喜临门家具股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范喜临门家具股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和 科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》《上市公司 治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《喜临门家具股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二章 董事会的职权与组成 第二条 公司设立董事会， 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名（其中应当 包括至少一名会计专业人士），职工代表董事3名。 董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选 举产生。 第三条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立 ...

会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善喜临门家具股份有限公司（以下简称"公司"）的 选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审 计工作和财务信息的质量，保证财务信息的真实性和连续性，依据《中华人民共 和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等法律法规、规范性文件和《喜临门家具股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司选聘会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计 报告的行为，应当遵照本制度履行选聘程序。聘任会计师事务所从事除财务会计 报告审计之外的其他法定审计业务，视重要性程度可比照本制度执行。 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）审议同意后，报经董事会和股东会审议。公司不得在董事会、股 东会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前， 向公司指定会计师事务所，不得干预公司审计委员会独立 ...

喜临门家具股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善喜临门家具股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构，促进公司的规范运作，充分发挥独立董事的作用，切实保护公司和中 小股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公 司独立董事履职指引》等相关法律、法规、规范性文件及《喜临门家具股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，并应当按照 法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 证券交易所业务规则、《公司章程》和本制度的要求，认真履行职责，在董事会 中发挥参与决策、 ...

二〇二五年十月 | 第一章 总则 . | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 . | | 第三章 股份 | | 第一节 股份发行 | | 第二节 股份增减和回购 | | 第三节 股份转让 . | | 第四章 股东和股东会 . | | 第一节 股东的一般规定 . | | 第二节 控股股东和实际控制人 | | 第三节 股东会的一般规定 | | 第四节 股东会的召集 | | 第五节 股东会的提案与通知 . | | 第六节 股东会的召开 | | 第七节 股东会的表决和决议 | | 第五章 董事和董事会 | | 第一节 董事的一般规定 . | | 第二节 董事会 . | | 第三节 独立董事 . | | 第四节 董事会专门委员会 | | 第六章 高级管理人员 | | 第七章 党建工作 . | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 . | | 第一节 财务会计制度 | | 第二节 内部审计 | | 第三节 会计师事务所的聘任 | | 第九章 通知和公告 . | | 第一节 通知 . | | 第二节 公告 | | 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和情算 | | | | 喜临门家具股份有限公司章程 第一章 总 ...

喜临门家具股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为规范喜临门家具股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理与使用，保证募集资金的安全、提高募集资金使用效率与效益，保护投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国 证券监督管理委员会《首次公开发行股票注册管理办法》《上市公司证券发行注 册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所《上海证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》（以下简称"《规范运作指引第1号》"）等相关法律、 法规和规范性文件的要求，以及《喜临门家具股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金，系指公司通过发行股票或者其他具有股权 性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激 励计划募集的资金。 本办法所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产 业政策和相关法律法规，践行可持续 ...

喜临门家具股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 前 言 第一条 本制度的制定目的在于完善喜临门家具股份有限公司（以下简称 "公司"）法人治理结构、规范关联交易，以充分保障关联交易的公允、合理，维护 公司及股东利益。 第二条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、上海证 券交易所《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第5号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件以及《喜临门家具股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二章 关联交易 第三条 本制度所言之关联交易系指公司及公司控股子公司及控制的其他 主体与公司关联人之间发生的转移资源或义务的事项，包括： 1 （一）购买或出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三）提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）； （四）提供担保（含对控股子公司担保等）； （五）租入或租出资产； （六）委托或者受托管理资产和业务； （七）赠与或受赠资产； （八）债权、债务重组； （九）转让或者受让研发项目； （十）签订许可使用协议； （十一） 放弃权利（含放弃优先购买权、优 ...

喜临门家具股份有限公司 对外提供财务资助管理办法 第一章 总则 第一条 为依法规范喜临门家具股份有限公司（以下简称"公司"）对外 提供财务资助行为，防范财务风险，确保公司经营稳健，根据《中华人民共和国 证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司信息 披露管理办法》、上海证券交易所（以下简称"上交所"）《上海证券交易所股票 上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等 相关规定，并结合《喜临门家具股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称的对外提供财务资助，是指公司及公司控股子公司有 偿或者无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： （一）公司是以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务的持有金融 牌照的主体； （二）资助对象为公司合并报表范围内，且该控股子公司其他股东中不包 含公司的控股股东、实际控制人及其关联人； （三）中国证监会或者上交所认定的其他情形。 第三条 公司对外提供财务资助应当遵循平等、自愿、公平、合法的原则。 第四条 公司控股子公司发生本办法所称的对外提供财务资助，按本办法 的规定 ...

喜临门家具股份有限公司 累积投票和网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善喜临门家具股份公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，维护中小股东对公司重大事项的决策参与权，保护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理 准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、 法规、规范性文件，以及《喜临门家具股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定和要求，结合公司实际情况，特制定本实施细则。 第二条 本细则所称累积投票制，是指股东会在选举两名以上董事时采用 的一种投票方式，即股东会选举董事时，股东所持的每一股份拥有与该次股东会 拟选举董事总人数相等的投票权，股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应 选董事总人数的乘积。股东既可以用所有投票权集中投票选举一位候选董事，也 可以分散投票给数位候选董事。 第三条 本细则所称公司股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系 统"）是指利用网络与通信技术，为公司股东非现场行使股东会表决权提供服务 的信息技术系统。上海证券交易所（以下简称"上交所"）网络投票系统包括交 易系统投票平台、互 ...

证券代码：603008 证券简称：喜临门 公告编号：2025-049 关于减少注册资本、变更经营范围、取消监事会并修订 《公司章程》及部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 喜临门家具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 24 日召开第 六届董事会第十一次会议，审议通过《关于减少注册资本、变更经营范围、取消 监事会并修订<公司章程>的议案》及《关于修订部分公司治理制度的议案》。现 将有关情况公告如下： 一、减少注册资本的情况 公司于 2024 年 9 月 4 日召开第六届董事会第三次会议、2024 年 9 月 23 日 召开 2024 年第三次临时股东大会，逐项审议并通过《关于以集中竞价交易方式 回购股份预案的议案》等相关议案，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式 回购公司 A 股股份，用于减少公司注册资本。截至 2025 年 5 月 23 日，公司完成 股份回购，累计回购股份 7,550,400 股，经公司申请，上述股份已于 2025 年 5 月 27 日在中国证券登记 ...

证券代码：603008 证券简称：喜临门 公告编号：2025-050 喜临门家具股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 11 月 10 日 10 点 00 分 召开地点：浙江省绍兴市越城区三江路 13-1 号喜临门袍江工厂 B 楼四楼国 际会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年11月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 10 日 至2025 年 11 月 10 日 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股 ...