喜临门家具股份有限公司 董事会关于 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关要求，喜临门家 具股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司 2023 年度在任独立董事刘裕 龙先生、王浩先生、朱峰先生的独立性情况进行核查、评估并出具如下专项意见： 喜临门家具股份有限公司 独立董事独立性自查情况的专项报告 经核查独立董事刘裕龙先生、王浩先生、朱峰先生的任职履历及其签署的关 于独立性自查文件等，上述人员未在公司担任除独立董事和董事会专门委员会委 员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股 东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他 影响独立董事独立性的情形。 因此，董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定中对独立董事独 立性的相关要求。 2024 年 4 月 25 日 喜临门家具股份有限公司董事会 ...

喜临门家具股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 喜临门家具股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（王浩） 作为喜临门家具股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格 按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件 及《喜临门家具股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《喜临门家 具股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）等 相关规定，在2023年度的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职责，按时出席相关会 议，认真审阅各项议案，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况， 充分发挥独立董事作用，切实维护全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。现 将本人在2023年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人履历 本人王浩，男，1974年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学 历。2021年7月21日至今担任本公司独立董事，并同时担任深圳市杰讯科技有限 公司执行董事兼总经理。曾任比亚迪股份有限公司海外销售经理及分公司总经理、 深圳世纪 ...

证券代码：603008 证券简称：喜临门 公告编号：2024-022 喜临门家具股份有限公司 一、 利润分配方案内容 经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2023 年度实现归属于母公 司所有者净利润为人民币 428,873,752.95 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司母 公司报表中期末未分配利润为人民币 2,331,000,737.99 元。在充分考虑公司盈 利情况、当前所处行业特点、未来现金流状况、股东回报需求、公司可持续发展 等因素的基础上，经董事会决议，公司 2023 年度利润分配方案如下： 公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体 股东每 10 股派发现金红利人民币 5.00 元（含税）。若以本公告披露日公司总股 本 378,991,880 股为基数计算，预计派发现金红利 189,495,940.00 元（含税）， 占公司 2023 年度合并报表口径的归属于上市公司股东净利润的比例为 44.18%， 剩余的未分配利润结转以后年度分配。本次分配不送红股，不进行转增股本。 1 每股分配比例：每 10 股派发现金红利人民币 5.00 元（含税）。 ...

证券代码：603008 证券简称：喜临门 公告编号：2024-026 喜临门家具股份有限公司 关于 2024 年度开展外汇衍生品交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司拟开展的外汇衍生品交易均以生产经营为基础，以套期保值为目的， 不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易，不会影响公司主营业务发展。 公司拟开展外汇衍生品交易业务的品种包括但不限于外汇远期结售汇、外 汇期权、外汇掉期等产品或产品组合。结合公司外汇收支测算及年初存量 余额，预计在授权期限内任一时点的外汇衍生品余额不超过 7 亿元人民币 或等值其他外币。 司及下属子公司与境内外金融机构拟开展外汇衍生品交易业务。公司拟开展的外 汇衍生品交易均以生产经营为基础，以套期保值为目的，不进行单纯以盈利为目 的的投机和套利交易，不会影响公司主营业务发展。 （二）交易金额 结合公司外汇收支测算及年初存量余额，在期限内任一时点的外汇衍生品余 额不超过 7 亿元人民币或等值其他外币。 在期限内任一时点占用的交易保证金和权利金余额不超过 5,000 ...

喜临门家具股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《喜临门家具股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，喜临门家具股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、 2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 | 事务所名称 | | | | | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 日 | | 2011 年 7 | 月 | 18 | | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 号 | | | | | | ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 10 | | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 11 | | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 12 | | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 13 | | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 14 | | 页 | | | | 四、附件…………………………………………………………第 101—105 页 审 计 报 告 天健审〔2024〕42 ...

证券代码：603008 证券简称：喜临门 公告编号：2024-021 喜临门家具股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 喜临门家具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日在公司 3 号会议室以现场方式召开第五届监事会第十五次会议。本次会议通知已于 2024 年 4 月 15 日通过电子邮件、传真、电话方式送达全体监事。 本次会议由监事会主席陈岳诚先生召集和主持，会议应参加监事 3 名，实际 参加会议监事 3 名。本次会议通过书面记名投票的方式进行表决，会议的召集、 召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 本议案尚需提请公司股东大会审议通过。 2、审议通过《2023 年年度报告及摘要》 监事会认为： （1）公司 2023 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公 ...

喜临门家具股份有限公司 关于 2024 年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告 证券代码：603008 证券简称：喜临门 公告编号：2024-027 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、委托理财概况 （一）委托理财目的 本着股东利益最大化原则，提高自有资金的使用效率，在公司正常经营和满 足资金需求的前提下，利用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财 产品，增加公司现金管理收益。 （二）委托理财金额 使用总额不超过人民币 7 亿元的闲置自有资金进行委托理财，即拟用于委托 理财的单日最高余额上限为 7 亿元。在有效期内资金可在上述额度内滚动使用。 自本次董事会审议批准之日起至 2024 年年度董事会召开之日止，在有效期 限内可在上述额度内滚动使用。 二、审议程序 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第 十五次会议，审议通过了《关于 2024 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议 案》，同意公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用不超过人民币 7 ...

证券代码：603008 证券简称：喜临门 公告编号：2024-020 喜临门家具股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 喜临门家具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日在公司 国际会议室以现场结合通讯方式召开第五届董事会第十九次会议。本次会议通 知已于 2024 年 4 月 15 日通过电子邮件、传真、电话方式送达全体董事。 本次会议由董事长陈阿裕先生召集和主持，会议应参加董事 9 名，实际参 加会议董事 9 名。本次会议通过书面记名投票的方式进行表决，会议的召集、 召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。 本议案尚需提请公司股东大会审议通过。 2、审议通过《2023 年度总裁工作报告》 表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。 表决结果：同意：9 票；反对：0 ...

证券代码：603008 证券简称：喜临门 公告编号：2024-029 喜临门家具股份有限公司 （一）信用减值损失 根据公司执行的会计政策和会计估计，对于存在客观证据表明存在减值， 以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款，其他应收款、应收款项融资 及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。 对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资 及长期应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时， 本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资 及长期应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 喜临门家具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第五届董事会第十九次会议及第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》，现将相关内容公告如下： 一、计提资产减值准备情况概述 根据《企业 ...