浙江天册律师事务所 关 于 喜临门家具股份有限公司 2021年股票期权激励计划 调整行权价格及注销部分股票期权的 天册律师事务所 浙江杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571 8790 1111 传真：0571 8790 2008 http://www.tclawfirm.com 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于喜临门家具股份有限公司 法律意见书 2021年股票期权激励计划 调整行权价格及注销部分股票期权的 1、本所依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等有 关法律法规和规范性文件的规定发表法律意见，并对本法律意见书的真实性、 准确性、完整性承担相应的法律责任。 2、本所律师承诺已严格履行法定职责，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，对喜临门本次提供的材料进行了核查验证，对于 本法律意见书至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实，本所律师依赖 于喜临门提供的原始书面材料、副本材料、复印材料或者口头证言，喜临门 保证该等证据真实、准确、完整，且无重大遗漏及误导性陈述。 3、本所同意将本法律意见书作为喜临门实施本次激励计划所必备的法律 1 ...

喜临门家具股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 喜临门家具股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（朱峰） 作为喜临门家具股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格 按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件 及《喜临门家具股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《喜临门家 具股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）等 相关规定，在2023年度的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职责，按时出席相关会 议，认真审阅各项议案，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况， 充分发挥独立董事作用，切实维护全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。现 将本人在2023年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人履历 本人朱峰，男，1988年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学 历，毕业于北京大学法学院、美国西北大学法学院。2021年7月21日至今担任本 公司独立董事，并同时担任浙江可胜技术股份有限公司投融资高级经理职位。曾 任国浩律师 ...

二〇二四年四月 | 第一章 | 总则 | | 4 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份 | | 5 | | 第一节 | | 股份发行 | 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 9 | | 第三节 | | 股份转让 | 10 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 11 | | 第一节 | | 股东 | 11 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 13 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 15 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 17 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 18 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | 董事会 | | 25 | | 第一节 | | 董事 | 25 | | 第二节 | | 董事会 | 28 | | 第六章 | | 总经理（总裁）及其他高级管理人员 | 34 | | 第七章 | 监事会 | | 36 | | 第一节 | | 监事 | 36 | | 第二节 | | 监事会 | 37 | | 第八章 | 党建工作 ...

证券代码：603008 证券简称：喜临门 公告编号：2024-022 喜临门家具股份有限公司 一、 利润分配方案内容 经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2023 年度实现归属于母公 司所有者净利润为人民币 428,873,752.95 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司母 公司报表中期末未分配利润为人民币 2,331,000,737.99 元。在充分考虑公司盈 利情况、当前所处行业特点、未来现金流状况、股东回报需求、公司可持续发展 等因素的基础上，经董事会决议，公司 2023 年度利润分配方案如下： 公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体 股东每 10 股派发现金红利人民币 5.00 元（含税）。若以本公告披露日公司总股 本 378,991,880 股为基数计算，预计派发现金红利 189,495,940.00 元（含税）， 占公司 2023 年度合并报表口径的归属于上市公司股东净利润的比例为 44.18%， 剩余的未分配利润结转以后年度分配。本次分配不送红股，不进行转增股本。 1 每股分配比例：每 10 股派发现金红利人民币 5.00 元（含税）。 ...

喜临门家具股份有限公司 关于 2024 年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告 证券代码：603008 证券简称：喜临门 公告编号：2024-027 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、委托理财概况 （一）委托理财目的 本着股东利益最大化原则，提高自有资金的使用效率，在公司正常经营和满 足资金需求的前提下，利用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财 产品，增加公司现金管理收益。 （二）委托理财金额 使用总额不超过人民币 7 亿元的闲置自有资金进行委托理财，即拟用于委托 理财的单日最高余额上限为 7 亿元。在有效期内资金可在上述额度内滚动使用。 自本次董事会审议批准之日起至 2024 年年度董事会召开之日止，在有效期 限内可在上述额度内滚动使用。 二、审议程序 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第 十五次会议，审议通过了《关于 2024 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议 案》，同意公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用不超过人民币 7 ...

喜临门家具股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 喜临门家具股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（刘裕龙） （一）个人履历 本人刘裕龙，男，1963年5月出生，中国国籍，加拿大永久居留权，研究生 学历，高级会计师。2021年7月21日至今担任本公司独立董事。曾任诺力智能装 备股份有限公司独立董事，物产集团长乐实业公司总经理，浙江物产中大集团股 份有限公司副总裁、财务总监等职。现任浙江正泰电器股份有限公司独立董事、 宁夏盾源聚芯半导体科技股份有限公司（非上市）独立董事、浙江康德药业集团 股份有限公司（非上市）独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为独立董事，本人未持有公司股份，未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司股东单位任职，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有 公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，已按照相关法律、法规的规定 取得独立董事资格证书，任职符合《上市公司独立董事管理办法》中关于独立性 的规定，不存在任何影响本人独立性的情况。 作为喜临门家具股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 ...

