证券代码：603008 证券简称：喜临门 公告编号：2024-052 喜临门家具股份有限公司 关于实际控制人及其一致行动人增持股份计划实施完成的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 增持计划实施结果：截至本公告披露日，相关增持主体通过其共同委托 设立的陕国投·金玉 201 号证券投资集合资金信托计划（以下简称"信托计划"） 在上海证券交易所系统以集中竞价交易方式合计增持公司 4,195,600 股 A 股股 份，占公司总股本的 1.11%，累计增持金额为人民币 7,401.31 万元，已超过本 次增持计划增持股份数量区间的下限，本次增持计划实施完毕。 一、增持主体的基本情况 1、增持主体：公司实际控制人陈阿裕先生及其一致行动人陈一铖先生（系 陈阿裕之子）、陈萍淇女士（系陈阿裕之女）（以下统称"相关增持主体"）。 陈一铖先生、陈萍淇女士系实际控制人陈阿裕先生的儿子、女儿，根据《上 市公司收购管理办法》（以下简称"《收购管理办法》"）的有关规定，其为陈阿裕 先生的一致行动人。 2、陈阿裕先生及其一致行动人 ...

关于 喜临门家具股份有限公司 实际控制人及其一致行动人增持公司股份的 专项核查意见 浙江天册律师事务所 浙江杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571 8790 1111 传真：0571 8790 1500 http://www.tclawfirm.com 专项核查意见 专项核查意见 浙江天册律师事务所 关于喜临门家具股份有限公司 实际控制人及其一致行动人增持公司股份的 专项核查意见 编号：TCZXHC2024H0011 号 致：喜临门家具股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购管理办法》"）等法律、法规和其他有关 规范性文件的要求，浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受喜临门家具股份 有限公司（以下简称"喜临门"或"公司"）的委托，就本次公司实际控制人及其一 致行动人增持公司股份事宜（以下简称"本次增持"）出具本专项核查意见。 在本专项核查意见中，本所律师仅根据本专项核查意见出具日之前已经发生 ...

喜临门家具股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 二○二四年七月二十九日 1 / 13 目录 1、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其法定代表人 身份的有效证明，持股凭证和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示 本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书，持股凭证和法人股东 账户卡。 | 喜临门家具股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 喜临门家具股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 | 5 | | 议案一：《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》 6 | | | 议案二：《关于选举第六届董事会独立董事的议案》 9 | | | 议案三：《关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案》 | 12 | 2 / 13 喜临门家具股份有限公司 股东大会会议须知 喜临门家具股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证会议的 顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，特制定 本须知： 一、 ...

喜临门家具股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人朱峰，已充分了解并同意由提名人喜临门家具股份有限公司董事会提名 为喜临门家具股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任喜临 门家具股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事 管理办法》等的相关规定； （十）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 ...

证券代码：603008 证券简称：喜临门 公告编号：2024-049 喜临门家具股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 喜临门家具股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事会、 监事会任期将于 2024 年 7 月 20 日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《喜临门家具股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等相关规定，公司开展董事会、监事会的换届选举工作，现将董事会、监事会 换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司第六届董事会由 9 名董事 组成，其中非独立董事 3 名、独立董事 3 名、职工代表董事 3 名。 经董事会提名委员会对第六届董事会董事候选人任职资格进行审查，公司 于 2024 年 7 月 12 日召开第五届董事会第二十一次会议，审议并通过《关于提 名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名第六届董事会独立董事候 选人的议案》，公司董事会同意提名陈阿裕先 ...

证券代码：603008 证券简称：喜临门 公告编号：2024-047 喜临门家具股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 喜临门家具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 12 日在公司 国际会议室以现场表决的方式召开第五届董事会第二十一次会议。本次会议通 知已于 2024 年 7 月 7 日通过电子邮件、传真、电话方式送达全体董事。 本次会议由董事长陈阿裕先生召集和主持，会议应参加董事 9 名，实际参 加会议董事 9 名。本次会议通过书面记名投票的方式进行表决，会议的召集、 召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》 （1）同意提名陈阿裕先生为第六届董事会非独立董事候选人； 表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。 本议案已经公司第五届董事会提名委员会 2024 年第一次会议审议通过，并 同意提交公司董事会审议 ...

证券代码：603008 证券简称：喜临门 公告编号：2024-048 喜临门家具股份有限公司 1、审议通过《关于提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》 （1）同意提名陈岳诚先生为第六届监事会非职工代表监事候选人； 表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 （2）同意提名蒋杭先生为第六届监事会非职工代表监事候选人； 表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 第五届监事会第十七次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 喜临门家具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 12 日在公司 3 号会议室以现场方式召开第五届监事会第十七次会议。本次会议通知已于 2024 年 7 月 7 日通过电子邮件、传真、电话方式送达全体监事。 本次会议由监事会主席陈岳诚先生召集和主持，会议应参加监事 3 名，实际 参加会议监事 3 名。本次会议通过书面记名投票的方式进行表决，会议的召集、 召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、 ...

证券代码：603008 证券简称：喜临门 公告编号：2024-050 喜临门家具股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 7 月 29 日 10 点 30 分 召开地点：浙江省绍兴市越城区三江路 13-1 号喜临门袍江工厂 B 楼四楼国 际会议室 股东大会召开日期：2024年7月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 29 日 至 2024 年 7 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 ...

喜临门家具股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人喜临门家具股份有限公司董事会，现提名朱峰为喜临门家具股份有限 公司第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意 出任喜临门家具股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与喜临门家具股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共 ...

喜临门家具股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定； 本人王光昌，已充分了解并同意由提名人喜临门家具股份有限公司董事会提 名为喜临门家具股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事候选 人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任 喜临门家具股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、 ...