料股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为宏昌电 子材料股份有限公司（以下简称"宏昌电子"或"公司"）向特定对象发行 A 股 股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、 法规和规范性文件的规定，对宏昌电子使用部分闲置募集资金进行现金管理事项 进行了审慎核查，核查情况和核查意见如下： | 序号 | 项目名称 | 实施主体 | 投资总额 | 拟投入募集资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 珠海宏昌电子材料有限 公司二期项目 | 珠海宏昌电子材料有限公司 | 77,925.00 | 65,021.00 | | 2 | 珠海宏昌电子材料有限 公司年产 8 万吨电子级 功能性环氧树脂项目 | 珠海宏昌电子材料有限公司 | 42,099.00 | 38,395.00 | | 3 | 功能 ...

宏昌电子材料股份有限公司章程 宏昌电子材料股份有限公司 章 程 （第十一次修订） -1- | 第一章 总则 3 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股份 4 | | 第一节 股份发行 4 | | 第二节 股份增减和回购 5 | | 第三节 股份转让 6 | | 第四章 股东和股东大会 7 | | 第一节 股东 7 | | 第二节 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 股东大会的召集 12 | | 第四节 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 股东大会的召开 15 | | 第六节 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 董事会 23 | | 第一节 董事 23 | | 第二节 董事会 26 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 监事会 31 | | 第一节 监事 31 | | 第二节 监事会 32 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第一节 财务会计制度 33 | | 第二节 内部审计 36 | | 第三节 会计师事务所的聘任 36 | | 第九章 通知和公告 37 | | 第一节 通知 37 | | 第二节 公告 ...

宏昌电子材料股份有限公司 公司本次募集资金置换先期投入与发行申请文件中的安排一致，本次拟置换 的先期投入资金为自筹资金，已履行了必要的审议程序，并由天职国际会计师事 务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证意见，募集资金置换时间距募集资金到账 时间未超过 6 个月，不存在变相改变募集资金用途或影响募集资金投资计划的正 常进行的情形。本次募集资金置换先期投入事项符合《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在 损害公司股东利益的情况。 二、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》的独立意见 独立董事关于第六届董事会第六次会议 相关事项的独立意见 根据《公司法》、《证券法》以及《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事 管理办法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，我们作为宏昌电子材料股份 有限公司的独立董事，基于客观、公正、独立判断的立场，对公司第六届董事会 第六次会议相关议案发表如下独立意见： 一、《关于以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的 议案》的独立意见 公 ...

本次会议通知 2023 年 11 月 4 日发出，本次会议应出席会议的董事九名，实 际出席会议的董事九名。会议由林瑞荣先生主持。出席会议人员对本次会议的召 集、召开方式无异议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《宏昌 电子材料股份有限公司章程》等相关规定。 出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，表决通过以下 决议： 一、审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自 筹资金的议案》。 同意公司以募集资金 ， 置 换 前 期 已 预 先 投 入 募 投 项 目 的 自 筹 资 金 323,089,673.85 元，已使用自筹资金支付发行费用 2,413,040.80 元，本次预计 置换募集资金共计人民币 325,502,714.65 元。 证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2023-055 宏昌电子材料股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宏昌电子材料股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")第六届董事 ...