喜临门家具股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、 开展外汇衍生品交易业务的背景 鉴于喜临门家具股份有限公司（以下简称"公司"）境外销售业务的外汇 收付金额日益增加，外汇汇率波动给公司经营成果带来一定影响，为防范和控 制外汇汇率波动带来的经营风险，积极应对汇率市场的不确定性，提高公司应 对外汇波动风险的能力，增强公司财务稳健性，公司及下属子公司与境内外金 融机构拟开展外汇衍生品交易业务。公司拟开展的外汇衍生品交易均以生产经 营为基础，以套期保值为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易， 不会影响公司主营业务发展。 二、 开展外汇衍生品交易业务的基本情况 (一)交易金额 结合公司外汇收支测算及年初存量余额，在期限内任一时点的外汇衍生品 余额不超过 7 亿元人民币或等值其他外币。 在期限内任一时点占用的交易保证金和权利金余额不超过 5,000 万元人民 币或其他等值外币。 (二)交易类型 (四)投资期限 上述预计投资金额授权使用期限自本次董事会审议批准之日起至 2024 年年 度董事会召开之日止。上述额度在期限内可循环滚动使用。 (五)交易对方 公司及下属子公司将只与具有外汇衍生品交易 ...

证券代码：603008 证券简称：喜临门 公告编号：2024-019 喜临门家具股份有限公司 关于公司控股股东之一致行动人部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 喜临门家具股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东浙江华易智能 制造有限公司（以下简称"华易智能制造"）之一致行动人绍兴市越城区华瀚股 权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"华瀚投资"）持有公司股份 36,807,950 股，占公司总股本的 9.71%。本次股份质押后，华瀚投资累计被质押股份 24,850,000 股，占其所持股总数的 67.51%，占公司总股本的 6.56%。 华易智能制造、陈阿裕先生和华瀚投资为一致行动人，合计持有公司股 份 129,714,634 股，占公司总股本的 34.23%，本次股份质押后，累计被质押股 份 77,776,000 股，占其所持总股数的 59.96%，占公司总股本的 20.52%。 公司于 2024 年 4 月 24 日收到公司控股股东之一致行动人华瀚投资的通知， 获悉其所持有本公司 ...

证券代码：603008 证券简称：喜临门 公告编号：2024-018 喜临门家具股份有限公司 关于公司控股股东之一致行动人部分股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 喜临门家具股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东浙江华易智能制 造有限公司（以下简称"华易智能制造"）之一致行动人绍兴市越城区华瀚股权 投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"华瀚投资"）持有公司股份 36,807,950 股，占公司总股本的 9.71%。本次股份解除质押后，华瀚投资累计被质押股份 12,000,000 股，占其所持股总数的 32.60%，占公司总股本的 3.17%。 公司控股股东华易智能制造、实际控制人陈阿裕先生和华瀚投资为一致 行动人，合计持有公司股份 129,714,634 股，占公司总股本的 34.23%。本次股 份解除质押后，华瀚投资及其一致行动人累计被质押股份 64,926,000 股，占其 所持总股数的 50.05%，占公司总股本的 17.13%。 一、 上市公司股份解除质押 公司于 2024 ...

证券代码：603008 证券简称：喜临门 公告编号：2024-017 喜临门家具股份有限公司 关于公司控股股东之一致行动人部分股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 喜临门家具股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东浙江华易智能制 造有限公司（以下简称"华易智能制造"）之一致行动人绍兴市越城区华瀚股权 投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"华瀚投资"）持有公司股份 36,807,950 股，占公司总股本的 9.71%。本次股份解除质押后，华瀚投资累计被质押股份 24,850,000 股，占其所持股总数的 67.51%，占公司总股本的 6.56%。 公司控股股东华易智能制造、实际控制人陈阿裕先生和华瀚投资为一致 行动人，合计持有公司股份 129,714,634 股，占公司总股本的 34.23%。本次股 份解除质押后，华瀚投资及其一致行动人累计被质押股份 77,776,000 股，占其 所持总股数的 59.96%，占公司总股本的 20.52%。 一、 上市公司股份解除质押 | 股东名称 | ...