证券代码：603008 证券简称：喜临门 公告编号：2024-028 喜临门家具股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 喜临门家具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第 五届董事会第十九次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，具体情况 如下： 根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司章程指引》 《上市公司股份回购规则》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司 实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行相应修订。 本次修订具体内容如下： | 修订前条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第二十四条 公司不得收购本公司的股份。 | 第二十四条 公司不得收购本公司的股份。 | | 但是，有下列情形之一的除外： | 但是，有下列情形之一的除外： | | （一）减少公司注册资本； | （一）减少公司注册资本； | | （二 ...

喜临门家具股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 喜临门家具股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（王浩） 作为喜临门家具股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格 按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件 及《喜临门家具股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《喜临门家 具股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）等 相关规定，在2023年度的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职责，按时出席相关会 议，认真审阅各项议案，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况， 充分发挥独立董事作用，切实维护全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。现 将本人在2023年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人履历 本人王浩，男，1974年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学 历。2021年7月21日至今担任本公司独立董事，并同时担任深圳市杰讯科技有限 公司执行董事兼总经理。曾任比亚迪股份有限公司海外销售经理及分公司总经理、 深圳世纪 ...

证券代码：603008 证券简称：喜临门 公告编号：2024-029 喜临门家具股份有限公司 （一）信用减值损失 根据公司执行的会计政策和会计估计，对于存在客观证据表明存在减值， 以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款，其他应收款、应收款项融资 及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。 对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资 及长期应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时， 本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资 及长期应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 喜临门家具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第五届董事会第十九次会议及第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》，现将相关内容公告如下： 一、计提资产减值准备情况概述 根据《企业 ...

公司代码：603008 公司简称：喜临门 喜临门家具股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 喜临门家具股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内 ...

证券代码：603008 证券简称：喜临门 公告编号：2024-020 喜临门家具股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 喜临门家具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日在公司 国际会议室以现场结合通讯方式召开第五届董事会第十九次会议。本次会议通 知已于 2024 年 4 月 15 日通过电子邮件、传真、电话方式送达全体董事。 本次会议由董事长陈阿裕先生召集和主持，会议应参加董事 9 名，实际参 加会议董事 9 名。本次会议通过书面记名投票的方式进行表决，会议的召集、 召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。 本议案尚需提请公司股东大会审议通过。 2、审议通过《2023 年度总裁工作报告》 表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。 表决结果：同意：9 票；反对：0 ...

证券代码：603008 证券简称：喜临门 公告编号：2024-030 喜临门家具股份有限公司 关于 2021 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就 及注销部分股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 喜临门家具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了 第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十五次会议，审议并通过《关于 2021 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的 议案》。现将有关情况公告如下： 1.2021 年 12 月 9 日，公司召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第 四次会议，审议并通过《关于<喜临门家具股份有限公司 2021 年股票期权激励计 划（草案）>及其摘要的议案》《关于<喜临门家具股份有限公司 2021 年股票期 权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公 司股权激励计划相关事项的议案》等议案。公司独立董事对第五届董事会第五次 会议审议的相关事项发表了同意的独立意见，监事会对本次激励计划 ...

证券代码：603008 证券简称：喜临门 公告编号：2024-033 喜临门家具股份有限公司 股东大会召开日期：2024年5月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 23 日 14 点 召开地点：浙江省绍兴市斗门镇三江路 13-1 号喜临门袍江工厂 B 楼四楼国 际会议室 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 23 日 至 2024 年 5 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 ...

2.2021 年 12 月 10 日至 2021 年 12 月 19 日，公司对本次激励计划拟首次授 予的激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未 1 证券代码：603008 证券简称：喜临门 公告编号：2024-031 喜临门家具股份有限公司 关于调整 2021 年股票期权激励计划行权价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 喜临门家具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了 第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十五次会议，审议并通过《关于调 整 2021 年股票期权激励计划行权价格的议案》，根据《喜临门家具股份有限公司 2021 年股票期权激励计划》（以下简称"《激励计划》"或"本次激励计划"）对 行权价格调整的相关规定及 2021 年第三次临时股东大会的授权，董事会拟对 2021 年股票期权行权价格进行调整，现将有关情况公告如下： 一、 公司 2021 年股票期权激励计划已履行的审议程序 1.2021 年 12 月 9 日，公 ...

喜临门家具股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《喜临门家具股份有限公司章程》《喜临门家具股份有 限公司董事会审计委员会工作细则》的相关规定，喜临门家具股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行监督职责。 现对董事会审计委员会 2023 年度的履职情况报告如下： 一、 董事会审计委员会基本情况 报告期内，公司第五届董事会审计委员会由独立董事刘裕龙先生、王浩先生、 董事陈萍淇女士三位委员组成。其中，主任委员由会计专业人士刘裕龙先生担任。 审计委员会下设审计部，负责公司内部审计、内部控制及其他相关工作。 二、 董事会审计委员会会议召开情况 2023 年度，公司董事会审计委员会共计召开 5 次会议，具体情况如下： 1、2023 年 1 月 13 日，召开第五届董事会审计委员会 2023 年第一次会议， 听取财务部关于 2022 年度整体经营情况及财务状况的汇报，了解公司经营发展 情况，对业绩预告事项进行商议；与外部审计机构沟通年审内容及工作安排，督 促落实公司 2022 ...

证券代码：603008 证券简称：喜临门 公告编号：2024-032 喜临门家具股份有限公司 关于 2021 年员工持股计划第二个解锁期解锁条件未成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 公司 2021 年员工持股计划的审议程序及实施情况 1.2021 年 12 月 9 日，公司召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第 四次会议，审议并通过《关于<喜临门家具股份有限公司 2021 年员工持股计划（草 案）>及其摘要的议案》《关于<喜临门家具股份有限公司 2021 年员工持股计划 管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年员工持股计 划相关事项的议案》等议案。公司独立董事对第五届董事会第五次会议审议的相 关事项发表了同意的独立意见，监事会对本次员工持股计划相关事项发表了核查 意见。 2.2021 年 12 月 27 日，公司召开 2021 年第三次临时股东大会，审议并通过 《关于<喜临门家具股份有限公司 2021 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议 案》《关于<喜临门家具股份 ...