苏州晶方半导体科技股份有限公司 对外担保制度 第一章 总 则 第一条 为规范苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担 保行为，防范财务风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》、《上 海证券交易所股票上市规则》等法律法规和部门规章以及《苏州晶方半导体科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定《苏州晶方半导体 科技股份有限公司对外担保制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司以自有资产或信誉为任何其他单位（包 括控股子公司）提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜。具体包括借款担保 、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 第三条 公司全体董事及高级管理人员应审慎对待和严格控制对外担保产生的债 务风险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。 第四条 本制度适用于公司及公司控股子公司。公司控股子公司对于向公司合并 报表范围之外的主体提供担保的，应视同公司提供担保。 第五条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担保 风险。 第二章 对外担保的审批权限 第六条 公司做出任何对外担保，除 ...

苏州晶方半导体科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关联人之间的 关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股 东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—— 交易与关联交易》等有关法律法规、规范性文件及《苏州晶方半导体科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易行为除遵守有关法律法规、规范性文件和《公 司章程》的规定外，还需遵守本制度的规定。 第二章 关联人和关联关系 第三条 公司关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联法人（或者其他组 织）： （一）直接或间接地控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或间接控制的除公司、控股子公 ...

第一条 为指导公司董事会秘书之日常工作，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《苏州晶方半导体科技 股份有限公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书作为公司与上海证券交易所（以 下简称证券交易所）之间的指定联络人，是公司董事会聘任的高级管理人员，对公 司和董事会负责。 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、其他高级管理人员和相 关工作人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 董事会秘书为履行职责，有权了解公司财务和经营情况，参加涉及信息披露的 有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相 关资料和信息。 苏州晶方半导体科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第六条 下列人员不得担任董事会秘书： （一）存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任董事、高级 管理人员的情形的人员； （二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁 入措施，期限尚未届满； （三）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等， 期限尚未届满； 第三条 董事 ...

苏州晶方半导体科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为加强苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）与 投资者和潜在投资者（以下统称"投资者" ）之间的信息沟通，促进投资者对 公司的了解和认同，加深公司与投资者之间的良性互动关系，倡导理性投资，切 实保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等法律法规以及上海证券交易所相关规则，结合《苏州晶 方半导体科技股份有限公司章程》有关规定及公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第二章 投资者关系管理的目的和原则 第三条 投资者关系工作的目的是： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解 和熟悉。 第五条 公司及其董事、高级管理人员和工作人员开展投资者关系 ...

苏州晶方半导体科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 -1- 和个人泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的人不得公开 或者泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。任何单位和个人不得非法要求信 息披露义务人提供依法需要披露但尚未披露的信息。 信息披露义务人暂缓、豁免披露信息的，应当遵守法律、行政法规和中国证监 会的规定。 第五条 公司的董事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证披露信息 的真实、准确、完整，信息披露及时、公平。 第一条 为加强苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称或"公司"）的信息 管理，确保对外信息披露工作的真实性、准确性与及时性，保护公司、股东、债权 人及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露 管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）法律法规 及规范性文件的规定，结合本公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指可能对公司股票及其衍生品种价格产生重大 影响、 ...

苏州晶方半导体科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕 信息管理，加强内幕信息保密工作，以维护信息披露公开、公平、公正原则，保 护广大投资者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《上市公 司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》及《公司章程》 等法律、法规、规范性文件的有关规定，制订本制度。 第二条 本制度的适用范围包括：公司、全资子公司、控股子公司以及公 司能够对其实施重大影响的参股公司。 第三条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事长为主要责任人。公司 董事会秘书为内幕信息管理工作负责人，负责办理上市公司内幕信息知情人的登 记入档和报送事宜。公司证券部具体负责公司内幕信息的管理、登记、披露及备 案等日常工作。 第四条 公司董事、高级管理人员及其他内幕信息知情人，在内幕信息公 开前，不得泄露内幕信息，不得进行内幕交易或配合他人操纵证券交易价格。未 经董事会批准，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送公司内幕信息 ...

