证券代码：603008 证券简称：喜临门 公告编号：2024-049 喜临门家具股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 喜临门家具股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事会、 监事会任期将于 2024 年 7 月 20 日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《喜临门家具股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等相关规定，公司开展董事会、监事会的换届选举工作，现将董事会、监事会 换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司第六届董事会由 9 名董事 组成，其中非独立董事 3 名、独立董事 3 名、职工代表董事 3 名。 经董事会提名委员会对第六届董事会董事候选人任职资格进行审查，公司 于 2024 年 7 月 12 日召开第五届董事会第二十一次会议，审议并通过《关于提 名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名第六届董事会独立董事候 选人的议案》，公司董事会同意提名陈阿裕先 ...

喜临门家具股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人喜临门家具股份有限公司董事会，现提名朱峰为喜临门家具股份有限 公司第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意 出任喜临门家具股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与喜临门家具股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共 ...

证券代码：603008 证券简称：喜临门 公告编号：2024-048 喜临门家具股份有限公司 1、审议通过《关于提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》 （1）同意提名陈岳诚先生为第六届监事会非职工代表监事候选人； 表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 （2）同意提名蒋杭先生为第六届监事会非职工代表监事候选人； 表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 第五届监事会第十七次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 喜临门家具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 12 日在公司 3 号会议室以现场方式召开第五届监事会第十七次会议。本次会议通知已于 2024 年 7 月 7 日通过电子邮件、传真、电话方式送达全体监事。 本次会议由监事会主席陈岳诚先生召集和主持，会议应参加监事 3 名，实际 参加会议监事 3 名。本次会议通过书面记名投票的方式进行表决，会议的召集、 召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、 ...

喜临门家具股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定； 本人王光昌，已充分了解并同意由提名人喜临门家具股份有限公司董事会提 名为喜临门家具股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事候选 人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任 喜临门家具股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、 ...

证券代码：603008 证券简称：喜临门 公告编号：2024-050 喜临门家具股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 7 月 29 日 10 点 30 分 召开地点：浙江省绍兴市越城区三江路 13-1 号喜临门袍江工厂 B 楼四楼国 际会议室 股东大会召开日期：2024年7月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 29 日 至 2024 年 7 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 ...

喜临门家具股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人朱峰，已充分了解并同意由提名人喜临门家具股份有限公司董事会提名 为喜临门家具股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任喜临 门家具股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事 管理办法》等的相关规定； （十）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 ...

喜临门家具股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人喜临门家具股份有限公司董事会，现提名王光昌为喜临门家具股份有 限公司第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意 出任喜临门家具股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与喜临门家具股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的 ...

喜临门家具股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人欧阳辉，已充分了解并同意由提名人浙江华易智能制造有限公司提名为 喜临门家具股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任喜临 门家具股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中 ...

证券代码：603008 证券简称：喜临门 公告编号：2024-047 喜临门家具股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 喜临门家具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 12 日在公司 国际会议室以现场表决的方式召开第五届董事会第二十一次会议。本次会议通 知已于 2024 年 7 月 7 日通过电子邮件、传真、电话方式送达全体董事。 本次会议由董事长陈阿裕先生召集和主持，会议应参加董事 9 名，实际参 加会议董事 9 名。本次会议通过书面记名投票的方式进行表决，会议的召集、 召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》 （1）同意提名陈阿裕先生为第六届董事会非独立董事候选人； 表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。 本议案已经公司第五届董事会提名委员会 2024 年第一次会议审议通过，并 同意提交公司董事会审议 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 喜临门家具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日分别召 开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十五次会议，审议并通过《关于 2021 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的 议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》《喜临门家具股份有限公司 2021 年 股票期权激励计划》（以下简称"本激励计划"）的相关规定，鉴于本激励计划 24 名激励对象因个人原因离职，已不具备激励对象资格，公司决定注销上述激励对 象已获授但未行权的 20.496 万份股票期权；同时，因公司层面 2023 年度业绩考 核条件未达成，本激励计划第二个行权期的行权条件未成就，公司决定注销所有 激励对象对应考核当年可行权的股票期权共计 87.282 万份。综上，公司决定注 销上述已授予但未行权的股票期权共计 107.778 万份。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中 国证 ...