RSM | 容诚 审计报告 苏州晶方半导体科技股份有限公司 容诚审字[2025]215Z0344号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://xc.mof.gvx.cn）"进行范围 "五" 目 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | l | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 - 5 | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9 - 10 | | 10 | 财务报表附注 | 11 - 127 | 审计 报 告 容诚审字[2025]215Z0344号 苏州晶方半导体科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称晶方科技）财务报 表,包括 2024年 12月 31 日的合并及母公司 ...

RSM 容诚 内部控制审计报告 苏州晶方半导体科技股份有限公司 容诚审字[2025]215Z0376号 容诚会计师 『清 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有效业许可的会计师事务所出。 "我行 "您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///z 报告编码:京25FBPN26A 内部控制审计报告 容诚审字[2025]215Z0376号 苏州晶方半导体科技股份有限公司全体股东: 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了苏州晶方半导体科技股份有限公司(以下简称"晶方科技")2024年 12月 31 日的财务报告 ...

苏州晶方半导体科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 苏州晶方半导体科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 2024 年度，作为苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作细 则》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席 相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司 和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作 用。现就 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 作为公司独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰富的经 验。本人个人工作履历、专业背景以及任职情况如下： （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 鞠伟宏先生，男，中国国籍，1970 年 10 月出生，本科。2021 年至今任上海百理溪 企业管理服务中心总经理，2013 年至今任上海北航创业投资管理有限公司监事 ...

苏州晶方半导体科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 苏州晶方半导体科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为公司独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰富的经 验。本人个人工作履历、专业背景以及任职情况如下： 2024 年度任职期间，本人积极出席公司的历次股东大会、董事会和董事会专门委员 会会议，认真审议各项议案，并根据相关规定发表独立意见，诚信勤勉，忠实尽责。 （一）出席会议情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 钱跃竑先生，男，中国国籍，1964 年 5 月出生，博士研究生。2018 年至今任苏州 大学计算数学系特聘教授。2019 年 6 月至今任本公司独立董事，同时兼任江苏浩欧博生 物医药有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 与公司、公司的第一大股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人也没有 从公司、公司第一大股东及其关联方取得额外的、未予披露的其他利益。因此，不存在 影响独立性的情况。 2024 年度，作为苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称" ...

苏州晶方半导体科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 苏州晶方半导体科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 2024 年度，作为苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作细 则》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席 相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司 和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作 用。现就 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 刘海燕，女，中国国籍，无境外居留权，1965 年 12 月出生，硕士研究生，副教授、 注册会计师。1987 年至今任苏州大学东吴商学院教师，2022 年 9 月至 2024 年 8 月兼任 苏州大学应用技术学院商学院教师。2022 年 6 月至今任本公司独立董事，同时兼任苏州 昀冢电子科 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached RMB 1,129,957,381.01, representing a 23.72% increase compared to RMB 913,288,878.20 in 2023[22] - Net profit attributable to shareholders of the listed company increased by 68.40% to RMB 252,758,312.83 from RMB 150,095,690.43 in the previous year[22] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was RMB 216,521,823.84, an increase of 86.74% compared to RMB 115,945,279.82 in 2023[22] - The basic earnings per share for 2024 was RMB 0.39, up 69.57% from RMB 0.23 in 2023[23] - The weighted average return on net assets increased to 6.05%, up 2.33 percentage points from 3.72% in the previous year[23] - The company reported a net cash flow from operating activities of RMB 355,479,310.56, a 16.33% increase from RMB 305,581,902.42 in 2023[22] - Total assets at the end of 2024 were RMB 4,748,335,144.33, a slight decrease of 1.57% from RMB 4,824,122,558.00 at the end of 2023[22] - Operating profit reached RMB 28,828,430.43, up 79.03% compared to the previous year[63] - The gross margin for the electronic components segment improved by 5.13 percentage points to 43.25%[67] Revenue Growth - In Q1 2024, the company's operating revenue was approximately CNY 240.85 million, with a net profit attributable to shareholders of CNY 49.24 million, representing a 20.5% increase from the previous quarter[26] - The operating revenue for Q2 2024 increased to approximately CNY 294.30 million, with a net profit attributable to shareholders rising to CNY 60.83 million, marking a 23.4% growth compared to Q1 2024[26] - By Q3 2024, the operating revenue reached approximately CNY 294.55 million, and the net profit attributable to shareholders was CNY 74.39 million, reflecting a 22.4% increase from Q2 2024[26] Market Trends - The global semiconductor sales are projected to reach USD 627.6 billion in 2024, a 19.1% increase from USD 526.8 billion in 2023, driven by strong demand in AI and data applications[30] - The global image sensor (CIS) market is expected to grow from USD 21.8 billion in 2023 to USD 28.6 billion by 2029, with a compound annual growth rate (CAGR) of 4.7%[31] - Global smartphone shipments are forecasted to reach 1.236 billion units in 2024, a 6.1% year-on-year increase, indicating a recovery in the market[31] - The automotive CIS market is projected to grow steadily, with shipments increasing from 289 million units in 2020 to 354 million units in 2023, reflecting a CAGR of 7.03%[32] - The humanoid robot sensor market in China is expected to grow at a CAGR of 61.6% from 2024 to 2030, potentially exceeding 54 billion yuan by 2030, driven by mass production of humanoid robots[33] Technological Advancements - The company is focusing on advanced packaging technology for integrated circuits, particularly in the image sensor market, which includes products like CIS chips and MEMS chips[35] - The company aims to enhance its optical device business by improving manufacturing capabilities and expanding into new markets, including automotive smart projection[36] - The company is actively pursuing global expansion and collaboration, particularly in high-power GaN technology for automotive applications[37] - The company has developed a diverse range of advanced packaging technologies, including wafer-level chip size packaging (WLCSP) and through-silicon via (TSV) technologies, positioning itself as a leader in the industry[58] Research and Development - Research and development expenses rose to RMB 159,507,327.88, a 17.47% increase from the previous year, indicating ongoing investment in technology[66] - The company has a robust R&D framework, having established a provincial-level R&D center and undertaken multiple national and provincial research projects, including the development of a 12-inch wafer-level TSV packaging technology[60] - The company has 238 R&D personnel, making up 23.87% of the total workforce, indicating a strong commitment to innovation[79] Environmental Responsibility - The company invested RMB 707.59 million in environmental protection during the reporting period[151] - The company has implemented pollution prevention facilities, including wastewater treatment and air pollution control systems, which are operating normally[153] - The company has received environmental impact assessment approvals for its advanced wafer-level chip size packaging project, ensuring compliance with environmental regulations[154] - The company has been recognized as a "Blue Enterprise" for environmental credit evaluation in Suzhou, reflecting its commitment to environmental protection[160] Corporate Governance - The company adheres to legal regulations and governance standards, ensuring transparency and fairness in shareholder meetings and decision-making processes[114] - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors with professional backgrounds in management and finance, complying with legal requirements[114] - The company has conducted one shareholder meeting during the reporting period, following all legal and procedural requirements for convening and voting[116] Shareholder Engagement - The company distributed a cash dividend of RMB 0.46 per 10 shares, totaling RMB 30,020,300.40, based on a total share capital of 652,615,226 shares[138] - The cash dividend amount represents 21.65% of the net profit attributable to ordinary shareholders in the consolidated financial statements, which is RMB 252,758,312.83[142] - The cumulative cash dividend amount over the last three accounting years is RMB 130,464,781.12, with an average net profit of RMB 210,432,651.33, resulting in a cash dividend ratio of 62.00%[144] Strategic Initiatives - The company is focusing on new technology and product development in high-end automotive electronics and MEMS sensors, enhancing its competitive edge[80] - The company plans to continue leveraging technological innovation to explore new application markets in 2024[63] - The company is committed to enhancing shareholder value through strategic initiatives and effective governance practices[121]