第一章 总 则 第一条 为规范苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露暂缓与豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人（以下简称 "信息披露义务人"）依法合规地履行信息披露义务，保护投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理制度》《上海 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）以及有关 法律、法规、规章和《苏州晶方半导体科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）、《苏州晶方半导体科技股份有限公司信息披露管 理制度》等规定，结合公司信息披露工作的实际情况，制定本制度。 苏州晶方半导体科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第二条 公司按照《股票上市规则》及上海证券交易所其他相关业务规 则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 公司拟披露的信息存在《股票上市规则》及交易所其他相关业 务规则中规定的可暂缓、豁免披露情形的，由公司自行审慎判断，并接受 上海证券交易所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。 第二章 信息披露暂缓与豁免的适用情形 第四条 公司及相 ...

证券代码：603005 证券简称：晶方科技 公告编号：临 2025-036 苏州晶方半导体科技股份有限公司 关于公司对外投资进展暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、投资事项基本背景 苏州晶方科技半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"或"晶方科技"） 专注于传感器领域先进封装技术服务，通过技术自主创新、积极融入全球产业链 体系、开展先进技术国际并购整合等，发展为全球传感器领域晶圆级 TSV 封装 技术的领先者，核心客户涵盖国际头部设计公司，在全球传感器细分产业链中占 据一席之地。 近年来，全球政治格局形势剧变，国际间战略博弈日趋激烈。集成电路产业 作为信息经济时代的战略性基础产业，尤其成为大国博弈竞争的战略焦点，全球 产业链正在发生重构整合，呈现区域性、本地化发展趋势。为有效应对产业重构 趋势，稳固公司市场地位，拓展公司产业服务能力，公司 2022 年开始积极推进 国际化发展战略，进行市场、供应链、生产制造能力的全球布局。2023 年 5 月 在新加坡 100%持股设立海外总部平台 Op ...

证券代码：603005 证券简称：晶方科技 公告编号：临 2025-035 苏州晶方半导体科技股份有限公司 关于2026年开展远期结售汇业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、开展远期结汇、售汇业务的目的 公司出口业务占销售收入的比重较高，主要采用美元等外币进行结算，为降 低汇率波动对公司利润的影响，公司拟开展远期结汇、售汇业务锁定未来时点的 交易成本或收益，实现以规避风险为目的的资产保值。 二、远期结汇、售汇业务概述 远期结汇、售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。其交易原理为 与银行签订远期结汇、售汇协议，约定未来结汇、售汇的外汇币种、金额、期限 及汇率，到期时按照该协议订明的币种、金额、汇率办理的结汇、售汇业务，锁 定当期结汇、售汇成本。合约银行凭公司与银行所签的《远期结汇、售汇总协议 书》及公司提交的《远期结汇、售汇委托书》，在确认公司委托有效后，办理相 关业务并向公司出具《远期结汇、售汇交易证实书》。 三、2026 年拟进行远期结汇、售汇业务的额度及时间 四、远期结汇、售汇业务对公 ...

证券代码：603005 证券简称：晶方科技 公告编号：临 2025-033 苏州晶方半导体科技股份有限公司 关于2026年日常关联交易预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 本次日常关联交易情况已经公司第六届董事会第一次会议、第六届董事会 审计委员会第二次会议及第六届董事会第一次独立董事专门会议审议通过。 ● 本次日常关联交易事项定价政策和定价依据符合公开、公平、公正的原则， 不会影响公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会表决情况 公司第六届董事会第一次会议于 2025 年 12 月 26 日审议通过了《关于公司 2026 年日常关联交易预计情况的议案》，关联董事已回避表决。 2、审计委员会意见 公司第六届董事会审计委员会第二次会议于 2025 年 12 月 19 日审议通过了 《关于公司 2026 年日常关联交易预计情况的议案》，认为公司日常关联交易均为 公司生产经营中的必要活动，相关定价政策和定价依据公开、公平、合理。 3、独 ...