喜临门家具股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 证券代码：603008 证券简称：喜临门 公告编号：2024-060 会议召开时间：2024 年 9 月 4 日(星期三)上午 11:00-12:00 会议召开地点：上海证券交易所"上证路演中心"网络平台（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 8 月 28 日(星期三) 至 9 月 3 日(星期二) 16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过本公告后附 的联系方式进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 召开方式：上证路演中心网络互动 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 喜临门家具股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 27 日发布 公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年 度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 9 月 ...

证券代码：603008 证券简称：喜临门 公告编号：2024-059 喜临门家具股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （1）公司 2024 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》 和公司内部管理制度的各项规定； （2）2024 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项 规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状 况等事项； （3）在提出本意见前，没有发现参与 2024 年半年度报告编制和审议的人员 有违反保密规定的行为。 具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证 券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《喜临门家具股份有 限公司 2024 年半年度报告》及摘要。 表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 特此公告。 一、监事会会议召开情况 喜临门家具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日在公司 3 号会议室以现场方 ...

一、董事会会议召开情况 喜临门家具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日在公司 国际会议室以现场表决的方式召开第六届董事会第二次会议。本次会议通知已 于 2024 年 8 月 16 日通过电子邮件、传真、电话方式送达全体董事。 证券代码：603008 证券简称：喜临门 公告编号：2024-058 喜临门家具股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。 本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过，并 同意提交公司董事会审议。 审计委员会认为：公司 2024 年半年度报告编制符合法律、法规、《公司章 程》和公司内部管理制度的各项规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券 交易所的各项要求，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司的财务状况 和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同意将公司 2024 年半年度报告提交公司董事会审议。 具体内容详见公司同日在《中国证 ...

证券代码：603008 证券简称：喜临门 公告编号：2024-056 （一）审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》 选举陈岳诚先生为第六届监事会主席，任期与第六届监事会一致。 表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 特此公告。 喜临门家具股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 喜临门家具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 29 日下午在 公司 403 号会议室以现场方式召开第六届监事会第一次会议。经全体监事一致同 意，本次会议豁免通知时限要求，本次会议通知于 2024 年 7 月 29 日经公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生新一届监事会成员后，通过口头方式送达全体监 事。会议应参加监事 3 名，实际参加会议监事 3 名，全体监事一致推举监事陈岳 诚先生主持本次会议。本次会议通过书面记名投票的方式进行表决，会议的召集、 召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会 ...

法律意见书 2024 年第二次临时股东大会的 浙江天册律师事务所 关于 喜临门家具股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于喜临门家具股份有限公司 法律意见书 编号：TCYJS2024H1162 号 致：喜临门家具股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受喜临门家具股份有限公司（以 下简称"喜临门"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第二次临 时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文 件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的 资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审 议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实 ...

证券代码：603008 证券简称：喜临门 公告编号：2024-055 喜临门家具股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 喜临门家具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 29 日下午在 公司国际会议室以现场结合通讯的方式召开第六届董事会第一次会议。经全体 董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，本次会议通知于 2024 年 7 月 29 日经公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生新一届董事会成员后，通过口头 及电话方式送达全体董事。会议应参加董事 9 名，实际参加会议董事 9 名，全 体董事一致推举董事陈阿裕先生主持本次会议。本次会议通过书面记名投票的 方式进行表决，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》 的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》 （1）选举陈阿裕先生为第六届董事会董事长，任期与第六届董事会一致； （2）选举陈一铖先生为第 ...

证券代码：603008 证券简称：喜临门 公告编号：2024-053 喜临门家具股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 1、 《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》 | 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席 会议有效表决 | 是否当选 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 权的比例（%） | | | 1.01 | 陈阿裕 | 126,338,236 | 99.2887 | 是 | | 1.02 | 陈一铖 | 126,322,930 | 99.2767 | 是 | | 1.03 | 陈萍淇 | 126,314,739 | 99.2702 | 是 | 2、 《关于选举第六届董事会独立董事的议案》 | 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席 会议有效表决 权的比例（%） | 是否当选 | | --- | --- | --- ...

证券代码：603008 证券简称：喜临门 公告编号：2024-057 喜临门家具股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 喜临门家具股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 7 月 29 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，选举产生了公司第六届董事会非 独立董事 3 名、独立董事 3 名及第六届监事会非职工代表监事 2 名；同日，公 司召开职工代表大会民主选举产生了职工代表董事 3 名、职工代表监事 1 名， 与股东大会选举产生的董事、监事共同组成了公司第六届董事会、监事会。 公司第六届董事会董事简历详见公司于 2024 年 7 月 13 日上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告 编号：2024-049）。 （二） 董事长、副董事长选举情况 2024 年 7 月 29 日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关 于选举公司第六届董事会董事长、 ...

上述职工代表董事、职工代表监事分别与公司 2024 年第二次临时股东大会 选举产生的董事、监事将共同组成公司第六届董事会、第六届监事会，任期自 股东大会审议通过之日起三年。 特此公告。 关于选举产生职工代表董事、职工代表监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 喜临门家具股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会、监事会任期 已于 2024 年 7 月 20 日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《喜临门家具股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关 规定，公司开展董事会、监事会的换届选举工作。根据《公司法》及《公司章 程》相关规定，公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中职工代表董事 3 名， 由公司通过职工代表大会民主选举产生；公司监事会由 3 名监事组成，其中职 工代表监事 1 人，由公司通过职工代表大会民主选举产生。 公司于 2024 年 7 月 29 日上午召开 2024 年第二次职工代表大会，根据工会 提名，并在充分听取职工意见的基础上，同意选举朱小华先生、 ...

证券代码：603008 证券简称：喜临门 公告编号：2024-052 喜临门家具股份有限公司 关于实际控制人及其一致行动人增持股份计划实施完成的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 增持计划实施结果：截至本公告披露日，相关增持主体通过其共同委托 设立的陕国投·金玉 201 号证券投资集合资金信托计划（以下简称"信托计划"） 在上海证券交易所系统以集中竞价交易方式合计增持公司 4,195,600 股 A 股股 份，占公司总股本的 1.11%，累计增持金额为人民币 7,401.31 万元，已超过本 次增持计划增持股份数量区间的下限，本次增持计划实施完毕。 一、增持主体的基本情况 1、增持主体：公司实际控制人陈阿裕先生及其一致行动人陈一铖先生（系 陈阿裕之子）、陈萍淇女士（系陈阿裕之女）（以下统称"相关增持主体"）。 陈一铖先生、陈萍淇女士系实际控制人陈阿裕先生的儿子、女儿，根据《上 市公司收购管理办法》（以下简称"《收购管理办法》"）的有关规定，其为陈阿裕 先生的一致行动人。 2、陈阿裕先生及其一致行动人 ...