苏州晶方半导体科技股份有限公司 （二）聘任会计师事务所履行的程序 经董事会审计委员会建议，公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于 续聘会计师事务所的议案》，后该议案经 2023 年年度股东大会审议通过。公司独 立董事予以事前认可并发表同意的独立意见。公司关于会计师事务所聘任的标准、 方式和审议程序合法合规。 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 按照审计业务约定书，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及 公司 2024 年年报工作安排，容诚对公司 2024 年度财务报告及 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计。 审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和苏州晶方半导体科技股份有限公司 (以 下简称"公司")的《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽 责的原则，恪尽职守，认真履职，对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"容诚会计师事务所"或"容诚"）2024 ...

证券代码：603005 证券简称：晶方科技 公告编号：临2025-005 苏州晶方半导体科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、委托理财概述 公司财务部建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资 金使用的账务核算工作。 本次委托理财事项尚未签署合同（或协议），公司与拟购买理财产品的银行 等金融机构之间不存在关联关系，本次委托理财不构成关联交易。 （二）公司内部需履行的审批程序 公司2025年4月18日召开第五届董事会第六次会议审议通过了《关于公司以 闲置自有资金购买理财产品的议案》，该议案尚需提请股东大会审议通过。 二、公司采取的风险控制措施 公司委托理财资金仅限于购买低风险、短期（不超过一年）理财产品，不得 用于证券投资，也不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财 产品。 公司董事会授权公司管理层安排相关人员对理财产品进行预估和预测，购买 委托理财受托方：银行等金融机构 委托理财金额：不超过十五亿元人民币 ...

● 本次日常关联交易情况已经公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会 第六次会议以及第五届审计委员会第十六次会议审议通过，尚需提交公司股东大 会审议。 证券代码：603005 证券简称：晶方科技 公告编号：临 2025-004 苏州晶方半导体科技股份有限公司 关于2024年日常关联交易执行情况及 2025年日常关联交易预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 本次日常关联交易事项定价政策和定价依据符合公开、公平、公正的原则， 不会影响公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会表决情况 公司第五届董事会第六次会议于 2025 年 4 月 18 日审议通过了《关于公司 2024 年日常关联交易执行情况的议案》、《关于公司 2025 年日常关联交易预计情 况的议案》，关联董事已回避表决，上述议案尚需提交公司股东大会审议，关联股 东将在股东大会上对相关议案回避表决。 2、监事会表决情况 公司第五届监事会第六次会议于 2025 年 4 月 18 ...