苏州晶方半导体科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 苏州晶方半导体科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为公司独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰富的经 验。本人个人工作履历、专业背景以及任职情况如下： 2024 年度任职期间，本人积极出席公司的历次股东大会、董事会和董事会专门委员 会会议，认真审议各项议案，并根据相关规定发表独立意见，诚信勤勉，忠实尽责。 （一）出席会议情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 钱跃竑先生，男，中国国籍，1964 年 5 月出生，博士研究生。2018 年至今任苏州 大学计算数学系特聘教授。2019 年 6 月至今任本公司独立董事，同时兼任江苏浩欧博生 物医药有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 与公司、公司的第一大股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人也没有 从公司、公司第一大股东及其关联方取得额外的、未予披露的其他利益。因此，不存在 影响独立性的情况。 2024 年度，作为苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称" ...

苏州晶方半导体科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 苏州晶方半导体科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 2024 年度，作为苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作细 则》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席 相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司 和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作 用。现就 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 作为公司独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰富的经 验。本人个人工作履历、专业背景以及任职情况如下： （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 鞠伟宏先生，男，中国国籍，1970 年 10 月出生，本科。2021 年至今任上海百理溪 企业管理服务中心总经理，2013 年至今任上海北航创业投资管理有限公司监事 ...

苏州晶方半导体科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 苏州晶方半导体科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 2024 年度，作为苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作细 则》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席 相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司 和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作 用。现就 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 刘海燕，女，中国国籍，无境外居留权，1965 年 12 月出生，硕士研究生，副教授、 注册会计师。1987 年至今任苏州大学东吴商学院教师，2022 年 9 月至 2024 年 8 月兼任 苏州大学应用技术学院商学院教师。2022 年 6 月至今任本公司独立董事，同时兼任苏州 昀冢电子科 ...

苏州晶方半导体科技股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：603005 公司简称：晶方科技 苏州晶方半导体科技股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 210 苏州晶方半导体科技股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 三、 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人王蔚、主管会计工作负责人段佳国及会计机构负责人（会计主管人员）段佳国声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2024年度利润分配预案为：2024年末公司总股本为652,171,706股，其中以集中竞价回购 产生的库存股747,700股，2024年度利润分配拟以扣除集中竞价回购产生的库存股后的股本 6 ...

● 本次日常关联交易情况已经公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会 第六次会议以及第五届审计委员会第十六次会议审议通过，尚需提交公司股东大 会审议。 证券代码：603005 证券简称：晶方科技 公告编号：临 2025-004 苏州晶方半导体科技股份有限公司 关于2024年日常关联交易执行情况及 2025年日常关联交易预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 本次日常关联交易事项定价政策和定价依据符合公开、公平、公正的原则， 不会影响公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会表决情况 公司第五届董事会第六次会议于 2025 年 4 月 18 日审议通过了《关于公司 2024 年日常关联交易执行情况的议案》、《关于公司 2025 年日常关联交易预计情 况的议案》，关联董事已回避表决，上述议案尚需提交公司股东大会审议，关联股 东将在股东大会上对相关议案回避表决。 2、监事会表决情况 公司第五届监事会第六次会议于 2025 年 4 月 18 ...

证券代码：603005 证券简称：晶方科技 公告编号：临 2025-010 苏州晶方半导体科技股份有限公司 对外投资进展暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、投资事项基本背景 苏州晶方科技半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"或"晶方科技"） 专注于传感器领域先进封装技术服务，通过技术自主创新、积极融入全球产业链 体系、开展先进技术国际并购整合等，发展为全球传感器领域晶圆级 TSV 封装 技术的领先者，核心客户涵盖国际头部设计公司，在全球传感器细分产业链中占 据一席之地。 注册地址：马来西亚槟城 投资规模：1 亿元林吉特 股权架构：马来西亚产业、政府背景投资人合计持股 50%、WaferWise 当地 核心团队持股 8%、晶方科技持股 19.9%、公司董事长兼总经理王蔚持股 22.1% 近年来，全球政治格局形势剧变，国际间战略博弈日趋激烈。集成电路产业 作为信息经济时代的战略性基础产业，尤其成为大国博弈竞争的战略焦点，全球 产业链正在发生重构整合，呈现区域性、本地化发展趋势。为有效应对产 ...

苏州晶方半导体科技股份有限公司 （二）聘任会计师事务所履行的程序 经董事会审计委员会建议，公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于 续聘会计师事务所的议案》，后该议案经 2023 年年度股东大会审议通过。公司独 立董事予以事前认可并发表同意的独立意见。公司关于会计师事务所聘任的标准、 方式和审议程序合法合规。 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 按照审计业务约定书，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及 公司 2024 年年报工作安排，容诚对公司 2024 年度财务报告及 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计。 审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和苏州晶方半导体科技股份有限公司 (以 下简称"公司")的《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽 责的原则，恪尽职守，认真履职，对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"容诚会计师事务所"或"容诚"）2024 ...

二、年度会议召开情况 报告期内，审计委员会共召开了5次审计委员会会议： （一）2024年4月12日，董事会审计委员会审议讨论了公司2023年度审计工 作计划。 （二）2024年4月17日，董事会审计委员会审议讨论了关于确认2023年度审 计委员会工作报告的议案、关于确认公司2023年度财务决算报告的议案、关于确 认公司2023年度报告及其摘要的议案、关于确认公司2023年度内部控制自我评价 报告的议案、关于确认公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 说明的专项审核报告的议案、关于确认公司2023年日常关联交易执行情况的议 案、关于确认公司2024年日常关联交易预计情况的议案、关于确认公司续聘会计 师事务所及内部控制审计机构的议案、关于确认公司2023年度募集资金存放与使 用情况专项报告的议案。 苏州晶方半导体科技股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司 治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，以及《公司章 程》、《审计委员会议事规则》等公司制度的有关规定，苏州晶方半导体科技股 份有限公司董事会审 ...